Как казахстанцы собрали владельцу «Олимпа» миллионы долларов на старость в США

Вести биз­нес, кото­рый часто выра­жа­ет­ся в про­во­ра­чи­ва­нии нехит­рых схем, «здесь», а жить «там» — обыч­ная мораль мно­гих пост­со­вет­ских дело­вых людей, авто­ри­тет­ных пред­при­ни­ма­те­лей и кор­руп­ци­о­не­ров. Не у всех это полу­ча­ет­ся, но все без исклю­че­ния к это­му стре­мят­ся. Те из них, кому повез­ло, нача­ли рабо­тать «на уда­лен­ке» еще до того, как это ста­ло мейн­стри­мом. Сего­дня мы рас­ска­жем о том, как вла­де­лец круп­ней­шей в Казах­стане бук­ме­кер­ской кон­то­ры Анар­бек Жау­и­ров смог орга­ни­зо­вать биз­нес, как ему уда­лось отло­жить более $40 млн и во что он вкла­ды­ва­ет день­ги казах­стан­ских игроманов.

С Гудзона выдачи нет

В нача­ле декаб­ря про­шло­го года спец­наз КНБ взял штур­мом казах­стан­скую штаб-квар­ти­ру бук­ме­кер­ской кон­то­ры «Олимп» в Алма­ты. На тот момент ком­па­ния кон­тро­ли­ро­ва­ла почти 70% рын­ка онлайн-ста­вок в Казах­стане. В тот же день ведом­ство объ­яви­ло о воз­буж­де­нии уго­лов­но­го дела про­тив руко­вод­ства «Олим­па» по подо­зре­нию в орга­ни­за­ции неза­кон­но­го игор­но­го биз­не­са, укло­не­нии от упла­ты нало­гов и выво­де из стра­ны денег. Сопро­вож­де­ни­ем дела заня­лась город­ская прокуратура.

По дан­ным сило­ви­ков толь­ко по нало­гам ком­па­ния (точ­нее сет­ка аффи­ли­ро­ван­ных юрлиц) задол­жа­ла госу­дар­ству при­мер­но 145 мил­ли­ар­дов тен­ге. ТОО Onlyвet и ТОО Alpha-Bet, кото­рым при­над­ле­жа­ли пра­ва на тор­го­вую мар­ку БК «Олимп», лиши­лись лицен­зии. Ком­па­ния офи­ци­аль­но пере­ста­ла при­ни­мать став­ки в янва­ре это­го года. На офлайн-офи­сы бук­ме­ке­ра, кото­рых по всей стране насчи­ты­ва­ет­ся более четы­рех сотен, пове­си­ли замки.

Конеч­ны­ми бене­фи­ци­а­ра­ми БК «Олимп» в Казах­стане через ТОО «Бук­ме­кер­ская кон­то­ра Olimp kz», ТОО Alpha-Bet, ТОО Onlyвet, ТОО «Бук­ме­кер­ский центр “Олимп”» и сети реги­о­наль­ных фили­а­лов этих юрлиц явля­ет­ся семья Анар­бе­ка Жауирова.

Серьез­ные нало­го­вые отчис­ле­ния дела­ли толь­ко две ком­па­нии из спис­ка — ТОО «Бук­ме­кер­ская кон­то­ра Olimp kz» и ТОО Alpha-Bet. За два послед­них года они упла­ти­ли в бюд­жет 5,4 мил­ли­ар­да и 20 мил­ли­ар­дов тен­ге соот­вет­ствен­но. ТОО Onlyвet пере­чис­ли­ли госу­дар­ству око­ло 4 мил­ли­о­нов тен­ге. «Бук­ме­кер­ский центр» не запла­тил ниче­го. Такая нало­го­вая нагруз­ка сопо­ста­ви­ма с фис­каль­ны­ми отчис­ле­ни­я­ми круп­ных казах­стан­ских бан­ков или наци­о­наль­но­го авиа­пе­ре­воз­чи­ка. Это дает пред­став­ле­ние о том, какое коли­че­ство денег про­хо­ди­ло через «Олимп» еже­год­но толь­ко по белым схемам.

