В судебном процессе по «делу БТА» закончилось рассмотрение третьего эпизода. Предварительное следствие и обвинение в лице прокуратуры квалифицировали его как хищение выдачу кредита ТОО «Дудар Капитал ЛТД». Однако в ходе судебного разбирательства выяснились удивительные вещи.
Во-первых, обвинение квалифицировало как хищение установление лимита кредитования с отсрочкой формирования кредитного досье, отсрочкой оформления залогов, при отсутствии заключения о кредитных рисках и последующую выдачу кредитов. Тогда как в ходе судебного следствия было установлено, что за якобы криминальные «льготные условия кредитования», а именно отсрочки по оформлению залогов заемщик оплачивал банку комиссии. И вообще никаких льготных условий в части ставок вознаграждения, сроков гашения, обеспечения залогами, оплаты комиссий у ТОО «Дудар Капитал ЛТД» не было.
Во-вторых, выяснилось, что ТОО «Дудар Капитал ЛТД» еще 22 сентября 2008 года досрочно полностью погасило свою задолженность перед банком за счет средств, полученных от продажи ранее приобретенного земельного участия и доли участия в другом ТОО. Мало того, представитель БТА официально подтвердил факт досрочного полного погашения кредита и отсутствие задолженности заемщика перед банком.
В‑третьих, доходы БТА по кредитам, выданным ТОО «Дудар Капитал ЛТД» составили в общей сложности 1231687151 тенге или 9974822 долларов США. В том числе 1158040729,20 тенге или 9666450 долларов США были получены как проценты по кредиту и 73646422 тенге или 308372 долларов, как комиссии.
Таким образом, и это было доказано адвокатами документально, якобы потерпевшая сторона — БТА — в результате кредитования заемщика ТОО «Дудар Капитал ЛТД» не только не понесла убытки(ущерб), но и получила прибыль.
Ситуация получается в итоге очень интересная. Ведь если рассуждать так, как рассуждает в этом деле обвинение, криминальными могут быть признаны любые банковские кредиты, даже если они благополучно возвращены с полной выплатой процентов.
Кстати, в ходе судебного разбирательства на вопрос защиты: «Вы подтверждаете, что доходы банка составили 1231687151 тенге?» — представитель БТА ответить не смог, потому что не был готов. Поэтому адвокаты ходатайствовали о представлении потерпевшей стороной данных о доходности операции по кредитованию ТОО «ДударКапитал ЛТД» и всем другим ТОО. Суд обязал БТА представить такие данные.
- вывода кредитных средств на счета компаний нерезидентов не проводилось;
- нецелевого использования денежных средств не установлено;
- оплата налогов производилась в соответствии с требованием законодательства.
Интересно тогда, за ЧТО предварительное следствие и обвинение в лице прокуратуры посчитали виноватыми директора ТОО «Дудар Капитал ЛТД»?
Только потому, что она работала под руководством не тех людей и в неподходящее время? Плюс не смогла «убедить» следователей перевести ее в разряд свидетелей в порядке 65 статьи УК РК, как это смогли сделать некоторые другие?
В судебном процессе по «делу БТА» закончилось рассмотрение третьего эпизода. Предварительное следствие и обвинение в лице прокуратуры квалифицировали его как хищение выдачу кредита ТОО «Дудар Капитал ЛТД». Однако в ходе судебного разбирательства выяснились удивительные вещи. 
