8 C
Астана
28 сентября, 2021
Image default

«Мечта клептократа»: недвижимость в США — убежище для миллиардов грязных денег, говорится в отчете

Новое иссле­до­ва­ние, осно­ван­ное на обзо­ре более 100 дел об отмы­ва­нии денег, пока­за­ло, что США ста­ли пред­по­чти­тель­ным местом для тех, кто хочет спря­тать неза­кон­ные сред­ства через собственность.

Соглас­но ново­му отче­ту ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра в Вашинг­тоне, за послед­ние пять лет в резуль­та­те опе­ра­ций с недви­жи­мо­стью в США было отмы­то не менее 2,3 мил­ли­ар­да долларов .

Исполь­зуя базу дан­ных, содер­жа­щую более 100 пуб­лич­но заре­ги­стри­ро­ван­ных слу­ча­ев отмы­ва­ния денег в сфе­ре недви­жи­мо­сти в США, Вели­ко­бри­та­нии и Кана­де, Global Financial Integrity заяв­ля­ет, что США ста­ли пред­по­чти­тель­ным местом для тех, кто хочет исполь­зо­вать недви­жи­мость для хра­не­ния неза­кон­ных средств, что дела­ет их « Меч­та клептократа ».

Забро­шен­ные зда­ния в Уор­рен Стил, штат Огайо, одном из мно­гих домов в США, при­над­ле­жа­щих укра­ин­ско­му олигарху

Госу­дар­ствен­ные чинов­ни­ки и их сорат­ни­ки, извест­ные как поли­ти­че­ски зна­чи­мые лица, были при­част­ны к более чем поло­вине дел в США, рас­смот­рен­ных GFI. К этим поли­ти­че­ским дея­те­лям отно­сят­ся Хена­ро Гар­сиа Луна, быв­ший министр без­опас­но­сти Мек­си­ки, кото­рый купил недви­жи­мость США на мил­ли­о­ны дол­ла­ров, будучи обви­нен­ным в полу­че­нии взя­ток от кар­те­ля Сина­лоа, и пасы­нок быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Малай­зии Наджи­ба Раза­ка, кото­рый был аре­сто­ван в 2019 году за пред­по­ла­га­е­мую роль в скан­да­ле с 1МДБ.

«[Недви­жи­мость] предо­став­ля­ет дей­стви­тель­но про­стой спо­соб скрыть неза­кон­но полу­чен­ные дохо­ды с мини­маль­ным над­зо­ром и немно­ги­ми вопро­са­ми», — заяви­ла дирек­тор GFI по поли­ти­ке Лакш­ми Кумар Меж­ду­на­род­но­му кон­сор­ци­у­му жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей. «Если вы пре­ступ­ник, поче­му бы вам не выбрать метод, кото­рый поз­во­ля­ет вам откры­то выстав­лять напо­каз свое богат­ство, но при этом скры­вать его неза­кон­ный характер?»

Когда-то США счи­та­лись лиде­ром в обла­сти регу­ли­ро­ва­ния, когда дело дохо­ди­ло до предот­вра­ще­ния отмы­ва­ния денег через недви­жи­мость, доба­вив «лиц, участ­ву­ю­щих в закры­тии сде­лок с недви­жи­мо­стью и рас­че­тах с недви­жи­мо­стью» к опре­де­ле­нию финан­со­вых учре­жде­ний в Законе о бан­ков­ской тайне в 1988 году. Но со вре­ме­нем, гово­рит Кумар, стра­на усту­пи­ла сво­им кон­ку­рен­там в Вели­ко­бри­та­нии и Европе.

«Это явно систем­ная про­бле­ма во всем мире», — ска­зал Кумар. «Все пони­ма­ют, насколь­ко лег­ко исполь­зо­вать сек­тор недви­жи­мо­сти и зло­упо­треб­лять им. Раз­ни­ца в том, что все осталь­ные, кажет­ся, наме­ти­ли путь впе­ред. Они вве­ли зако­но­да­тель­ство, и они пыта­ют­ся это понять. В США нас все еще сдерживают ».

Одна из самых боль­ших про­блем, о кото­рых гово­рит­ся в отче­те, — это исполь­зо­ва­ние зака­зов с гео­гра­фи­че­ским тар­ге­тин­гом в каче­стве основ­но­го инстру­мен­та США для выяв­ле­ния потен­ци­аль­ных собы­тий отмы­ва­ния денег. GTO предъ­яв­ля­ют тре­бо­ва­ния к отчет­но­сти по покуп­кам недви­жи­мо­сти, но толь­ко в узко­на­прав­лен­ных сце­на­ри­ях — круп­ных покуп­ках за налич­ные юри­ди­че­ски­ми лица­ми в опре­де­лен­ных гео­гра­фи­че­ских регионах.

Более 60% слу­ча­ев в США, рас­смот­рен­ных в отче­те, каса­лись соб­ствен­но­сти, по край­ней мере, в одном окру­ге, не охва­чен­ной поста­нов­ле­ни­ем о тар­ге­тин­ге, что, по сло­вам GFI, под­чер­ки­ва­ет неадек­ват­ность системы.

