Несмот­ря на деся­ти­ле­тия уси­лий пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов и запад­ные санк­ции, направ­лен­ные про­тив неза­кон­но­го обо­ро­та нар­ко­ти­ков и отмы­ва­ния денег, новый ана­лиз C4ADS выявил несколь­ко заре­ги­стри­ро­ван­ных во Фло­ри­де ком­па­ний, свя­зан­ных с тре­мя пред­по­ла­га­е­мы­ми чле­на­ми Primeiro Comando da Capital — круп­ней­шей транс­на­ци­о­наль­ной пре­ступ­ной орга­ни­за­ции Бра­зи­лии, — что пока­зы­ва­ет, как даже подо­зри­тель­ные сети про­дол­жа­ют полу­чать доступ к аме­ри­кан­ским финан­со­вым системам.

Самая извест­ная транс­на­ци­о­наль­ная пре­ступ­ная орга­ни­за­ция Бра­зи­лии — Primeiro Comando da Capital (PCC) — про­дол­жа­ет управ­лять сво­ей гло­баль­ной сетью, несмот­ря на санк­ции США и деся­ти­ле­тия уси­лий пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов. C4ADS выяви­ла заре­ги­стри­ро­ван­ные во Фло­ри­де ком­па­нии, свя­зан­ные с тре­мя пред­по­ла­га­е­мы­ми чле­на­ми PCC и отмы­ва­те­ля­ми денег, что пока­за­ло, как даже сети, нахо­дя­щи­е­ся под подо­зре­ни­ем, могут полу­чить доступ к финан­со­вой систе­ме США. Про­дол­жа­ю­ща­я­ся дея­тель­ность сети Божа­най-Казу­ла, а так­же более ран­нее иссле­до­ва­ние сети Яма­ва­ки, пока­зы­ва­ют, как PCC исполь­зу­ет раз­лич­ные систе­мы — от бан­ков­ско­го дела до дипло­ма­ти­че­ских отно­ше­ний, про­ни­ка­ет во внут­рен­нюю поли­ти­ку и сотруд­ни­ча­ет с транс­на­ци­о­наль­ны­ми пре­ступ­ны­ми орга­ни­за­ци­я­ми (ТПО) и их аген­та­ми по все­му миру — от Латин­ской Аме­ри­ки до США, от Евро­пы до Китая.

ВВЕДЕНИЕ
28 авгу­ста 2025 года в Бра­зи­лии нача­лась опе­ра­ция «Кар­бо­ну Окуль­то» (Operation Carbono Oculto), кото­рая, как сооб­ща­ет­ся, явля­ет­ся круп­ней­шей поли­цей­ской опе­ра­ци­ей по борь­бе с орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью в исто­рии стра­ны. [1] В рам­ках опе­ра­ции «Кар­бо­ну Окуль­то» не менее 1400 сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов выда­ли 200 орде­ров на обыск и арест 350 физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц в 10 бра­зиль­ских шта­тах. Целью теку­щей опе­ра­ции явля­ет­ся лик­ви­да­ция сети физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, обви­ня­е­мых в отмы­ва­нии денег для TCO Primeiro Comando da Capital (PCC). [2] Толь­ко в финан­со­вом рай­оне Фариа-Лима в Сан-Пау­лу, извест­ном как бра­зиль­ский Уолл-стрит, поли­ция выда­ла орде­ра на арест 42 ком­па­ний, рабо­та­ю­щих в сфе­ре фин­те­ха, недви­жи­мо­сти и управ­ле­ния акти­ва­ми. [3] Про­ник­но­ве­ние PCC в финан­со­вые систе­мы не огра­ни­чи­ва­ет­ся Бра­зи­ли­ей. Обще­до­ступ­ная инфор­ма­ция рас­кры­ва­ет, как пре­ступ­ная груп­пи­ров­ка рас­ши­ри­ла свое вре­до­нос­ное при­сут­ствие на меж­ду­на­род­ном уровне, в том чис­ле в Соеди­нен­ных Штатах.

Осно­ван­ная в 1993 году восе­мью заклю­чен­ны­ми тюрь­мы Тау­ба­те в Сан-Пау­лу, PCC с тех пор рас­ши­ри­лась до сети, насчи­ты­ва­ю­щей око­ло 40 000 членов[4], дей­ству­ю­щих на пяти кон­ти­нен­тах по мень­шей мере в 29 стра­нах [5]. Хотя рас­ши­ре­ние PCC в основ­ном под­пи­ты­ва­лось неза­кон­ным обо­ро­том нар­ко­ти­ков, кото­рый, веро­ят­но, про­дол­жа­ет оста­вать­ся при­о­ри­те­том для орга­ни­за­ции, теперь она пре­вра­ти­лась в «муль­ти­на­ци­о­наль­ную пре­ступ­ную орга­ни­за­цию», про­ник­шую во мно­гие сек­то­ры в Бра­зи­лии и по все­му миру [6].

Когда Мини­стер­ство финан­сов США в декаб­ре 2021 года вве­ло санк­ции про­тив PCC, оно оха­рак­те­ри­зо­ва­ло эту груп­пи­ров­ку как «самую мощ­ную орга­ни­зо­ван­ную пре­ступ­ную груп­пи­ров­ку в Бра­зи­лии и одну из самых могу­ще­ствен­ных в мире»[7]. В янва­ре 2024 года Инсти­тут Бру­кингса назвал PCC «транс­на­ци­о­наль­ным пре­ступ­ным „левиафаном“»[8], а в фев­ра­ле 2025 года газе­та The Washington Post опи­са­ла её как «самую мощ­ную нар­ко­бан­ду Южной Америки»[9]. Несмот­ря на свою извест­ность в пра­во­охра­ни­тель­ных и поли­ти­че­ских кру­гах, PCC и её доступ к финан­со­вой систе­ме США оста­ют­ся прак­ти­че­ски неиз­вест­ны­ми аме­ри­кан­ской общественности.

