Казначейство нацелено на коррупцию, связанную с Дэном Гертлером в Демократической Республике Конго

Дей­ствие по назна­че­нию каз­на­чей­ства — пер­вое за неде­лю меро­при­я­тий, веду­щих к Встре­че на выс­шем уровне за демократию

ВАШИНГТОН — Сего­дня Управ­ле­ние по кон­тро­лю за ино­стран­ны­ми акти­ва­ми Мини­стер­ства финан­сов США (OFAC) нало­жи­ло санк­ции на одно­го чело­ве­ка, Але­на Мукон­да (Mukonda) , за ока­за­ние под­держ­ки нахо­дя­ще­му­ся под санк­ци­я­ми мил­ли­ар­де­ру Дэну Герт­ле­ру, а так­же 12 орга­ни­за­ций, свя­зан­ных с Mukonda или свя­зан­ны­ми с ним ком­па­ни­я­ми. в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го и Гибрал­та­ре. Мукон­да и 12 орга­ни­за­ций опре­де­ле­ны в соот­вет­ствии с Ука­зом Пре­зи­ден­та 13818, кото­рый осно­вы­ва­ет­ся на Законе о гло­баль­ной ответ­ствен­но­сти за пра­ва чело­ве­ка Маг­нит­ско­го и реа­ли­зу­ет его и направ­лен на лиц, винов­ных в серьез­ных нару­ше­ни­ях прав чело­ве­ка и кор­руп­ции во всем мире.

Кор­руп­ция поз­во­ля­ет зло­умыш­лен­ни­кам зло­упо­треб­лять сво­им авто­ри­те­том и извле­кать неспра­вед­ли­вую выго­ду за счет дру­гих. Стра­те­гия Каз­на­чей­ства по борь­бе с кор­руп­ци­ей и про­ти­во­дей­стви­ем этой неза­кон­ной дея­тель­но­сти сде­ла­ет эко­но­ми­ку США — и миро­вую эко­но­ми­ку — силь­нее, спра­вед­ли­вее и без­опас­нее от кор­рум­пи­ро­ван­ных субъ­ек­тов и угроз наци­о­наль­ной без­опас­но­сти. Каз­на­чей­ство обла­да­ет уни­каль­ны­ми инстру­мен­та­ми для иско­ре­не­ния кор­руп­ции внут­ри стра­ны и за рубе­жом путем наце­ли­ва­ния на финан­со­вые систе­мы и пото­ки, кото­рые поз­во­ля­ют зло­умыш­лен­ни­кам полу­чать при­быль от коррупции.

«Каз­на­чей­ство при­вер­же­но под­держ­ке уси­лий Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Кон­го по борь­бе с кор­руп­ци­ей, пре­сле­дуя тех, кто зло­упо­треб­ля­ет поли­ти­че­ской систе­мой ради эко­но­ми­че­ской выго­ды и полу­че­ния неспра­вед­ли­вой выго­ды от кон­го­лез­ско­го госу­дар­ства», — ска­зал заме­сти­тель мини­стра финан­сов Уол­ли Адей­е­мо. «Каз­на­чей­ство при­зна­ет, что кор­руп­ция под­пи­ты­ва­ет неста­биль­ность и кон­флик­ты и под­ры­ва­ет уси­лия по дости­же­нию эко­но­ми­че­ско­го роста и вер­хо­вен­ства зако­на, необ­хо­ди­мых для пре­одо­ле­ния неста­биль­но­сти. Мы под­дер­жи­ва­ем кон­го­лез­ский народ в его уси­ли­ях по борь­бе с этим бедствием ».

Сего­дняш­ние дей­ствия демон­стри­ру­ют посто­ян­ные уси­лия пра­ви­тель­ства США по коор­ди­на­ции с парт­не­ра­ми из граж­дан­ско­го обще­ства с целью нало­же­ния серьез­ных послед­ствий на тех, кто зани­ма­ет­ся кор­руп­ци­ей в ДРК и во всем мире.

ПАРТНЕРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

С момен­та созда­ния про­грам­мы гло­баль­ных санк­ций Маг­нит­ско­го Каз­на­чей­ство рабо­та­ло рука об руку с граж­дан­ским обще­ством и ино­стран­ны­ми парт­не­ра­ми над раз­ра­бот­кой и про­ве­де­ни­ем рас­сле­до­ва­ний в отно­ше­нии винов­ных в кор­руп­ции. Орга­ни­за­ции граж­дан­ско­го обще­ства во всем мире часто явля­ют­ся сви­де­те­ля­ми кор­руп­ции и нару­ше­ний прав чело­ве­ка и могут про­лить свет на дея­тель­ность, кото­рую кор­рум­пи­ро­ван­ные субъ­ек­ты и авто­ри­тар­ные режи­мы пыта­ют­ся скрыть. При при­ня­тии реше­ния о при­ме­не­нии санк­ций Каз­на­чей­ство учи­ты­ва­ет досто­вер­ную инфор­ма­цию, полу­чен­ную непра­ви­тель­ствен­ны­ми орга­ни­за­ци­я­ми (НПО), кото­рые отсле­жи­ва­ют нару­ше­ния прав чело­ве­ка. Каз­на­чей­ство высо­ко ценит инфор­ма­цию, кото­рой обме­ни­ва­ют­ся НПО по все­му миру для раз­об­ла­че­ния кор­руп­ции и нару­ше­ний прав чело­ве­ка, кото­рую мож­но исполь­зо­вать для под­держ­ки и раз­ви­тия дел, подоб­ных сего­дняш­ним дей­стви­ям Казначейства.

Как под­чер­ки­ва­ет­ся в недав­нем обзо­ре санк­ций Мин­фи­на, санк­ции наи­бо­лее эффек­тив­ны, когда они ско­ор­ди­ни­ро­ва­ны, где это воз­мож­но, с союз­ни­ка­ми и парт­не­ра­ми, кото­рые могут уси­лить эко­но­ми­че­ское и поли­ти­че­ское воз­дей­ствие. Санк­ции каз­на­чей­ства согла­су­ют­ся с уси­ли­я­ми мест­ных парт­не­ров по борь­бе с кор­руп­ци­ей, от рас­сле­до­ва­ний пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов в отно­ше­нии кор­рум­пи­ро­ван­ных субъ­ек­тов до пра­во­вых реформ, направ­лен­ных на укреп­ле­ние клю­че­вых обла­стей, таких как повы­ше­ние про­зрач­но­сти в отно­ше­нии бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев и совер­шен­ство­ва­ние про­цес­сов госу­дар­ствен­ных заку­пок. Сего­дняш­ние дей­ствия были бы невоз­мож­ны без под­держ­ки и сотруд­ни­че­ства офи­ци­аль­ных лиц ДРК, кото­рые про­де­мон­стри­ро­ва­ли чет­кую при­вер­жен­ность на самых высо­ких уров­нях иско­ре­не­нию коррупции.

ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ГЕРТЛЕРА

Пра­ви­тель­ствен­ные чинов­ни­ки в ДРК уде­ля­ют при­о­ри­тет­ное вни­ма­ние про­дви­же­нию инве­сти­ци­он­ных воз­мож­но­стей и рас­ши­ре­нию досту­па к гло­баль­ным финан­сам из-за потен­ци­а­ла роста в ряде ком­мер­че­ских сек­то­ров, кото­рые могут помочь мил­ли­о­нам людей выбрать­ся из бед­но­сти. Одна­ко кор­руп­ция, непро­зрач­ная дело­вая прак­ти­ка и неод­но­знач­ная пра­во­вая база сдер­жи­ва­ют эко­но­ми­че­ский рост и сдер­жи­ва­ют част­ные инве­сти­ции. Содей­ствие при­вле­че­нию к ответ­ствен­но­сти кор­рум­пи­ро­ван­ных субъ­ек­тов — важ­ный шаг в предот­вра­ще­нии кор­руп­ции в будущем.

