-5 C
Астана
28 октября, 2021
Image default

Экс-трейдер Glencore Энтони Стимлер обвинил своих коллег в деле о взяточничестве в Африке

Дета­ли сдел­ки Стим­ле­ра и сотруд­ни­че­ства дают ред­кую воз­мож­ность уви­деть, как кор­руп­ция рабо­та­ет при добы­че и тор­гов­ле сырье­вы­ми товарами.

Когда Энто­ни Стим­лер поки­нул Glencore Plc в авгу­сте 2019 года, у него было два боль­ших сек­ре­та: в тече­ние десят­ка лет он пла­тил мил­ли­о­ны взя­ток афри­кан­ским чинов­ни­кам и посред­ни­кам. И теперь он помо­гал Мини­стер­ству юсти­ции США в рас­сле­до­ва­нии дела ком­па­нии и мно­го­чис­лен­ных быв­ших коллег.

Glencore и неко­то­рые из ее руко­во­ди­те­лей стал­ки­ва­ют­ся с пер­спек­ти­вой круп­ных штра­фов и тюрем­но­го заклю­че­ния в ходе мас­штаб­но­го рас­сле­до­ва­ния так­ти­ки во мно­гих стра­нах и на товар­ных рын­ках. ФОТО СЕБАСТЬЯНА ДЕРУНГСА / AFP / GETTY IMAGES FILES

Кор­руп­ция в добы­че и тор­гов­ле сырье­вы­ми това­ра­ми не явля­ет­ся чем-то необыч­ным, осо­бен­но в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах. Но дета­ли сдел­ки Стим­ле­ра о сотруд­ни­че­стве, полу­чен­ные из про­ку­ра­ту­ры США на Ман­х­эт­тене и о кото­рых ранее не сооб­ща­лось, дают ред­кую воз­мож­ность уви­деть, как это рабо­та­ет — мас­штаб, мас­шта­бы и почти рутин­ный харак­тер таких сделок.

Один из аспек­тов — это роль посред­ни­ков, кото­рую часто пред­по­чи­та­ют пра­ви­тель­ства в реги­оне. Так назы­ва­е­мые порт­фель­ные ком­па­нии высту­па­ют в каче­стве кана­лов для взя­ток трей­де­ров чинов­ни­кам, полу­чая долю и направ­ляя госу­дар­ствен­ный биз­нес обрат­но трей­де­рам. Glencore была доми­ни­ру­ю­щим игро­ком в Ниге­рии, Чаде, Рес­пуб­ли­ке Кон­го и Эква­то­ри­аль­ной Гви­нее и заяв­ля­ет, что боль­ше не исполь­зу­ет посред­ни­ков в рам­ках обнов­лен­ной и очи­щен­ной операции.

«Про­бле­ма, кото­рая воз­ни­ка­ет в свя­зи с кор­руп­ци­ей трей­де­ров, — это аген­ты и посред­ни­ки в сме­си», — ска­за­ла Алек­сандра Гил­лис, совет­ник Инсти­ту­та управ­ле­ния при­род­ны­ми ресур­са­ми, кото­рый стре­мит­ся иско­ре­нить кор­руп­цию в ресур­сах раз­ви­ва­ю­щих­ся рын­ков. «Оче­вид­но, что это луч­ший спо­соб рабо­ты этих схем».

Glencore из Баара, Швей­ца­рия, — одна из немно­гих фирм, кото­рые доми­ни­ру­ют в миро­вой тор­гов­ле нефтью, топ­ли­вом, метал­ла­ми, мине­ра­ла­ми и про­дук­та­ми пита­ния, посред­ни­ков, кото­рые поку­па­ют у про­из­во­ди­те­лей и про­да­ют неф­те­пе­ре­ра­бот­чи­кам, кото­рые пре­вра­ща­ют това­ры в гото­вую про­дук­цию. Он ухо­дит сво­и­ми кор­ня­ми в ком­па­нию, осно­ван­ную в 1974 году Мар­ком Ричем, леген­дар­ным трей­де­ром и финан­си­стом, кото­рый бежал из США в 1983 году, что­бы избе­жать судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния за тор­гов­лю с Ира­ном во вре­мя аме­ри­кан­ско­го кри­зи­са с залож­ни­ка­ми. Выруч­ка ком­па­нии в 2020 году соста­ви­ла 142 мил­ли­ар­да дол­ла­ров США.