Исполь­зуя обще­до­ступ­ные кор­по­ра­тив­ные, судеб­ные и поли­цей­ские запи­си в США и Бра­зи­лии, C4ADS выяви­ла актив­ную фло­рид­скую ком­па­нию Bozhanaj Group Corporation, кото­рая, воз­мож­но, обслу­жи­ва­ет двух пред­по­ла­га­е­мых чле­нов PCC: Мари­нель Божа­най и Себастья­на Казу­лу. C4ADS так­же рас­кры­ла инфор­ма­цию о ком­па­ни­ях Жоао Габ­ри­э­ля ди Мел­ло Яма­ва­ки, подо­зре­ва­е­мо­го в отмы­ва­нии денег через PCC и заре­ги­стри­ро­ван­ных во Фло­ри­де в 2017 году.

СЕТЬ БОЖАНАЙ-КАЗУЛА

Имея хоро­шо извест­ные свя­зи с Бра­зи­ли­ей, США, Алба­ни­ей и Кита­ем, сеть Божа­най-Казу­ла слу­жит при­ме­ром того, как PCC име­ет доступ к финан­со­вой систе­ме США. Этот доступ поз­во­ля­ет ей отмы­вать дохо­ды от неза­кон­ной дея­тель­но­сти, пред­став­ля­ю­щей серьёз­ную угро­зу гло­баль­ной без­опас­но­сти, посред­ством систе­ма­ти­че­ско­го про­ник­но­ве­ния в раз­лич­ные сфе­ры – от тор­гов­ли топ­ли­вом и нар­ко­ти­ка­ми до меж­ду­на­род­ной тор­гов­ли ору­жи­ем [10].

Полицейское наблюдение

За послед­нее деся­ти­ле­тие, по мере роста PCC и фор­ми­ро­ва­ния аль­ян­сов с пре­ступ­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми в Север­ной и Южной Аме­ри­ке и Евро­пе, бра­зиль­ские пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны нача­ли про­во­дить опе­ра­ции, направ­лен­ные про­тив сетей пособ­ни­ков и меж­ду­на­род­ных парт­нё­ров груп­пи­ров­ки. К 2024 году Феде­раль­ная поли­ция Бра­зи­лии сосре­до­то­чи­ла вни­ма­ние на Казу­ле [11] и Божа­най [12] как на потен­ци­аль­ных участ­ни­ках схем по отмы­ва­нию неза­кон­но полу­чен­ных дохо­дов и содей­ствию постав­кам кока­и­на из Бра­зи­лии в Евро­пу соот­вет­ствен­но [13].

В мае 2024 года бра­зиль­ская феде­раль­ная поли­ция нача­ла опе­ра­цию «Пал­ли­ум». Её аген­ты про­ве­ли обыс­ки в 10 бра­зиль­ских горо­дах, пре­сле­дуя сеть, кото­рая, пред­по­ло­жи­тель­но, отмы­ла не менее 120 мил­ли­о­нов бра­зиль­ских реа­лов (при­мер­но 22 мил­ли­о­на дол­ла­ров США) для орга­ни­за­ций, зани­ма­ю­щих­ся неза­кон­ным обо­ро­том наркотиков[14]. Юри­ди­че­ские доку­мен­ты, обна­ро­до­ван­ные 10‑м Феде­раль­ным уго­лов­ным судом Сан-Пау­лу в сен­тяб­ре 2024 года, ука­за­ли Эде­нил­со­на Себастья­на Казулу[15], вице-пре­зи­ден­та Бра­зиль­ско-китай­ской тор­го­вой пала­ты по меж­ду­на­род­но­му раз­ви­тию (Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China или CCDIBC), как гла­ву сети. Казу­ла был хоро­шо зна­ком бра­зиль­ским феде­раль­ным сле­до­ва­те­лям. В мар­те 2015 года Феде­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Бра­зи­лии пуб­лич­но обви­ни­ла Казу­лу в исполь­зо­ва­нии под­став­ной ком­па­нии Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda., рас­по­ло­жен­ной в Ната­ле (Бра­зи­лия), для отмы­ва­ния денег и укло­не­ния от упла­ты нало­гов, что при­ве­ло к пере­во­ду мил­ли­о­нов дол­ла­ров за границу[16].

В декаб­ре 2024 года Феде­раль­ная поли­ция Бра­зи­лии и Управ­ле­ние по борь­бе с мафи­ей при Турин­ской про­ку­ра­ту­ре нача­ли сов­мест­ную опе­ра­цию, направ­лен­ную про­тив парт­нёр­ских отно­ше­ний PCC с ита­льян­ски­ми и албан­ски­ми пре­ступ­ны­ми син­ди­ка­та­ми по постав­кам кока­и­на из Бра­зи­лии в Евро­пу. Бра­зиль­ские вла­сти окре­сти­ли её «Опе­ра­ция Мафи­о­зи», а ита­льян­ские кол­ле­ги — «Опе­ра­ция Самба»[17].[18] В отче­те бра­зиль­ской феде­раль­ной поли­ции за 2024 год об опе­ра­ции «Мафи­у­зи» Божа­най опи­сы­вал­ся как «алба­нец по про­зви­щу «Немец», кото­рый отве­чал за при­ем и под­держ­ку албан­ских нар­ко­тор­гов­цев, заин­те­ре­со­ван­ных в орга­ни­за­ции […] опе­ра­ций в Бра­зи­лии». [19] В мар­те 2025 года бра­зиль­ская газе­та Metropoles сооб­щи­ла, что Божа­най и Уильям Бари­ле Ага­ти были дву­мя из четы­рех чле­нов PCC, кото­рые пыта­лись полу­чить дипло­ма­ти­че­ский имму­ни­тет в Бра­зи­лии, под­ку­пив тогдаш­не­го почет­но­го кон­су­ла Мозам­би­ка в Бра­зи­лии Деусде­те Жану­а­риу Гон­сал­ве­са в обмен на рабо­ту в кон­суль­стве Мозам­би­ка в Белу-Ори­зон­ти, пред­по­ло­жи­тель­но, что­бы избе­жать уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния. [20] В фев­ра­ле 2025 года бра­зиль­ская феде­раль­ная поли­ция предъ­яви­ла Ага­ти обви­не­ния, свя­зан­ные с неза­кон­ным обо­ро­том нар­ко­ти­ков, в том чис­ле в посред­ни­че­стве меж­ду PCC и евро­пей­ски­ми пре­ступ­ны­ми син­ди­ка­та­ми, таки­ми как «Ндран­ге­та». [21]

Флоридская связь

Хотя Божа­най и Казу­ла столк­ну­лись в Бра­зи­лии с обви­не­ни­я­ми в при­част­но­сти к меж­ду­на­род­но­му обо­ро­ту нар­ко­ти­ков в рам­ках отдель­ных рас­сле­до­ва­ний бра­зиль­ской феде­раль­ной поли­ции, ни одна пуб­лич­ная инфор­ма­ция не свя­зы­ва­ла их. C4ADS обна­ру­жи­ла доку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие кор­по­ра­тив­ную связь меж­ду дву­мя муж­чи­на­ми, не в Бра­зи­лии, а в Соеди­нен­ных Штатах.

