Казначейство США получило новый мандат на расследование отмывания денег в Китае

ВАШИНГТОН — Мини­стер­ство финан­сов США рас­сле­ду­ет рис­ки, свя­зан­ные с отмы­ва­ни­ем денег в Китае, и раз­ра­бо­та­ет стра­те­гию защи­ты от них, соглас­но фор­му­ли­ров­ке Зако­на о госу­дар­ствен­ной обо­роне от 2021 года, тре­бу­ю­ще­го кон­крет­но­го рас­сле­до­ва­ния того, что экс­пер­ты дав­но назы­ва­ют серьез­ной угрозой.

Наце­лен­ность на Китай  под­чер­ки­ва­ет обес­по­ко­ен­ность зако­но­да­те­лей Кон­грес­са США по пово­ду отсут­ствия про­зрач­но­сти в систе­ме финан­со­во­го регу­ли­ро­ва­ния Китая и того, «кто дей­стви­тель­но кон­тро­ли­ру­ет фик­тив­ные ком­па­нии, исполь­зу­е­мые для пере­ме­ще­ния мил­ли­ар­дов дол­ла­ров через его гра­ни­цы и внут­ри стра­ны», — напи­сал Нейт Сиб­ли, науч­ный сотруд­ник Инсти­ту­та Хад­со­на. , в ста­тье на сай­те ана­ли­ти­че­ско­го центра.

«Спе­ци­аль­ное иссле­до­ва­ние и спе­ци­аль­ная стра­те­гия [борь­бы] с отмы­ва­ни­ем денег в Китае явля­ют­ся важ­ным собы­ти­ем и ука­зы­ва­ют на то, что пра­ви­тель­ство США, нако­нец, серьез­но отно­сит­ся к этой угро­зе», — ска­зал Сиб­ли VOA Mandarin. «На сего­дняш­ний день мы пола­га­лись на отче­ты о рас­сле­до­ва­ни­ях и слу­чай­ные дета­ли в обви­ни­тель­ных заклю­че­ни­ях, что­бы понять эту про­бле­му. Кон­траст, напри­мер, с отмы­ва­ни­ем денег в Рос­сии, кото­ро­му уде­ля­ет­ся гораз­до боль­ше вни­ма­ния, при­ме­ча­те­лен, учи­ты­вая, что [Китай] пред­став­ля­ет собой миро­вую юрис­дик­цию с наи­боль­шим риском неза­кон­но­го финансирования ». 

По дан­ным Управ­ле­ния ООН по нар­ко­ти­кам и пре­ступ­но­сти , отмы­ва­ние денег состав­ля­ет 2 трил­ли­о­на дол­ла­ров в год, или око­ло 5% миро­во­го ВВП.

Неле­галь­ная дея­тель­ность раз­ра­бо­та­на , что­бы сде­лать боль­шие сум­мы денег , полу­чен­ных от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, таких как неза­кон­ный обо­рот нар­ко­ти­ков, по– види­мо­му, про­ис­хо­дят из закон­но­го источ­ни­ка, в соот­вет­ствии с Investopedia . День­ги от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти счи­та­ют­ся «гряз­ны­ми». Про­цесс его «очист­ки» может быть про­ве­рен вре­ме­нем, как исполь­зо­ва­ние налич­ных для покуп­ки акти­вов, таких как недви­жи­мость, или столь же акту­аль­ным, как мани­пу­ли­ро­ва­ние криптовалютами.

« Отмы­ва­ние денег спо­соб­ству­ет пре­ступ­но­му пове­де­нию, посколь­ку поз­во­ля­ет исполь­зо­вать пре­ступ­ные день­ги в повсе­днев­ной жиз­ни», — гово­рит­ся в отче­те Нидер­ланд­ско­го цен­тра по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. «Инве­сти­ции, сде­лан­ные пре­ступ­ни­ка­ми, могут даже дать им опре­де­лен­ную сте­пень вли­я­ния на людей, биз­нес и пра­во­вой сек­тор. Вот поче­му отмы­ва­ние денег пред­став­ля­ет собой такую ​​серьез­ную угро­зу для эко­но­ми­ки, а так­же вли­я­ет на целост­ность финан­со­во­го сектора ».

Грэм Бар­роу, бан­ков­ский экс­перт из Лон­до­на, ска­зал VOA Mandarin, что в про­шлом меж­ду­на­род­ные уси­лия по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег были сосре­до­то­че­ны в Цен­траль­ной и Восточ­ной Евро­пе, а так­же в быв­ших совет­ских республиках.

