Поскольку США обещают возобновить борьбу с грязными деньгами, глава агентства по борьбе с финансовыми преступлениями говорит, что нехватка финансирования вызвала задержки

В сво­их пока­за­ни­ях испол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти гла­вы FinCEN гово­рит, что «пре­взой­ден­ная» коман­да отста­ет в кон­тро­ле за крип­то­ва­лю­той и реа­ли­за­ции основ­но­го зако­на о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег.

Гла­ва отде­ла по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми США гово­рит, что его ведом­ство тер­пит неуда­чу в борь­бе с гряз­ны­ми день­га­ми из-за нехват­ки ресурсов.

Испол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти дирек­то­ра Сети по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Химау­ли Дас заявил коми­те­ту Кон­грес­са, что его неболь­шая коман­да «неве­ро­ят­но талант­ли­ва», но «пре­взой­де­на» в кон­тро­ле за крип­то­ва­лют­ны­ми бир­жа­ми и в созда­нии базы дан­ных о бене­фи­ци­ар­ных владельцах.

«Как вы зна­е­те, мы не укла­ды­ва­ем­ся в сро­ки», — ска­зал Дас чле­нам коми­те­та Пала­ты пред­ста­ви­те­лей США по финан­со­вым услу­гам в чет­верг. «Чест­но гово­ря, мы, веро­ят­но, про­дол­жим это делать, пото­му что наша бюд­жет­ная ситу­а­ция тре­бу­ет от нас зна­чи­тель­ных ком­про­мис­сов меж­ду кон­ку­ри­ру­ю­щи­ми приоритетами».

Клю­че­вым при­о­ри­те­том для агент­ства явля­ет­ся созда­ние базы дан­ных о вла­дель­цах или реест­ра в соот­вет­ствии с Зако­ном о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти , кото­рый был при­нят более года назад. Соглас­но зако­ну, мил­ли­о­ны ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных в США, долж­ны впер­вые сооб­щить име­на сво­их истин­ных вла­дель­цев феде­раль­но­му пра­ви­тель­ству. Сотруд­ни­ки пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов и сотруд­ни­ки по обес­пе­че­нию соблю­де­ния тре­бо­ва­ний в бан­ках и дру­гих финан­со­вых учре­жде­ни­ях будут иметь доступ к базе дан­ных, что поз­во­лит им лег­че про­во­дить рас­сле­до­ва­ния или закры­вать сче­та, свя­зан­ные с преступниками.

Дас заявил на слу­ша­ни­ях, что, предо­ста­вив Мини­стер­ству финан­сов на десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров мень­ше, чем оно запра­ши­ва­ло, Кон­гресс оста­вил мини­стер­ство бороть­ся за реа­ли­за­цию клю­че­вых поло­же­ний зна­ме­на­тель­но­го зако­на о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег.

Как сооб­щал Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей в ходе мно­го­чис­лен­ных рас­сле­до­ва­ний, ано­ним­ные ком­па­нии пред­став­ля­ют собой серьез­ную уяз­ви­мость в гло­баль­ной борь­бе с укло­не­ни­ем от упла­ты нало­гов и отмы­ва­ни­ем денег. Нар­ко­кар­те­ли, оли­гар­хи, дес­по­ты и миро­вая эли­та исполь­зу­ют их, что­бы скры­вать состо­я­ния от нало­го­вых орга­нов и пра­во­охра­ни­тель­ных органов.

Соеди­нен­ные Шта­ты игра­ют боль­шую роль. Дела­вэр, Вай­о­минг и Нева­да явля­ют­ся одни­ми из луч­ших мест в мире для созда­ния ано­ним­ных компаний .

Закон о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти был при­ло­жен к зако­но­про­ек­ту о мас­штаб­ном финан­си­ро­ва­нии наци­о­наль­ной обо­ро­ны, кото­рый Кон­гресс при­нял в кон­це 2020 года с пра­вом вето. Закон, под­дер­жан­ный как Тор­го­вой пала­той США, так и левой орга­ни­за­ци­ей Public Citizen — необыч­ным сою­зом Вашинг­то­на, — стал резуль­та­том мно­го­лет­них переговоров.

Фай­лы FinCEN, гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние пото­ков гряз­ных денег, про­ве­ден­ное ICIJ и BuzzFeed News, помог­ли дове­сти закон до кон­ца в 2020 году.

Созда­ние реест­ра вла­дель­цев ком­па­ний было клю­че­вой рефор­мой , кото­рая, по сло­вам экс­пер­тов, была необ­хо­ди­ма в ответ на рас­сле­до­ва­ния ICIJ. Акту­аль­ность это­го вопро­са воз­рос­ла после втор­же­ния Рос­сии в Укра­и­ну в фев­ра­ле и шква­ла новых санк­ций про­тив рос­сий­ских оли­гар­хов и ком­па­ний. Несколь­ко недель назад пра­ви­тель­ство США объ­яви­ло о про­грам­ме по выяв­ле­нию и замо­роз­ке акти­вов оли­гар­хов, кото­рые часто скры­ва­ют­ся под сло­я­ми под­став­ных ком­па­ний, в том чис­ле в США.

