” Райское досье” из офшоров с именами казахстанской элиты

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP) обна­ро­до­ва­ли новый мас­сив доку­мен­тов, по мас­шта­бу сопо­ста­ви­мый с «Панам­ским архи­вом». Он назы­ва­ет­ся Paradise Papers («Рай­ское досье») и содер­жит 13,4 мил­ли­о­на реги­стра­ци­он­ных доку­мен­тов офшор­ных ком­па­ний. В спис­ке вла­дель­цев офшо­ров упо­ми­на­ют­ся и несколь­ко чело­век из Казахстана.

Авто­ры докла­да нашли в спис­ках реги­стра­ци­он­ной ком­па­нии Appleby мно­же­ство имен дей­ству­ю­щих и нынеш­них поли­ти­че­ских дея­те­лей со все­го мира и пред­по­ла­га­ют, что офшор­ные ком­па­нии и их вла­дель­цы таким обра­зом ухо­ди­ли от нало­го­об­ло­же­ния в сво­их стра­нах. Упо­ми­на­е­мые офшо­ры охва­ты­ва­ют раз­лич­ные юрис­дик­ции, в первую оче­редь Кай­ма­но­вы, Бер­муд­ские и Бри­тан­ские Вир­гин­ские острова.

В докла­де фигу­ри­ру­ют министр тор­гов­ли США Уил­бур Рос, госу­дар­ствен­ный сек­ре­тарь США Рекс Тил­лер­сон, част­ный фонд коро­ле­вы Вели­ко­бри­та­нии Вели­ко­бри­та­нии Ели­за­ве­ты II Duchy of Lancaster, кото­рый управ­ля­ет ее лич­ным состо­я­ни­ем, член Евро­пар­ла­мен­та от Лит­вы Анта­нас Гуо­га и мно­гие дру­гие извест­ные личности.

Сре­ди казах­стан­цев, вклю­чен­ных в доклад, есть по край­ней мере два чело­ве­ка, зани­ма­ю­щих сей­час высо­ко­по­став­лен­ные долж­но­сти. Один из них – в госу­дар­ствен­ной струк­ту­ре, дру­гой – в ква­зи­го­су­дар­ствен­ном сек­то­ре. Это министр обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти Казах­ста­на Бей­бут Атам­ку­лов и нынеш­ний гла­ва наци­о­наль­ной неф­те­га­зо­вой ком­па­нии «Каз­Му­най­Газ» Сау­ат Мын­ба­ев (вме­сте с Мын­ба­е­вым в докла­де упо­ми­на­ют­ся несколь­ко биз­не­сме­нов и быв­ших совла­дель­цев круп­ней­ше­го казах­стан­ско­го банка).

МЫНБАЕВ КАК «МАГНАТ»

«Тай­ные мил­ли­ар­де­ры Казах­ста­на» –​ рас­сле­до­ва­ние под таким назва­ни­ем опуб­ли­ко­вал Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP) 5 нояб­ря по резуль­та­там утеч­ки инфор­ма­ции из офшор­но­го реги­стра­то­ра Appleby. Глав­ным фото это­го мате­ри­а­ла на сай­те OCCRP стал сни­мок пред­се­да­те­ля прав­ле­ния казах­стан­ской наци­о­наль­ной ком­па­нии «Каз­Му­най­Газ» 54-лет­не­го Сау­а­та Мынбаева.

Осно­вы­ва­ясь на мас­штаб­ной утеч­ке мате­ри­а­лов отно­си­тель­но вла­дель­цев част­ной ком­па­нии Meridian Capital, в пуб­ли­ка­ции заяв­ля­ют, что Мын­ба­ев – не про­сто «пра­ви­тель­ствен­ный тех­но­крат», но и маг­нат. Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли из OCCRP пишут, что сфе­ра инте­ре­сов Мын­ба­е­ва и его парт­не­ров по биз­не­су (в их чис­ле назы­ва­ют несколь­ких казах­стан­ских биз­не­сме­нов) охва­ты­ва­ет не толь­ко нефть и газ, но и недви­жи­мость, логи­сти­ку, авиа­цию, пище­вую про­мыш­лен­ность. Сау­ат Мын­ба­ев и груп­па вли­я­тель­ных бан­ки­ров, как гово­рит­ся в пуб­ли­ка­ции, созда­ла биз­нес-импе­рию на мил­ли­ар­ды дол­ла­ров, рабо­та­ю­щую в США, Евро­пе, Азии, Афри­ке и даже Австралии.

