20 C
Астана
5 августа, 2021
Image default

Столкнувшись с глобальным давлением, Объединенные Арабские Эмираты начнут штрафовать нарушителей новых правил корпоративной прозрачности

Адво­ка­ты сомне­ва­ют­ся, что новых пра­вил стра­ны по сооб­ще­нию о бене­фи­ци­ар­ном вла­де­нии ком­па­ний доста­точ­но для борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег.

Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты, одна из круп­ней­ших в мире раз­ви­ва­ю­щих­ся нало­го­вых гава­ней, нач­нут соби­рать штра­фы и штра­фы в свя­зи с тре­бо­ва­ни­ем сооб­щать инфор­ма­цию о бене­фи­ци­ар­ном вла­де­нии ком­па­нии, посколь­ку они стал­ки­ва­ют­ся с меж­ду­на­род­ным дав­ле­ни­ем в целях реше­ния про­блем, свя­зан­ных с отмы­ва­ни­ем денег. Одна­ко оста­ют­ся вопро­сы о мно­го­чис­лен­ных изъ­я­ти­ях и лазей­ках в новых правилах.

Дубай.

Ком­па­нии могут исполь­зо­вать бро­ке­ров или бан­ки в каче­стве закон­ных вла­дель­цев, но новые зако­ны, тре­бу­ю­щие отчет­но­сти о бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, сосре­до­то­че­ны на реги­стра­ции истин­ных вла­дель­цев, кото­рые полу­ча­ют выго­ды от вла­де­ния, име­ют 25% или более акций ком­па­нии и пра­во голо­са на ком­па­нии или пра­во уволь­нять и назна­чать директоров.

«Бене­фи­ци­ар­ное вла­де­ние прав­ди­во ука­зы­ва­ет на то, кто сто­ит за ком­па­ни­ей, и дает вам чело­ве­ка, кото­ро­му нуж­но зани­мать­ся. Это поз­во­ля­ет пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам, искренне заин­те­ре­со­ван­ным в пони­ма­нии и рас­кры­тии неза­кон­ных финан­со­вых пото­ков, иден­ти­фи­ци­ро­вать лич­ность », — ска­зал Лакш­ми Кумар, дирек­тор по поли­ти­ке Global Financial Integrity.

По дан­ным Chicago Tribune, после тер­ак­тов 11 сен­тяб­ря ОАЭ ока­за­лись в цен­тре вни­ма­ния из-за той роли, кото­рую их бан­ки и аэро­пор­ты сыг­ра­ли в содей­ствии пере­да­че налич­ных денег, ору­жия и дру­гих мате­ри­а­лов пред­по­ла­га­е­мым тер­ро­ри­сти­че­ским груп­пам. Кро­шеч­ная стра­на Пер­сид­ско­го зали­ва, кото­рая явля­ет­ся феде­ра­ци­ей семи эми­ра­тов, управ­ля­ет­ся соче­та­ни­ем феде­раль­ных и мест­ных зако­нов в допол­не­ние к зако­нам, регу­ли­ру­ю­щим ее обшир­ные сво­бод­ные зоны. По сло­вам кри­ти­ков, пра­во­вая сре­да, а так­же отсут­ствие еди­но­го цен­тра­ли­зо­ван­но­го реест­ра и сла­бые пра­ви­ла пре­вра­ти­ли ОАЭ в убе­жи­ще для неза­кон­ной дея­тель­но­сти , гово­рит­ся в отче­те Transparency International в про­шлом году.

«Что дела­ет ОАЭ при­вле­ка­тель­ны­ми для неза­кон­но­го биз­не­са, так это отсут­ствие како­го-либо над­зо­ра, допро­са [или] тре­бо­ва­ний», — ска­зал Кумар. «Во мно­гих дру­гих стра­нах у них может не быть тех­но­ло­ги­че­ско­го потен­ци­а­ла, но это не про­бле­ма Дубая. Посмот­ри­те, как ОАЭ сле­дят за груп­па­ми граж­дан­ско­го обще­ства, людь­ми, кото­рые высту­па­ют про­тив нару­ше­ний прав чело­ве­ка с помо­щью тру­до­вых мигран­тов. [ОАЭ] отлич­но отсле­жи­ва­ют, пре­сле­ду­ют и пре­сле­ду­ют [их]. За этим [зако­ном о бене­фи­ци­ар­ной соб­ствен­но­сти] сто­ит отсут­ствие интереса ».

В 2020 году ОАЭ были поме­ще­ны под посто­ян­ное наблю­де­ние Париж­ской целе­вой груп­пы по финан­со­вым меро­при­я­ти­ям в свя­зи с опа­се­ни­я­ми по пово­ду отмы­ва­ния денег, финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, лазе­ек в сфе­ре соб­ствен­но­сти и дра­го­цен­ных метал­лов, а так­же отсут­ствия судеб­ных исков. про­тив отмы­ва­ния денег. По сло­вам Кума­ра, этот закон , сре­ди про­че­го, может изме­нить пред­став­ле­ние ино­стран­ных инве­сто­ров о том, что ОАЭ явля­ют­ся цен­тром неза­кон­но­го дви­же­ния денег. По дан­ным Gulf News, это реше­ние затро­ну­ло 513 000 нефи­нан­со­вых предприятий .

Соглас­но реше­нию каби­не­та мини­стров, при­ня­то­му ранее в этом году, министр эко­но­ми­ки еще не решил, кто будет руко­во­дить испол­не­ни­ем зако­на . Закон рас­про­стра­ня­ет­ся на всю стра­ну, за исклю­че­ни­ем финан­со­вых зон Дубая и Абу-Даби. Госу­дар­ствен­ные кор­по­ра­ции и пуб­лич­но тор­гу­е­мые ком­па­нии так­же не под­па­да­ют под тре­бо­ва­ние о предо­став­ле­нии отчет­но­сти о соб­ствен­но­сти. Непо­нят­но, как эти дан­ные будут хра­нить­ся, и инфор­ма­ция не будет общедоступной.

Рас­сле­до­ва­ния Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов– рас­сле­до­ва­те­лей, такие как Панам­ские доку­мен­ты 2016 года, в послед­ние годы помог­ли мно­гим стра­нам вве­сти в дей­ствие реест­ры бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков, в том чис­ле на Кип­ре, в Гане и Кении в нача­ле это­го года. Недав­ние раз­об­ла­че­ния ICIJ, такие как FinCEN Files и Luanda Leaks, под­черк­ну­ли, что Дубай ста­но­вит­ся убе­жи­щем сек­рет­но­сти для людей, стре­мя­щих­ся скрыть неза­кон­ное богатство.

Адми­ни­стра­тив­ные штра­фы и штра­фы в раз­ме­ре до 100000 дир­ха­мов ОАЭ для ком­па­ний, не соблю­да­ю­щих тре­бо­ва­ния о предо­став­ле­нии инфор­ма­ции о бене­фи­ци­ар­ном пра­ве, нач­нут­ся 1 июля.

Источ­ник: https://www.icij.org/

архивные статьи по теме

«Казком» больше не верит супермаркетам?

Жанаозен поменялся, но не в лучшую сторону

$80 миллионов на мечту. Не многовато?