Заводы экспортируют продукцию через непрозрачные компании, связанные с племянниками президента

У одной нет сай­та, а в дру­гую не уда­лось дозво­нить­ся, одна­ко имен­но эти зару­беж­ные фир­мы тор­гу­ют про­дук­ци­ей веду­щих пред­при­я­тий неф­тя­ной и хими­че­ской отрас­лей Туркменистана.

В сен­тяб­ре 2018 года в Турк­ме­ни­стане отме­ти­ли важ­ное инду­стри­аль­ное дости­же­ние стра­ны – запуск ново­го госу­дар­ствен­но­го заво­да по про­из­вод­ству кар­ба­ми­да в горо­де Гара­бо­газ на побе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря. СМИ писа­ли, что на тор­же­ствен­ное откры­тие при­е­ха­ли даже зару­беж­ные дипло­ма­ты из Ашхабада.

Завод «Гара­бо­газ­кар­ба­мид», на стро­и­тель­ство кото­ро­го Япон­ский банк меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства (JBIC) выдал кре­дит в 1,16 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, зна­чи­тель­но уве­ли­чил воз­мож­но­сти Турк­ме­ни­ста­на в про­из­вод­стве мине­раль­но­го удоб­ре­ния кар­ба­ми­да – одно­го из клю­че­вых экс­порт­ных про­дук­тов страны.

Новое рас­сле­до­ва­ние OCCRP и парт­не­ров, Turkmen.News и Gundogar.org, рас­кры­ва­ет, что сре­ди глав­ных экс­пор­те­ров про­из­во­ди­мо­го на заво­де кар­ба­ми­да была сомни­тель­ная шот­ланд­ская ком­па­ния, у кото­рой нет даже сайта.

Более того, хотя акци­о­не­ры и конеч­ные бене­фи­ци­а­ры фир­мы несколь­ко раз меня­лись, на самом деле пред­при­я­тие тай­но кон­тро­ли­ро­вал Хаджи­му­рат Редже­пов, пле­мян­ник пре­зи­ден­та Турк­ме­ни­ста­на Гур­бан­гу­лы Бердымухамедова.

Рас­сле­до­ва­ние осно­вы­ва­ет­ся на «Архи­ве Пан­до­ры» – утеч­ке мил­ли­о­нов доку­мен­тов офшор­ных про­вай­де­ров кор­по­ра­тив­ных услуг, кото­ры­ми Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) поде­лил­ся с партнерами.

Хаджи­му­рат – не един­ствен­ный из Редже­по­вых в доку­мен­тах утеч­ки. По всей види­мо­сти, его млад­ший брат Шаму­рат поль­зо­вал­ся похо­жей схе­мой и играл ана­ло­гич­ную роль в бри­тан­ской ком­па­нии, назы­ва­ю­щей себя веду­щим экс­пор­те­ром неф­те­про­дук­тов круп­но­го турк­мен­ско­го неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­ще­го заво­да (НПЗ).

Утек­шие доку­мен­ты содер­жат инте­рес­ную инфор­ма­цию о бене­фи­ци­а­рах ком­па­ний: их акци­о­не­ра­ми были офшор­ные «номи­на­лы», кото­рых исполь­зо­ва­ли для сокры­тия реаль­ных вла­дель­цев. С тех пор, как Вели­ко­бри­та­ния ста­ла тре­бо­вать рас­кры­вать инфор­ма­цию о «лицах со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем» в пред­при­я­тии, в декла­ра­ци­ях появи­лись несколь­ко мало­из­вест­ных граж­дан Турк­ме­ни­ста­на. Те из них, с кем жур­на­ли­стам OCCRP уда­лось свя­зать­ся, отка­за­лись дать комментарий.

Свя­зи с эли­той поз­во­ля­ют бра­тьям Редже­по­вым жить совсем дру­гой жиз­нью, неже­ли боль­шин­ство граж­дан Турк­ме­ни­ста­на, кото­рый пра­во­за­щит­ни­ки назы­ва­ют одной из самых авто­ри­тар­ных стран мира. Пре­зи­дент Бер­ды­му­ха­ме­дов кон­тро­ли­ру­ет почти все аспек­ты поли­ти­че­ской жиз­ни и эко­но­ми­ки – вплоть до утвер­жде­ния дизай­на бан­ков­ских карт и меда­лей для выста­вок собак.

