19 C
Астана
11 августа, 2022
Image default

Междуморье Аслана Мусина: как клан бывшего руководителя АП построил бизнес в Восточной и Южной Европе

В 1918 году, после завер­ше­ния миро­вой вой­ны, гла­ва полу­чив­шей неза­ви­си­мость Поль­ши Юзеф Пил­суд­ский при­ду­мал гран­ди­оз­ный гео­по­ли­ти­че­ский про­ект Меж­ду­мо­рье — кон­фе­де­ра­цию восточ­но-евро­пей­ских госу­дарств, появив­ших­ся на облом­ках Авст­ро-Вен­гер­ской, Гер­ман­ской и Рос­сий­ской импе­рий. Заду­ман­ная вна­ча­ле как некое воз­рож­де­ние исто­ри­че­ской Речи Поспо­ли­той, кон­цеп­ция Меж­ду­мо­рья охва­ты­ва­ла тер­ри­то­рии от Бал­тий­ско­го до Чер­но­го и Адри­а­ти­че­ско­го морей. Пред­по­ла­га­лось, что такой союз ста­нет про­ти­во­ве­сом и защи­той в буду­щем от воз­мож­ных при­тя­за­ний Рос­сии и Германии. 

Ско­ро ста­ло ясно, что такой кон­фе­де­ра­ции быть не может – слиш­ком боль­ши­ми были тогда про­ти­во­ре­чия Поль­ши и ее сосе­дей. Каза­лось, что про­ект Меж­ду­мо­рья окон­ча­тель­но спи­сан в утиль и сей­час пред­став­ля­ет инте­рес толь­ко для иссле­до­ва­те­лей и поли­ти­ков-попу­ли­стов. Но на самом деле нет.

В нашем новом рас­сле­до­ва­нии мы рас­ска­зы­ва­ем, как клан одно­го из самых вли­я­тель­ных в про­шлом поли­ти­ков Казах­ста­на Асла­на Муси­на стро­ит свою деве­ло­пер­скую импе­рию от Бал­тии до Чер­но­го моря.

Мусины и партнеры

В мар­те это­го года в Казах­стане раз­ра­зил­ся скан­дал. Стар­ший брат быв­ше­го руко­во­ди­те­ля адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Асла­на Муси­на Орын­ба­сар обви­нил род­ствен­ни­ка в рей­дер­ском захва­те его пред­при­я­тия. Речь шла о ТОО «Рама­зан» — мно­го­про­филь­ной ком­па­нии, свя­зан­ной с про­из­вод­ством про­дук­тов пита­ния в Актю­бин­ской обла­сти. По сло­вам Орын­ба­са­ра, в сере­дине нуле­вых млад­ший брат фак­ти­че­ски силой заста­вил пере­пи­сать поло­ви­ну фир­мы на его сына Асыл­бе­ка Муси­на. Дела­лось это яко­бы для того, что­бы объ­яс­нить запад­ным над­зор­ным ведом­ствам про­ис­хож­де­ние капи­та­лов у чле­нов семьи Асла­на Муси­на, кото­рые вели дела в Евросоюзе.

Ком­па­ния ТОО «Рама­зан» вполне под­хо­ди­ла для этих целей. Еже­год­ные обо­ро­ты состав­ля­ли сот­ни мил­ли­о­нов тен­ге. По дан­ным коми­те­та госу­дар­ствен­ных дохо­дов, толь­ко за послед­ние 10 лет ТОО «Рама­зан» пере­чис­ли­ло в бюд­жет более 2,4 млрд тен­ге нало­гов. Спу­стя почти две неде­ли Орын­ба­сар Мусин опуб­ли­ко­вал новое видео, в кото­ром отка­зал­ся от преж­них слов и попро­сил про­ще­ние у вли­я­тель­но­го род­ствен­ни­ка за оговор.

Сло­ва стар­ше­го бра­та Асла­на Муси­на ско­рее похо­жи на прав­ду. Осо­бен­но в той части, кото­рая каса­ет­ся лега­ли­за­ции денеж­ных средств за рубе­жом. Преж­де чем перей­ти к наше­му рас­сле­до­ва­нию, сто­ит немно­го вре­ме­ни уде­лить справ­ке о его фигурантах.

