6 C
Астана
6 октября, 2024
Image default

Общественный Фонд Elge Qaitaru требует расследования сделки АО «Казкоммерцбанк» и Кенеса Ракишева

Пре­мьер-Мини­стру Рес­пуб­ли­ки
Казах­стан, Пред­се­да­те­лю Комис­сии
по воз­вра­ту акти­вов г‑ну Бек­те­но­ву О.А.

Гене­раль­но­му Про­ку­ро­ру Рес­пуб­ли­ки
Казах­стан г‑ну Асы­ло­ву Б.Н.

Пред­се­да­те­лю Агент­ства Рес­пуб­ли­ки
Казах­стан по про­ти­во­дей­ствию
кор­руп­ции г‑ну Жума­га­ли А.Ж.

Пред­се­да­те­лю Агент­ства Рес­пуб­ли­ки
Казах­стан по финан­со­во­му мони­то­рин­гу
г‑ну Мала­хо­ву Д.М.

Пред­се­да­те­лю Коми­те­та по воз­вра­ту
акти­вов Гене­раль­ной Про­ку­ра­ту­ры
Рес­пуб­ли­ки Казах­стан г‑ну Суин­ди­ко­ву Н.М

В адрес Обще­ствен­но­го фон­да «Elge Qaitaru» от отпра­ви­те­ля «North Atlantic Assets Recovery Team» посту­пил текст «Рамоч­но­го Согла­ше­ния (далее – Согла­ше­ние) меж­ду Пра­ви­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Казах­стан в лице Мини­стер­ства финан­сов, Наци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», АО «Фонд про­блем­ных кре­ди­тов», АО «Каз­ком­мерц­банк», АО «БТА Банк», АО «Народ­ный сбе­ре­га­тель­ный банк Казах­ста­на» и граж­да­ни­ном Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Раки­ше­вым Кене­сом Хами­ту­лы», заклю­чен­но­го 2 июня 2017 года.

В соот­вет­ствии с дан­ным Согла­ше­ни­ем в 2017 году в целях финан­со­во­го оздо­ров­ле­ния АО «Каз­ком­мерц­банк» Акци­о­нер­но­му обще­ству «Фонд про­блем­ных кре­ди­тов» были пред­став­ле­ны Наци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Казах­стан 470 196 000 000 (четы­ре­ста семь­де­сят мил­ли­ар­дов сто девя­но­сто шесть мил­ли­о­нов) тен­ге и Мини­стер­ством финан­сов РК 2 092 941 288 400 (два трил­ли­о­на девя­но­сто два мил­ли­ар­да девять­сот сорок один мил­ли­он две­сти восемь­де­сят восемь тысяч четы­ре­ста) тен­ге для выку­па про­блем­ных акти­вов АО «БТА Банк» и АО «Каз­ком­мерц­банк».

АО «Фонд про­блем­ных кре­ди­тов», доба­вив име­ю­щи­е­ся соб­ствен­ные сред­ства, про­из­ве­ла выкуп у АО «БТА Банк» про­блем­ных акти­вов АО «БТА Банк» и АО «Каз­ком­мерц­банк» на общую сум­му 2 639 771 120 000 (два трил­ли­о­на шесть­сот трид­цать девять мил­ли­ар­дов семь­сот семь­де­сят один мил­ли­он сто два­дцать тысяч) тен­ге, осу­ще­ствив пол­ную предоплату.

АО «БТА Банк» из посту­пив­ших сумм 239 771 120 000 (две­сти трид­цать девять мил­ли­ар­дов семь­сот семь­де­сят один мил­ли­он сто два­дцать тысяч) тен­ге напра­ви­ло на пога­ше­ние зай­ма перед АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», остав­шу­ю­ся часть, как мы пола­га­ем, пере­чис­ли­ло АО «Каз­ком­мерц­банк» на пога­ше­ние име­ю­ще­го­ся зай­ма, опла­ту про­блем­ных акти­вов и т.д.

После дости­же­ния опре­де­лен­ных целей по финан­со­во­му оздо­ров­ле­нию АО «Каз­ком­мерц­банк», Раки­шев К.Х. про­да­ет име­ю­щи­е­ся у него про­стые акции АО «Каз­ком­мерц­банк» в коли­че­стве 686 576 349 штук, состав­ля­ю­щие 86.09% от их обще­го коли­че­ства, Акци­о­нер­но­му обще­ству «Народ­ный сбе­ре­га­тель­ный банк Казах­ста­на» за 1 (один) тенге.

Кро­ме того, АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на» про­да­ет при­над­ле­жа­щие ему про­стые акции АО «Каз­ком­мерц­банк» в коли­че­стве 85 517 241 штук, состав­ля­ю­щие 10.72% от их обще­го коли­че­ства, Акци­о­нер­но­му обще­ству «Народ­ный сбе­ре­га­тель­ный банк Казах­ста­на» так­же за 1 (один) тенге.

В свя­зи с выше­из­ло­жен­ным Обще­ствен­ный фонд «Elge Qaitaru» про­сит Вас иссле­до­вать ниже­сле­ду­ю­щие вопросы.