Турк­ме­ни­стан не пуб­ли­ку­ет в откры­том досту­пе госу­дар­ствен­ные доку­мен­ты, а о сво­бо­де прес­сы тут и не слы­ша­ли. В свя­зи с этим неза­ви­си­мым жур­на­ли­стам и граж­дан­ско­му обще­ству крайне труд­но выяс­нить, что про­ис­хо­дит в стране.

Хаджи­му­рат и Шаму­рат Редже­по­вы, а так­же пред­ста­ви­те­ли адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Бер­ды­му­ха­ме­до­ва, не отве­ти­ли на запро­сы о комментарии.

Импорт и экспорт

Новый госу­дар­ствен­ный завод по про­из­вод­ству кар­ба­ми­да сде­лал Турк­ме­ни­стан веду­щим экс­пор­те­ром удоб­ре­ний в реги­оне: соглас­но доку­мен­там из базы дан­ных ООН Comtrade за 2019 и 2020 годы, стра­на экс­пор­ти­ро­ва­ла свы­ше 1,6 мил­ли­о­на тонн карбамида.

В откры­том досту­пе нет тор­го­вых дан­ных, рас­кры­ва­ю­щих, насколь­ко важ­ную роль в этом сыг­ра­ла шот­ланд­ская ком­па­ния Caran Holdings. Одна­ко раз­лич­ные источ­ни­ки сви­де­тель­ству­ют о том, что ей достал­ся боль­шой кусок пирога.

В 2018 году чело­век, назвав­ший­ся пред­ста­ви­те­лем Caran на новом заво­де, дал интер­вью пра­ви­тель­ствен­ной газе­те «Турк­ме­ни­стан». Он ска­зал, что ком­па­ния под­пи­са­ла согла­ше­ние об экс­пор­те 1,2 мил­ли­о­на тонн про­из­ве­ден­но­го на пред­при­я­тии кар­ба­ми­да через гру­зин­ские и рос­сий­ские порты.

Он так­же сооб­щил, что ком­па­ния дого­во­ри­лась с госу­дар­ствен­ной фир­мой о покуп­ке 200 тысяч тонн удоб­ре­ния, кото­рые пла­ни­ро­ва­ли про­дать Китаю, Индии, Егип­ту и несколь­ким афри­кан­ским странам.

Если это прав­да, то ком­па­ния – един­ствен­ный экс­пор­тер удоб­ре­ния из Турк­ме­ни­ста­на. (Тем не менее инфор­ма­ция в Comtrade может быть неполной.)

Несколь­ко неза­ви­си­мых источ­ни­ков так­же назы­ва­ют фир­му круп­ным игро­ком на рынке.

Агент­ство Argus Media, предо­став­ля­ю­щее инфор­ма­цию о ценах на энер­го­ре­сур­сы и дру­гие това­ры, осно­вы­ва­ясь на дан­ных пра­ви­тель­ства Турк­ме­ни­ста­на, назва­ло Caran «круп­ней­шим постав­щи­ком турк­мен­ско­го кар­ба­ми­да по реч­ным путям в теку­щем году».

В рас­по­ря­же­ние жур­на­ли­стов так­же попа­ли доку­мен­ты, содер­жа­щие ста­ти­сти­ку про­даж Caran. В 2020 году фир­ма про­да­ла 213 тысяч тонн кар­ба­ми­да рос­сий­ской тор­го­вой ком­па­нии, кото­рая пере­да­ла товар поку­па­те­лям из США.

Источ­ник в инду­стрии так­же сооб­щил, что ком­па­ния регу­ляр­но экс­пор­ти­ру­ет десят­ки тысяч тонн удоб­ре­ния. Он согла­сил­ся пого­во­рить с жур­на­ли­ста­ми на усло­ви­ях ано­ним­но­сти и предо­ста­вил в под­твер­жде­ние сво­их слов несколь­ко десят­ков счетов-фактур.

Шотландские тайны

Пле­мян­ник пре­зи­ден­та Хаджи­му­рат Редже­пов – един­ствен­ная замет­ная пер­со­на в доку­мен­тах Caran. Он чис­лил­ся вла­дель­цем ком­па­нии с янва­ря по ноябрь 2020 года.

