Благодаря схеме с «ложным транзитом» российские военные продолжают получать оборудование через казахстанские компании и склады в Беларуси

24 фев­ра­ля нач­нет­ся тре­тий год пол­но­мас­штаб­ной вой­ны Рос­сии про­тив Укра­и­ны. И ничто не ука­зы­ва­ет на то, что она ско­ро закончится.

По все­му миру вве­де­ны санк­ции, при­зван­ные поме­шать Рос­сии вести бое­вые дей­ствия, но в стра­ну про­дол­жа­ют посту­пать зару­беж­ные высо­ко­тех­но­ло­гич­ные товары.

Их ввоз воз­мо­жен бла­го­да­ря мно­же­ству раз­ных при­е­мов, одно­му из кото­рых «Бюро Медиа», «Верст­ка» и OCCRP посвя­ти­ли новое рас­сле­до­ва­ние. В отно­ше­нии Казах­ста­на и Бела­ру­си, бли­жай­ших эко­но­ми­че­ских парт­не­ров Рос­сии, дей­ству­ют не осо­бен­но стро­гие огра­ни­чи­тель­ные меры, либо санк­ций нет вовсе. На этом и осно­ва­на схе­ма, извест­ная как «лож­ный транзит».

Обе стра­ны вхо­дят в Евразий­ский эко­но­ми­че­ский союз, a Russian-led trade bloc that integrates the economies of five former Soviet republics (ЕАЭС), внут­ри кото­ро­го това­ры сво­бод­но пере­се­ка­ют гра­ни­цы без тамо­жен­ных проверок.

Фото: Адми­ни­стра­ция пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции / American Photo Archive / Alamy Stock PhotoПре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Путин (сле­ва) и пре­зи­дент Бела­ру­си Алек­сандр Лукашенко

В преды­ду­щих рас­сле­до­ва­ни­ях OCCRP и «Бюро Медиа» уже рас­ска­зы­ва­ли, как санк­ци­он­ные това­ры посту­па­ют в Рос­сию через эти стра­ны. Но схе­ма, выяв­лен­ная в ходе ново­го рас­сле­до­ва­ния, исполь­зу­ет лазей­ку, в кото­рой участ­ву­ют сра­зу и Казах­стан, и Беларусь.

На этот раз казах­стан­ская ком­па­ния зака­зы­ва­ла высо­ко­тех­но­ло­гич­ное обо­ру­до­ва­ние для про­из­вод­ства полу­про­вод­ни­ков и дру­гие това­ры из Евро­пы, а затем их достав­ля­ли в Бела­русь на вре­мен­ное хра­не­ние. Жур­на­ли­сты полу­чи­ли пись­мо, в кото­ром казах­стан­ская ком­па­ния отда­ет скла­ду рас­по­ря­же­ние отпра­вить неко­то­рые гру­зы в Рос­сию напря­мую, что­бы не достав­лять их через Цен­траль­ную Азию.

Как пока­зы­ва­ют дан­ные рос­сий­ской тамож­ни, в общей слож­но­сти бла­го­да­ря этой схе­ме груп­па рос­сий­ских ком­па­ний с кон­трак­та­ми в ВПК полу­чи­ла санк­ци­он­ные высо­ко­тех­но­ло­гич­ные това­ры на сум­му поряд­ка 5,9 мил­ли­о­на долларов.

Экс­пер­ты счи­та­ют, что эта схе­ма — яркий при­мер того, какую важ­ную роль игра­ет Бела­русь в постав­ках для рос­сий­ско­го ВПК. А нерав­но­знач­ность санк­ций сфор­ми­ро­ва­ла то, что экс­пер­ты назы­ва­ют «серьез­ной про­ре­хой в санк­ци­он­ной сети».