В кор­по­ра­тив­ном реест­ре Фло­ри­ды ука­за­но, что Божа­най и Казу­ла сов­мест­но заре­ги­стри­ро­ва­ли ком­па­нию в Май­а­ми, штат Фло­ри­да, 30 авгу­ста 2023 года[22]. Ком­па­ния, Bozhanaj Group Corporation, по-преж­не­му чис­лит­ся дей­ству­ю­щей, а Божа­най ука­зан в каче­стве ее вице-президента[23].

В 2024 году в кор­по­ра­тив­ных доку­мен­тах Bozhanaj Group Corporation Казу­ла пере­стал быть долж­ност­ным лицом ком­па­нии, и Божа­най и жен­щи­на по име­ни Джес­си­ка С. Скот­тон ста­ли ее един­ствен­ны­ми долж­ност­ны­ми лицами[24]. Тем не менее, Казу­ла по-преж­не­му име­ет доступ к финан­со­вой систе­ме США через ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ные им, его женой и доче­рью: New Alliance Export Trading LLC[25] и Xossi International Freight LLC[26] соот­вет­ствен­но. Кро­ме того, обе эти ком­па­нии име­ют общий поч­то­вый адрес с Bozhanaj Group Corporation[27].

При­сут­ствие этих орга­ни­за­ций в кор­по­ра­тив­ных доку­мен­тах, а так­же тот факт, что все они име­ют один и тот же поч­то­вый адрес, ука­зы­ва­ет на про­дол­жа­ю­ще­е­ся сотруд­ни­че­ство меж­ду Божа­на­д­жем и Казу­лой на тер­ри­то­рии США.

Бра­зиль­ским пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам было извест­но о при­сут­ствии Казу­лы во Фло­ри­де, так же как пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам США было извест­но о спо­соб­но­сти PCC отмы­вать день­ги в Соеди­нен­ных Шта­тах. Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, опуб­ли­ко­ван­ным в сен­тяб­ре 2024 года, Казу­ла вла­дел квар­ти­рой в Майами[28]. PCC успеш­но пере­ве­ла десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров через гра­ни­цы в 2014 году, исполь­зуя бан­ков­ские систе­мы США и Китая для отмы­ва­ния наркоденег[29]. Клю­че­вые опе­ра­тив­ни­ки, вклю­чая одно­го из круп­ней­ших на тот момент постав­щи­ков кока­и­на PCC, Жил­бер­ту Апа­ре­си­ду душ Сан­ту­ша, извест­но­го во Фло­ри­де как «Фуми­нью», а так­же финан­со­во­го дирек­то­ра PCC Уил­со­на Жозе Лимы де Оли­вей­ры, извест­но­го как «Нено», как сооб­ща­ет­ся, руко­во­ди­ли эти­ми опе­ра­ци­я­ми с тер­ри­то­рии США, одно­вре­мен­но коор­ди­ни­руя круп­ную сеть поста­вок кокаина[30].

Поми­мо его ком­па­ний во Фло­ри­де, бра­зиль­ские агре­га­то­ры кор­по­ра­тив­ных запи­сей ука­зы­ва­ют, что Казу­ла так­же явля­ет­ся руко­во­ди­те­лем как мини­мум двух заре­ги­стри­ро­ван­ных в Бра­зи­лии ком­па­ний: Czl Storage Logistica и Dannenberg Importadora e Exportadora de Maquinas e Produtos Texteis Ltda[31]. Кро­ме того, в «Панам­ских доку­мен­тах» он ука­зан как акци­о­нер одной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Сей­шель­ских островах[32].

Китайская связь

Ново­сти и соци­аль­ные сети ука­зы­ва­ют на то, что меж­ду­на­род­ная сеть Казу­лы име­ет стра­те­ги­че­ские свя­зи с Кита­ем, что пред­по­ла­га­ет более широ­кое сотруд­ни­че­ство, кото­рое может про­ти­во­ре­чить наци­о­наль­ным инте­ре­сам США. В апре­ле 2025 года Бра­зиль­ско-китай­ская тор­го­вая пала­та по меж­ду­на­род­но­му раз­ви­тию опуб­ли­ко­ва­ла на сво­ем сай­те несколь­ко постов, в кото­рых Казу­ла был назван вице-пре­зи­ден­том и гене­раль­ным дирек­то­ром New Alliance Export Trading, а так­же отме­ча­лось, что Казу­ла недав­но посе­тил Пекин в соста­ве деле­га­ции CCDIBC для раз­ви­тия тор­гов­ли меж­ду Бра­зи­ли­ей и Китаем[33]. CCDIBC — это орга­ни­за­ция со штаб-квар­ти­рой в Сан-Пау­лу, осно­ван­ная в 2002 году китай­ски­ми биз­не­сме­на­ми, про­жи­ва­ю­щи­ми в Бра­зи­лии, под руко­вод­ством Фабио Ху[34]. На сво­ем веб-сай­те орга­ни­за­ция утвер­жда­ет, что ее под­дер­жи­ва­ют несколь­ко муни­ци­паль­ных и про­вин­ци­аль­ных пра­ви­тельств Китая, вклю­чая Пекин, Шан­хай, Гуан­дун, Чжэц­зян, Сычу­ань и Харбин[35].