Несмот­ря на при­оста­нов­ку дея­тель­но­сти на родине, «Олимп» и его вла­де­лец актив­но рабо­та­ют на рын­ках дру­гих стран. Анар­бек Жау­и­ров, игно­ри­руя отсут­ствие лицен­зии, не жале­ет денег на про­дви­же­ние сво­е­го биз­не­са в Рос­сии, раз­ме­щая рекла­му в топо­вых СМИ сосед­ней стра­ны. Спе­ци­аль­ные отде­ле­ния для при­е­ма ста­вок рабо­та­ют в Бела­ру­си и Таджикистане.

Через OLIMP (Pty) Ltd и OLIMP (Edms) Bpk Анар­бек Жау­и­ров кон­тро­ли­ру­ет фили­а­лы сво­ей кон­то­ры в Южной Афри­ке. В Кейп­та­уне и его при­го­ро­дах дей­ству­ют шесть точек «Олим­па».

С декаб­ря про­шло­го года сле­до­ва­те­ли без­ре­зуль­тат­но пыта­лись вызвать Анар­бе­ка Жау­и­ро­ва на допрос в Алма­ты. В кон­це мар­та сило­ви­ки объ­яви­ли его в розыск.

На самом деле Анар­бек Жау­и­ров не уди­рал от людей в пого­нах. Он не пере­оде­вал­ся жен­щи­ной в алма­тин­ском аэро­пор­ту. Не полз под про­жек­то­ра­ми по кон­троль­но-сле­до­вой поло­се через гра­ни­цу. Его не выво­зи­ли в фуре, засы­пан­ным све­жей узбек­ской хур­мой. Про­сто послед­ние десять лет он с семьей живет в США. И не толь­ко из-за высо­ких стан­дар­тов жиз­ни — но и пото­му, что меж­ду Нур-Сул­та­ном и Вашинг­то­ном отсут­ству­ет дого­вор о вза­им­ной экс­тра­ди­ции. Очень полез­ная опция, когда ты ведешь рис­ко­ван­ный биз­нес с непро­зрач­ны­ми схемами.

Если в Евра­зии и Афри­ке Анар­бек зара­ба­ты­ва­ет день­ги, то в Новом све­те он пред­по­чи­та­ет их в основ­ном тра­тить. Тра­тит он их не толь­ко на доро­гие авто и путе­ше­ствия, о кото­рых писа­ли изу­чив его соц­се­ти в под­кон­троль­ном «Нур Ота­ну» Аazattyq Ruhy. Фун­да­мент его аме­ри­кан­ско­го состо­я­ния — недви­жи­мость. И в это­му смыс­ле гео­гра­фия его инте­ре­сов про­тя­ну­лась по все­му восточ­но­му побе­ре­жью — от Мас­са­чу­сет­са до Флориды.

Уолл-стрит и резиденция в американской деревне

С чего начать жизнь в новой стране? С реги­стра­ции фирм. Свою первую ком­па­нию Olimpusa Tours Inc Анар­бек Жау­и­ров заре­ги­стри­ро­вал в декаб­ре 2011 года в Бруклине на вто­ром эта­же зда­ния № 2546 по East 17^th Street. В авгу­сте 2012 году он меня­ет назва­ние на Olimpusa Management Inc, а еще через пол­то­ра меся­ца — на Usolimp Management Inc. Голов­ной офис послед­ней нахо­дит­ся в одном из зна­ме­ни­тых бро­д­вей­ских небо­скре­бов в самом цен­тре дело­во­го рай­о­на Нью-Йор­ка. Рядом фон­до­вая бир­жа и Trump Building. До собы­тий 11 сен­тяб­ря 2001 года все­го в несколь­ких квар­та­лах рас­по­ла­гал­ся World Trade Center.