«Мно­гие слу­чаи отмы­ва­ния денег, кото­рые мы виде­ли в Вели­ко­бри­та­нии и Кана­де, дей­стви­тель­но были сосре­до­то­че­ны в том, что вы бы назва­ли цен­тра­ми недви­жи­мо­сти в стране, — ска­зал Кумар. «В США это­го не было. Он рас­про­стра­нил­ся повсюду ».

Еще одна про­бле­ма, о кото­рой гово­рит­ся в отче­те, заклю­ча­ет­ся в том, что режим США по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег сосре­до­то­чен на покуп­ке жилья, тогда как зна­чи­тель­ная часть слу­ча­ев, рас­смот­рен­ных GFI, свя­за­на с сдел­ка­ми с ком­мер­че­ской недвижимостью.

ФинС­НЫ Фай­лы , рас­сле­до­ва­ние по гло­баль­но­му гряз­ным денеж­ным пото­кам по ICIJ и BuzzFeed News, изу­чил вли­я­ние круп­но­мас­штаб­но­го отмы­ва­ния денег на сред­ней Америке.

ICIJ обна­ру­жил, что укра­ин­ский оли­гарх Игорь Коло­мой­ский, чей слу­чай упо­ми­на­ет­ся в отче­те GFI, вме­сте со сво­и­ми сорат­ни­ка­ми создал импе­рию недви­жи­мо­сти на Сред­нем Запа­де , в свое вре­мя став круп­ней­шим ком­мер­че­ским арен­до­да­те­лем Клив­лен­да и оста­вив после себя след неупла­чен­ных нало­гов на недви­жи­мость, без­ра­бот­ных и опас­ных фаб­рик. усло­вия. С тех пор Коло­мой­ский попал под санк­ции Госде­пар­та­мен­та США.

Кумар ска­зал, что, посколь­ку ком­мер­че­ские сдел­ки часто пред­по­ла­га­ют уча­стие несколь­ких сто­рон и слож­ные финан­со­вые меха­низ­мы, они пред­став­ля­ют собой про­стой спо­соб спря­тать неза­кон­ные деньги.

«Когда вы гово­ри­те о жилой недви­жи­мо­сти, суть в том, что­бы опре­де­лить, кто явля­ет­ся бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем, [пото­му что], если вы узна­е­те, кто явля­ет­ся бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем, он так­же ска­жет вам, кто явля­ет­ся пре­ступ­ни­ком», — ска­зал Кумар ICIJ. «При инве­сти­ци­ях в ком­мер­че­скую недви­жи­мость вам не обя­за­тель­но вла­деть кон­троль­ным паке­том, что­бы стать пре­ступ­ни­ком. Вы може­те вла­деть 2% соб­ствен­но­сти за 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, и вы [все еще] отмы­ва­е­те через нее миллионы ».

В отче­те так­же рас­смат­ри­ва­ет­ся уча­стие «при­врат­ни­ков» в сдел­ках с недви­жи­мо­стью и пря­мая роль аген­тов по недви­жи­мо­сти, юри­стов и бух­гал­те­ров в содей­ствии неза­кон­ным сдел­кам. Но GFI так­же ука­зы­ва­ет на регу­ли­ро­ва­ние рабо­ты кон­суль­тан­тов по част­ным инве­сти­ци­ям как на более неза­мет­ный спо­соб борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, полу­чен­ных от недвижимости.

«Инве­сти­ци­он­ные инстру­мен­ты — один из клю­че­вых спо­со­бов инве­сти­ро­ва­ния в ком­мер­че­скую недви­жи­мость в этой стране», — ска­зал Кумар. «А у фон­дов пря­мых инве­сти­ций, вен­чур­но­го капи­та­ла [и] хедж-фон­дов нет тре­бо­ва­ний [борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег] — так что это ста­но­вит­ся чер­ным ящи­ком, пото­му что вы не зна­е­те, кто какие день­ги при­но­сит в эту стра­ну и как».

В отче­те пред­ла­га­ет­ся про­ве­сти капи­таль­ный ремонт про­грам­мы США по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, что­бы запол­нить эти про­бе­лы, вклю­чая заме­ну GTO на более стро­гие тре­бо­ва­ния к отчет­но­сти по сдел­кам с недви­жи­мо­стью по всей стране, надеж­ное внед­ре­ние реест­ра бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков, при­ня­то­го в этом году в рам­ках кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти. Закон и при­зыв к Мини­стер­ству финан­сов США издать спе­ци­аль­ные пра­ви­ла в отно­ше­нии поку­пок ино­стран­ны­ми поли­ти­че­ски­ми деятелями.

Источ­ник: https://www.icij.org/

архивные статьи по теме

Без реформы АПК нельзя вступать в ВТО

Хочу жить в таком же доме, как сейчас!

Даешь революцию секса!