«Сего­дня Бела­русь — это слиш­ком боль­шая сле­пая зона, кото­рая поз­во­ля­ет колон­нам гру­зо­ви­ков, лег­ко­вых авто­мо­би­лей и дру­гих това­ров прой­ти с Запа­да в Рос­сию и, воз­мож­но, далее на поля сра­же­ний на Украине».

– Оге Борх­гре­винк, стар­ший совет­ник Нор­веж­ско­го Хель­синк­ско­го комитета

«Мно­гие клю­че­вые това­ры воен­но­го назна­че­ния про­хо­дят через Бела­русь. Через нее, как и через Тур­цию, про­лег­ли основ­ные марш­ру­ты вво­за санк­ци­он­ных евро­пей­ских това­ров», — гово­рит Эрленд Бьёрт­ведт, осно­ва­тель и ген­ди­рек­тор нор­веж­ской кон­сал­тин­го­вой фир­мы Corisk, кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на оцен­ке рисков.

«Роль Бела­ру­си отли­ча­ет­ся от роли Казах­ста­на или Кыр­гыз­ста­на, — пояс­нил он. — Бела­русь — это основ­ная точ­ка вво­за. Санк­ци­он­ные това­ры… везут из Север­ной Евро­пы через Бела­русь в Цен­траль­ную Россию».

«Госу­дар­ства Цен­траль­ной Азии игра­ют дру­гую роль, — про­дол­жил он. — Их тор­го­вые ком­па­нии высту­па­ют в каче­стве посред­ни­ков, но физи­че­ски санк­ци­он­ные това­ры через эти стра­ны не провозят».

Изу­чив ком­мер­че­ские дан­ные Лит­вы, Поль­ши и Гер­ма­нии за 2022 и 2023 годы, экс­пер­ты Corisk под­счи­та­ли, что това­ры на сум­му поряд­ка деся­ти мил­ли­ар­дов евро попа­ли в Рос­сию через Бела­русь. Их либо экс­пор­ти­ро­ва­ли в Бела­русь напря­мую, а затем пере­про­да­ли, либо про­сто отправ­ля­ли через нее транзитом.

«Что­бы экс­порт­ный кон­троль был эффек­тив­ным, оче­вид­но, что санк­ции в отно­ше­нии Бела­ру­си долж­ны быть таки­ми же, как и в отно­ше­нии Рос­сии», — ска­зал Оге Борх­гре­винк, стар­ший совет­ник Нор­веж­ско­го Хель­синк­ско­го комитета.

«Сей­час лазей­ка в Бела­ру­си настоль­ко вели­ка, что через нее с Запа­да в Рос­сию может прой­ти колон­на гру­зо­ви­ков и авто­мо­би­лей, а так­же дру­гих това­ров, и, воз­мож­но, затем они попа­дут на поля сра­же­ний в Укра­ине, — отме­тил он. — Согла­со­ва­ние санк­ци­он­ных режи­мов, на наш взгляд, логич­но, посколь­ку Бела­русь с само­го нача­ла была самым важ­ным и надеж­ным союз­ни­ком Рос­сии. Имен­но отту­да в 2022 году нача­лась ата­ка про­тив Киева».

Ключевой поставщик

Рос­сий­ских воен­ных под­дер­жи­ва­ют мно­же­ство част­ных ком­па­ний. В их чис­ле кон­гло­ме­рат «Остек», кото­рый снаб­жа­ет высо­ко­тех­но­ло­гич­ное про­мыш­лен­ное про­из­вод­ство. Сам «Остек» не про­из­во­дит ору­жие, но постав­ля­ет обо­ру­до­ва­ние и обу­стра­и­ва­ет объ­ек­ты для дру­гих под­ряд­чи­ков, кото­рые рабо­та­ют над уве­ли­че­ни­ем арсенала.