Карье­ра гос­слу­жа­ще­го Асла­на Муси­на нача­лась еще в Совет­ском сою­зе. В 25 лет он стал инструк­то­ром, а затем заве­ду­ю­щим отде­лом Про­ле­тар­ско­го рай­ко­ма ком­пар­тии в Актю­бин­ске. К момен­ту раз­ва­ла Сою­за он успел дослу­жить­ся до сек­ре­та­ря област­но­го пар­тий­но­го коми­те­та. С 1995 по 2002 год Мусин зани­мал крес­ло аки­ма Актю­бин­ской обла­сти, затем пере­шел на ана­ло­гич­ную долж­ность в сосед­нюю Аты­ра­ускую область. Наи­выс­шей точ­кой его карье­ры счи­та­ет­ся рабо­та на посту руко­во­ди­те­ля адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та с 2008 по 2012 год. После жана­о­зен­ских собы­тий звез­да поли­ти­ка нача­ла гас­нуть. Сна­ча­ла его пере­ве­ли на рабо­ту в Счет­ный коми­тет, а затем и вовсе сосла­ли на дипло­ма­ти­че­скую рабо­ту на Бал­ка­ны, отку­да он и ушел на пен­сию три года назад.

Офи­ци­аль­но ни Аслан Мусин, ни его жена Гуль­ба­ну нико­гда не вла­де­ли ника­ким биз­не­сом в Казах­стане. В основ­ном этим вопро­са­ми зани­мал­ся его стар­ший сын Асыл­бек, лич­ность доволь­но неор­ди­нар­ная. До сво­ей зага­доч­ной смер­ти в Риге Асыл­бек Мусин счи­тал­ся лиде­ром казах­стан­ских кора­ни­тов — рели­ги­оз­но­го тече­ния, отри­ца­ю­ще­го неко­то­рые дог­мы исла­ма. В Казах­стане они даже выпус­ка­ли соб­ствен­ную газе­ту «Наш мир», управ­ляв­шей­ся через одно­имен­ное ТОО, учре­ди­те­лем кото­ро­го высту­пал обще­ствен­ный фонд «Фад­жр» создан­ный Асыл­бе­ком Муси­ным с парт­не­ра­ми и спо­движ­ни­ка­ми — биз­не­сме­на­ми Ерла­ном Саль­ме­но­вым, Сер­ге­ем Куше­но­вым и Гафу­ром Ихса­ном. Свя­зы­ва­ли их тогда не толь­ко рели­ги­оз­ные убеж­де­ния, но и бизнес-интересы.

После кон­чи­ны Асыл­бе­ка его доли в биз­не­се и парт­нер­ские отно­ше­ния доста­лись по наслед­ству млад­ше­му бра­ту Сау­ран­бе­ку. Напри­мер, два года назад Сау­ран­бек Мусин вме­сте с Куше­но­вым, Саль­ме­но­вым, быв­шим ком­мер­че­ским дирек­то­ром ТОО «Рама­зан» и экс-управ­ля­ю­щим дирек­то­ром нац­ком­па­нии «Аста­на ЭКСПО-2017» Ана­ур­бе­ком Муси­ны­ми и рос­си­я­ни­ном Дмит­ри­ем Мете­ле­вым откры­ли в Санкт-Петер­бур­ге кли­ни­ку эсте­ти­че­ской меди­ци­ны Medall. По ито­гам про­шло­го года фир­ма полу­чи­ла убы­ток в 249 тысяч руб­лей. В точ­но такую же сум­му в их кли­ни­ке обхо­дит­ся одна кор­рек­ция груди.

Ерлан Саль­ме­нов — посто­ян­ный парт­нер кла­на Муси­ных в зару­беж­ных про­ек­тах. В част­но­сти, он управ­ля­ет панам­ским офшо­ром EdenInternationalTradingInc. Это ком­па­ния вхо­дит в чис­ло аффи­ли­ро­ван­ных лиц казах­стан­ской транс­порт­но-логи­сти­че­ско­го АО «Тран­ко» и явля­ет­ся круп­ным акци­о­не­ром ее «доч­ки» Nomad Cargo. До 2017 года офи­ци­аль­ным вла­дель­цем «Тран­ко» являл­ся Гафур Ихсан. Три года назад его ком­па­нию через покуп­ку дочер­них пред­при­я­тий погло­ти­ла нидер­ланд­ская Central Asia Capital Investments BV, конеч­ным бене­фи­ци­а­ром кото­рой явля­ет­ся Вла­ди­мир Ким.