Выдан­ная в 2019 году дове­рен­ность предо­став­ля­ла Редже­по­ву пра­во «про­из­во­дить пла­те­жи, кон­тро­ли­ро­вать, изме­нять и испол­нять любые дело­вые кон­трак­ты и вопро­сы… свя­зан­ные с дея­тель­но­стью и дела­ми ком­па­нии». (Смот­реть PDF)

Этот факт объ­яс­нить слож­но: если его при­част­ность к ком­па­нии хоте­ли скрыть, то это, ско­рее все­го, была ошиб­ка. Жур­на­ли­сты выяс­ни­ли, что все осталь­ные дей­ствия за вре­мя суще­ство­ва­ния ком­па­нии были направ­ле­ны на то, что­бы избе­жать его разоблачения.

Кро­ме этих девя­ти меся­цев, на бума­ге вла­дель­ца­ми ком­па­нии все­гда были наем­ные юри­сты или офшор­ные фир­мы – это типич­ный спо­соб скрыть истин­ных вла­дель­цев предприятия.

Несмот­ря на то что с 2017 года Вели­ко­бри­та­ния тре­бу­ет от ком­па­ний, подоб­ных Caran пред­став­лять инфор­ма­цию о «лицах со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем» – таким спо­со­бом в стране выяв­ля­ют реаль­ных бене­фи­ци­а­ров – Редже­по­ва в доку­мен­тах фир­мы не указывали.

Одна­ко есть и дру­гие дока­за­тель­ства того, что он играл важ­ную роль в Caran. Преж­де все­го, два рабо­тав­ших с Редже­по­вым источ­ни­ка, попро­сив­шие не рас­кры­вать их име­на из сооб­ра­же­ний без­опас­но­сти, ска­за­ли, что имен­но он на самом деле кон­тро­ли­ро­вал фирму.

Под­твер­жда­ют это и доку­мен­ты из «Архи­ва Пан­до­ры». Его имя зна­чит­ся в двух дати­ру­е­мых раз­ны­ми года­ми дове­рен­но­стях на управ­ле­ние ком­па­ни­ей: один доку­мент – чер­но­вик, а вто­рой под­пи­сан и заве­рен печа­тью. Пер­вый под­го­то­ви­ли в декаб­ре 2018 года, через несколь­ко меся­цев после откры­тия завода.

Жур­на­ли­сты так­же выяс­ни­ли, что еще два чело­ве­ка, кото­рые в доку­мен­тах Caran зна­чат­ся «лица­ми со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем», рабо­та­ли на Реджепова.

Сре­ди них был Керим­бер­ды Ялка­бов, полу­чив­ший, как и Редже­пов, «дове­рен­ность» на управ­ле­ние фир­мой. Жур­на­ли­сты узна­ли теле­фон Ялка­бо­ва и про­ве­ри­ли его через GetContact – при­ло­же­ние, отоб­ра­жа­ю­щее, как вла­де­лец номе­ра запи­сан в адрес­ных кни­гах дру­гих людей. Его несколь­ко раз назы­ва­ли «сотруд­ни­ком» или «асси­стен­том» Хаджи (про­зви­ще Хаджи­му­ра­та), а так­же пред­ста­ви­те­лем Caran Holdings.

В 2019 году в изда­нии «Биз­нес Турк­ме­ни­стан» опуб­ли­ко­ва­ли фото­гра­фии с про­шед­шей в Ашха­ба­де меж­ду­на­род­ной выстав­ки «Нефть и газ Турк­ме­ни­ста­на – 2019». На сним­ке стен­да «Ак Хазы­на» так­же виден лого­тип Caran.

Вто­рым чело­ве­ком была Гуль­нар Чары­я­ро­ва, кото­рая в транс­порт­ной наклад­ной зна­чит­ся глав­ным бух­гал­те­ром ком­па­нии «Ак Хазы­на» . Из доку­мен­тов сле­ду­ет, что эта турк­мен­ская фир­ма была пред­ста­ви­те­лем Caran в стране. Имен­но она заку­па­ла кар­ба­мид на госу­дар­ствен­ной товар­но-сырье­вой бир­же Турк­ме­ни­ста­на, а затем пере­да­ва­ла его Caran для после­ду­ю­ще­го экс­пор­та. (Турк­ме­ни­стан не выкла­ды­ва­ет в откры­тый доступ кор­по­ра­тив­ные дан­ные, одна­ко в попав­ших в рас­по­ря­же­ние жур­на­ли­стов доку­мен­тах Редже­пов зна­чит­ся дирек­то­ром предприятия.)