В чис­ло его кли­ен­тов вхо­дят несколь­ко круп­ных рос­сий­ских воен­ных под­ряд­чи­ков. «Остек» постав­лял зару­беж­ные тех­но­ло­гии и ока­зы­вал тех­ни­че­ские услу­ги раз­ра­бот­чи­ку и про­из­во­ди­те­лю, кото­рый спро­ек­ти­ро­вал ракет­ные ком­плек­сы «Точка‑У» и «Искандер‑М». Так­же «Остек» — постав­щик и под­ряд­чик Рязан­ско­го радио­за­во­да, кото­рый при­над­ле­жит «Росте­ху», круп­но­му обо­рон­но­му кон­гло­ме­ра­ту и одно­му из важ­ней­ших постав­щи­ков радио­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния для рос­сий­ско­го ВПК.

Кро­ме того, ком­па­ния выиг­ра­ла тен­де­ры мос­ков­ско­го Цен­траль­но­го НИИ химии и меха­ни­ки, про­из­во­дя­ще­го бом­бы, кото­рые сбра­сы­ва­ют на Укра­и­ну. В 2020 году инсти­тут попал под санк­ции США за то, что был при­ча­стен к раз­ра­бот­ке вре­до­нос­но­го ПО.

Утеч­ка дан­ных рос­сий­ской тамож­ни пока­зы­ва­ет, что до фев­ра­ля 2022 года «Остек» импор­ти­ро­вал това­ры, кото­рые про­из­во­ди­ли по все­му миру. Мно­гие из них посту­па­ли от постав­щи­ков со всей Евро­пы, в том чис­ле из Пор­ту­га­лии, Сло­ве­нии, Бель­гии и Германии.

Сра­зу после втор­же­ния и еще до вве­де­ния санк­ций мно­гие меж­ду­на­род­ные ком­па­нии доб­ро­воль­но разо­рва­ли свя­зи с Рос­си­ей. В тече­ние несколь­ких недель все евро­пей­ские парт­не­ры «Осте­ка» пре­кра­ти­ли постав­ки, кро­ме одного.

Ком­па­ния ООО «Интер-Транс» была клю­че­вым постав­щи­ком кон­гло­ме­ра­та еще до войны.

Она бази­ру­ет­ся в поль­ском горо­де Седль­це, а управ­ля­ет ею гер­ман­ская логи­сти­че­ская фир­ма BMA Spedition GmbH . Мажо­ри­тар­ный пакет акций «Интер-Транс» при­над­ле­жал бела­рус­ско­му пред­при­ни­ма­те­лю Евге­нию Костюку.

За 2022 год «Интер-Транс» поста­вил «Осте­ку» това­ры как мини­мум на 24 мил­ли­о­на дол­ла­ров — соглас­но утеч­ке тамо­жен­ных дан­ных, это при­мер­но поло­ви­на обще­го импор­та кон­гло­ме­ра­та за год. Судя по все­му, сюда вхо­дят все това­ры из Евро­пы, достав­лен­ные «Осте­ку» уже после втор­же­ния, вклю­чая рас­тво­ри­те­ли и раз­жи­жи­те­ли кра­сок, цен­три­фу­ги для тести­ро­ва­ния про­дук­ции и опти­че­ские приборы.

Сре­ди поста­вок было обо­ру­до­ва­ние для про­из­вод­ства полу­про­вод­ни­ков и мик­ро­чи­пов на сум­му более 4,7 мил­ли­о­на долларов.

В фев­ра­ле 2023 года, спу­стя год после втор­же­ния, ЕС ввел в отно­ше­нии этих това­ров санк­ции, и постав­ки «Интер-Тран­са» в «Остек» прекратились.

По теле­фо­ну BMA Spedition, кото­рой при­над­ле­жит «Интер-Транс», жур­на­ли­стам ска­за­ли, что ком­па­ния не сде­ла­ла ниче­го про­ти­во­за­кон­но­го. «Один из постав­щи­ков попал [в санк­ци­он­ный спи­сок], — ска­зал муж­чи­на, кото­рый пред­став­лял­ся то мене­дже­ром, то быв­шим мене­дже­ром пред­при­я­тия. — Мы тоже попа­ли, пото­му что были в цепоч­ке поста­вок как транс­порт­ная ком­па­ния. Вот и всё».