Бар­роу ска­зал: «Я думаю, что мы наблю­да­ем очень важ­ную под­поль­ную бан­ков­скую систе­му и дру­гие про­цес­сы, кото­рые пред­на­зна­че­ны для пере­ме­ще­ния» части при­бы­ли, полу­ча­е­мой «тем, что пре­вра­ти­лось в вполне капи­та­ли­сти­че­ское обще­ство, все еще дей­ству­ю­щее при ком­му­ни­сти­че­ском режи­ме. И они скры­ва­ют свои сред­ства за пре­де­ла­ми Китая, и я думаю, что это ста­ло боль­шой проблемой ».

Соглас­но отче­ту Госу­дар­ствен­но­го депар­та­мен­та США о меж­ду­на­род­ной стра­те­гии кон­тро­ля над нар­ко­ти­ка­ми до 2020 года , «китай­ские вла­сти про­дол­жа­ют выяв­лять новые мето­ды отмы­ва­ния денег, вклю­чая неза­кон­ную дея­тель­ность по сбо­ру средств; транс­гра­нич­ное мошен­ни­че­ство в сфе­ре теле­ком­му­ни­ка­ций; ору­жие мас­со­во­го уни­что­же­ния, рас­про­стра­не­ние и дру­гая неза­кон­ная финан­со­вая дея­тель­ность, свя­зан­ная с Север­ной Коре­ей; и кор­руп­ция в бан­ков­ском сек­то­ре, сек­то­ре цен­ных бумаг и на транспорте ».

В отче­те гово­рит­ся: «Дохо­ды от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти обыч­но отмы­ва­ют­ся с помо­щью круп­ной кон­тра­бан­ды налич­ных денег, TBML, под­став­ных ком­па­ний, мани­пу­ли­ро­ва­ния сче­та­ми, покуп­ки доро­го­сто­я­щих акти­вов, инве­сти­ро­ва­ния неза­кон­ных средств в закон­ные сек­то­ра, азарт­ных игр и исполь­зо­ва­ния офи­ци­аль­ных и под­поль­ных финан­со­вых систем и пла­те­жей тре­тьи­ми сто­ро­на­ми. систе­мы ». TBML отно­сит­ся к отмы­ва­нию денег, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, что вклю­ча­ет иска­же­ние цены, коли­че­ства или типа това­ров в тор­го­вых сделках.

Гао Гуанц­зюнь, нью-йорк­ский юрист, зна­ко­мый с дея­тель­но­стью Мини­стер­ства обще­ствен­ной без­опас­но­сти Китая, ска­зал «Голо­су Аме­ри­ки», что отмы­ва­ние денег в Китае ино­гда свя­за­но с под­ку­пом китай­ских пра­ви­тель­ствен­ных чиновников.

«Эти люди пере­ме­ща­ют сред­ства во имя наци­о­наль­ной без­опас­но­сти, что не может быть обна­ру­же­но бан­ков­ской систе­мой», — ска­зал он. «В Китае люди, управ­ля­ю­щие под­поль­ны­ми бан­ка­ми, могут быть ганг­сте­ра­ми или пра­ви­тель­ствен­ны­ми чинов­ни­ка­ми. Если вы дади­те им китай­скую валю­ту в Китае, вы може­те немед­лен­но полу­чить свои налич­ные в Соеди­нен­ных Шта­тах или в дру­гом месте».

Еще один спо­соб отмы­ва­ния денег — исполь­зо­ва­ние доро­гих пред­ме­тов рос­ко­ши . В таких стра­нах, как Китай, где под­куп госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков для полу­че­ния госу­дар­ствен­ных кон­трак­тов или лицен­зий не явля­ет­ся ред­ко­стью, пред­ме­ты рос­ко­ши часто исполь­зу­ют­ся вме­сто пря­мых денеж­ных выплат. Полу­чить в пода­рок сумоч­ку или часы труд­нее, чем финан­со­вую операцию. 

Неза­кон­ные сред­ства отправ­ля­ют­ся за гра­ни­цу из Китая в фор­ме пред­ме­тов рос­ко­ши, кото­рые затем про­да­ют­ся за налич­ные, кото­рые посту­па­ют в закон­ную эко­но­ми­ку. Под­зем­ные бан­ки в Китае часто под­вер­га­ют­ся такой мойке. 

По сло­вам Бар­роу, еще один метод, кото­рый пред­по­чи­та­ют неко­то­рые китай­цы, — это созда­ние ком­па­ний в Соеди­нен­ном Коро­лев­стве и в Аме­ри­ке, кото­рые фак­ти­че­ски явля­ют­ся двой­ни­ка­ми. Он ска­зал, что око­ло 30 000 ком­па­ний в Вели­ко­бри­та­нии были заре­ги­стри­ро­ва­ны от име­ни китай­цев. Каж­дая из этих без­дей­ству­ю­щих ком­па­ний носит то же имя, что и китай­ские ком­па­нии, что может сбить с тол­ку финан­со­вые учреждения. 