Хотя точ­ный харак­тер их отно­ше­ний и дея­тель­но­сти неиз­ве­стен, Ху опуб­ли­ко­вал фото­гра­фии, на кото­рых он посе­ща­ет обще­ствен­ные меро­при­я­тия с Казу­лой не далее как 28 авгу­ста 2025 года.[36] 10 июля 2025 года на веб-стра­ни­це CCDIBC была опуб­ли­ко­ва­на ста­тья, в кото­рой сооб­ща­лось, что штат Сан-Пау­лу награ­дил Ху недав­но учре­жден­ной меда­лью Арман­до Рома­ньо­ла, кото­рая при­суж­да­ет­ся лицам, «внес­шим выда­ю­щий­ся вклад в обще­ство Сан-Пау­лу и в сохра­не­ние демо­кра­ти­че­ских идеалов».[37] В ста­тье Ху изоб­ра­жен пози­ру­ю­щим с Казу­лой и мэром Сан-Пау­лу Рикар­до Нуне­сом, а так­же с губер­на­то­ром Сан-Пау­лу Тар­си­зио де Фрей­та­сом рядом с офи­це­ра­ми воен­ной поли­ции шта­та Сан-Паулу.[38]

СЕТЬ ЯМАВАКИ

Сеть Божа­на­д­жа-Казу­лы — лишь один при­мер более широ­кой схе­мы исполь­зо­ва­ния бра­зиль­ски­ми ТКО финан­со­вой систе­мы США. C4ADS выяви­ла ещё одно­го чело­ве­ка, обви­ня­е­мо­го в отмы­ва­нии денег для PCC, кото­рый имел кор­по­ра­тив­ное при­сут­ствие во Фло­ри­де. Этот при­мер иллю­стри­ру­ет роль фин­те­ха в отмы­ва­нии денег PCC, тес­ные свя­зи PCC с мест­ны­ми поли­ти­ка­ми и то, как эти сети могут быть свя­за­ны с финан­со­вой систе­мой США.

В авгу­сте 2024 года сотруд­ни­ки граж­дан­ской поли­ции шта­та Сан-Пау­лу аре­сто­ва­ли бра­зиль­ско­го биз­не­сме­на Жуа­на Габ­ри­э­ля ди Мел­ло Яма­ва­ки в ходе опе­ра­ции, направ­лен­ной про­тив финан­сов PCC и пред­по­ла­га­е­мо­го про­ник­но­ве­ния в орга­ны мест­но­го само­управ­ле­ния Бразилии.[39] Сооб­ща­ет­ся, что Яма­ва­ки был гла­ва­рем схе­мы, кото­рая исполь­зо­ва­ла заре­ги­стри­ро­ван­ную в Бра­зи­лии фин­тех-ком­па­нию 4TBank и 19 дру­гих ком­па­ний для отмы­ва­ния более 8,6 млрд бра­зиль­ских реа­лов, или почти 1,75 млрд дол­ла­ров США, от име­ни PCC[40]. Фин­тех-ком­па­нии игра­ли важ­ную роль в опе­ра­ци­ях PCC по отмы­ва­нию денег, посколь­ку они затруд­ня­ют отсле­жи­ва­ние тран­зак­ций и, до объ­яв­ле­ния мини­стра финан­сов Бра­зи­лии Фер­нан­до Хад­да­да 1 сен­тяб­ря 2025 года ново­го правила[41], не были обя­за­ны при­дер­жи­вать­ся тех же стан­дар­тов, что и тра­ди­ци­он­ные банки[42].

Кор­по­ра­тив­ное при­сут­ствие Яма­ва­ки не огра­ни­чи­ва­лось Бра­зи­ли­ей. Соглас­но кор­по­ра­тив­но­му реест­ру Фло­ри­ды, в 2017 году Яма­ва­ки заре­ги­стри­ро­вал в шта­те две ком­па­нии: Las Americas USA LLC[43] и Unique Business USA LLC[44]. Хотя обе ком­па­нии были лик­ви­ди­ро­ва­ны в сле­ду­ю­щем году, две дета­ли о них заслу­жи­ва­ют вни­ма­ния. Во-пер­вых, кор­по­ра­тив­ные запи­си обе­их ком­па­ний содер­жат толь­ко двух долж­ност­ных лиц, Яма­ва­ки и Агнес Мию­ки Кава­но, быв­ше­го муни­ци­паль­но­го слу­жа­ще­го горо­да Пал­мас, Токан­тинс, Бра­зи­лия, что добав­ля­ет еще одну нить в сеть свя­зей Яма­ва­ки с бра­зиль­ски­ми муни­ци­паль­ны­ми орга­на­ми вла­сти. Во-вто­рых, одна из фло­рид­ских ком­па­ний Яма­ва­ки была напря­мую свя­за­на с циф­ро­вой пла­теж­ной ком­па­ни­ей, кото­рую Яма­ва­ки заре­ги­стри­ро­вал в Бра­зи­лии, что дела­ет финан­со­вые свя­зи меж­ду пред­по­ло­жи­тель­но свя­зан­ны­ми с PCC ком­па­ни­я­ми во Фло­ри­де и Бра­зи­лии более явны­ми. В пер­вом кор­по­ра­тив­ном доку­мен­те Las Americas USA LLC Ямакаки[45] в каче­стве ее упол­но­мо­чен­но­го чле­на ука­за­на Las Americas Wallet S.A., бра­зиль­ская ком­па­ния по выпус­ку дебе­то­вых карт, заре­ги­стри­ро­ван­ная в Токан­тин­се в 2014 году и лик­ви­ди­ро­ван­ная в 2022 году[46]. Бра­зиль­ская плат­фор­ма агре­га­то­ра кор­по­ра­тив­ных дан­ных Econodata ука­за­ла Жуа­на Габ­ри­э­ля ди Мел­ло Яма­ва­ки в каче­стве гене­раль­но­го дирек­то­ра Las Americas Wallet S.A.[47] В 2020 году Яма­ва­ки пытал­ся заре­ги­стри­ро­вать во Фло­ри­де ещё одну ком­па­нию — Vulter Bridge International LLC, — но полу­чил отказ по неиз­вест­ным причинам.[48]