Еще один пре­дан­ный ком­па­ньон Муси­ных — Сер­гей (Серик) Куше­нов, он тоже ранее был свя­зан с логи­сти­че­ским биз­не­сом. Куше­нов был совла­дель­цем АО «Аста­на Кон­тракт», а так­же воз­глав­лял ТОО «Paragon Development», кото­рым при­над­ле­жа­ли кон­тей­нер­ный и склад­ские тер­ми­на­лы в Алма­ты. Затем фир­мы пере­шли под кон­троль создан­ной в 2001 году Мар­гу­ла­но­ми Сей­сем­ба­е­вым Kazakhstan Kagazy. Сто­и­мость сдел­ки тогда оце­ни­ва­лась в $58 млн, при том, что дол­ги этих фирм перед госу­дар­ствен­ным Бан­ком раз­ви­тия Казах­ста­на состав­ля­ли $96 млн. Но пол­но­стью полу­чить свои день­ги Куше­нов с парт­не­ра­ми не смог — Kazakhstan Kagazy почти сра­зу после IPO в Лон­доне, кото­рое поз­во­ли­ло собрать с инве­сто­ров более $300 млн, объ­яви­ла дефолт по сво­им обли­га­ци­ям. По сути, круп­ней­ший про­из­во­ди­тель бума­ги и упа­ков­ки из вто­рич­но­го сырья в Казах­стане и Цен­траль­ной Азии при­знал себя банк­ро­том. Новые соб­ствен­ни­ки Kazakhstan Kagazy обви­ни­ли преж­нее руко­вод­ство в выво­де на зару­беж­ные сче­та и сче­та не свя­зан­ных с ком­па­ний юрлиц $150 млн. Общий ущерб от дей­ствий Мак­са­та Ари­па, воз­глав­ляв­ше­го в то вре­мя ком­па­нию, оце­ни­вал­ся в $260 млн. В 2018 году бри­тан­ский суд при­знал Ари­па винов­ным в мошен­ни­че­стве и поста­но­вил воз­ме­стить ущерб Kazakhstan Kagazy. В про­шлом году его иму­ще­ство в бри­тан­ской сто­ли­це было арестовано.

Латвийские инвесторы

В 2018 году в Лат­вии появи­лась новая неком­мер­че­ская орга­ни­за­ция — Aslbek Mussin garīgā mantojuma fonds или «Фонд духов­но­го насле­дия Асыл­бе­ка Муси­на». В целях фон­да заяв­ле­ны выпуск науч­ных и фило­соф­ских филь­мов. Как мини­мум один фильм был снят: он откры­ва­ет­ся лич­ным обра­ще­ни­ем Асла­на Мусина.

Аслан Мусин

Бла­го­да­ря тому, что семья Муси­ных реши­ла таким обра­зом почтить покой­но­го, мы можем судить о том, кого Аслан Мусин счи­та­ет сво­и­ми бли­жай­ши­ми партнерами.

В учре­ди­те­лях фон­да, кро­ме само­го Муси­на, есть его млад­ший сын Сау­ран­бек, уже упо­ми­нав­ший­ся Ерлан Саль­ме­нов и еще один род­ствен­ник — Ану­ар­бек Нур­бе­ко­вич Мусин. Все трое участ­ву­ют высту­па­ют соб­ствен­ни­ка­ми или мене­дже­ра­ми десят­ков юрлиц в Латвии.

Кро­ме пере­чис­лен­ных выше, сто­ит упо­мя­нуть еще одно­го чле­на кла­на — пле­мян­ни­ка Асла­на Иман­га­ли Акыл­бе­ко­ви­ча Муси­на. Он так­же вхо­дит в состав учре­ди­те­лей мно­гих организаций.