«Если я открою ком­па­нию в Вели­ко­бри­та­нии, она будет иметь то же назва­ние, что и моя китай­ская ком­па­ния. Когда я откры­ваю счет в Гон­кон­ге, я исполь­зую назва­ние бри­тан­ской ком­па­нии. Но бан­кам слож­но раз­ли­чить вве­ден­ные ими сред­ства. Это от моей китай­ской ком­па­нии или от бри­тан­ской? — ска­зал он. — И как толь­ко сред­ства посту­па­ют в Гон­конг, их лег­че пере­во­дить, пото­му что это важ­ный финан­со­вый центр ».

Отмы­ва­ние про­ис­хо­дит, когда одна из этих под­став­ных ком­па­ний полу­ча­ет при­быль, кото­рая явля­ет­ся гряз­ны­ми день­га­ми, и эти сред­ства выпла­чи­ва­ют­ся в каче­стве зара­бот­ной пла­ты, ком­мер­че­ских рас­хо­дов или инве­сти­ций в закон­ное предприятие.

Открыто скрывается

Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Китая (КПК), воз­глав­ля­ю­щая вто­рую по вели­чине эко­но­ми­ку мира, «обыч­но пря­чет­ся за под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми, что­бы исполь­зо­вать гло­баль­ную финан­со­вую систе­му для дости­же­ния гео­по­ли­ти­че­ских целей», — гово­рит­ся в ста­тье Сиб­ли. Эти под­став­ные ком­па­нии под­пи­ты­ва­ют «непра­виль­ное управ­ле­ние КПК и спо­соб­ству­ют широ­ко­му спек­тру угроз без­опас­но­сти, про­цве­та­нию и цен­но­стям США».

Соглас­но недав­не­му иссле­до­ва­нию Global Financial Integrity , кото­рое отсле­жи­ва­ет неза­кон­ные финан­со­вые пото­ки, все 50 шта­тов США тре­бу­ют боль­ше лич­ной инфор­ма­ции от тех, кто пыта­ет­ся полу­чить чита­тель­ский билет, чем от любо­го, кто созда­ет компанию . 

В соот­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми Зако­на о раз­ре­ше­нии на обо­ро­ну рас­сле­до­ва­ние и отчет будут направ­ле­ны на изу­че­ние сте­пе­ни и послед­ствий неза­кон­но­го финан­со­во­го рис­ка, свя­зан­но­го с пра­ви­тель­ством Китая и китай­ски­ми ком­па­ни­я­ми, вклю­чая финан­со­вые учре­жде­ния; рис­ки неза­кон­но­го финан­си­ро­ва­ния, исхо­дя­щие из Китая; и были ли такие рис­ки допу­ще­ны пря­мо или кос­вен­но пра­ви­тель­ством Китая через сла­бый регу­ли­ру­ю­щий надзор.

Более строгий надзор

Сам Китай борет­ся с отмы­ва­ни­ем денег в пре­де­лах сво­их гра­ниц. За пер­вые шесть меся­цев 2020 года Народ­ный банк Китая нало­жил штра­фы на сум­му более 53,9 мил­ли­о­на дол­ла­ров на китай­ские финан­со­вые учре­жде­ния, нару­шив­шие зако­ны об отмы­ва­нии денег, что боль­ше, чем сум­ма штра­фов, нало­жен­ных в 2019 году.

Рез­кое уже­сто­че­ние нака­за­ния отра­жа­ет жест­кую пози­цию китай­ско­го пра­ви­тель­ства. Рань­ше финан­со­вые учре­жде­ния нака­зы­ва­лись толь­ко один раз, неза­ви­си­мо от того, сколь­ко пра­вил они нарушали. 

Напри­мер, в 2018 году в Китае было все­го 47 дел об отмы­ва­нии денег с уча­сти­ем 52 чело­век. Бэр­роу ска­зал, что это чис­ло не отра­жа­ет мас­штаб проблемы.

Год спу­стя в отче­те Груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, веду­щей в мире меж­пра­ви­тель­ствен­ной орга­ни­за­ции по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, гово­ри­лось, что Китай ввел слиш­ком мало штра­фов за отмы­ва­ние денег.

«Веро­ят­но, есть при­зна­ние, что если Китай хочет занять место в миро­вом финан­со­вом сооб­ще­стве, он обя­за­тель­но дол­жен сде­лать что-то подоб­ное, — ска­зал Бар­роу, — пото­му что эти обзо­ры ФАТФ во мно­гом вли­я­ют на его спо­соб­ность эффек­тив­но ходить по кори­до­рам власти».

Гао ска­зал, что нынеш­ние жест­кие пра­ви­ла наце­ле­ны на про­стых людей, а не на высо­ко­по­став­лен­ных пра­ви­тель­ствен­ных чинов­ни­ков, кото­рые про­дол­жа­ют избе­гать нака­за­ния за отмы­ва­ние денег.

Источ­ник: https://www.voanews.com/