Тем не менее, новая эра кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти может всту­пить в силу толь­ко тогда, когда FinCEN завер­шит раз­ра­бот­ку точ­ных пра­вил, кото­рые будут регу­ли­ро­вать сбор и рас­про­стра­не­ние дан­ных о соб­ствен­но­сти ком­па­нии в соот­вет­ствии с новым законом.

При­ме­ча­тель­но, что Дас отка­зал­ся назвать кон­крет­ные сро­ки запус­ка важ­ней­шей про­грам­мы вла­де­ния ком­па­ни­ей, когда зако­но­да­те­ли спро­си­ли, будет ли она завер­ше­на к кон­цу это­го года. «У меня нет гра­фи­ка созда­ния базы дан­ных», — ска­зал Дас. «Мы неве­ро­ят­но усерд­но рабо­та­ем, учи­ты­вая огра­ни­чен­ность ресур­сов, кото­рые у нас есть».

Экс­пер­ты по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег утвер­жда­ют, что мини­стер­ство финан­сов недо­фи­нан­си­ро­ва­но и пере­гру­же­но сво­ей ролью веду­ще­го в мире орга­на по наблю­де­нию за гряз­ны­ми день­га­ми, даже несмот­ря на то, что адми­ни­стра­ция Бай­де­на доби­ва­ет­ся уве­ли­че­ния финан­си­ро­ва­ния . В FinCEN рабо­та­ет око­ло 300 сотруд­ни­ков, вклю­чая ана­ли­ти­ков дан­ных, сле­до­ва­те­лей, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны и спе­ци­а­ли­стов по политике.

На слу­ша­ни­ях несколь­ко чле­нов Пала­ты пред­ста­ви­те­лей выра­зи­ли недо­воль­ство задерж­кой FinCEN по внед­ре­нию базы дан­ных бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, кото­рая долж­на была быть завер­ше­на несколь­ко меся­цев назад.

В сво­их пока­за­ни­ях Дас ска­зал, что его офис запро­сил восемь­де­сят новых штат­ных сотруд­ни­ков, кото­рые в основ­ном будут зани­мать­ся внед­ре­ни­ем базы дан­ных о бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ках и дру­гих эле­мен­тов про­шло­год­не­го зако­но­да­тель­ства. Эти долж­но­сти будут вклю­чать спе­ци­а­ли­стов по дан­ным и коор­ди­на­то­ров по рабо­те с обще­ствен­но­стью, кото­рые помо­гут финан­со­вым учре­жде­ни­ям и госу­дар­ствен­ным учре­жде­ни­ям понять, как исполь­зо­вать буду­щую систе­му данных.

Обсуж­дая нехват­ку кад­ров, Дас сосре­до­то­чил­ся на про­бле­ме недо­ста­точ­но­го коли­че­ства ана­ли­ти­ков для отсле­жи­ва­ния пре­ступ­ни­ков, исполь­зу­ю­щих крип­то­ва­лю­ты для тай­но­го пере­во­да денег. «Мы посто­ян­но стал­ки­ва­ем­ся с про­бле­ма­ми, пыта­ясь выяс­нить, кто может решить про­бле­мы с крип­то­ва­лю­той, что­бы иметь воз­мож­ность бороть­ся с этим неза­кон­ным финан­си­ро­ва­ни­ем», — ска­зал он.

Закон о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти содер­жит лазей­ки , кото­рые исполь­зу­ют груп­пы с осо­бы­ми инте­ре­са­ми, кото­рые могут частич­но осла­бить его силу, даже по мне­нию тех, кто высту­пал за него и радо­вал­ся его принятию.

База дан­ных вла­дель­цев, напри­мер, не будет обще­до­ступ­ной. Толь­ко часть сотруд­ни­ков госу­дар­ствен­ных и финан­со­вых учре­жде­ний смо­жет полу­чить доступ к инфор­ма­ции о соб­ствен­но­сти, содер­жа­щей­ся в новой «защи­щен­ной, непуб­лич­ной базе дан­ных», уста­нов­лен­ной зако­ном. Иссле­до­ва­те­ли, жур­на­ли­сты и дру­гие лица, пыта­ю­щи­е­ся отсле­дить тем­ные день­ги, будут исключены.

Тем не менее, сто­рон­ни­ки гово­рят, что они наде­ют­ся, что FinCEN внед­рит его глад­ко, если не вовремя.

«Даже с теми ресур­са­ми, кото­рые у нас есть и кото­рые мы исполь­зу­ем, мы рабо­та­ем на пол­ную катуш­ку», — ска­зал Дас зако­но­да­те­лям в чет­верг. — Но нам нуж­но больше.

Пере­вод был сде­лан с помо­щью Google Translate

Источ­ник: www.icij.org