В Лат­вии Муси­ны инве­сти­ру­ют в ком­мер­че­скую недви­жи­мость. Про­да­жа тор­го­во­го цен­тра, при­над­ле­жав­ше­го одной струк­тур кла­на, в 2014 году попа­ла в топ-10 самых круп­ных сделок.

Тор­го­вый центр в Риге на ули­це Кра­с­та, 60

Этот гигант­ский тор­го­вый центр в Риге у Муси­ных при­об­ре­ла ком­па­ния Elcor — один из круп­ней­ших ритей­ле­ров быто­вой тех­ни­ки в Лат­вии. Сум­ма сдел­ки соста­ви­ла €5,59 млн, при этом была денеж­ной лишь частично.

Как выяс­нил «Выход к морю», в резуль­та­те про­да­жи тор­го­во­го цен­тра Муси­ны ста­ли вла­дель­ца­ми ком­па­нии SIA “BR 19”. Этой фир­ма вла­де­ла нежи­лой недви­жи­мо­стью пло­ща­дью 672 м² в самом цен­тре Риги — на буль­ва­ре Бри­ви­бас, 19. На момент сдел­ки эта недви­жи­мость оце­ни­ва­лась в €2 млн.

Дом на буль­вар Бри­ви­бас, 19

Но не все инве­сти­ции были столь быст­ро оку­па­ю­щи­ми­ся. В авгу­сте 2016 года эстон­ская фир­ма ASM Invest Alliance OU (пред­по­ло­жи­тель­но, так­же кон­тро­ли­ру­е­мая Муси­ны­ми) внес­ла иму­ще­ствен­ный вклад в соб­ствен­ность лат­вий­ской SIA “DSR 19”. Потом ком­па­ния несколь­ко раз меня­ла номи­наль­ных хозя­ев, сей­час ею вла­де­ют Айнур Куше­но­ва (види­мо, жена парт­не­ра Муси­ных Сер­гея Куше­но­ва) и ком­па­ния SIA “Chapmаn 19”. Та, в свою оче­редь, при­над­ле­жит кипр­ско­му офшо­ру Fawleron Finance Limited, запи­сан­но­му на номи­наль­ных вла­дель­цев. Дирек­тор “Chapman 19” — Иман­га­ли Мусин.

Иму­ще­ствен­ный вклад сто­и­мо­стью €1,78 млн — это уча­сток зем­ли в Риге на бере­гу реки Дау­га­вы. Судя по сер­ви­су гугл-пано­ра­мы, с момен­та покуп­ки там так ниче­го и не построили.

Про­дан­ный Муси­ны­ми за €5,59 млн тор­го­вый центр нахо­дит­ся не так дале­ко от это­го места, все­го в двух километрах

Еще одна при­ме­ча­тель­ная ком­па­ния Муси­ных — SIA “Diagen Estates”. В отли­чие от дру­гих фирм, она ори­ен­ти­ро­ва­на на потре­би­тель­ский сек­тор и поэто­му ведет пуб­лич­ную дея­тель­ность: у нее есть сайт, груп­пы в фейс­бу­ке и инста­гра­ме. Она зани­ма­ет­ся выку­пом и рено­ва­ци­ей квар­тир под арен­ду. При капи­та­ле в €1,8 млн (дан­ные на 2018 год) она заяв­ля­ет, что рас­по­ла­га­ет 65 квартирами.

Пока ком­па­ния гене­ри­ру­ет лишь убыт­ки и долж­на инве­сто­рам — лич­но Ерла­ну Саль­ме­но­ву, фир­мам “BR 19” и “Chapmаn 19” €1,4 млн.

Самая деше­вая квар­ти­ра для арен­ды, пред­ла­га­е­мая ком­па­ни­ей Мусиных

При созда­нии боль­шая часть фирм Муси­ных реги­стри­ро­ва­лась на ули­це Бри­ви­бас, 47. Судя по выпис­кам, там рас­по­ла­га­ет­ся квар­ти­ра, при­над­ле­жа­щая Гуль­ба­ну Уке­тай­кы­зы, жене Асла­на Мусина.

