«Сахарные доллары» Алиевых

07.04.2016

Вита­лий ВОЛКОВ экс­перт по Цен­траль­ной Азии в Гер­ма­нии, спе­ци­аль­но для «Новой» — Казахстан»

Скан­дал «Новая Пана­ма», или, как пишут запад­ные СМИ, «панам­ские бума­ги», всем сест­рам раз­да­ет по серьгам

 В Казах­стане, как и в Рос­сии, зара­нее зна­ли о под­го­тов­ке ICIJ инфор­ма­ци­он­ной бом­бы. Но, в отли­чие от Моск­вы, там пред­по­чли вооб­ще про­мол­чать. Это в каком-то смыс­ле объ­яс­ни­мо – оско­лок попал не в Акор­ду, а «все­го лишь» во вну­ка пре­зи­ден­та Нура­ли, а так­же в быв­ше­го зятя, покой­но­го Раха­та Али­е­ва. По край­ней мере, после пер­во­го ана­ли­за доку­мен­тов фир­мы Mossack Fonseca жур­на­ли­сты, вхо­дя­щие в ICIJ, обра­ти­ли вни­ма­ние на то, что сын Раха­та Али­е­ва и Дари­ги Назар­ба­е­вой был вла­дель­цем двух непро-зрач­ных ком­па­ний из офшо­ра на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

В доку­мен­тах фигу­ри­ру­ют «уме­рен­но доро­го­сто­я­щая» (гру­бая оце­ноч­ная цена – пол­то­ра-два мил­ли­о­на евро) яхта, при­об­ре­тен­ная вну­ком Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва через одну из этих фирм – Baltimore Alliance, и ком­па­ния Alba International, дея­тель­ность кото­рой, соглас­но доку­мен­там, заклю­ча­лась во вла­де­нии бан­ков­ским сче­том в дру­гом офшо­ре – на Кипре.

В докла­де OCCRP, в коопе­ра­ции с кото­рым рабо­тал кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, более подроб­но опи­сы­ва­ет­ся то, как исполь­зо­вал Нура­ли Али­ев эти ком­па­нии. Одна­ко это­го ана­ли­за объ­ек­тив­но недо­ста­точ­но, что­бы гово­рить о кон­крет­ных денеж­ных махи­на­ци­ях, осу­ществ­ляв­ших­ся через эти фир­мы. А осталь­ное, по мер­кам элит сего­дняш­не­го СНГ, – мож­но ска­зать, отно­си­тель­ная «мелочь». Тем не менее, ско­рее все­го, имен­но под­го­тов­ка пуб­ли­ка­ции «панам­ских бумаг» побу­ди­ла Нура­ли Али­е­ва поки­нуть пост заме­сти­те­ля аки­ма Аста­ны. Об этом авто­ру сооб­щил источ­ник, близ­кий к ICIJ. Кос­вен­но это под­твер­жда­ет­ся тем, что, соглас­но пуб­ли­ка­ции OCCRP, Нура­ли Али­е­ву неод­но­крат­но было пред­ло­же­но дать свой ком­мен­та­рий еще до пуб­ли­ка­ции. Обыч­но такие пред­ло­же­ния дела­ют­ся зара­нее, что­бы адво­ка­ты не име­ли воз­мож­но­сти заяв­лять, буд­то у их кли­ен­та не было вре­ме­ни дать ответ. Отве­та не после­до­ва­ло, зато, как извест­но, 11 мар­та, то есть до обна­ро­до­ва­ния досье, после­до­ва­ла его отставка.

Те, кто дав­но инте­ре­су­ет­ся казах­стан­ски­ми дела­ми, свя­зан­ны­ми с фами­ли­ей «Али­ев», навер­ня­ка обра­ти­ли вни­ма­ние на упо­ми­на­ние в докла­де OCCRP «Нур­бан­ка», заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния кото­ро­го Нура­ли Али­ев стал в 2006 году, а в 2007‑м – пред­се­да­те­лем. Рос­сий­ское инфор­ма­ци­он­ное агент­ство «Регнум» напом­ни­ло, что это тот самый банк, «в убий­стве топ-мене­дже­ров кото­ро­го обви­ня­ли его отца», Раха­та Али­е­ва. А послед­ний, ока­зы­ва­ет­ся, и после смер­ти про­дол­жа­ет инте­ре­со­вать Австрию.

Дело в том, что Рахат Али­ев тоже ока­зал­ся кли­ен­том Mossack Fonseca. И, как утвер­жда­ют жур­на­ли­сты австрий­ской газе­ты Falter, с помо­щью откры­тых через эту кон­то­ру офшо­ров пере­во­дил при­быль от сво­их гешеф­тов с саха­ром в Казах­стане через австрий­ские бан­ки на Кари­бы. Обхо­дя при этом упла­ту налогов.