Поставки в «Остек»

Когда ЕС ввел санк­ции, у «Осте­ка» уже был аль­тер­на­тив­ный марш­рут поста­вок. Он про­ле­гал через Казах­стан, но был свя­зан с тем же бела­рус­ским биз­не­сме­ном Евге­ни­ем Костю­ком, кото­рый сто­ял за «Интер-Тран­сом».

Отно­ше­ния с Казах­ста­ном, судя по все­му, нача­лись в 2014 году, когда рос­сий­ская фир­ма Костю­ка «Мир­транс» осно­ва­ла в рес­пуб­ли­ке дочер­нюю ком­па­нию «КБР-Транс».

В мае 2022 года, через три меся­ца после нача­ла вой­ны, дирек­тор «КБР-Тран­са» Жанат Ибра­ев стал соучре­ди­те­лем новой казах­стан­ской фир­мы под назва­ни­ем «КБР-Тех­но­ло­гии». Она ста­ла постав­лять «Осте­ку» те же высо­ко­тех­но­ло­гич­ные това­ры, что и «Интер-Транс».

Сре­ди них были шесть пар­тий обо­ру­до­ва­ния для про­из­вод­ства полу­про­вод­ни­ков, сде­лан­но­го в основ­ном в Южной Корее. Это был пер­вый обна­ру­жен­ный жур­на­ли­ста­ми при­мер отправ­ки това­ров казах­стан­ской ком­па­ни­ей через Беларусь.

Жур­на­ли­сты полу­чи­ли пись­мо с инструк­ци­я­ми, из кото­ро­го ста­ло ясно, как, по-види­мо­му, рабо­та­ла схе­ма. В пись­ме дирек­тор «КБР-Тех­но­ло­гий» сооб­ща­ет ком­па­нии-пере­воз­чи­ку, что у трех поста­вок, отправ­лен­ных, судя по все­му, в июле 2022 года , сме­нил­ся полу­ча­тель. Груз нуж­но было отпра­вить бела­рус­ской ком­па­нии «Тефи­да».

В пись­ме даже разъ­яс­ня­ет­ся, что долж­но про­изой­ти даль­ше: «ТОО “КБР-Тех­но­ло­гии” упол­но­мо­чи­ва­ет ЧП “Тефи­да” на вла­де­ние гру­зом на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Бела­русь и поме­ще­ние его под про­це­ду­ру тамо­жен­но­го скла­да, и отправ­ку в ООО “Остек-Инте­гра” в РФ».

В пись­ме не ука­за­но, что имен­но содер­жа­лось в тех постав­ках. Но тамо­жен­ные дан­ные под­твер­жда­ют, что шесть пар­тий обо­ру­до­ва­ния для про­из­вод­ства полу­про­вод­ни­ков, зака­зан­ные «КБР-Тех­но­ло­ги­я­ми» тем летом, дей­стви­тель­но при­бы­ли в Рос­сию в авгу­сте 2022 года, и отпра­ви­ла их «Тефи­да».

Сто­и­мость обо­ру­до­ва­ния состав­ля­ла все­го поряд­ка 716 тысяч дол­ла­ров, но уже в 2023 году этот марш­рут начал играть осо­бую роль.

22 фев­ра­ля 2023 года, за три дня до того как ЕС объ­явил о запре­те на отправ­ку в Рос­сию любо­го обо­ру­до­ва­ния для про­из­вод­ства полу­про­вод­ни­ков и мик­ро­чи­пов, объ­ем поста­вок все той же про­дук­ции от «Тефи­ды» по рас­по­ря­же­нию «КБР-Тех­но­ло­гий» стал рас­ти. Все­го за три меся­ца «Остек» полу­чил това­ра почти на 8,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров, он был отправ­лен через ком­па­нию «Тефи­да» в Беларуси.