Име­ют­ся убе­ди­тель­ные дока­за­тель­ства того, что сеть Яма­ва­ки, веро­ят­но, не толь­ко отмы­ва­ла день­ги PCC, но и направ­ля­ла часть этих средств на финан­си­ро­ва­ние поли­ти­че­ских кам­па­ний кан­ди­да­тов в чле­ны город­ско­го сове­та и мэры, под­дер­жи­ва­е­мых пре­ступ­ной группировкой.[49] По сло­вам началь­ни­ка граж­дан­ской поли­ции шта­та Сан-Пау­лу Фаб­ри­сиу Инте­ли­за­но, Яма­ва­ки отве­чал за финан­си­ро­ва­ние поли­ти­че­ских кам­па­ний кан­ди­да­тов, кото­рым PCC отда­ла пред­по­чте­ние на муни­ци­паль­ных выбо­рах в шта­те Сан-Пау­лу в 2024 году.[50] 7 авгу­ста 2024 года бра­зиль­ская газе­та O Estado de S. Paulo, ссы­ла­ясь на доку­мен­ты поли­ции и сло­ва Инте­ли­за­но, сооб­щи­ла, что Яма­ва­ки пере­чис­лял сред­ства на поли­ти­че­ские кам­па­нии Тиа­го Роча де Пау­лы и его подру­ги Мари Сас­са­ки Обам.[51] Оба­ма бал­ло­ти­ро­вал­ся в город­ской совет горо­да Можи-дас-Кру­зис от кон­сер­ва­тив­ной пар­тии «Уни­он Бра­зил». Де Пау­ла бал­ло­ти­ро­вал­ся в город­ской совет горо­да Сан­ту-Андре от цен­трист­ской Соци­ал-демо­кра­ти­че­ской пар­тии. 3 декаб­ря 2024 года агент­ство Bloomberg News опуб­ли­ко­ва­ло фото­гра­фию Яма­ва­ки, сто­я­ще­го рядом с улы­ба­ю­щим­ся Валь­де­ма­ром Коста Нету, пред­се­да­те­лем крайне пра­вой Либе­раль­ной партии.[52] Инфор­ма­ция, предо­став­лен­ная бра­зиль­ским пор­та­лом про­зрач­но­сти выбо­ров, сви­де­тель­ству­ет о том, что Яма­ва­ки участ­ву­ет в поли­ти­че­ской жиз­ни как мини­мум с 2004 года. По дан­ным пор­та­ла, Яма­ва­ки бал­ло­ти­ро­вал­ся в город­ской совет горо­да Эспе­ран­ти­на в шта­те Токан­тинс в 2004 году от левой Пар­тии тру­дя­щих­ся, полу­чив доста­точ­но голо­сов, что­бы стать аль­тер­на­тив­ным кандидатом.[53]

Если обви­не­ния про­тив Яма­ва­ки прав­ди­вы, то его модель дея­тель­но­сти — под­держ­ка кан­ди­да­тов по все­му идео­ло­ги­че­ско­му спек­тру — иллю­стри­ру­ет инте­рес PCC к вли­я­нию на муни­ци­паль­ную поли­ти­ку. В интер­вью, опуб­ли­ко­ван­ном O Estado de S. Paulo 2 июня 2025 года, Джо­ван­ни Бом­бар­ди­ери, глав­ный про­ку­рор Управ­ле­ния по борь­бе с мафи­ей в Турине, заявил, что ита­льян­ский пре­ступ­ный син­ди­кат «Ндран­ге­та» стре­мил­ся про­ник­нуть в поли­ти­ку южно­и­та­льян­ско­го реги­о­на Калаб­рия, выби­рая кан­ди­да­тов на долж­но­сти чле­нов город­ско­го сове­та и мэров неза­ви­си­мо от пар­тий­ной идеологии.[54] Бом­бар­ди­ери участ­во­вал в опе­ра­ции «Мафи­у­зи» 2024 года — сов­мест­ной опе­ра­ции бра­зиль­ских и ита­льян­ских пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов по лик­ви­да­ции PCC и поста­вок кока­и­на «Ндран­ге­той» из Бра­зи­лии в Европу.[55] Воз­мож­но, PCC пыта­ет­ся повто­рить уси­лия сво­их ита­льян­ских кол­лег по про­ник­но­ве­нию в муни­ци­паль­ные орга­ны власти.

Общая картина: последствия для правоохранительных органов и национальной безопасности

Раз­об­ла­че­ние того, что Божа­най и Казу­ла управ­ля­ют дей­ству­ю­щи­ми ком­па­ни­я­ми во Фло­ри­де, вклю­чая ком­па­нию, кото­рую они заре­ги­стри­ро­ва­ли вме­сте, несмот­ря на обви­не­ния в уча­стии в меж­ду­на­род­ном нар­ко­тра­фи­ке за рубе­жом, демон­стри­ру­ет, как даже сети, нахо­дя­щи­е­ся под подо­зре­ни­ем, могут полу­чить доступ к финан­со­вой систе­ме США и про­дол­жать свою дея­тель­ность по все­му миру. Дея­тель­ность Яма­ва­ки допол­ни­тель­но иллю­стри­ру­ет схе­мы дея­тель­но­сти этих лиц в Бра­зи­лии и за рубе­жом, кото­рые они, веро­ят­но, осу­ществ­ля­ют в инте­ре­сах PCC.

Южно­аме­ри­кан­ские и евро­пей­ские пре­ступ­ные син­ди­ка­ты, в том чис­ле с Бал­кан и из Ита­лии, про­де­мон­стри­ро­ва­ли опе­ра­тив­ную сов­ме­сти­мость, необ­хо­ди­мую для пере­прав­ки нар­ко­ти­ков из Запад­но­го полу­ша­рия в Евро­пу. За послед­ние два деся­ти­ле­тия пре­ступ­ные сети с Бал­кан и из Ита­лии укре­пи­ли свои свя­зи с южно­аме­ри­кан­ски­ми транс­на­ци­о­наль­ны­ми пре­ступ­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми, в том чис­ле пере­ме­стив неко­то­рых сво­их чле­нов в Запад­ное полу­ша­рие, для содей­ствия кон­тра­бан­де кока­и­на в Европу.[56] Пред­по­ла­га­е­мая роль Божа­най в под­держ­ке албан­ских пре­ступ­ни­ков в орга­ни­за­ции опе­ра­ций по неза­кон­но­му обо­ро­ту нар­ко­ти­ков в Бра­зи­лии явля­ет­ся сим­во­лом этой про­дол­жа­ю­щей­ся тен­ден­ции. Напри­мер, сеть ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных в Алба­нии и США, зани­ма­лась кон­тра­бан­дой кока­и­на посред­ством поста­вок бана­нов из Эква­до­ра в Евро­пу, о чём в июне 2025 года сооб­щи­ло арген­тин­ское новост­ное агент­ство Infobae с дан­ны­ми и ана­ли­зом, предо­став­лен­ны­ми C4ADS.[57]