Чуть поз­же у Муси­ных появил­ся боль­шой офис по адре­су Elizabetes 4. Там одна из их ком­па­ний реа­ли­зо­ва­ла про­ект Elizabete Garden Residence. На про­да­жу выстав­ля­лись 12 квар­тир от 123 м² (€640 тысяч) до 204 м² (€1,36 млн).

Вид на внут­рен­ний дво­рик жило­го комплекса

«Elizabete Garden Residence – это экс­клю­зив­ный жилой дом кон­ца XIX века, кото­рый нахо­дит­ся в самом пре­стиж­ном рай­оне горо­да Риги – Тихом цен­тре», — рекла­ми­ро­ва­ли объ­ект риэлторы.

Еще одно офис­ное поме­ще­ние, кото­рое Муси­ны исполь­зо­ва­ли как штаб-квар­ти­ру — дом в Риге по адре­су Нико­лая Рери­ха, 1. Поме­ще­ние в неболь­шом зда­нии в глу­бине дво­ра за воро­та­ми на сиг­на­ли­за­ции и соб­ствен­ной пар­ков­кой сей­час про­да­ет­ся за €475 тысяч.

Штаб-квар­ти­ра Муси­ных на про­да­жу (трех­этаж­ное зда­ние с боль­шой террасой)

Во мно­гих слу­ча­ях день­ги в лат­вий­ские фир­мы «инве­сти­ро­ва­лись» из кипр­ских офшо­ров, они же какое-то вре­мя высту­па­ли номи­наль­ны­ми вла­дель­ца­ми тех или иных ком­па­ний Муси­ных. Но есть одно исключение.

Ком­па­ния “KSG Group” на 100% при­над­ле­жит казах­стан­ско­му TOO “Smart Gate Group”. Эта фир­ма с капи­та­лом €9 млн ведет биз­нес не толь­ко в Лат­вии, но и в Бол­га­рии. Сей­час ее дирек­тор — Ану­ар­бек Мусин, ранее этот пост зани­мал Сер­гей Кушенов.

Болгарские строители

В нача­ле 2014 года на софий­ском рын­ке недви­жи­мо­сти про­изо­шло круп­ное собы­тие. Око­ло 25 гек­та­ров ранее пусто­вав­шей зем­ли в актив­но застра­и­ва­ю­щем­ся рай­оне сто­ли­цы Бол­га­рии нако­нец-то нашли сво­их новых хозя­ев. А после объ­яв­ле­ния ими пла­нов по осво­е­нию этой тер­ри­то­рии, бол­гар­ские СМИ назва­ли сдел­ку и буду­щие про­ек­ты круп­ней­ши­ми на рын­ке после кри­зи­са 2008 года. Общая сто­и­мость инве­сти­ции в застрой­ку сей­час оце­ни­ва­ет­ся более чем в €200 млн.

Ранее эта зем­ля при­над­ле­жа­ла офшор­ным фон­дам, заре­ги­стри­ро­ван­ным на ост­ро­ве Джер­си. В част­но­сти, тут пла­ни­ро­ва­лось постро­ить самый боль­шой в Софии тор­го­вый центр. Но гря­нул кри­зис и про­ект реши­ли свер­нуть. Най­ти инве­сто­ров так и не уда­лось. Уча­сток, раз­бив на два наде­ла 19 и 6 гек­та­ров, выста­ви­ли на продажу.

Больший земель­ный надел в нача­ле июня 2014 года выку­пил офшор Eden International Trading Inc Ерла­на Саль­ме­но­ва. Под эту сдел­ку с недви­жи­мо­стью была созда­на еще одна копа­ния, уже с бол­гар­ской про­пис­кой, Sofia Park AD. Уже 18 июня 2014 года она ста­но­вит­ся соб­ствен­ни­ком участ­ка, после чего доли в ней рас­пре­де­ля­ют­ся меж­ду дру­ги­ми бол­гар­ски­ми юри­ди­че­ски­ми лица­ми. Monoteo Capital Management полу­ча­ет 90% в Sofia Park AD, Alatau trade group – 5%, Garitage Investment Management и 3 D Retail Management по 3% и 2% соот­вет­ствен­но.