Нако­нец, с 2019 года Редже­пов зна­чит­ся еди­но­лич­ным акци­о­не­ром, а с 2020 года – дирек­то­ром Caran Holdings Limited, одно­имен­ной гон­конг­ской ком­па­нии. Это под­твер­жда­ют дан­ные из мест­но­го кор­по­ра­тив­но­го реест­ра. Жур­на­ли­сты не смог­ли выяс­нить, ведет ли эта фир­ма какую-либо ком­мер­че­скую деятельность.

Нефть и газ

Под­кон­троль­ная Хаджи­му­ра­ту Caran заку­па­ла и про­да­ва­ла удоб­ре­ния, а его млад­ший брат Шаму­рат, по всей види­мо­сти, был свя­зан с ком­па­ни­ей Delanore, тор­гу­ю­щей про­дук­ци­ей турк­мен­ско­го хим­про­ма и неф­те­про­дук­та­ми про­из­вод­ства гос­пред­при­я­тий неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра Туркменистана.

Хотя на сай­те ком­па­нии гово­рит­ся, что она – «веду­щий экспортер/импортер неф­те­про­дук­тов на Ближ­нем Восто­ке и в стра­нах СНГ», созда­ва­ли ее в стро­гом секрете.

Ком­па­нию осно­вал в Вели­ко­бри­та­нии в 2015 году граж­да­нин Сей­шель­ских Ост­ро­вов, а ее после­ду­ю­щие вла­дель­цы были явны­ми «номи­на­ла­ми».

В обще­до­ступ­ных доку­мен­тах имя Шаму­ра­та Редже­по­ва в свя­зи с этой ком­па­ни­ей нико­гда не упо­ми­на­лось. Как и в слу­чае Caran, даже во внут­рен­них фай­лах Delanore, попав­ших в рас­по­ря­же­ние жур­на­ли­стов, бене­фи­ци­ар­ны­ми вла­дель­ца­ми зна­чи­лись непуб­лич­ные граж­дане Турк­ме­ни­ста­на, о дея­тель­но­сти кото­рых ниче­го не известно.

Одна­ко в «Архи­ве Пан­до­ры» была под­пи­сан­ная и заве­рен­ная печа­тью дове­рен­ность, кото­рую ком­па­ния выда­ла Шаму­ра­ту Редже­по­ву в фев­ра­ле 2020 года – такой же доку­мент его брат полу­чил от Caran.

Неиз­вест­но, зачем Шаму­ра­ту был нужен этот доку­мент, дей­ство­вав­ший все­го восемь меся­цев. Одна­ко в кон­це это­го сро­ка у Delanore, по всей види­мо­сти, начал­ся новый этап: вла­де­ли­цей и дирек­то­ром фир­мы ста­ла граж­дан­ка Тур­ции Асие Дже­рен Чап.

Ее появ­ле­ние озна­ме­но­ва­ло рас­ши­ре­ние ком­па­нии: в том году в Тур­ции откры­ли еще одну Delanore, кото­рая так­же при­над­ле­жа­ла Чап. На новом сай­те Delanore Group гово­рит­ся, что ком­па­ния постав­ля­ет про­дук­ты пита­ния, неф­те­про­дук­ты и дру­гие това­ры. Там так­же ука­за­ны аффи­ли­ро­ван­ные одно­имен­ные фир­мы в ОАЭ, Турк­ме­ни­стане и Великобритании.

Сама Чап извест­ной фигу­рой в биз­не­се не счи­та­ет­ся, одна­ко, вый­дя замуж, она попа­ла в семью Мухам­ме­та Чапа – турец­ко­го биз­не­сме­на, чья стро­и­тель­ная ком­па­ния в 2000‑х выпол­ня­ла в Турк­ме­ни­стане госконтракты.

Неиз­вест­но, был ли Шаму­рат Редже­пов при­ча­стен к новой, более мас­штаб­ной струк­ту­ре Delanore. Ни он, ни Асие Дже­рен Чап не ста­ли гово­рить с жур­на­ли­ста­ми. Еще одна жен­щи­на из Турк­ме­ни­ста­на, кото­рая чис­лит­ся в доку­мен­тах акци­о­не­ром бри­тан­ской Delanore, а так­же ее сын, име­ю­щий ста­тус «лица со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем», отка­за­лась дать ком­мен­та­рий. С бри­тан­ским и дубай­ским офи­са­ми Delanore свя­зать­ся не удалось.

