В Казахстане готовят поправки, разрешающие проверять финансы президентов других стран

В Казах­стане по реко­мен­да­ции груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег (ФАТФ) гото­вят про­ект зако­но­да­тель­ных попра­вок, кото­рые поз­во­лят осу­ществ­лять финан­со­вый мони­то­ринг в отно­ше­нии пре­зи­ден­тов дру­гих стран, пере­да­ет кор­ре­спон­дент агентства.

«Поправ­ки в про­ек­те зако­на направ­ле­ны на уста­нов­ле­ние мер над­ле­жа­щей про­вер­ки в отно­ше­нии наци­о­наль­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц (ПДЛ) (Реко­мен­да­ция 12 ФАТФ). На сего­дняш­ний день Рес­пуб­ли­кой Казах­стан не реа­ли­зо­ва­на Реко­мен­да­ция 12 ФАТФ, соглас­но кото­рой стра­нам-участ­ни­кам ООН необ­хо­ди­мо уста­но­вить на зако­но­да­тель­ном уровне кон­троль по опе­ра­ци­ям, осу­ществ­ля­е­мым ПДЛ неза­ви­си­мо от при­над­леж­но­сти к стране. К ПДЛ отне­се­ны лица, кото­рым дове­ре­ны или были дове­ре­ны поли­ти­че­ские функ­ции, напри­мер, гла­вы госу­дарств или пра­ви­тельств, поли­ти­ки, стар­шие пра­ви­тель­ствен­ные, судеб­ные или воен­ные сотруд­ни­ки, пер­вые руко­во­ди­те­ли госу­дар­ствен­ных орга­нов и ведомств, руко­во­ди­те­ли ква­зи­го­су­дар­ствен­но­го сек­то­ра и поли­ти­че­ских пар­тий», — гово­рит­ся в кон­цеп­ции про­ек­та зако­на «О вне­се­нии изме­не­ний и допол­не­ний в неко­то­рые зако­но­да­тель­ные акты Рес­пуб­ли­ки Казах­стан по вопро­сам про­ти­во­дей­ствия лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, и финан­си­ро­ва­нию терроризма».

Как пояс­ни­ли раз­ра­бот­чи­ки, «исхо­дя из сути ука­зан­ных поло­же­ний ФАТФ, Казах­ста­ну необ­хо­ди­мо осу­ществ­лять финан­со­вый мони­то­ринг в отно­ше­нии всех ПДЛ неза­ви­си­мо от стра­но­вой принадлежности».

«Вме­сте с тем, в зако­но­да­тель­стве Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Реко­мен­да­ция 12 ФАТФ реа­ли­зо­ва­на не в пол­ной мере, а имен­но допол­ни­тель­ные меры по про­ве­де­нию над­ле­жа­щей про­вер­ки кли­ен­тов (далее – НПК) уста­нов­ле­ны толь­ко в отно­ше­нии ино­стран­ных ПДЛ, что явля­ет­ся серьез­ным недо­стат­ком с точ­ки зре­ния соот­вет­ствия меж­ду­на­род­ным стан­дар­там. В этой свя­зи, необ­хо­ди­мо опре­де­лить пере­чень наци­о­наль­ных ПДЛ, в отно­ше­нии кото­рых будут при­ме­нять­ся допол­ни­тель­ные меры НПК», — ска­за­но в документе.

По сло­вам авто­ров попра­вок, необ­хо­ди­мость раз­ра­бот­ки про­ек­та зако­на вызва­на под­го­тов­кой ко вто­ро­му раун­ду вза­им­ной оцен­ки Казах­ста­на Евразий­ской груп­пой по про­ти­во­дей­ствию лега­ли­за­ции пре­ступ­ных дохо­дов и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ЕАГ), кото­рый рес­пуб­ли­ка долж­на прой­ти в 2021 году. Как отме­ча­ет­ся, при оцен­ке Казах­ста­на ЕАГ будет про­ве­рять­ся соот­вет­ствие наци­о­наль­ной систе­мы про­ти­во­дей­ствия отмы­ва­нию дохо­дов и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­му (ПОД/ФТ) меж­ду­на­род­ным стан­дар­там по ПОД/ФТ и финан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния ФАТФ, а так­же эффек­тив­ность ее функ­ци­о­ни­ро­ва­ния, в том чис­ле на нали­чие опре­де­лен­ных пре­вен­тив­ных мер в отно­ше­нии лиц, совер­шив­ших либо наме­ре­ва­ю­щих­ся совер­шить пре­ступ­ле­ния, свя­зан­ные с лега­ли­за­ции (отмы­ва­ни­ем) дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма и их все­воз­мож­ное пресечение.

«При­сво­ен­ные рей­тин­ги и оцен­ки уров­ней эффек­тив­но­сти в слу­ча­ях не реа­ли­за­ции реко­мен­да­ций ФАТФ повле­кут санк­ции эко­но­ми­че­ско­го харак­те­ра, при­ме­ня­е­мые к стране со сто­ро­ны дру­гих стран-участ­ни­ков гло­баль­ной сети ФАТФ. Попа­да­ние под санк­ции явля­ет­ся наи­бо­лее «опас­ным» для госу­дарств и каса­ют­ся преж­де все­го, бан­ков­ской сфе­ры и сфе­ры финан­со­вых услуг. К при­ме­ру, в 2001–2002 годах к Рос­сии и Укра­ине при­ня­ты санк­ции за несо­блю­де­ние прин­ци­пов ФАТФ, в резуль­та­те кото­рых по оцен­ке меж­ду­на­род­ных экс­пер­тов они понес­ли финан­со­вые поте­ри в мил­ли­о­ны дол­ла­ров США», — пояс­ни­ли раз­ра­бот­чи­ки концепции.

Озна­ко­мит­ся с Documents — Financial Action Task Force (FATF)

Источ­ник: https://kaztag.kz/