Биз­не­сме­ны с хоро­ши­ми свя­зя­ми игра­ют реша­ю­щую роль в обес­пе­че­нии досту­па ТКО к легаль­ным финан­со­вым систе­мам, поли­ти­че­ско­му вли­я­нию и потен­ци­аль­ной без­на­ка­зан­но­сти. Казу­ла и Божа­най, по всей види­мо­сти, име­ют меж­ду­на­род­ное кор­по­ра­тив­ное при­сут­ствие. Сооб­ща­е­мая Божа­най схе­ма полу­че­ния долж­но­сти почёт­но­го кон­су­ла Мозам­би­ка в Бра­зи­лии ещё раз демон­стри­ру­ет свя­зи и вли­я­ние PCC в пра­ви­тель­ствах по все­му миру. Ана­ло­гич­ным обра­зом, Яма­ва­ки был свя­зан как мини­мум с одной ком­па­ни­ей в Бра­зи­лии и как мини­мум с дву­мя в США. Его сооб­ще­ния о при­част­но­сти к финан­си­ро­ва­нию муни­ци­паль­ных изби­ра­тель­ных кам­па­ний демон­стри­ру­ют сте­пень инте­гра­ции PCC во внут­рен­нюю поли­ти­ку, а так­же важ­ность, кото­рую орга­ни­за­ция при­да­ёт этим связям.

Фло­ри­да, а воз­мож­но, и её систе­ма кор­по­ра­тив­но­го регу­ли­ро­ва­ния, про­дол­жа­ет при­вле­кать ТКО, стре­мя­щих­ся раз­ме­стить, упо­ря­до­чить и инте­гри­ро­вать свои неза­кон­но нажи­тые дохо­ды в Соеди­нён­ных Шта­тах. При­ве­дён­ные выше при­ме­ры иллю­стри­ру­ют, насколь­ко лег­ко ино­стран­ные субъ­ек­ты, свя­зан­ные с ТКО, могут полу­чить доступ к финан­со­вой систе­ме США. Тот факт, что Божа­най и Казу­ла про­дол­жа­ют управ­лять ком­па­ни­я­ми во Фло­ри­де, слу­жит для ТКО сиг­на­лом о том, что Фло­ри­да, а воз­мож­но, и дру­гие шта­ты США, откры­ты для бизнеса.

Источ­ник: https://c4ads.org/commentary/billion-dollar-blind-spot/

[1] Government of Brazil, “Operation Hidden Carbon: RFB and partner bodies fight organization responsible for evasion and money laundering in the fuel sector,” Ministry of Finance, August 28, 2025, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/operacao-carbono-oculto-rrb-e-orgaos-parceiros-combatem-organizacao-responsavel-por-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-no-setor-de-combustiveis.

[2] Fausto Macedo, “Maior operação contra crime organizado no País atinge Faria Lima e setor de combustíveis,” Estadão 150, August 28, 2025, https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/maior-operacao-contra-crime-organizado-no-pais-atinge-faria-lima-e-setor-de-combustiveis/.

[3] Macedo, “Maior operação contra crime organizado no País atinge Faria Lima e setor de combustíveis.”

[4] Alfredo Henrique and Felipe Resk, “DE 8 A 100 MIL,” Metrópoles, August 30, 2023, https://www.metropoles.com/materias-especiais/pcc-completa-30-anos-com-exercito-de-100-mil-a-servico-do-trafico. 

[5] Helena Barra and Ana Julia Bertolaccini, “PCC se espalha em 28 países com mais de 2 mil integrantes; veja lista do MPda CNN,” CNN Brazil, June 24, 2025, https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/pcc-se-espalha-em-28-paises-com-mais-de-2-mil-integrantes-veja-lista-do-mp/.

[6] Roberto Uchôa, “From Drug Trafficking to Faria Lima: The PCC’s Metamorphosis into a Corporate Conglomerate and the Threat to the Economy,” Small Wars Journal, August 30, 2025, https://smallwarsjournal.com/2025/08/30/from-drug-trafficking-to-faria-lima-the-pccs-metamorphosis-into-a-corporate-conglomerate-and-the-threat-to-the-economy/.

[7] Government of the United States, “Treasury Uses New Sanctions Authority to Combat Global Illicit Drug Trade,” Department of the Treasury, December 15, 2021, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0535.

[8] Valerie Wirtschafter, “The internationalization of organized crime in Brazil,” Brookings Institution, January 24, 2024, https://www.brookings.edu/articles/the-internationalization-of-organized-crime-in-brazil/.

[9] Terrence McCoy, “The prosecutor marked to die by South America’s most dangerous gang,” The Washington Post, February 24, 2025, https://www.washingtonpost.com/world/2025/02/24/brazil-drugs-gangs-pcc-gakiya/.

[10] Roberto Uchôa, “From Drug Trafficking to Faria Lima: The PCC’s Metamorphosis into a Corporate Conglomerate and the Threat to the Economy,” Small Wars Journal, August 30, 2025.

[11] Document held by C4ADS.

[12] Alfredo Henrique, “Cônsul africano “vendeu” imunidade diplomática para 4 chefões do PCC,” Metrópoles, March 20, 2025, https://www.metropoles.com/sao-paulo/consul-africano-vendeu-imunidade-diplomatica-para-4-chefoes-do-pcc.

[13] Rayssa Motta, Fausto Macedo, and Marcelo Godoy, “De Concierge do PCC a Don Corleone: veja quem são os 14 denunciados por rede do tráfico com a mafia,” Estadão 150, March 12, 2025, https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/de-concierge-do-pcc-a-don-corleone-veja-quem-sao-os-14-denunciados-por-rede-do-trafico-com-a-mafia.

[14] Government of Brazil, “PF combate crimes de associação criminosa em São Paulo,” Ministry of Justice and Public Security, May 16, 2025, https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2024/05/pf-combate-crimes-de-associacao-criminosa-em-sao-paulo.

[15] Tribunal Regional Federal da 3ª Região, https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=d21d77a88a8d4a0a8c7e0ffde95c113228cba321c62831ba07eb2e8607b4f530302fd14fdab67d5ba7da9c603e4aaeebdebd1858e2c82ced&idProcessoDoc=337507281, accessed October 01, 2025.