«Тефи­да» при­над­ле­жит граж­дан­ке Бела­ру­си Марине Кос­мач, а дирек­тор ком­па­нии — ее брат Алек­сандр Шиб­ко. В бесе­де с жур­на­ли­ста­ми Шиб­ко ска­зал, что не име­ет отно­ше­ния к укло­не­нию от санк­ций, хотя и при­знал, что товар пере­сы­ла­ют через склад его компании.

«Сами мы ниче­го не постав­ля­ли, — ска­зал Шиб­ко “Бюро Медиа”. — Я не под­пи­сы­вал ника­ких наклад­ных на санк­ци­он­ные това­ры. И тамож­ню они сами про­хо­ди­ли. Мы были про­сто скла­дом вре­мен­но­го хранения».

Совла­де­лец «КБР-Тех­но­ло­гий» Жанат Ибра­ев отка­зал­ся дать ком­мен­та­рии, а в ком­па­нии не отве­ти­ли на вопро­сы, направ­лен­ные по элек­трон­ной почте. Пред­ста­ви­те­ли «Осте­ка» тоже не отве­ти­ли на запро­сы о комментарии.

В мае 2023 года Мини­стер­ство финан­сов США вве­ло санк­ции в отно­ше­нии кон­гло­ме­ра­та «Остек», а так­же Костю­ка и его ком­па­ний «Интер-Транс» и BMA Spedition, запре­тив вести с ними дела. Вско­ре после это­го постав­ки от ком­па­ний Костю­ка напря­мую в «Остек» прекратились.

Одна­ко в пери­од с апре­ля по август 2023 года «Тефи­да» поста­ви­ла от име­ни «КБР-Тех­но­ло­гий» това­ры на сум­му поряд­ка 2,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров рос­сий­ской ком­па­нии «Фаб­Центр», кото­рая свя­за­на с «Осте­ком» через общих нынеш­них и быв­ших владельцев.

Жур­на­ли­сты не нашли дока­за­тельств того, что Костюк и его пред­при­я­тия по-преж­не­му снаб­жа­ют рос­сий­ских воен­ных под­ряд­чи­ков. Но, по сло­вам экс­пер­тов, нет при­чин, по кото­рым подоб­ные схе­мы не мог­ли бы дей­ство­вать до сих пор, если ими управ­ля­ют лица, не попав­шие в поле зре­ния санк­ци­он­ных органов.

То, что в Рос­сию про­дол­жа­ют постав­лять санк­ци­он­ное высо­ко­тех­но­ло­гич­ное обо­ру­до­ва­ние, — пло­хо для Укра­и­ны. С дру­гой сто­ро­ны, это зна­чит, что Рос­сия не может про­из­во­дить такие това­ры самостоятельно.

«Зна­чи­тель­ная доля импор­та таких това­ров в Рос­сию по-преж­не­му при­хо­дит­ся на запад­ные ком­па­нии, — ска­зал Бен­джа­мин Хиль­ген­шток, стар­ший эко­но­мист Киев­ской шко­лы эко­но­ми­ки. — Эта новость и хоро­шая, и пло­хая. Хоро­шая новость заклю­ча­ет­ся в том, что Рос­сия их не заме­ни­ла или не смог­ла най­ти заме­ну. <…> Пло­хая новость, оче­вид­но, в том, что если Рос­сия все еще заку­па­ет эти това­ры, то у наших орга­нов экс­порт­но­го кон­тро­ля серьез­ные проблемы».

«Этим ком­па­ни­ям необ­хо­ди­мо долж­ным обра­зом кон­тро­ли­ро­вать свои цепоч­ки поста­вок, — доба­вил он. — Они утвер­жда­ют, что это невоз­мож­но, но мы счи­та­ем, что это про­сто отго­вор­ка, и в конеч­ном сче­те это вопрос стимула».

Источ­ник: OCCRP