КОМПЛЕКС НАПОЛЕОНА. Коррупция премьер-министра Казахстана Карима Масимова
В Казахстане в начале января 2022 года 227 человек трагически погибли, когда народные демонстрации из-за цен на газ переросли в жестокие беспорядки. Более года спустя бывший премьер-министр Казахстана Карим Масимов был заключен в тюрьму за государственную измену за его предполагаемую роль в беспорядках. Его тюремное заключение ознаменовало собой невероятное падение в немилость для одной из самых важных политических фигур Казахстана, который провел более восьми лет на посту премьер-министра страны.
Многие из тех, кто протестовал в январе 2022 года, выступали против наследия Назарбаева в виде коррупции и клептократии, когда лидеры страны выкачивают богатства страны для личной выгоды и сохранения власти. «Комплекс Наполеона» исследует это наследие, глубоко погружаясь в коррупцию Масимова, который поддерживал клептократическую систему при Назарбаеве, получая при этом личные выгоды для себя и своей семьи. В докладе анализируются ранее не публиковавшиеся документы, чтобы понять, как клептократия в Казахстане работала на практике.
Основные выводы
Будучи заместителем премьер-министра, Масимов был бенефициарным владельцем основного телекоммуникационного провайдера Казахстана АО «Казахтелеком» примерно в 2006 году и в 2006 году получил 25 миллионов долларов в виде потенциально мошеннической и весьма подозрительной передачи акций, которая, по-видимому, была для него взяткой.
Масимов продолжал получать выгоду от «Казахтелекома» и других телекоммуникационных компаний, используя доверенное лицо, Айгуль Нуриеву, казахстанскую бизнесвумен, которая сейчас проживает в Великобритании и имеет шестерых детей. Нуриева, которая сейчас носит фамилию Айгуль Ихсан, сыграла важную роль в организации подозрительного платежа в размере 25 миллионов долларов через «Казахтелеком».
В 2010 году Масимов планировал получить взятку в размере 12 миллионов евро в связи со сделкой между Airbus и Казахстаном по покупке последним спутникового оборудования и вертолетов.
Согласно утверждениям бывшего инсайдера, Масимов использовал казахстанский банк Эксимбанк для отмывания более 100 миллионов долларов, замаскированных под фиктивные кредиты, выданные различным подставным корпорациям.
На свое богатство, полученное коррупционным путем, Масимов приобрел десятки предметов роскоши, в том числе несколько писем Наполеона Бонапарта на сумму 97 500 евро. Масимов использовал сотрудников посольства Казахстана в Париже для поиска этих писем, а затем тайно вывозил их из Франции в Казахстан с помощью дипломатической почты и другими способами.
Масимов жил роскошной жизнью, тратя сотни тысяч долларов на семейные поездки в Европу, Гонконг и Сингапур, в том числе бронировал авиабилеты на сумму около 500 000 долларов для этих и других личных поездок. Он также получил медицинскую помощь на сумму 313 000 долларов от американских врачей, которые были доставлены в Казахстан, и пожертвовал 200 000 долларов частной школе в Вашингтоне, округ Колумбия, в которую училась его младшая дочь.
Перевод незаконного капитала из клептократий, таких как Казахстан, на Запад лишает их граждан столь необходимых доходов, но также оказывает влияние на страны-реципиенты на Западе – свидетельством, например, какой эффект «Лондонград» и миллиарды долларов российских олигархических денег оказали на Великобританию за последние два десятилетия. С момента полномасштабного вторжения России в Украину правительство Великобритании ввело санкции против десятков связанных с Кремлем бизнесменов и олигархов, но, несмотря на клептократию Казахстана и трагические события января 2022 года, ни один гражданин Казахстана не подвергся санкциям ни в Великобритании, ни в США.
Это слепое пятно рискует подорвать обоснование создания Глобального антикоррупционного законодательства о санкциях и позволяет тем, кто разграбил Казахстан, уйти безнаказанно. В докладе также рассматривается важность сетей в клептократиях, а также исследуется, как Масимов налаживал связи со всеми, от Хантера Байдена до Тони Блэра. В конечном счете, доклад является призывом к действиям против растущей волны грязных денег от клептократий, которая просачивается в наши институциональные системы, и приходит к выводу, что для противодействия клептократии мы должны не только расследовать, наказывать и преследовать самих клептократов, но и тщательно изучать пособников, которые способствуют этим сделкам.
Более подробная информация будет опубликована позже.
БИОГРАФИИ СПИКЕРОВ
Томас Мэйн — директор организации «Свобода для Евразии». Его исследования сосредоточены на законодательстве по борьбе с отмыванием денег, особенно в отношении коррупции и клептократии. Он также является научным сотрудником Университета Эксетера и бывшим приглашенным научным сотрудником Королевского института международных отношений в Чатем-Хаусе. В течение двенадцати лет он работал старшим активистом в Global Witness, антикоррупционной неправительственной организации, которая работает над прекращением эксплуатации природных ресурсов, и отвечал за расследования в Евразии.
Лейла Назгуль Сейитбек – адвокат из Кыргызской Республики, борец с коррупцией и правозащитник из Кыргызской Республики, получившая убежище в Австрии в 2021 году. Она является председателем организации «Свобода для Евразии», которая документирует и освещает нарушения прав человека и коррупцию в Евразии (бывшие советские республики Восточной Европы и Центральной Азии).
Дэвид Законьи — доцент политологии в Университете Джорджа Вашингтона, содиректор PONARS Eurasia и соучредитель Anti-Corruption Data Collective. Его научные исследования сосредоточены на коррупции, клиентелизме и политической экономии в России, Западной Европе и США. В его последней книге «Политика ради прибыли: бизнес, выборы и формирование политики в России» (Cambridge University Press, Cambridge Studies in Comparative Politics, 2020) рассматривается, почему бизнесмены баллотируются на политические должности и какие выгоды получают от этого их фирмы. Он также руководил многочисленными расследованиями политической коррупции и непрозрачности в сфере прямых инвестиций и недвижимости, опубликованными в Washington Post, Foreign Policy, Daily Beast и Miami Herald, а также в других изданиях. Он получил степень доктора политических наук в Колумбийском университете и степень бакалавра в Университете Вирджинии.