  1. На осно­ва­нии каких и чьих рас­че­тов было при­ня­то реше­ние о спа­се­нии АО «Каз­ком­мерц­банк» имен­но на сум­му 2 639 771 120 000 (два трил­ли­о­на шесть­сот трид­цать девять мил­ли­ар­дов семь­сот семь­де­сят один мил­ли­он сто два­дцать тысяч) тенге?
  2. Поче­му был выбран алго­ритм дей­ствий, преду­смат­ри­ва­ю­щий спер­ва пол­ную пред­опла­ту, толь­ко затем пра­во­вую экс­пер­ти­зу выку­па­е­мых акти­вов? Про­ве­де­ние неза­ви­си­мой оцен­ки рыноч­ной сто­и­мо­сти выку­па­е­мых акти­вов в Согла­ше­нии вооб­ще не преду­смот­ре­но. Когда и кем про­во­ди­лась такая оценка?
  3. Извест­ный финан­со­вый экс­перт Мурат Темир­ха­нов на сай­те exclusive.kz писал, что «рыноч­ная сто­и­мость выкуп­лен­ных акти­вов по резуль­та­там неза­ви­си­мой оцен­ки соста­ви­ла 268 млрд тен­ге или в 10 раз мень­ше, чем опла­чен­ная сум­ма! В резуль­та­те на такой покуп­ке акти­вов ФПК при­знал убы­ток в сум­ме 2372 млрд тен­ге».  (https://www.exclusive.kz/expertiza/finansy/117318)
    Ука­зан­ный убы­ток, состо­я­щий из реаль­ных народ­ных денег, не мог испа­рить­ся в воз­ду­хе и на чьем же балан­се эта сум­ма отра­зи­лась как доход? Упла­че­ны ли из них хотя бы налоги?
  4. После дости­же­ния опре­де­лен­ных резуль­та­тов по финан­со­во­му оздо­ров­ле­нию АО «Каз­ком­мерц­банк», поче­му не была про­ве­де­на оцен­ка его рыноч­ной сто­и­мо­сти в целях про­да­жи акций бан­ка через пуб­лич­ные тор­ги с при­вле­че­ни­ем широ­ко­го кру­га инве­сто­ров, вме­сто это­го осу­ществ­ле­на адрес­ная продажа?
  5. На сай­те Forbes.kz 21 мая 2018 года появи­лась ста­тья, утвер­жда­ю­щая, что «общее состо­я­ние Тиму­ра и Дина­ры Кули­ба­е­вых уве­ли­чи­лось с про­шло­год­них $4,2 млрд до $6,4 млрд за счет при­об­ре­те­ния Каз­ком­мерц­бан­ка, полу­чив­ше­го перед про­да­жей 2,4 трлн тен­ге госу­дар­ствен­ных денег на оздо­ров­ле­ние». (https://forbes.kz/leader/lideryi_rosta_kulibaevyi_1526820904/#)
    Если дан­ное утвер­жде­ние явля­ет­ся вер­ным, име­ет ли Рес­пуб­ли­ка Казах­стан пра­во пре­тен­до­вать на часть акций АО «Народ­ный сбе­ре­га­тель­ный банк Казахстана»?
  6. В целях выку­па про­блем­ных акти­вов АО «БТА Банк» и АО «Каз­ком­мерц­банк» с финан­со­вым оздо­ров­ле­ни­ем послед­не­го были без­воз­врат­но поте­ря­ны 2.4 трлн тен­ге народ­ных денег. Уста­нов­лен ли круг лиц, чьи дей­ствия при­ве­ли к это­му? Опре­де­ле­ны ли лица, к кото­рым госу­дар­ство име­ет мате­ри­аль­ные либо иные юри­ди­че­ские пре­тен­зии в свя­зи с этим? 
    (При этом в соот­вет­ствии с Согла­ше­ни­ем, в пере­чень выку­па­е­мых акти­вов АО «БТА Банк» не вхо­ди­ли акти­вы, свя­зан­ные тем или иным спо­со­бом с Мух­та­ром Аблязовым)
  7. В интер­вью газе­те Ком­мер­сант от 11 мая 2018 г. К. Раки­шев заявил о том, что име­ет на балан­се очи­щен­ные акти­вы на более чем $1 млрд и тре­бо­ва­ния к дру­гим лицам на $3,5 млрд при отсут­ствии у БТА финан­со­вых обя­за­тельств перед тре­тьи­ми лица­ми в резуль­та­те пере­во­да обя­за­тельств перед вклад­чи­ка­ми в сум­ме $3 млрд на АО «Каз­ком­мерц­банк».
    (https://www.kommersant.ru/doc/3624151)
    В свя­зи с тем, что К. Раки­шев не обла­дал ни поли­ти­че­ски­ми, ни юри­ди­че­ски­ми либо каки­ми-то ины­ми воз­мож­но­стя­ми для это­го, то за счет чье­го адми­ни­стра­тив­но-поли­ти­че­ско­го ресур­са была осу­ществ­ле­на дан­ная сдел­ка и кто явля­ет­ся ее реаль­ным бенефициаром?

В слу­чае уста­нов­ле­ния фак­тов нане­се­ния ущер­ба по резуль­та­там иссле­до­ва­ния обсто­я­тельств сдел­ки, Обще­ствен­ный фонд «Elge Qaitaru» про­сит Вас при­влечь к ответ­ствен­но­сти винов­ных, обес­пе­чить воз­ме­ще­ние ущер­ба и сооб­щить о при­ня­тых решениях.

Дирек­тор Обще­ствен­но­го фон­да «Elge Qaitaru»                                        О. Ержанов

* Все при­сво­ен­ные акти­вы и при­бы­ли от исполь­зо­ва­ния акти­вов были выве­де­ны за рубеж. Там они про­дол­жа­ют гене­ри­ро­вать при­быль на сек­рет­ных сче­тах. Поэто­му они долж­ны быть воз­вра­ще­ны в стра­ну, их закон­но­му вла­дель­цу — граж­да­нам РК

архивные статьи по теме

Дайджест прессы за 14 апреля 2011 года

Швейцарский франк притянул инвесторов

Нефтяники Актобе тоже недовольны