Дэн Герт­лер был вклю­чен в При­ло­же­ние к EO 13818 за уча­стие в кор­руп­ции в ДРК. 21 декаб­ря 2017 года OFAC объ­яви­ло о назна­че­нии 19 ком­па­ний и одно­го парт­не­ра, Пите­ра Аль­бер­та Дебу­та, за их свя­зи с ним. Как уже отме­ча­лось ранее в декаб­ре 2017 года дей­ствия Герт­лер ско­ло­тил свое состо­я­ние на непро­зрач­ных и кор­рум­пи­ро­ван­ных сдел­ках по добы­че и добы­че неф­ти в ДРК на сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Герт­лер исполь­зо­вал свою тес­ную друж­бу с быв­шим пре­зи­ден­том ДРК Джо­зе­фом Каби­лой, что­бы дей­ство­вать в каче­стве посред­ни­ка при про­да­же гор­но­до­бы­ва­ю­щих акти­вов в ДРК, тре­буя, что­бы неко­то­рые транс­на­ци­о­наль­ные ком­па­нии про­хо­ди­ли через Герт­ле­ра для веде­ния биз­не­са с кон­го­лез­ским госу­дар­ством. В резуль­та­те дей­ствий Герт­ле­ра толь­ко в пери­од с 2010 по 2012 год, по сооб­ще­ни­ям, ДРК поте­ря­ла более 1,36 мил­ли­ар­да дол­ла­ров дохо­дов из-за зани­жен­ной цены на гор­но­до­бы­ва­ю­щие акти­вы, кото­рые были про­да­ны офф­шор­ным ком­па­ни­ям, свя­зан­ным с Герт­ле­ром. В июне 2018 года OFAC пред­при­ня­ло даль­ней­шие дей­ствия по наце­ли­ва­нию на обшир­ную ком­мер­че­скую сеть Герт­ле­ра, ука­зав 14 ком­па­ний, при­над­ле­жа­щих ему или кон­тро­ли­ру­е­мых им.

Сего­дня OFAC назна­ча­ет Mukonda для ока­за­ния под­держ­ки Герт­ле­ру. После иден­ти­фи­ка­ции Герт­ле­ра в При­ло­же­нии в 2017 году Мукон­да откры­вал бан­ков­ские сче­та и про­из­во­дил пла­те­жи на дове­рен­ные бан­ков­ские сче­та для Герт­ле­ра и тех, кото­рые были свя­за­ны с Deboutte. Он внес 16 денеж­ных вкла­дов на общую сум­му от 11 до 13,5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров на сче­та заре­ги­стри­ро­ван­ных им ком­па­ний, кото­рые в конеч­ном ито­ге при­над­ле­жат семье Герт­ле­ра. Он так­же пере­нес несколь­ко ком­па­ний Герт­ле­ра из Гибрал­та­ра и Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов в ДРК. Бла­го­да­ря сего­дняш­ним дей­стви­ям, чис­ло лиц и орга­ни­за­ций, под­па­да­ю­щих под санк­ции в сети Герт­ле­ра, вклю­чая иден­ти­фи­ка­цию Герт­ле­ра в При­ло­же­нии к EO 13818, состав­ля­ет 46. Каз­на­чей­ство стре­мит­ся к тому, что­бы Герт­лер не мог кор­рум­пи­ро­ван­ным обра­зом извле­кать выго­ду из посто­ян­но­го досту­па и вли­я­ния в ДРК и во всем мире.

Mukonda обо­зна­чен в соот­вет­ствии с EO 13818 за мате­ри­аль­ную помощь, спон­сор­ство или предо­став­ле­ние финан­со­вой, мате­ри­аль­ной или тех­но­ло­ги­че­ской под­держ­ки, това­ров или услуг или в под­держ­ку Gertler, лица, чья соб­ствен­ность и инте­ре­сы в соб­ствен­но­сти забло­ки­ро­ва­ны в соот­вет­ствии с EO 13818 .

Кро­ме того, OFAC назна­ча­ет 11 орга­ни­за­ций, бази­ру­ю­щих­ся в ДРК, а так­же одну орга­ни­за­цию в Гибрал­та­ре в соот­вет­ствии с EO 13818:

• Kintaleg Limited, бази­ру­ю­ща­я­ся в Гибрал­та­ре и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Mukonda.
• Ventora Global Services, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Mukonda.
• Ventora Mining SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Mukonda.
• Ashdale Settlement Gerco SAS, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая Мукон­де или кон­тро­ли­ру­е­мая ею.
• Opera, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Ashdale Settlement Gerco SAS.
• Palatina SARLU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Ashdale Settlement Gerco SAS.
• Gemini SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Opera.
• Kaltona Limited SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Gemini SASU
• Multree Limited SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Gemini SASU
• Woodford Enterprises Limited SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Gemini SASU
• Rosehill DRC SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Woodford Enterprises Limited SASU.
• Woodhaven DRC SASU, бази­ру­ю­ща­я­ся в ДРК и при­над­ле­жа­щая или кон­тро­ли­ру­е­мая Rosehill DRC SASU.