Австрий­ский уго­лов­ный розыск, соглас­но дан­ным Falter, исхо­дит из сле­ду­ю­щей схе­мы: сахар­ные ком­па­нии Али­е­ва в Казах­стане поку­па­ли сахар-сырец не на бир­же, то есть не по миро­вым ценам, а по завы­шен­ным, через мно­го­чис­лен­ные фир­мы-одно­днев­ки, так­же при­над­ле­жав­шие людям Али­е­ва. Эта модель уби­ва­ла сра­зу двух зай­цев – казах­стан­ские фир­мы таким обра­зом пока­зы­ва­ли нало­го­ви­кам низ­кий доход из-за высо­ких заку­поч­ных цен, а дохо­ды фирм-одно­дне­вок от про­даж не обкла­ды­ва­лись нало­га­ми в офшо­рах и ухо­ди­ли в ино­стран­ные бан­ки. При откры­тии же одно­дне­вок Али­ев исполь­зо­вал услу­ги Mossack Fonseca. Одна из таких ком­па­ний, фир­ма с «гово­ря­щим назва­ни­ем» Maximus (A.V. Maximus S.A.), с 2005 по 2007 год полу­чи­ла более 25 мил­ли­о­нов «сахар­ных дол­ла­ров», пишет Falter. В целом же речь идет при­бли­зи­тель­но о 300 мил­ли­о­нах дол­ла­ров, выве­ден­ных Али­е­вым в офшо­ры, а затем – в Австрию.

В пуб­ли­ка­ции рас­ска­за­на исто­рия созда­ния A.V. Maximus S.A. При­ме­ча­тель­но, что нача­лась она на Женев­ском озе­ре, столь люби­мом казах­стан­ски­ми бег­лы­ми оли­гар­ха­ми. Там в 2002 году мест­ная адво­кат (фами­лия не упо­ми­на­ет­ся), не имев­шая даже сво­ей веб-стра­ни­цы, всту­пи­ла в пере­пис­ку с Mossack Fonseca с наме­ре­ни­ем открыть фир­му на Бри­тан­ских Вир­ги­нах. В 2003 году ее жела­ние осу­ще­стви­лось, появи­лись две фир­мы – Argocom и Maximus. Кто их вла­дель­цы, скры­ва­лось. Управ­ля­ю­щие в этих двух фир­мах регу­ляр­но сме­ня­лись. При этом име­лась одна кон­стан­та – адрес гешеф­та в Вене. По это­му адре­су про­жи­ва­ла Эль­на­ра Шора­зо­ва (уточ­не­ние внес­ла дру­гая австрий­ская газе­та – Presse), сек­ре­тарь Али­е­ва, а поз­же – его вто­рая жена. Falter утвер­жда­ет, что по это­му адре­су в Вене часто пре­бы­вал и сам Рахат Али­ев, в том чис­ле и в быт­ность послом Казах­ста­на. Фор­маль­но Али­ев высту­пал упол­но­мо­чен­ным, но не вла­дель­цем фирм.

После смер­ти Али­е­ва в Австрии про­во­дит­ся про­це­ду­ра банк­рот­ства. Соглас­но докла­ду, предо­став­лен­но­му рас­по­ря­ди­те­лем это­го про­цес­са 4 фев­ра­ля это­го года, сей­час за Али­е­вым чис­лит­ся лишь чуть боль­ше 32 тысяч евро. Falter ука­зы­ва­ет, что еще при жиз­ни Али­ев пере­пи­сал основ­ную часть сво­их акти­вов на Эль­на­ру Шора­зо­ву. В том чис­ле фир­му Servus Verlags-und Mediengesellschaft mbH, заре­ги­стри­ро­ван­ную в Вене. Одна­ко имен­но эта фир­ма в 2009 году высту­па­ла един­ствен­ным учре­ди­те­лем выше­на­зван­ных офшор­ных фирм Argocom и Maximus. Как пишет австрий­ская газе­та, на вопрос о судь­бе мил­ли­о­нов дол­ла­ров, нахо­див­ших­ся там, Шора­зо­ва не ответила.

В какой ста­дии нахо­дит­ся рас­сле­до­ва­ние «австрий­ско­го сле­да» денег Али­е­ва, Falter не пишет. Как уточ­нил авто­ру источ­ник в Вене, до обна­ро­до­ва­ния «панам­ских бумаг» след­ствие по «австрий­ским день­гам» Али­е­ва фак­ти­че­ски замер­ло, но сей­час, в све­те новых све­де­ний, полу­чен­ных бла­го­да­ря «Пана­ме», оно полу­чи­ло новый импульс.

Ори­ги­нал ста­тьи: Новая Газе­та Казахстан