Един­ствен­ным вла­дель­цем Monoteo Capital Management на тот момент был Асыл­бек Мусин (сей­час ком­па­ния при­над­ле­жит Асла­ну Муси­ну). Alatau trade group и сей­час при­над­ле­жит Розе Куше­но­вой, мате­ри Сер­гея Куше­но­ва. Garitage Investment Management и 3 D Retail Management вла­де­ют бол­гар­ские граж­дане Ана­тас Гаров и Давид Димит­ров — они же и управ­ля­ют акти­ва­ми Муси­ных непо­сред­ствен­но на месте.

Garitage Park

Sofia Park AD осу­ществ­ля­ет самый круп­ный деве­ло­пер­ский про­ект из тех что реа­ли­зу­ют­ся в Софии за послед­ние годы — Garitage Park.

Garitage Park. План застройки

Стро­и­тель­ные рабо­ты на 19 гек­та­рах нача­лись почти сра­зу после сдел­ки. Закон­че­ны они будут, по мне­нию ауди­то­ров Sofia Park AD, не ранее 2022 года. План раз­ви­тия тер­ри­то­рии под­ра­зу­ме­ва­ет воз­ве­де­ние 95 тысяч м² офис­ных пло­ща­дей, 60 тысяч м² жилья, шко­лы, двух спор­тив­ных ком­плек­сов и 4,5 тысяч пар­ко­воч­ных мест.

Реа­ли­за­ция про­ек­та раз­би­та на четы­ре эта­па. Пер­вый, уже завер­шен­ный, вклю­ча­ет в себя стро­и­тель­ство двух офис­ных зда­ний и жилых домов (мно­го­квар­тир­ных и таун­ха­у­сов) на 134 квар­ти­ры. На вто­ром эта­пе воз­ве­де­ние еще двух офис­ных зда­ний и спор­тив­но­го ком­плек­са (частич­но завер­ше­но). Тре­тий и чет­вер­тый эта­пы — стро­и­тель­ство башен биз­нес-цен­тра, где будут рас­по­ло­же­ны жилые апар­та­мен­ты, шко­лы на 500 уче­ни­ков и обу­строй­ство пар­ко­вой зоны с озером.

18 декаб­ря 2017 года, через четы­ре дня после гибе­ли в Риге Асыл­бе­ка Муси­на, акти­вы Monoteo Capital Management пере­шли фир­ме его млад­ше­го бра­та Сау­ран­бе­ка Муси­на Falcon Solutions. За пер­вые четы­ре года объ­ем пря­мых инве­сти­ций в про­ект толь­ко от ком­па­ний Муси­ных пре­вы­сил €60 млн.

Общая сто­и­мость стро­и­тель­ства оце­ни­ва­ет­ся ауди­то­ра­ми в €180 млн евро. Но из-за пан­де­мии COVID и спро­во­ци­ро­ван­но­го ею кри­зи­са на стро­и­тель­ном рын­ке инве­сти­ции в Garitage Park ско­рее все­го пре­вы­сят €200 млн.

Пока же Муси­ны и парт­не­ры вло­жи­ли в Garitage Park поло­ви­ну необ­хо­ди­мо­го — €67 млн сво­их и €35 млн взя­тых в кре­дит у Unicredit Bulbank. Это как раз сто­и­мость пер­вых двух оче­ре­дей строительства.

Судя по ауди­тор­ском отче­ту, на 31 мар­та 2020 года земель­ный уча­сток и уже постро­ен­ные на нем объ­ек­ты оце­ни­ва­ют­ся в €99,2 млн. В про­шлом году парт­не­рам уда­лось рас­про­дать поло­ви­ну воз­ве­ден­но­го там жилья, выру­чив за это €26 млн при себе­сто­и­мо­сти €22 млн. Два вве­ден­ных в экс­плу­а­та­цию офис­ных зда­ния дают казах­стан­ским деве­ло­пе­рам пока толь­ко убыт­ки — почти €3 млн за про­шлый год. Общий объ­ем дол­гов Sofia Park AD перед бан­ка­ми, свя­зан­ны­ми лица­ми и постав­щи­ка­ми состав­ля­ет €60 млн. Сюда вхо­дит и задол­жен­ность, кото­рая доста­лась ком­па­нии от преж­них вла­дель­цев перед австрий­ским Meinl Bank AG (око­ло €17 млн).

