Менеджерам Кенеса Ракишева «принадлежат» два особняка в Лондоне почти за 11 млрд тенге

Дове­рен­ные лица Кене­са Раки­ше­ва фор­маль­но вла­де­ют дву­мя особ­ня­ка­ми в элит­ном рай­оне Лон­до­на сто­и­мо­стью £10,5 и £9,5 млн (11,2 млрд тен­ге). Обе вил­лы при покуп­ке были оформ­ле­ны на офшор­ные ком­па­нии, но бла­го­да­ря новым зако­нам Вели­ко­бри­та­нии, направ­лен­ным на борь­бу с отмы­ва­ни­ем пре­ступ­ных дохо­дов, их вла­дель­цы вынуж­де­ны были рас­крыть себя.

С лета 2021 года в Вели­ко­бри­та­нии дей­ству­ет закон, по кото­ро­му все вла­дель­цы недви­жи­мо­сти, заре­ги­стри­ро­ван­ной на ино­стран­ные ком­па­нии, долж­ны рас­крыть конеч­ных бене­фи­ци­а­ров под угро­зой серьез­ных штра­фов или даже тюрем­но­го сро­ка. Кро­ме того, «бес­хоз­ную» недви­жи­мость нель­зя про­дать или рас­по­ря­дить­ся ею каким-то дру­гим спо­со­бом. Таким обра­зом в офи­ци­аль­ном реест­ре появи­лись вла­дель­цы ком­па­ний, ранее скры­тые в офшор­ных юрисдикциях.

«Выход к морю» уже писал об одном из особ­ня­ков. Вла­де­ние по адре­су Бишоп Аве­ню, 45a было куп­ле­но за £9,25 млн (сей­час цена вырос­ла на £1,3 млн) в авгу­сте 2018 года. Недви­жи­мость офор­ми­ли на ком­па­нию Ducado Investments, заре­ги­стри­ро­ван­ную на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах. 

Из утеч­ки «рай­ско­го» досье мы узна­ли, что номи­наль­ные вла­дель­цы этой ком­па­нии – брат и сест­ра Сау­ле и Ардак Скен­ди­ро­вы. Сау­ле Скен­ди­ро­ва — быв­шая жена Нур­ла­на Абдуова, мене­дже­ра Кене­са Раки­ше­ва. Нур­лан Абдуов так­же управ­ля­ет фран­цуз­ски­ми вла­де­ни­я­ми Раки­ше­ва. Теперь в офи­ци­аль­ном реест­ре ком­па­ний ука­за­но, что бене­фи­ци­а­ром Ducado Investments остал­ся толь­ко Ардак Скендиров.

Бишоп Аве­ню – это «улоч­ка мил­ли­ар­де­ров», один из самых доро­гих рай­о­нов Лон­до­на. На той же ули­це нахо­дит­ся особ­няк Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­шей доче­ри Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. Прав­да, он сто­ит зна­чи­тель­но доро­же — при покуп­ке он обо­шел­ся ей в £39 млн (22 млрд тен­ге по теку­ще­му курсу).

Вто­рой особ­няк, запи­сан­ный на мене­дже­ров Кене­са Раки­ше­ва, тоже нахо­дит­ся непо­да­ле­ку, по дру­гую сто­ро­ну от гольф-клу­ба Highgate Golf Club, по адре­су Шел­дон аве­ню, 66. По сов­па­де­нию, в том же рай­оне нахо­дит­ся вто­рой особ­няк Дари­ги Назар­ба­е­вой (она уже год пыта­ет­ся его про­дать, но пока без­успеш­но.

Эта вил­ла была куп­ле­на в 2010 году за £9,5 млн и запи­са­на на ком­па­нию Unicapital Promotion Corp, так­же с Бри­тан­ских Вир­гин­ских островов. 

Этой фир­мы не было в «рай­ских» утеч­ках, и уста­но­вить ее номи­наль­но­го вла­дель­ца было невоз­мож­но. Теперь, бла­го­да­ря ново­му зако­ну о борь­бе с отмы­ва­ни­ем пре­ступ­ных дохо­дов, эта инфор­ма­ция появи­лась в реест­ре. Фор­маль­ным вла­дель­цем там ука­зан все тот же Нур­лан Абдуов.

Мало­ве­ро­ят­но, что это сами Ардак Скен­ди­ров или Нур­лан Абдуов потра­ти­ли почти по £10 млн на покуп­ку жилья в самом доро­гом рай­оне Лон­до­на, да еще и скры­ли покуп­ку за офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Ско­рее все­го, они дей­ство­ва­ли и дей­ству­ют в инте­ре­сах сво­е­го рабо­то­да­те­ля, Кене­са Раки­ше­ва. Таким обра­зом они выпол­ни­ли тре­бо­ва­ния бри­тан­ско­го зако­на о рас­кры­тии насто­я­ще­го вла­дель­ца лишь фор­маль­но, и фак­ти­че­ски обма­ны­ва­ют вла­сти Вели­ко­бри­та­нии. 
Ори­ги­наль­ный источ­ник: @off_shores