Ваша честь, я знал, что делаю непра­виль­но и неза­кон­но (ЭНТОНИ СТИМЛЕР)

До того, как его пой­ма­ли, Стим­лер про­вел годы в игре, начи­ная с 2007 года. И хотя это зву­чит как серьез­ный биз­нес, он пред­ла­га­ет крот­кий про­филь. При­вет­ли­вый и веж­ли­вый, он изве­стен в сво­ей лон­дон­ской еврей­ской общине под идиш­ским про­зви­щем «Хер­ши» и был чле­ном прав­ле­ния лаге­ря «Сим­ха», кото­рый помо­га­ет боль­ным детям. Он взял двух­лет­ний пере­рыв в сере­дине сво­е­го пре­бы­ва­ния в долж­но­сти, что­бы уха­жи­вать за соб­ствен­ным ребен­ком, кото­рый стра­дал лей­ке­ми­ей (и впо­след­ствии выздоровел).

Его при­зна­ние в июле в обви­не­нии во взя­точ­ни­че­стве и отмы­ва­нии денег за рубе­жом, пер­вое в исто­рии трей­де­ра Glencore, дает понять, что он знал, что делал, и что он дей­ство­вал не в оди­ноч­ку. Юрист Stimler отка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать эту ста­тью, как и Glencore. Стим­лер осво­бож­ден под залог в Вели­ко­бри­та­нии и ожи­да­ет выне­се­ния при­го­во­ра позднее.

«Когда я обра­щал­ся с прось­бой о выпла­тах посред­ни­кам, я знал, что дру­гие трей­де­ры Glencore, кото­рые рабо­та­ли со мной, дела­ли то же самое, давая нашим посред­ни­кам ука­за­ния пла­тить взят­ки госу­дар­ствен­ным чинов­ни­кам», — ска­зал Стим­лер феде­раль­но­му судье в Нью-Йор­ке. сте­но­грам­ма его при­зна­ния вины. «Я пред­по­ла­гал, что часть пла­те­жей посред­ни­кам, рабо­та­ю­щим в Ниге­рии, будет пере­да­на долж­ност­ным лицам ниге­рий­ской госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии. Целью пла­те­жа было повли­ять на реше­ния этих офи­ци­аль­ных лиц отно­си­тель­но рас­пре­де­ле­ния пра­ви­тель­ством Ниге­рии гру­зов сырой нефти.

«Ваша честь, я знал, что то, что я делал, было непра­виль­ным и неза­кон­ным», — про­дол­жил он. «Я очень сожа­лею о сво­ем поведении».

Тем не менее это пове­де­ние было щед­ро вознаграждено.

За два­дца­ти­лет­нюю карье­ру, начав­шу­ю­ся в 1998 году, Стим­лер, кото­ро­му сей­час 49 лет, под­нял­ся по карьер­ной лест­ни­це в леген­дар­ном швей­цар­ском тор­го­вом доме, воз­гла­вив отдел тор­гов­ли нефтью в Запад­ной Афри­ке. По сло­вам людей, зна­ко­мых с внут­рен­ни­ми дан­ны­ми, он руко­во­дил устой­чи­вым рас­ши­ре­ни­ем пото­ков сырой неф­ти и почти удво­е­ни­ем годо­вой при­бы­ли сво­е­го отде­ла почти до 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США в 2017 году.

В том же 2017 году про­ку­ро­ры из груп­пы клеп­то­кра­тии Мини­стер­ства юсти­ции воз­бу­ди­ли дело в Хью­стоне об аре­сте акти­вов на сум­му почти 145 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США, вклю­чая 215-футо­вую яхту сто­и­мо­стью 80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США под назва­ни­ем Galactica Star, рай­он мил­ли­ар­де­ров сто­и­мо­стью 50 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. квар­ти­ры в Нью-Йор­ке и дома в Кали­фор­нии, кото­рые, по его сло­вам, были куп­ле­ны в поль­зу мини­стра неф­тя­ной про­мыш­лен­но­сти Ниге­рии Диза­ни Эли­сон-Маду­э­ке на при­сво­ен­ные средства.