[16] “MPF/RN denuncia envolvidos na Operação Pomar,” JusBrasil, https://www.jusbrasil.com.br/noticias/mpf-rn-denuncia-envolvidos-na-operacao-pomar/192612654, accessed October 01, 2025.

[17] “Torino, traffico di droga tra Italia e Brasile: 23 arresti nell’«Operazione Samba». I legami con l’Ndrangheta piemontese,” Cronaca, December 10, 2024, https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/24_dicembre_10/torino-la-procura-coordina-l-operazione-samba-tra-italia-e-brasile-23-arresti-i-legami-con-l-ndrangheta-piemontese-899e8449-3cff-42d8-b852-41102c9d2xlk.shtml.

[18] Government of Brazil, “Operação Mafiusi – Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação para combater tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro,” Ministry of Finance, December 10, 2024, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/operacao-mafiuse-receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-para-combater-trafico-internacional-de-entorpecentes-e-lavagem-de-dinheiro.

[19] Document held by C4ADS.

[20] Alfredo Henrique, “Cônsul africano ‘vendeu’ imunidade diplomática para 4 chefões do PCC,” Metrópoles, March 20, 2025, https://www.metropoles.com/sao-paulo/consul-africano-vendeu-imunidade-diplomatica-para-4-chefoes-do-pcc.

[21] Henrique, “Cônsul africano ‘vendeu’ imunidade diplomática para 4 chefões do PCC,” Metrópoles, March 20, 2025.

[22] “Electronic Articles of Incorporation for Bozhnaj Group Corporation,” Florida Secretary of State, August 30, 2023, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2023%5C0905%5C20906972.tif&documentNumber=P23000063370.

[23] Bozhanaj Group Corporation, sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=BOZHANAJGROUP%20P230000633700&aggregateId=domp-p23000063370-61c8fa01-b6f2-4e81-8191-f40cd8a1dfac&searchTerm=BOZA%20CORPORATION.&listNameOrder=BOZHANAJGROUP%20P230000633700, accessed October 01, 2025.

[24] “2024 Florida Profit Corporation Annual Report, Bozhanaj Group Corporation,” Florida Secretary of State, May 08, 2024, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domp-p23000063370-61c8fa01-b6f2-4e81-8191-f40cd8a1dfac&transactionId=p23000063370-61b4f68e-e616-4266-a854-8c5e079818ea&formatType=PDF.

[25] “Florida Limited Liability Company, New Alliance Export Trading LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), October 15, 2015, https://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NEWALLIANCEEXPORTTRADING%20L150001757320&aggregateId=flal-l15000175732-e25ff624-1b5a-4088–90ba-53c83a46bfb4&searchTerm=NEW%20ALLIANCE%20EXPORT%20TRADING%20LLC&listNameOrder=NEWALLIANCEEXPORTTRADING%20L150001757320.

[26] “Florida Limited Liability Company, XOSSI International Freight LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), February 14, 2017, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=ATPLUSOFMIAMIINC%20L170000361830&aggregateId=flal-l17000036183-efdcdb36-aa5d-4e92-8e63-24d7da836d39&searchTerm=Atplus%20Of%20Miami%20Inc&listNameOrder=ATPLUSOFMIAMIINC%20L100000623510.

[27] “2025 Florida Limited Liability Company Reinstatement, XOSSI International Freight LLC,” Florida Secretary of State, January 29, 2025, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domp-p23000063370-61c8fa01-b6f2-4e81-8191-f40cd8a1dfac&transactionId=p23000063370-492736e9-1fe1-40d1-897f-9c500468e901&formatType=PDF; and “2025 Florida Limited Liability Company Reinstatement, New Alliance Export Trading LLC,” Florida Secretary of State, April 15, 2025, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l15000175732-e25ff624-1b5a-4088–90ba-53c83a46bfb4&transactionId=l15000175732-re-d75aabf4-902^e-49b0-a381-86834a0d04b2&formatType=PDF.

[28] “Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Processo Judicial Eletrônico – 1° Grau,” https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=d21d77a88a8d4a0a8c7e0ffde95c113228cba321c62831ba07eb2e8607b4f530302fd14fdab67d5ba7da9c603e4aaeebdebd1858e2c82ced&idProcessoDoc=337507281, accessed October 01, 2025.

[29] Marcelo Godoy, “PCC usa doleiros e já fatura mais de R$400 milhões,” Estadão, June 03, 2018, https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pcc-usa-doleiros-e-ja-fatura-mais-de-r400-milhoes,70002335331; and Afonso Benites, “PCC movimenta mais de 100 milhões de reais nos EUA e na China,” El Pais, January 17, 2015, https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/16/politica/1421442251_840140.html.

[30] Rogério Pagnan, “Two Bosses of the Criminal Organization PCC Control São Paulo Drug Trade from Abroad,” Folha de S. Paulo, July 17, 2014, https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/saopaulo/2014/07/1487200-two-bosses-of-the-criminal-organization-pcc-control-sao-paulo-drug-trade-from-abroad.shtml; “Fuminho: One of Brazil’s most wanted criminals arrested in Mozambique,” BBC, April 14, 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-52288303; Document held by C4ADS; and Marcelo Godoy, “O 1º Brasileiro Chefe de um cartel de drogas,” Estadão 150, June 03, 2018, https://www.estadao.com.br/brasil/o‑1-brasileiro-chefe-de-um-cartel-de-drogas/.

[31] “Czl Storage Logistica,” Econodata, https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/10730367000114-czl-storage-armazenagem-e-logistica-ltda, accessed October 01, 2025; and “Dannenberg Importer and Exporter of Machinery and Textile Products Ltd.,” Econodata, https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/67264820000161-dannenberg-importadora-e-exportadora-de-maquinas-e-produtos-texteis-ltda, accessed October 20, 2025.

[32] “Offshore Leaks Database/Data from Panama Papers—Mossack Fonseca,” International Consortium of Investigative Journalists, https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12197351, accessed October 01, 2025.

[33] “CCDIBC Leads Business Delegation on Exchange Visit to China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association,” CCDIBC,  https://brasilchina.org.br/ccdibc-lidera-delegacao-empresarial-em-visita-de-intercambio-a-associacao-chinesa-de-inspecao-e-quarentena-de-entrada-e-saida/, accessed October 20, 2025; and ““Brazil-China Connection Meeting for Transforming Results in Medical Technology” Successfully Held in Beijing,” https://brasilchina.org.br/evento-de-conexao-da-ccdibc-e-realizado-com-sucesso-em-pequim/, accessed October 20, 2025. 

