Панамские документы: юрист из Mossack Fonseca предстанет перед судом по делу об уклонении от налогов

Швей­цар­ский юрист и быв­ший топ-мене­джер фир­мы Mossack Fonseca Кри­стоф Цол­лин­гер, фигу­ри­ро­вав­шей в рас­сле­до­ва­нии Panama Papers, ока­жет­ся на ска­мье под­су­ди­мых в Гер­ма­нии. Об этом сооб­ща­ют ZDF, Tamedia и Der Standard.

⚡️ Дета­ли 

Цол­лин­гер пред­ста­нет перед судом Кёль­на в мар­те 2026 года. Его обви­ня­ют в созда­нии пре­ступ­ных орга­ни­за­ций и пособ­ни­че­стве укло­не­нию от упла­ты нало­гов в двух эпи­зо­дах. Про­ку­ра­ту­ра оце­ни­ва­ет ущерб для бюд­же­та Гер­ма­нии в 13 млн евро, свя­зан­ных при­мер­но с 50 офшор­ны­ми компаниями.

⚡️ Напом­ним

В «Панам­ских доку­мен­тах» ранее фигу­ри­ро­ва­ли чинов­ни­ки и пред­при­ни­ма­те­ли из Казахстане. 

К при­ме­ру, в рас­сле­до­ва­ни­ях упо­ми­на­лось имя быв­ше­го мини­стра обра­зо­ва­ния и нау­ки Ерла­на Сага­ди­е­ва, Дари­ги Назар­ба­е­вой. Соглас­но мате­ри­а­лам ICIJ, имен­но она в 2007–2012 годах явля­лась совла­дель­цем офшор­ной ком­па­нии Asterry Holdings LTD, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

В досье так­же фигу­ри­ро­ва­ли внук пер­во­го пре­зи­ден­та Нура­ли Али­ев, биз­нес­мен из спис­ка Forbes Сер­жан Жума­шов и дру­гие пред­ста­ви­те­ли казах­стан­ской элиты.

Источ­ник: https://t.me/ulysmediatg/19136