Тем не менее мас­штаб дея­тель­но­сти ком­па­нии в Турк­ме­ни­стане (на сай­те гово­рит­ся, что она импор­ти­ру­ет и экс­пор­ти­ру­ет из стра­ны мно­же­ство това­ров) пред­по­ла­га­ет, что ей в Ашха­ба­де помо­га­ет некто со свя­зя­ми и влиянием.

Несколь­ко заце­пок ведут к Шаму­ра­ту Реджепову.

Жур­на­ли­сты позво­ни­ли в офис Delanore в Ашха­ба­де. Чело­век, сняв­ший труб­ку, ска­зал, что это фир­ма «Ак Ровач», кото­рая пред­став­ля­ет Delanore в Турк­ме­ни­стане. По его сло­вам, по вопро­сам покуп­ки неф­те­про­дук­тов надо свя­зы­вать с его «шефом», Довра­ном Ниязовым.

«Архив Пан­до­ры» рас­кры­ва­ет, что у Ния­зо­ва была дове­рен­ность на управ­ле­ние бри­тан­ской Delanore, дей­ство­вав­шая при­мер­но в то же вре­мя, что и у Редже­по­ва. Более того, жур­на­ли­сты про­ве­ри­ли его номер через GetContact и обна­ру­жи­ли несколь­ко дока­за­тельств его при­част­но­сти к Delanore, Шаму­ра­ту Редже­по­ву и неф­тя­но­му бизнесу.

Ния­зов отка­зал­ся гово­рить с журналистами.

Несмот­ря на то что в Турк­ме­ни­стане дела у семьи Чап скла­ды­ва­лись непро­сто, Редже­пов обща­ет­ся с одним из ее чле­нов: на фото в инста­гра­ме мы видим его на част­ной яхте в Тур­ции с Укка­ше Чапом – одним из сыно­вей Мухам­ме­та Чапа.

Племянники в Дубае

Неиз­вест­но, сколь­ко Хаджи­му­рат и Шаму­рат Редже­по­вы зара­бо­та­ли, экс­пор­ти­руя из Турк­ме­ни­ста­на кар­ба­мид и неф­те­про­дук­ты. Тем не менее об их состо­я­нии мож­но судить по недви­жи­мо­сти в ОАЭ.

Соглас­но утеч­ке дан­ных из реест­ра вла­дель­цев недви­жи­мо­сти в Дубае, предо­став­лен­ных OCCRP иссле­до­ва­тель­ской орга­ни­за­ци­ей C4ADS, у Хаджи­му­ра­та Редже­по­ва здесь девять квар­тир в пяти жилых ком­плек­сах: Sparkle Tower 2, Damac Heights, Sadaf 4, TFG Marina, где нахо­дит­ся Wyndham Hotel, и Matrix Tower.

Шаму­рат вла­де­ет семью квар­ти­ра­ми в Sparkle Tower 2, Damac Heights и TFG Marina.

Все, кро­ме Matrix Tower, рас­по­ло­же­ны в пре­стиж­ном рай­оне Дубай Мари­на, непо­да­ле­ку от зна­ме­ни­то­го искус­ствен­но­го архи­пе­ла­га Паль­ма Джу­мей­ра. Шаму­ра­ту при­над­ле­жат семь квар­тир в Sparkle, Damac Heights и TFG Marina Hotel.

В утек­ших фай­лах не ука­за­ны даты покуп­ки, одна­ко судя по тому, когда инфор­ма­цию внес­ли в базу дан­ных, недви­жи­мость при­об­ре­ли после 2018 года – при­мер­но в то вре­мя, когда Caran и Delanore раз­вер­ну­ли более актив­ную деятельность.

Срав­нив 16 квар­тир Редже­по­вых с ана­ло­гич­ны­ми апар­та­мен­та­ми в этих ком­плек­сах, кото­рые сей­час выстав­ле­ны на про­да­жу, жур­на­ли­сты OCCRP и парт­не­ров оце­ни­ли недви­жи­мость бра­тьев при­мер­но в 5,5 мил­ли­о­на долларов.

Источ­ник: https://www.occrp.org/