Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к части данных последней офшорной утечки, известной как «Досье Пандоры»

Они, по све­де­ни­ям теле­грам-кана­ла «Выход к морю» и инфор­ма­ци­он­но­го пор­та­ла kz.media, содер­жат све­де­ния о фир­мах и их бене­фи­ци­а­рах, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (BVI), в одной из самых сек­рет­ных юрис­дик­ций мира. Пока откры­та инфор­ма­ция, собран­ная на осно­ве доку­мен­тов, содер­жав­ших­ся в утеч­ке от двух фирм-реги­стра­то­ров — ком­па­ний, кото­рые зани­ма­ют­ся оформ­ле­ни­ем и сопро­вож­де­ни­ем офшо­ров BVI. Все­го в рас­по­ря­же­нии жур­на­лист­ско­го кон­сор­ци­у­ма ока­за­лись дан­ные 14 таких фирм.

Они изу­чи­ли более 400 доступ­ных запи­сей о бене­фи­ци­а­рах из Казах­стан, и рас­ска­за­ли, кто из наших сооте­че­ствен­ни­ков попал­ся на этот раз.

В пер­вой пуб­ли­ка­ции о казах­стан­ской части досье ICIJ и «Новая»-Казахстан»( «Важ­ные исто­рии» и Vласть.kz опуб­ли­ко­ва­ли рос­сий­скую и казах­стан­скую части «Доку­мен­тов Пан­до­ры», от 14.10. 2021 г.) подроб­но рас­ска­зы­ва­ли об Асель Кур­ман­ба­е­вой, кото­рая счи­та­ет­ся неофи­ци­аль­ной тре­тьей женой Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. В этой же юрис­дик­ции несколь­ки­ми ком­па­ни­я­ми вла­де­ют стар­шая дочь пер­во­го пре­зи­ден­та Дари­га Назар­ба­е­ва и ее сын Нура­ли Али­ев. Муха­мед-Али Кур­ман­ба­ев, кото­рый помо­гал Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ву вести дела с их лон­дон­ской недви­жи­мо­стью, тоже ока­зал­ся в чис­ле вла­дель­цев одной из фирм в BVI. Фигу­ри­ру­ет в «Досье» и быв­ший муж Дари­ги Назар­ба­е­вой, отец Нура­ли Али­е­ва Рахат Алиев.

Зна­чи­тель­ная часть доступ­ных на сего­дняш­ний день к иссле­до­ва­нию фирм, заре­ги­стри­ро­ван­ных на казах­стан­цев, отно­сят­ся к уже извест­ной груп­пе биз­не­сме­нов из Meridian Capital Limited. Это Алек­сандр Кле­ба­нов, Еге­ний Фельд, его сын Рус­лан Фельд, Аскар Алшин­ба­ев и быв­ший пред­се­да­тель прав­ле­ния КТЖ Сау­ат Мын­ба­ев. В общей слож­но­сти на них заре­ги­стри­ро­ва­но более трех десят­ков фирм на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. В этом же соста­ве они фигу­ри­ро­ва­ли в дру­гой офшор­ной утеч­ке — «Рай­ском досье».

Кто еще из казахстанцев связан с офшорами BVI:

• Ека­те­ри­на Ляз­за­то­ва, дочь чле­на сове­та сена­то­ров при сена­те РК Ляз­за­та Киинова.

• Ассель Тас­ма­гам­бе­то­ва, дочь поли­ти­ка Иман­га­ли Тас­ма­гам­бе­то­ва и супру­га биз­не­сме­на Кене­са Ракишева.

• Васи­лий Сима­чев, быв­ший зам­ми­ни­стра внут­рен­них дел РК.

• Умут Шаях­ме­то­ва, пред­се­да­тель прав­ле­ния АО «Народ­ный банк Казахстана».

• Галим­жан Есе­нов, акци­о­нер Jýsan Bank (после погло­ще­ния АТФ) и зять Ахмет­жа­на Есимова.

• Нур­бол Сул­тан, быв­ший соб­ствен­ник Ази­я­Кре­дит Банк (лик­ви­ди­ро­ван).

• Ерлан Сага­ди­ев, быв­ший министр обра­зо­ва­ния и нау­ки РК и его дочь Айгерим

• Ерлан Али­ев, экс-управ­ля­ю­щий дирек­тор по эко­но­ми­ке и финан­сам АО «Самрук-Энер­го».

• Сер­жан Жума­шов, мажо­ри­тар­ный вла­де­лец деве­ло­пер­ской ком­па­нии Capital Partners.

• Зият­дин Каса­нов, биз­нес­мен, депу­тат мас­ли­ха­та Алма-Аты.

• Серик Туль­ба­сов, вла­де­лец ком­па­нии TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza).

• Мурат Абд­рах­ма­нов, млад­ший парт­нер Ала­да­ра Тунгушбаева.

• Свет­ла­на Абд­рах­ма­но­ва, супру­га Мура­та Абдрахманова.

• Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев, управ­ля­ю­щий парт­нер Asadel Partners PEF Pte Ltd.

• Ербол Галин, пле­мян­ник Мар­гу­ла­на Сейсембаева.

• Еркын Амир­ха­нов, быв­ший парт­нер Кле­ба­но­ва в АО «ЦАТЭК», выехал из страны.

• Тимур Иса­та­ев, парт­нер Була­та Утемуратова.

• Ораз­хан Кар­сы­бе­ков, пред­се­да­тель наблю­да­тель­но­го сове­та Kazpetrol Group.

• Искан­дер Ерим­бе­тов, биз­нес­мен, аре­сто­вы­вал­ся по делу БТА, выехал из страны.

• Ораз Жан­до­сов, член цен­тра ана­ли­за соци­аль­но-эко­но­ми­че­ских реформ при пре­зи­ден­те РК.

• Ната­лья Куса­и­но­ва, супру­га Каз­бе­ка Куса­и­но­ва, быв­ше­го топ-мене­дже­ра КИК.

Источ­ник: https://www.novgaz.com/