Sofia Park Villas

Вто­рой уча­сток общей пло­ща­дью почти шесть гек­та­ров Муси­ны и их парт­не­ры реши­ли раз­ви­вать посте­пен­но. Сдел­ка по нему про­хо­ди­ла при­мер­но по той же схе­ме, что и с пер­вым участ­ком. От джер­сий­ско­го фон­да он пере­шел в нача­ле 2014 года на баланс ком­па­нии Sofia Park Villas, конеч­ной кон­тро­ли­ру­ю­щей сто­ро­ной кото­рой на тот момент явля­лась Garitage Investment Management Ана­та­са Гаро­ва. Тот, в свою оче­редь, пере­дал кон­троль над Sofia Park упо­ми­нав­шей­ся выше KSG Group, лат­вий­ской фир­ме Мусиных.

Далее KSG Group рас­пре­де­ли­ла пакет акций Sofia Park меж­ду Monoteo Capital Management (64%), Alatau trade group (12%), ком­па­ни­ей Ерла­на Саль­ме­но­ва Abecebuild (12%), Garitage Investment Management (6%) и 3 D Retail Management (6%). Эта же кон­фи­гу­ра­ция сохра­ня­ет­ся и сей­час с той лишь раз­ни­цей, что доля Monoteo Capital пере­шла на баланс Falcon Solutions млад­ше­го из сыно­вей Муси­на. Акци­о­нер­ный капи­тал ком­па­нии тоже не менял­ся за эти годы и состав­ля­ет €30 тысяч. Сум­ма, в кото­рую им обо­шлась застрой­ка одно­имен­но­го кот­те­дж­но­го посел­ка Sofia Park Villas на 34 дома, в отчет­но­сти ком­па­нии не ука­зы­ва­ет­ся. По дан­ным на 31 декаб­ря про­шло­го года, ее балан­со­вая сто­и­мость состав­ля­ла при­мер­но €2,5 млн.

Кот­те­дж­ный посе­лок Муси­ных в Софии

В 2016 году ком­па­ния сооб­ща­ла, что ей уда­лось реа­ли­зо­вать 31 кот­тедж на ста­дии стро­и­тель­ства. Общий план застрой­ки пред­по­ла­га­ет стро­и­тель­ство 56 домов на участ­ках от 4 до 9 соток. Реа­ли­за­ция вто­рой оче­ре­ди наме­че­на на 2023 год. Общий объ­ем инве­сти­ций в кот­те­дж­ный про­ект мож­но оце­нить в €20 — 25 млн.

Garitage Park (крас­ный), Sofia Park Villas (голу­бой), пер­спек­тив­ная кот­те­дж­ная застрой­ка (жел­тый)

Новые болгары

Оче­вид­но, что такие серьез­ные инве­сти­ции нель­зя остав­лять без при­смот­ра. «Выход к морю» уже писал, что клан Муси­ных ищет воз­мож­ность полу­чить вто­рое граж­дан­ство. Они попы­та­лись в Гва­те­ма­ле, но ниче­го не вышло — ста­ли жерт­вой внут­рен­не­го поли­ти­че­ско­го скан­да­ла и ока­за­лись фигу­ран­та­ми уго­лов­но­го дела. На этот раз они реши­ли дей­ство­вать легально.

Бол­га­рия, пожа­луй, одна из немно­гих стран Евро­пей­ско­го сою­за, чье граж­дан­ство полу­чить доволь­но про­сто, потра­тив на эту про­це­ду­ру срав­ни­тель­но неболь­шие день­ги. Для это­го даже не нуж­но учить бол­гар­ский язык. Доста­точ­но вло­жить око­ло €0,5 млн в госу­дар­ствен­ные цен­ные бума­ги, и через пять лет мож­но полу­чить бол­гар­ский пас­порт. Если эту сум­му удво­ить, то такой инве­стор ста­но­вит­ся граж­да­ни­ном Бол­га­рии уже через два года, а при выпол­не­нии еще ряда фор­маль­ных усло­вий этот срок и вовсе мож­но сокра­тить до 6 месяцев.