Рас­сле­до­ва­те­ли при­во­дят дан­ные, что ком­па­ния Meridian Capital, создан­ная в 2002 году, актив­но рос­ла вме­сте с карьер­ным ростом Мын­ба­е­ва, кото­рый в 2007 был назна­чен мини­стром энер­ге­ти­ки, затем стал мини­стром неф­ти и газа, а в 2013 году воз­гла­вил неф­те­га­зо­вую ком­па­нию «Каз­Му­най­Газ».

Совла­дель­цы Meridian Capital, пытав­ши­е­ся сохра­нить в тайне свои капи­та­лы, выбра­ли Бер­муд­ские ост­ро­ва как иде­аль­ную гавань, не тре­бу­ю­щую от ком­па­нии рас­кры­вать име­на сво­их вла­дель­цев, отме­ча­ют рас­сле­до­ва­те­ли. Они пишут, что Meridian Capital – вер­ши­на огром­ной пира­ми­ды, состо­я­щей из раз­ных ком­па­ний в десят­ках юрис­дик­ций. Им при­пи­сы­ва­ют кон­троль над десят­ка­ми ком­па­ний, осва­и­ва­ю­щих место­рож­де­ния угле­во­до­ро­дов от Аляс­ки до Афри­ки и Австра­лии, а так­же над желез­но­до­рож­ной ком­па­ни­ей, обслу­жи­ва­ю­щей круп­ней­шие пред­при­я­тия казах­стан­ско­го неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра. Meridian Capital, по сооб­ще­ни­ям рас­сле­до­ва­те­лей, кон­тро­ли­ру­ет ком­па­нию, вла­де­ю­щую 14 аэро­пор­та­ми в Рос­сии. «Биз­нес-импе­рия», как пред­по­ла­га­ет­ся, про­да­ла тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ный центр Galeria Mall в Петер­бур­ге ком­па­нии Morgan Stanley за 1,1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, про­вер­нув самую доро­гу сдел­ку на рос­сий­ском рын­ке недвижимости.

Азаттык обра­тил­ся за ком­мен­та­ри­я­ми в наци­о­наль­ную ком­па­нию «Каз­Му­най­Газ». В при­ем­ной ее гла­вы Сау­а­та Мын­ба­е­ва сооб­щи­ли, что его сего­дня нет на рабо­чем месте в свя­зи с выез­дом, попро­сив отпра­вить инте­ре­су­ю­щие редак­цию вопро­сы через пресс-служ­бу. Азаттык напра­вил офи­ци­аль­ный запрос, в пресс-служ­бе «Каз­Му­най­Га­за» 6 нояб­ря под­твер­ди­ли полу­че­ние письма.

АТАМКУЛОВ КАК «ВИНОДЕЛ»

У мини­стра обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти Казах­ста­на Бей­бу­та Атам­ку­ло­ва нашлась заре­ги­стри­ро­ван­ная на Маль­те ком­па­ния Centraz Finance Ltd. осно­ван­ная еще в 1998 году: она до сих пор ведет хозяй­ствен­ную дея­тель­ность. Бей­бут Атам­ку­лов в про­шлом рабо­тал в струк­ту­ре МИД, был ответ­ствен­ным сек­ре­та­рем мини­стер­ства по инве­сти­ци­ям и раз­ви­тию, с 2015 до 2016 года зани­мал долж­ность аки­ма Южно-Казах­стан­ской области.