Эти обо­зна­че­ния — пер­вые в серии, пред­ше­ству­ю­щей Меж­ду­на­род­но­му дню борь­бы с кор­руп­ци­ей и Меж­ду­на­род­но­му дню прав чело­ве­ка, кото­рые демон­стри­ру­ют обще­го­су­дар­ствен­ный под­ход к борь­бе с кор­руп­ци­ей с помо­щью уни­каль­но­го поло­же­ния и мощ­ных инстру­мен­тов Казначейства.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В резуль­та­те сего­дняш­них дей­ствий вся соб­ствен­ность и инте­ре­сы в иму­ще­стве выше­пе­ре­чис­лен­ных лиц, кото­рые нахо­дят­ся в Соеди­нен­ных Шта­тах или во вла­де­нии или под кон­тро­лем лиц США, забло­ки­ро­ва­ны и долж­ны быть сооб­ще­ны в OFAC. Кро­ме того, любые объ­ек­ты, кото­рые пря­мо или кос­вен­но при­над­ле­жат 50 или более про­цен­там одно­го или несколь­ких забло­ки­ро­ван­ных лиц, так­же бло­ки­ру­ют­ся. За исклю­че­ни­ем слу­ча­ев, когда это раз­ре­ше­но общей или спе­ци­аль­ной лицен­зи­ей, выдан­ной OFAC, или не осво­бож­да­ет­ся иным обра­зом, все тран­зак­ции, совер­ша­е­мые физи­че­ски­ми лица­ми США или в пре­де­лах (или тран­зи­том) Соеди­нен­ных Шта­тов, кото­рые свя­за­ны с какой-либо соб­ствен­но­стью или инте­ре­са­ми в соб­ствен­но­сти назна­чен­ных или иным обра­зом забло­ки­ро­ван­ных лиц, запре­ще­ны. Запре­ты вклю­ча­ют в себя вне­се­ние любо­го вкла­да или предо­став­ле­ние средств, това­ров или услуг любым забло­ки­ро­ван­ным лицом, в поль­зу или в инте­ре­сах любо­го забло­ки­ро­ван­но­го лица, а так­же полу­че­ние любо­го взно­са или предо­став­ле­ние средств, товаров,

ГЛОБАЛЬНЫЙ МАГНИЦКИЙ

Осно­вы­ва­ясь на Гло­баль­ном законе Маг­нит­ско­го об ответ­ствен­но­сти за соблю­де­ние прав чело­ве­ка, EO 13818 был выпу­щен 20 декаб­ря 2017 года в знак при­зна­ния того, что рас­про­стра­нен­ность нару­ше­ний прав чело­ве­ка и кор­руп­ции, чьи источ­ни­ки, пол­но­стью или в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни, за пре­де­ла­ми Соеди­нен­ных Шта­тов, достиг­ли такие мас­шта­бы и серьез­ность, что угро­жа­ют ста­биль­но­сти меж­ду­на­род­ных поли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских систем. Нару­ше­ние прав чело­ве­ка и кор­руп­ция под­ры­ва­ют цен­но­сти, кото­рые состав­ля­ют важ­ную осно­ву ста­биль­но­го, без­опас­но­го и функ­ци­о­ни­ру­ю­ще­го обще­ства; ока­зы­ва­ют раз­ру­ши­тель­ное воз­дей­ствие на людей; осла­бить демо­кра­ти­че­ские инсти­ту­ты; под­ры­вать вер­хо­вен­ство зако­на; уве­ко­ве­чи­ва­ют насиль­ствен­ные кон­флик­ты; спо­соб­ство­вать дея­тель­но­сти опас­ных людей; и подо­рвать эко­но­ми­че­ские рынки.

Источ­ник: https://home.treasury.gov/