Про­ку­ро­ры заяви­ли, что два сотруд­ни­ка мини­стра созда­ли ком­па­нии вско­ре после того, как она всту­пи­ла в долж­ность, и полу­чи­ли кон­трак­ты на про­да­жу круп­ных пар­тий неф­ти на миро­вых рын­ках. По дан­ным про­ку­ра­ту­ры, этой паре были вру­че­ны десят­ки неочи­щен­ных гру­зов на сум­му око­ло 1,5 млрд дол­ла­ров США. Ниге­рия полу­чи­ла неболь­шую часть дохо­дов от этих про­даж, кото­рые, по сло­вам про­ку­ра­ту­ры, были направ­ле­ны на Маду­э­ке и ее партнеров.

По сло­вам про­ку­ра­ту­ры, один из основ­ных тор­го­вых домов, кото­рый начал поку­пать эти гру­зы: Glencore.

Они гово­рят, что в тече­ние 2013 и 2014 годов Glencore купи­ла у этих людей 15 гру­зов на общую сум­му 7 мил­ли­о­нов бар­ре­лей, запла­тив более 800 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. По их утвер­жде­ни­ям, при­мер­но треть — 272 мил­ли­о­на дол­ла­ров США — была пере­ве­де­на на счет в ниге­рий­ском бан­ке, кото­рый исполь­зо­вал­ся для поку­пок для Мадуэке.

При сбор­ке дела про­ку­ра­ту­ра собра­ла дока­за­тель­ства, вклю­чая бан­ков­ские запи­си, элек­трон­ные пись­ма и пока­за­ния сви­де­те­лей. По край­ней мере, один запи­сан­ный раз­го­вор пока­зал, что мини­стра бес­по­ко­ят мас­шта­бы взят­ки. Она отчи­та­ла одно­го из сорат­ни­ков, что столь гром­кие покуп­ки при­вле­кут вни­ма­ние властей.

Она была права.

В судеб­ном про­цес­се по делу Стим­ле­ра упо­ми­на­ет­ся «ино­стран­ный чинов­ник 1», высо­ко­по­став­лен­ный ниге­ри­ец с 2010 по 2015 год, кото­рый тре­бо­вал и полу­чал взят­ки. По сло­вам людей, зна­ко­мых с этим вопро­сом, Маду­э­ке явля­ет­ся ино­стран­ным чинов­ни­ком 1. Адво­ка­ты Маду­э­ке не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

В то вре­мя как про­ку­ро­ры по делу Хью­сто­на пыта­лись захва­тить дома и яхту, в июле 2018 года Glencore полу­чи­ла повест­ку в Мини­стер­ство юсти­ции по доку­мен­там, свя­зан­ным с биз­не­сом Glencore в Ниге­рии, Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го и Вене­су­э­ле, начи­ная с 2007 года. рас­кры­тие ком­па­нии в то время.

Чуть более года спу­стя Стим­лер поки­нул Glencore, что в то вре­мя оши­боч­но рас­смат­ри­ва­лось как часть кад­ро­вой пере­ста­нов­ки после ухо­да Алек­са Бер­да, дав­не­го гла­вы Glencore по тор­гов­ле нефтью и настав­ни­ка Стим­ле­ра, по сло­вам чело­ве­ка, зна­ко­мо­го с ними. . При­мер­но тогда же Стим­лер начал сотруд­ни­чать с прокуратурой.

