Отмывание денег в Германии

29 октяб­ря в Вис­ба­дене (Гер­ма­ния) немец­кое феде­раль­ное ведом­ство уго­лов­ной поли­ции и феде­раль­ное управ­ле­ние финан­со­во­го над­зо­ра созва­ли пресс-кон­фе­рен­цию по теме  «Борь­ба с пре­ступ­ным отмы­ва­ни­ем денег в Гер­ма­нии». Пред­став­ле­ны были послед­ние дан­ные об отмы­ва­ние денег в Гер­ма­нии, а так­же под­хо­ды обо­их орга­нов вла­сти к реше­нию этой проблемы.

Общий тон пресс-кон­фе­рен­ции: В Гер­ма­нии день­ги отмы­ва­ют­ся всё чаще и чаще из-за рубе­жа. Сле­до­ва­те­ли немец­ко­го феде­раль­но­го ведом­ства уго­лов­ной поли­ции нико­гда ещё не обра­ба­ты­ва­ли так мно­го слу­ча­ев как в послед­нее вре­мя. При­зна­ком это­го фак­та явля­ет­ся уве­ли­че­ние подо­зре­ний в отмы­ва­нии денег, кото­рые в про­шлом году достиг­ли ново­го мак­си­му­ма с момен­та вступ­ле­ния в силу зако­на о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, т.е. с 1993 года.

По это­му пово­ду мы рас­смот­рим име­ю­щи­е­ся в Гер­ма­нии обви­не­ни­ея про­тив Раха­та Али­е­ва (Шора­за). Мы недав­но писа­ли здесь о его сети отмы­ва­ния денег и упо­ми­на­ли так­же дея­тель­ность Али­е­ва в Гер­ма­нии.

В Гер­ма­нии Али­ев купил через ему при­над­ле­жа­щее ООО Армо­ре­ал Трай­динг,  ООО метал­лур­ги­че­ское про­из­вод­ство Бен­дер Рай­н­ланд  и назна­чил его тестя, Мураткха­на Шора­зо­ва, извест­но­го так­же под име­нем Абу­у­ли, ком­мер­че­ским дирек­то­ром. Так как Абу­у­ли из-за эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний разыс­ки­вал­ся в Казах­стане, его вызвал Али­ев в Вену.

ООО метал­лур­ги­че­ское про­из­вод­ство Бен­дер Рай­н­ланд, кото­рое зани­ма­ет­ся про­из­вод­ством алю­ми­ни­е­вых и мед­ных спла­вов в Кре­фель­де, было осно­ва­но в 1931 году. Одна­ко Али­ев и его под­став­ное лицо Абу­у­ли, ничуть не пыта­лись раз­вить это про­из­вод­ство до совре­мен­но­го метал­ли­че­ско­го пред­при­я­тия, а пред­по­ло­жи­тель­но исполь­зо­ва­ли пред­при­я­тие толь­ко для того, что­бы зани­мать­ся, с одной сто­ро­ны, тор­гов­лей метал­лом и эмис­си­он­ны­ми CO2-сви­де­тель­ства­ми, с дру­гой сто­ро­ны –  отмы­ва­ни­ем огром­но­го коли­че­ства денег, а так­кже пере­во­да­ми их на сче­та дру­гих фирм – в том чис­ле и на сче­та фирм в Австрии. Послед­ствия для быв­ше­го тра­ди­ци­он­но­го пред­при­я­тия были пла­чев­ны­ми. 17.01.2011 про­из­вод­ство объ­яви­ло о банк­рот­стве. Более 100 чело­век поте­ря­ли из-за это­го работу.

Затем один финан­со­вый инве­стор из зоны сво­бод­ной тор­гов­ли Дубая, а имен­но хол­динг-ком­па­нии ООО СФ, пере­ня­ла в апре­ле 2010 ООО метал­лур­ги­че­ское про­из­вод­ство Бен­дер Рай­н­ланд, хотя эко­но­ми­че­ски эта инве­сти­ция не вполне объ­с­ни­ма. За прак­ти­че­ски обанк­ро­чен­ное пред­при­я­тие было запла­че­но 10 млн. евро. В доба­вок к это­му, ООО метал­лур­ги­че­ское про­из­вод­ство Бен­дер Рай­н­ланд, соглас­но дого­во­ру, само несёт ответ­ствен­ность  за упла­ту этой цены. Пред­по­ла­га­ет­ся, что Али­ев сто­ит за этим сомни­тель­ным финан­со­вым инвестором.

По делу «метал­лур­ги­че­ское про­из­вод­ство Бен­де­ра» немец­кая про­ку­ра­ту­ра Кре­фель­да ведёт рас­сле­до­ва­ния. Али­ев, кото­рый явля­ет­ся глав­ным подо­зре­ва­е­мым в этом деле, отвер­га­ет всю вину, и в то же вре­мя спо­кой­но зани­ма­ет­ся и даль­ше сво­и­ми делами.

Ссыл­ка:
www.presseportal.de

Read the original:
Отмы­ва­ние денег в Германии