Дру­гой дирек­тор ком­па­нии на Маль­те – брат Атам­ку­ло­ва Ерлан, кото­рый в 2002–2007 годах воз­глав­лял наци­о­наль­ную желез­но­до­рож­ную ком­па­нию «Казах­стан темир жолы». Ерлан Атам­ку­лов ушел в отстав­ку на фоне дела о кор­руп­ции в желез­но­до­рож­ной ком­па­нии, но кон­крет­но ему обви­не­ния не предъ­яв­ля­лись. Маль­тий­ская ком­па­ния, дирек­то­ра­ми кото­рой явля­ют­ся бра­тья, зани­ма­ет­ся про­из­вод­ством и про­да­жей вина.

Азаттык обра­тил­ся в при­ем­ную и в пресс-служ­бу мини­стер­ства обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти, что­бы узнать пози­цию Бей­бу­та Атам­ку­ло­ва отно­си­тель­но пуб­ли­ка­ции Paradise Papers. В пресс-служ­бе пообе­ща­ли предо­ста­вить инфор­ма­цию поз­же. На момент пуб­ли­ка­ции мате­ри­а­ла ком­мен­та­рий не был получен.

Это не пер­вый слу­чай утеч­ки доку­мен­тов из зани­ма­ю­щих­ся офшо­ра­ми ком­па­ний. В про­шлом году Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей и Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти откры­ли доступ к раз­ме­щен­ной в Интер­не­те базе дан­ных о вла­дель­цах офшо­ров и свя­зан­ных с ними лицах, осно­ван­ной на «Панам­ском архи­ве» – утеч­ке дан­ных из панам­ской фир­мы Mossack Fonseca. В доку­мен­тах фир­мы упо­ми­на­ют­ся 72 быв­ших и нынеш­них гла­вы раз­лич­ных госу­дарств, а так­же мно­гие извест­ные ком­па­нии и люди. Напри­мер, там содер­жат­ся дан­ные о сек­рет­ных офшор­ных ком­па­ни­ях, свя­зан­ных с семья­ми и спо­движ­ни­ка­ми Хос­ни Муба­ра­ка в Егип­те, Муам­ма­ра Кад­да­фи в Ливии, Баша­ра Аса­да в Сирии, Вла­ди­ми­ра Пути­на в России.

В доку­мен­тах при­во­дил­ся и спи­сок участ­ни­ков офшор­ных зон из Казах­ста­на, кото­рый, по неко­то­рым дан­ным, состо­ит из более 260 физи­че­ских лиц, око­ло десят­ка ком­па­ний, семи посред­ни­ков и 243 юри­ди­че­ских адре­сов. В опуб­ли­ко­ван­ных в Интер­не­те све­де­ни­ях зна­чит­ся «Dariga N. Nazarbayeva»: пер­со­наль­ные дан­ные совла­де­ли­цы заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах офшор­ной ком­па­нии Asterry Holdings LTD схо­жи с име­нем и фами­ли­ей Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та стра­ны, депу­та­та сена­та пар­ла­мен­та. В пуб­ли­ка­ци­ях об офшор­ных сче­тах «Панам­ско­го архи­ва» назы­ва­лось и имя Нура­ли Али­е­ва, сына Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­ше­го вну­ка пре­зи­ден­та Казах­ста­на, рабо­тав­ше­го до вес­ны про­шло­го года заме­сти­те­лем аки­ма Астаны.В «Панам­ском архи­ве» есть инфор­ма­ция об офшо­рах совла­дель­ца метал­лур­ги­че­ско­го гиган­та ENRC Пато­ха Шоди­е­ва, биз­не­сме­на Мар­гу­ла­на Сей­сем­ба­е­ва, упо­ми­на­ет­ся так­же Erlan Sagadiev (чело­век с таким име­нем и фами­ли­ей зани­ма­ет пост мини­стра обра­зо­ва­ния и нау­ки Казахстана).

Вла­сти Казах­ста­на на «Панам­ский архив» де-факто не отре­а­ги­ро­ва­ли: гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Казах­ста­на заяви­ла, что не ведет рас­сле­до­ва­ний по этим утечкам.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»