Теперь Glencore и неко­то­рые из ее руко­во­ди­те­лей столк­ну­лись с пер­спек­ти­вой круп­ных штра­фов и тюрем­но­го заклю­че­ния в рам­ках мас­штаб­но­го рас­сле­до­ва­ния так­ти­ки во мно­гих стра­нах и на товар­ных рын­ках. Вла­сти США пре­сле­ду­ют такие дела, пото­му что, хотя они свя­за­ны с собы­ти­я­ми в дру­гих стра­нах, выпла­ты про­из­во­ди­лись в дол­ла­рах, кото­рые про­хо­ди­ли через бан­ков­скую систе­му Нью-Йор­ка. Дру­гие круп­ные стра­ны так­же все боль­ше ори­ен­ти­ру­ют­ся на тор­гов­лю сырье­вы­ми това­ра­ми. Вла­сти США ста­но­вят­ся все более агрес­сив­ны­ми в обес­пе­че­нии соблю­де­ния зако­нов про­тив взя­точ­ни­че­ства ино­стран­цев, нала­гая на ком­па­нии мил­ли­ар­ды дол­ла­ров штра­фов. В соот­вет­ствии с Зако­ном о борь­бе с кор­руп­ци­ей за рубе­жом про­ку­ра­ту­ра может рас­счи­ты­вать штра­фы на осно­ве того, сколь­ко ком­па­ния стре­ми­лась полу­чить от дачи взя­ток, а затем удва­и­вать эту сум­му при нало­же­нии штрафа.

Glencore заяв­ля­ет, что это изме­нен­ная ком­па­ния и сотруд­ни­ча­ет с про­ку­ра­ту­рой. В пер­вом полу­го­дии он заре­зер­ви­ро­вал 216 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США для покры­тия рас­хо­дов, свя­зан­ных с кон­крет­ным эле­мен­том несколь­ких рас­сле­до­ва­ний, с кото­ры­ми ему пред­сто­ит столкнуться.

Гэри Нэгл, новый испол­ни­тель­ный дирек­тор Glencore, сооб­щил жур­на­ли­стам на теле­фон­ной кон­фе­рен­ции в авгу­сте, что ком­па­ния при­ня­ла новые пра­ви­ла соблю­де­ния нор­ма­тив­ных тре­бо­ва­ний, направ­лен­ные на устра­не­ние про­ти­во­прав­но­го пове­де­ния, и что все лица, упо­мя­ну­тые в деле Стим­ле­ра, под­верг­лись дис­ци­пли­нар­ным взыс­ка­ни­ям или поки­ну­ли фир­му. Ком­па­ния так­же сокра­ща­ет свой биз­нес в юрис­дик­ци­ях с высо­ким уров­нем рис­ка и боль­ше не рабо­та­ет с посредниками.

«У нас нет посред­ни­ков в нашем неф­тя­ном биз­не­се», — ска­зал Нэгл. «Это биз­нес-модель, отлич­ная от той, кото­рую мы исполь­зо­ва­ли 5–10 лет назад. Мы не пла­ни­ру­ем сно­ва исполь­зо­вать их в нашем неф­тя­ном бизнесе ».

Glencore зара­ба­ты­ва­ет мил­ли­ар­ды дол­ла­ров каж­дый год на покуп­ке и про­да­же това­ров — поми­мо денег, он зара­ба­ты­ва­ет на копа­нии метал­лов, пере­кач­ке неф­ти или убор­ке уро­жая. В 2020 году ком­па­ния пока­за­ла луч­ший резуль­тат в исто­рии тор­гов­ли, полу­чив при­быль до упла­ты про­цен­тов и нало­гов в раз­ме­ре 3,3 мил­ли­ар­да дол­ла­ров США, что на 41 про­цент боль­ше, чем в преды­ду­щем году, несмот­ря на вли­я­ние COVID-19 на миро­вую экономику.

При­зна­ние Стим­ле­ра винов­ным и сдел­ка, кото­рую он заклю­чил с про­ку­ро­ра­ми, вызо­вут недо­воль­ство кол­лег — и самой ком­па­нии — посколь­ку рас­сле­до­ва­ние мини­стер­ства юсти­ции продолжается.

Согла­ше­ние о сотруд­ни­че­стве тре­бу­ет, что­бы он рас­крыл свою дея­тель­ность и всю дея­тель­ность сво­их кол­лег, име­ю­щую отно­ше­ние к делу, и согла­сил­ся дать пока­за­ния перед боль­шим жюри для рас­сле­до­ва­ния и даже высту­пить в каче­стве госу­дар­ствен­но­го сви­де­те­ля, если какое-либо дело будет пере­да­но в суд. Он появил­ся по видео­кон­фе­рен­ции из Вели­ко­бри­та­нии во вре­мя слу­ша­ния дела о при­зна­нии вины, во вре­мя кото­ро­го он ска­зал судье феде­раль­но­го суда Ман­х­эт­те­на Кеви­ну Касте­лю, что он помо­гал Мини­стер­ству юсти­ции более двух лет.

ПОДРОБНЕЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Стим­лер при­влек еще семь чело­век, в том чис­ле как мини­мум четы­рех трей­де­ров Glencore, к даче взя­ток, и вла­сти заяв­ля­ют, что эта схе­ма нача­лась до него. Один назван­ный чело­век был веду­щим афри­кан­ским неф­тя­ным трей­де­ром Glencore с 1990‑х годов, началь­ни­ком Стим­ле­ра во вре­мя его ран­не­го вос­хож­де­ния на рынок, по сло­вам людей, зна­ко­мых с этим вопро­сом; Дру­гой рабо­тал с ним на тор­гов­ле нефтью в Запад­ной Афри­ке во вре­мя послед­ней части схе­мы, гово­рят люди.

В то вре­мя как Стим­лер начал давать взят­ки в 2007 году, часто исполь­зуя зако­ди­ро­ван­ный язык в элек­трон­ных пись­мах, соглас­но судеб­ным доку­мен­там, выпла­ты, похо­же, уско­ри­лись за вре­мя пре­бы­ва­ния Маду­э­ке у вла­сти. В кон­це 2013 года Стим­лер согла­сил­ся запла­тить более чем в три раза боль­ше обыч­ных гоно­ра­ров посред­ни­че­ской ком­па­нии, кото­рые будут пере­да­ны в каче­стве взят­ки за бла­го­при­ят­ные сор­та и сро­ки отгруз­ки ниге­рий­ской неф­ти, гово­рит­ся в его при­зна­нии вины. Три меся­ца спу­стя он и его кол­ле­га совер­ши­ли еще один пла­теж в раз­ме­ре 500 000 дол­ла­ров США, что­бы иметь пра­во на допол­ни­тель­ные ниге­рий­ские гру­зы. По сло­вам про­ку­ра­ту­ры, Stimler «запро­сил и полу­чил одоб­ре­ние» дочер­ней ком­па­нии Glencore на выпла­ту пла­те­жа, не уточ­нив, кто его предоставил.

Поз­же той осе­нью он полу­чил еще один запрос, в кото­ром гово­ри­лось, что Foreign Official 1 тре­бу­ет 300 000 дол­ла­ров США в месяц от кли­ен­тов наци­о­наль­ной неф­тя­ной ком­па­нии Ниге­рии в свя­зи с пред­сто­я­щи­ми выбо­ра­ми. По сло­вам про­ку­ра­ту­ры, Стим­лер санк­ци­о­ни­ро­вал выплату.

Маду­э­ке поки­нул офис в 2015 году и живет в Лон­доне. Ниге­рий­ские вла­сти обви­ни­ли ее в кор­руп­ции, но до сих пор ей уда­лось избе­жать экс­тра­ди­ции, и в отно­ше­нии нее так­же ведет­ся рас­сле­до­ва­ние со сто­ро­ны вла­стей Вели­ко­бри­та­нии. Яхта Galactica Star была про­да­на с аук­ци­о­на. Его новым вла­дель­цем ста­ла под­став­ная ком­па­ния Paxford Ltd., кото­рая была пере­име­но­ва­на в Illusion. Послед­ний раз его виде­ли в доке на побе­ре­жье Сар­ди­нии, соглас­но дан­ным сле­же­ния за суда­ми Bloomberg.

В мае наци­о­наль­ная неф­тя­ная ком­па­ния Ниге­рии опуб­ли­ко­ва­ла новый спи­сок тор­го­вых парт­не­ров на пред­сто­я­щий год, заклю­чи­ла кон­трак­ты на покуп­ку неф­ти и про­да­жу очи­щен­но­го бен­зи­на. Glencore сре­ди них не было.

Источ­ник: https://financialpost.com/

архивные статьи по теме

Эта пенсионная система сломалась, несите следующую

Editor

Повод для митинга? Оглянитесь вокруг!

“Нас эксплуатируют, как…