В декаб­ре 2015 года Гуль­ба­ну Уке­тай­кы­зы, Сау­ран­бек Мусин, Асем Муси­на, Ерлан Саль­ме­нов, Айнур Куше­но­ва (види­мо, супру­га Сер­гея Куше­но­ва) и Айжан Бота­га­ри­е­ва созда­ли шесть про­ну­ме­ро­ван­ных ИП (СПВ‑1,2,3,4,5,6) с капи­та­лом от €0,5 млн до €1 млн. Все эти ком­па­нии заре­ги­стри­ро­ва­ны в одной квар­ти­ре в доме №104 сосед­не­го с Garitage Park ЖК София парк.

Оче­вид­но, что дела­лось это с одной целью — полу­че­ния граж­дан­ства Бол­га­рии. И им это уда­лось. Во вся­ком слу­чае име­на Гуль­ба­ну Уке­тай­кы­зы, Сау­ран­бе­ка Муси­на, Асем Муси­ной и Ерла­на Саль­ме­но­ва есть в спис­ках изби­ра­те­лей (файл для ска­чи­ва­ния) от квар­та­ла Симео­но­во (р‑н Вито­ша) на выбо­рах в Евро­пей­ский пар­ла­мент, кото­рые состо­я­лись в мае про­шло­го года.

Бол­гар­ское граж­дан­ство Сау­ран­бе­ка Муси­на ука­зы­ва­ет­ся и в послед­них доку­мен­тах его фирмы.

Бол­га­рин Сау­ран­бек Мусин

Судя по все­му, гла­ва кла­на Аслан Мусин не стал пода­вать­ся на полу­че­ние бол­гар­ско­го граж­дан­ства или еще нахо­дит­ся в про­цес­се его полу­че­ния. Соглас­но дан­ным реест­ра соб­ствен­но­сти Бол­га­рии, ни за одной из ука­зан­ных пер­сон в этой стране не чис­лит­ся какой-либо недвижимости.

Един­ствен­ный член из кла­на, кото­рый, по всей види­мо­сти, решил по-насто­я­ще­му уко­ре­нит­ся в Бол­га­рии — это мать Сер­гея Куше­но­ва Роза. Она не толь­ко купи­ла себе квар­ти­ру в апарт-оте­ле «Kaliakria Resort» на побе­ре­жье Чер­но­го моря, но и вме­сте с Ана­та­сом Гаро­вым пыта­ет­ся раз­ви­вать рыбо­вод­че­ский биз­нес. Им на пари­тет­ных нача­лах при­над­ле­жит ком­па­ния Ribenata Ferma AD (в пере­во­де с бол­гар­ско­го «рыб­ная фер­ма»), штаб-квар­ти­ра кото­рой нахо­дит­ся в одном из офис­ных зда­ний в Garitage Park. Эта фир­ма так­же ранее при­над­ле­жа­ла джер­сий­ско­му фон­ду и была выкуп­ле­на у него в 2014 году.

Как сле­ду­ет из ауди­тор­ских отче­тов, ком­па­ния даже пода­ва­лась на госу­дар­ствен­ную про­грам­му под­держ­ки рыбо­лов­ства и рыбо­вод­ства. Судя по все­му, зани­ма­ет­ся она все той же недви­жи­мо­стью и пока не очень успеш­но — на 31 декаб­ря про­шло­го года накоп­лен­ный убы­ток Ribenata Ferma достиг почти €15 млн. При инве­сти­ци­ях в €13,5 млн лишь €0,5 млн было потра­че­но на обо­ру­до­ва­ние для рыб­но­го хозяй­ства. Осталь­ные день­ги пошли на покуп­ку земель­ных участ­ков. Один из них пло­ща­дью 12,5 гек­тар нахо­дит­ся в общине Само­ков Софий­ской обла­сти и сто­ил «рыбо­во­дам» €4 млн.

Источ­ник: https://teletype.in/

архивные статьи по теме

Знают все: какой аким – такие дороги

Тенге в свободном падении

Одним политзеком в Беларуси стало больше