По бруклин­ско­му адре­су заре­ги­стри­ро­ва­но еще несколь­ко фирм. Galiya Properties LLC и Madina Properties LLC. Фир­ма­ми руко­во­дят соот­вет­ствен­но супру­га Анар­бе­ка Галия Жау­и­ро­ва и дочь — Мади­на Жауирова.

В декаб­ре 2011 года Анар­бек Жау­и­ров поку­па­ет свою первую квар­ти­ру на Ман­хет­тене по адре­су 322 West 57^th Street, совсем рядом с цен­траль­ным пар­ком. Апар­та­мен­ты под номе­ром 52H3 обо­шлись ему тогда $4,4 мил­ли­о­на. Сей­час эта квар­ти­ра пло­ща­дью 200 м² сто­ит $6,5 мил­ли­о­нов и пред­ла­га­ет­ся в арен­ду за $31 тыся­чу в месяц. С 2013 года ей офи­ци­аль­но вла­де­ет Madina Properties LLC.

В июне 2012 года в этом же доме и при­мер­но за те же день­ги Анар­бек на свою све­же­со­здан­ную фир­му 254 Park Avenue Kairat LLC поку­па­ет похо­жие апар­та­мен­ты под номе­ром 52H. Сей­час они так же сда­ют­ся вна­ем, но дешев­ле — за $18,7 тысяч.

В июне и декаб­ре 2012 года 254 Park Avenue Kairat LLC поку­па­ет еще две квар­ти­ры 9А и 7В на Ман­хет­тене по адре­су 254 Park Avenue South.

Каж­дая квар­ти­ра тогда обо­шлась Анар­бе­ку при­мер­но в $2 мил­ли­о­на. Там он «про­пи­сы­ва­ет­ся» сам, затем реги­стри­ру­ет супру­гу Галию, сыно­вей Кай­ра­та и Ора­ка и дочь Мади­ну. Квар­ти­ры похо­жи: каж­дая при­мер­но по 100 м². Две спаль­ни, две ван­ные ком­на­ты, гости­ная. Мебе­ли нет. Сто­и­мость арен­ды — $6,5 тыся­чи и $6 тысяч. С уче­том роста цен сей­час с про­да­жи этих объ­ек­тов мож­но выру­чить не менее $6 миллионов.

В мар­те 2013 года Galiya Properties LLC поку­па­ет в сосед­нем с цен­траль­ным офи­сом Usolimp Management INC зда­нии по адре­су 18 Pine Street квар­ти­ру №1019. Сто­и­мость сдел­ки соста­ви­ла $825 тысяч. Это квар­ти­ра с одной спаль­ней пло­ща­дью 80 м². сей­час оце­ни­ва­ет­ся в $910 тысяч. Пред­ло­же­ние об арен­де най­ти не уда­лось. Веро­ят­но, она исполь­зу­ет­ся как жилая кем-то из чле­нов семьи.

В 2014 году Мади­на Жау­и­ро­ва ста­но­вит­ся соб­ствен­ни­цей фир­мы Bma Properties LLC заре­ги­стри­ро­ван­ной в семей­ном «биз­нес-цен­тре в Бруклине».

В каче­стве «про­пис­ки» Мади­на отме­ти­ла еще одну квар­ти­ру. Но на этот раз не в Нью-Йор­ке, а в Бостоне, непо­да­лё­ку от город­ско­го пар­ка в Даун­та­уне по адре­су 2 Avery street. В доку­мен­тах ука­зы­ва­ет­ся номер квар­ти­ры — 2414. Веро­ят­нее все­го это опе­чат­ка, посколь­ку в этом зда­нии такой квар­ти­ры нет. Сто­и­мость апар­та­мен­тов тут варьи­ру­ет­ся от $1 до $10 миллионов.

