Законодатели США призывают к подавлению финансовых «помощников» после Pandora Papers
Предлагаемый закон, по мнению экспертов, представляет собой наиболее значительную реформу правил борьбы с отмыванием денег со времен 11 сентября.
На этой неделе двухпартийная группа законодателей представит закон, который впервые потребует от трастовых компаний, юристов, арт-дилеров и других лиц проводить расследования иностранных клиентов, стремящихся перевести деньги и активы в американскую финансовую систему.
Спонсоры законопроекта процитировали результаты исследований Pandora Papers , обширного международного сотрудничества, опубликованного на этой неделе, которые показали, как мировая элита скрывает свое богатство в налоговых убежищах, которые все чаще включают Соединенные Штаты.
Статьи The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) показали, что малоизвестные трастовые компании в Су-Фолс, Южная Дакота, за последние годы учредили около 30 трастов, связанных с людьми или компаниями, обвиняемыми в коррупции, нарушениях прав человека и т. Д. другие проступки в некоторых из беднейших общин мира. Расследование также установило, что король Иордании Абдалла тайно использовал офшорные компании для покупки трех объектов недвижимости в Малибу и выявил использование двух офшорных трастов торговцем произведениями искусства , ныне покойным, которого прокуратура США обвинила в торговле похищенными камбоджийскими артефактами.
Офис South Dakota Trust Company в центре города Су-Фолс, Южная Дакота.
Предлагаемый закон, известный как Закон о возможностях, внесет поправки в Закон о банковской тайне, действующий уже 51 год, и потребует от Министерства финансов создать основные правила должной осмотрительности для американских привратников, которые способствуют притоку иностранных активов в Соединенные Штаты.
Банки уже обязаны расследовать своих клиентов и источники богатства, но трастовые компании, юристы, инвестиционные консультанты, бухгалтеры, арт-дилеры, фирмы по связям с общественностью и другие специалисты были исключены из правил должной осмотрительности — лазейка, которая регулярно критикуется экспертами по финансовым преступлениям и международные сторожевые псы.
Предлагаемый закон, по мнению экспертов, представляет собой наиболее значительную реформу правил борьбы с отмыванием денег со времен 11 сентября.
«Если мы заставим банки сообщать о грязных деньгах, но позволим юридическим, риелторским и бухгалтерским фирмам смотреть в другую сторону, это создаст лазейку, через которую мошенники и клептократы смогут проплыть на яхте», — заявил член палаты представителей Том Малиновски (DN.J.), соавтор предложенного законопроекта и сопредседатель фракции Конгресса против иностранной коррупции и клептократии, заявил в среду. «Наш закон закрывает эту лазейку и поощряет администрацию двигаться в том же направлении».
Малиновский призвал Белый дом поддержать закон, соавтором которого являются представители Стива Коэна (штат Теннеси), сопредседателя двухпартийной комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, Джо Уилсона (Южная Корея). член комиссии и Мария Эльвира Салазар (республиканец), член фракции.
«Во всем мире страны грабят, а самые уязвимые люди становятся жертвами своих элит», — сказал Коэн. «Эти клептократы затем отмывают эти деньги на Запад, где они наслаждаются светской жизнью — тратят деньги на роскошные автомобили, пентхаусы, самолеты и роскошные вечеринки. Некоторые также тратят их на вмешательство в нашу демократию … работая над подрывом верховенства закона. Чтобы бороться с коррупцией, мы должны обуздать факторы, способствующие этому ».
В случае принятия закон предоставит Министерству финансов до декабря 2023 года разработать правила борьбы с отмыванием денег для контролирующих отраслей. Новая целевая группа по национальной безопасности будет наблюдать за этими усилиями.
После терактов 11 сентября банки, которых критиковали за обслуживание и защиту террористов, наркоторговцев и диктаторов, укрепили свою практику должной осмотрительности. Эксперты по финансовым преступлениям говорят, что такие меры побуждали правонарушителей искать других финансовых привратников, в том числе трастовую индустрию США.
«Глобальные преступники, клептократы, диктаторы, они собираются искать новые способы отмывания своих денег, и мы собираемся попытаться закрыть их, но разрыв сейчас просто огромен — мы в основном оставили нашу финансовую защиту широко открытой. », — сказал Пол Массаро, советник Конгресса по борьбе с коррупцией, который помогал работать над предложенным законодательством.
Согласно государственным данным, в Южной Дакоте, которая в настоящее время считается одним из основных направлений глобального богатства, трастовые компании контролируют активы на сумму более 360 миллиардов долларов. Расследование The Post и ICIJ выявило ряд международных клиентов, которые в последние годы перевели свои активы в трасты в Южной Дакоте , включая колумбийского текстильного магната, замешанного в международной схеме по отмыванию доходов от наркотиков, и бразильского руководителя апельсинового сока, обвиненного в сговоре с недоплатой. местные фермеры.
«Регулирование профессиональных инструментов — это то, как Соединенные Штаты могут перестать быть главным оффшорным финансовым убежищем в мире, начать рассматривать грязные деньги как главную национальную угрозу и начать демонстрировать, как демократии могут действовать против коррумпированных противников и влиятельных особых интересов», — сказал Джош Рудольф, член сотрудников Совета национальной безопасности при администрациях Обамы и Трампа, которые недавно опубликовали анализ роли финансовых привратников.
В воскресенье ICIJ, The Washington Post и 150 медиа-партнеров начали публиковать расследование Pandora Papers , которое выявило транзакции и активы 35 нынешних и бывших мировых лидеров и более 330 политиков и государственных чиновников в 91 стране и территории, включая США. .
«Если мы серьезно относимся к борьбе с диктатурой, нам нужны американские профессионалы для выполнения самой элементарной должной осмотрительности — ни один американец не должен принимать деньги от оперативников Коммунистической партии Китая, иранских мулл, российских олигархов или других», — сказал Уилсон. «Закон о возможностях — это важная мера национальной безопасности».