[34] “Sobre,” Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, https://brasilchina.org.br/sobre/.

[35] “Sobre,” Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China.

[36] Fabio Hu, Facebook photo post, August 28, 2025, https://www.facebook.com/photo/?fbid=24458898820428964&set=pcb.24458900810428765.

[37] “Presidente Fábio Hu é condecorado com a Medalha de Herói da Revolução Constitucionalista de São Paulo,” Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, July 09, 2025, https://brasilchina.org.br/presidente-fabio-hu-e-condecorado-com-a-medalha-de-heroi-da-revolucao-constitucionalista-de-sao-paulo/.

[38] “Presidente Fábio Hu é condecorado com a Medalha de Herói da Revolução Constitucionalista de São Paulo,” Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China.

[39] Alfredo Henrique, “Banco do crime” do PCC movimentou R$ 8 bi para financiar campanhas, Metrópoles, September 01, 2024, https://www.metropoles.com/sao-paulo/banco-do-crime-do-pcc-movimentou-r-8-bi-para-financiar-campanhas.

[40] Alfredo Henrique, “Banco do crime” do PCC movimentou R$ 8 bi para financiar campanhas, Metrópoles, September 01, 2024; and “Currency Converter” as of January 9, 2024, https://wise.com/us/currency-converter/brl-to-usd-rate/history/31–01-2024. 

[41] “Understand what changes in fintechs with new Recipe rule,” Regional Accounting Council of the State of São Paulo (CRCSP), September 01, 2025, https://online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=9675.

[42] Marina Cavalari, “Historic PCC Bust Spurs Brazil Crackdown on Digital Money Laundering,” InSight Crime, September 11, 2025, https://insightcrime.org/news/historic-pcc-bust-spurs-brazil-crackdown-on-digital-money-laundering/.

[43] “Florida Limited Liability Company, Las Americas USA LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), August 17, 2017, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=LASAMERICASWALLETPAYMENTS%20L170001761790&aggregateId=flal-l17000176179-b84ca5c1-4805–4fe2-9ee2-0e0a4ac42f7d&searchTerm=a&listNameOrder=LASAMERICASTRAVELORGANIZATION%20V517150.

[44] “Florida Limited Liability Company, Unique Business USA LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), October 13, 2017, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=UNIQUEBUSINESSUSA%20L170002125190&aggregateId=flal-l17000212519-85bc9971-31f2-4f25-8504–8952dd1530b5&searchTerm=a&listNameOrder=UNIQUEBUSINESSSERVICES%20P950000971440.

[45] Las Americas USA LLC was originally listed as Las Americas Wallet Payments LLC in September 2017. See “Florida Limited Liability Company, Las Americas USA LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), August 17, 2017, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=LASAMERICASWALLETPAYMENTS%20L170001761790&aggregateId=flal-l17000176179-b84ca5c1-4805–4fe2-9ee2-0e0a4ac42f7d&searchTerm=a&listNameOrder=LASAMERICASTRAVELORGANIZATION%20V517150.

[46]  “Florida Limited Liability Company, Las Americas USA LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), August 17, 2017.

[47] “Las Americas Integracao de Pagamentos Online ltda.,” Econodata, https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/20498423000190-las-americas-integracao-de-pagamentos-online-ltda, accessed October 20, 2025.

[48] “Rejected Filing, Vulter Bridge International LLC,” sunbiz.org, Division of Corporations (an official State of Florida website), January 10, 2020, https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VULTERBRIDGEINTERNATIONAL%20W200000023770&aggregateId=reject-w20000002377-a11d636f-d998-44d6-830f-4f1b3825b21e&searchTerm=%22VULTER%20BRIDGE%20INTERNATIONAL%20LLC%22&listNameOrder=VULTERBRIDGEINTERNATIONAL%20W200000023770.

[49] “Brazil’s biggest drug gang investigated for fintech schemes,” Bloomberg, December 03, 2024, https://www.bloomberg.com/news/features/2024–12-03/brazil-s-biggest-drug-gang-investigated-for-fintech-schemes; and Alfredo Henrique, “‘Banco do crime’ do PCC movimentou R$ 8 bi para financiar campanhas,” Metrópoles, January 09, 2024,https://www.metropoles.com/sao-paulo/banco-do-crime-do-pcc-movimentou-r-8-bi-para-financiar-campanhas.

[50] Marcelo Godoy and Heitor Mazzoco, “PCC tenta se infiltrar nas eleições municipais de 2024, aponta investigação,” Estadão 150, May 20, 2025, https://www.estadao.com.br/politica/pcc-tenta-se-infiltrar-nas-eleicoes-municipais-de-2024-aponta-investigacao/.

[51] Godoy and Mazzoco, “PCC tenta se infiltrar nas eleições municipais de 2024, aponta investigação.”

[52] “Brazil’s biggest drug gang investigated for fintech schemes,” Bloomberg, December 03, 2024.

[53] Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais: João Gabriel De Mello Yamawaki, August 02, 2017, https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/TO/14431/125/2004/73296.

[54] Marcelo Godoy, “Máfia italiana usa ‘sistema bancário’ chinês na Europa para pagar compra de drogas do PCC,”Estadão 150, June 02, 2025, https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/o‑sistema-bancario-chines-usado-na-europa-para-pagar-a-droga-do-pcc-e-outras-revelacoes-da-mafia/. 

[55] Isadora Aires, “PF prende 9 pessoas em operação contra a máfia italiana,” CNN Brazil, December 10, 2024, https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pf-prende-9-pessoas-em-operacao-contra-a-mafia-italiana/.

[56] “Cocaine connections: Links between the Western Balkans and South America,” Global Initiative Against Transnational Organized Crime, April 01, 2025, https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-connections-links-between-the-western-balkans-and-south-america/.

[57] “Cómo opera la mafia albanesa para traficar cocaína desde Ecuador hacia Europa,” Infobae, June 21, 2025, https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/06/21/como-opera-la-mafia-albanesa-para-traficar-cocaina-desde-ecuador-hacia-europa/.