В сво­ем акка­ун­те в Facebook в каче­стве одно­го из мест обу­че­ния Мади­на ука­за­ла George W Hewlett High School. Это элит­ная шко­ла в при­го­ро­де Нью-Йор­ка, в деревне Хьюл­летт. Все­го в пяти мину­тах езды на авто от шко­лы нахо­дит­ся семей­ная рези­ден­ция Жау­и­ро­вых – двух­этаж­ный особ­няк по адре­су 1330 Club Dr Hewlett сто­и­мо­стью $3 миллиона.

Общая пло­щадь зда­ния 650 м². К нему при­ла­га­ет­ся око­ло 20 соток зем­ли. В доме шесть спа­лен, пять ван­ных ком­нат, гости­ная, камин и т.д. По адре­су «про­пи­са­ны» Анар­бек и Галия Жауировы.

Инте­рес­но, что дом на 57-ой, в кото­ром «дер­жит» свою самую доро­гую недви­жи­мость семья Жауй­ро­вых, судя по все­му, явля­ет­ся еще и боль­шой «пра­чеч­ной». Фир­ма Ut Borrower LLC, у кото­рой Анар­бек купил первую квар­ти­ру, толь­ко в один день 20 авгу­ста 2015 года про­ве­ла око­ло 20 сде­лок в этом зда­нии более чем на $500 мил­ли­о­нов. На сто­роне поку­па­те­ля высту­пи­ла Rsp 57 Property LLC. Каж­дая сдел­ка осу­ществ­ля­лась по оди­на­ко­вой цене за объ­ект — $25,3 млн. На тот момент это было в 10–15 раз выше рыноч­ной сто­и­мо­сти участ­во­вав­ших в опе­ра­ции апар­та­мен­тов. Конеч­ным вла­дель­цем Ut Borrower LLC и Rsp 57 Property LLC явля­ет­ся «сле­пой» траст, заре­ги­стри­ро­ван­ный в при­го­ро­де Дела­вэ­ра. Име­ют ли к это­му трас­ту какое-либо отно­ше­ние Жау­и­ро­вы, неизвестно.

Семья Жауировых на южных берегах

Но если у тебя нет сво­е­го тра­с­та, что ты вооб­ще дела­ешь в Аме­ри­ке? В нояб­ре 2014 года Анар­бек реги­стри­ру­ет на тот же юри­ди­че­ский адрес в Бруклине (где сидят оформ­лен­ные на него, супру­гу и дочь фир­мы) Zhauyrov 2014 Trust. Через пять лет траст управ­ля­ет уже семью юри­ди­че­ски­ми лица­ми. MFLZ1 LLC, MFLZ2 LLC, Le Jardin House Investments I LLC, Le Jardin House Investments 402 LLC и Le Jardin House Investments 502 LLC про­пи­са­ны в том же бруклин­ском трех­этаж­ном зда­нии. MFLP 1 LLC и Pearl House Investments I LLC в «совет­ском рай­оне» Нью-Йор­ка, в пяти мину­тах ходь­бы от Брайтон-Бич.

Мож­но было бы поду­мать, что Анар­бек Жау­и­ров созда­ет юрли­ца маши­наль­но, по ста­рой памя­ти еще из Казах­ста­на. Но нет. Ука­зан­ные фир­мы юри­ди­че­ски под­от­чет­ны вла­стям шта­та Фло­ри­да. Нало­ги, судеб­ные тяж­бы — это все к южанам.

Каза­лось бы — где Бруклин и Брай­тон, а где Фло­ри­да. Но все про­сто — на эти фир­мы Ана­ра­бек поку­па­ет еще несколь­ко квар­тир в зна­ме­ни­том Май­а­ми-Бич и офис­ное поме­ще­ние в Авен­ту­ре, при­го­ро­де Май­а­ми. При­об­ре­та­ет­ся эта недви­жи­мость не для про­жи­ва­ния и рабо­ты, а для инве­сти­ций и сда­чи в наем. Там Анар­бек Жау­и­ров про­дол­жа­ет карье­ру аме­ри­кан­ским раньте.

Офис­ное поме­ще­ние рас­по­ло­же­но по адре­су 2999 NE 191Street, в зда­нии 1988 года построй­ки. Офис 402 при­над­ле­жа­щий MFLZ2 LLC нахо­дит­ся на чет­вер­том эта­же. Сто­и­мость арен­ды — $58 тысяч в год. В чек частич­но вклю­че­ны и ком­му­наль­ные пла­те­жи. Цена «на про­да­жу» это­го офи­са пло­ща­дью 130 м² — не менее $1 — $1,5 миллиона.\

На MFLP 1 LLC заре­ги­стри­ро­ва­ны апар­та­мен­ты № 2705 по адре­су 18555 Collins Avenue (ЖК Sunny Isles Beach). Если верить мест­ным риел­то­рам, квар­ти­ра Жау­и­ро­ва одна из самых доро­гих в рай­оне — $8,3 мил­ли­о­на. Три спаль­ни, четы­ре ван­ные ком­на­ты, каби­нет, гости­ная, гар­де­роб­ные, бас­сейн на бал­коне с видом на океан.

Сто­и­мость месяч­ной арен­ды — $15 тысяч.

Послед­няя квар­ти­ра (по край­ней мере из тех, что нам уда­лось обна­ру­жить) нахо­дит­ся непо­да­ле­ку, так же на Collins Avenue в кон­до­ми­ни­у­ме Бал Хар­бор. Ее номер 504. За ней сто­ят осталь­ные пять фирм из тра­с­та Жауй­ро­ва. Она чуть мень­ше преды­ду­щей — 300 кв.м. И дешев­ле — око­ло $6 миллионов.

Поми­мо трех спа­лен, гости­ной, трех ван­ных ком­нат и лод­жии с пано­рам­ным видом на оке­ан в сто­и­мость вхо­дит два места на под­зем­ном пар­кин­ге. Квар­ти­ра сда­ет­ся в арен­ду с еже­ме­сяч­ной опла­той $20 тысяч при усло­вии заклю­че­ния дого­во­ра на год.

Если уго­лов­ное дело воз­буж­ден­ное в Казах­стане закон­чит­ся не поль­зу «Олим­па», лицен­зии не вер­нут и не раз­мо­ро­зят сче­та, Анар­бек Жау­и­ров поте­ря­ет самую зна­чи­тель­ную часть сво­ей «игро­вой империи».

Ком­пен­си­ро­вать ее за счет рын­ка РФ (где он по сути рабо­та­ет неле­галь­но) или ЮАР вряд ли полу­чит­ся в бли­жай­шее вре­мя (Таджи­ки­стан и Бела­русь мы рас­смат­ри­ва­ем, как ста­ти­сти­че­скую погрешность).

С уче­том того, что ника­ких спор­тив­ных меро­при­я­тий не про­во­дит­ся уже почти два меся­ца, а пер­спек­ти­вы раз­мо­роз­ки боль­шо­го спор­та туман­ны, биз­не­су Анар­бе­ка при­дет­ся нелег­ко. Веро­ят­но, он мог бы запу­стить про­ект в США, но ско­рее все­го это­го не про­изой­дет, раз не про­изо­шло за послед­ние 10 лет. Высо­кая кон­ку­рен­ция, стро­гое зако­но­да­тель­ство и дли­тель­ные сро­ки заклю­че­ния за схе­ма­то­зы с нало­га­ми — делать биз­нес в таких усло­ви­ях у пост­со­вет­ских биз­не­сме­нов ред­ко полу­ча­ет­ся. Хоро­шо, что у семьи Анар­бе­ка есть свой ста­би­ли­за­ци­он­ный фонд с недви­жи­мо­стью почти на $40 мил­ли­о­нов, кото­рый толь­ко на рен­те спо­со­бен гене­ри­ро­вать боль­ше $1 мил­ли­он в год. Не пропадут.

Источ­ник: https://teletype.in/