21 C
Астана
17 июня, 2021
Image default

Ключевой участник крупнейшего коррупционного скандала в Малайзии нашел убежище на Кипре с помощью крупной лондонской фирмы

Пляж на Кип­ре. 
Предо­став­ле­но: Роберт Хар­динг / Алами.

Несмот­ря на пуб­лич­ные опро­вер­же­ния, извест­ный бро­кер по вопро­сам граж­дан­ства Henley & Partners помог опаль­но­му финан­си­сту Джо Лоу, обви­ня­е­мо­му в кра­же мил­ли­ар­дов из мала­зий­ско­го суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния 1MDB, полу­чить пас­порт Кипра.

Основные результаты

  • Ком­па­ния Henley & Partners опре­де­ли­ла Джо Лоу как кли­ен­та из груп­пы высо­ко­го рис­ка и поли­ти­че­ско­го воз­дей­ствия, но все рав­но рабо­та­ла с ним, исполь­зуя кипр­скую ком­па­нию в каче­стве посредника.
  • Хен­ли зара­бо­тал 60 000 евро за счет сбо­ра за граж­дан­ство, упла­чен­но­го через эту ком­па­нию, и гораз­до боль­ше — 650 000 евро — за счет помо­щи в оформ­ле­нии сдел­ки с Лоу по покуп­ке рос­кош­ной вил­лы на бере­гу моря.
  • Ком­па­нии-пустыш­ки и номи­наль­ные постав­щи­ки услуг помог­ли скрыть сдел­ку Лоу с недвижимостью.
  • Несколь­ко сотруд­ни­ков Лоу так­же пода­ли заяв­ле­ние на полу­че­ние кипр­ско­го граж­дан­ства при­мер­но в то же вре­мя, и из обще­до­ступ­ных доку­мен­тов сле­ду­ет, что они купи­ли вил­лы рядом с ним.

У Джо Тэка Лоу были мил­ли­ар­ды дол­ла­ров, но ему неку­да было их вложить.

К 2015 году мала­зий­ский финан­сист стал лицом печаль­но извест­но­го скан­да­ла с хище­ни­я­ми 1MDB. Его кра­жа мил­ли­ар­дов из суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния Малай­зии широ­ко осве­ща­лась. Так же и после шикар­ных поку­пок, кото­рые он сде­лал по все­му миру: про­зрач­ный рояль для супер­мо­де­ли Миран­ды Керр, пент­ха­ус в Нью-Йор­ке, когда-то при­над­ле­жав­ший Jay‑Z, изу­мруд­но-зеле­ная бан­ка для супа сто­и­мо­стью 6 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, нари­со­ван­ная Энди Уор­хо­лом, целый отель в Беверли-Хиллз.

Бан­ки отно­си­лись к нему все более насто­ро­жен­но. Так были пра­ви­тель­ства. Он нахо­дил­ся под след­стви­ем пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов Син­га­пу­ра и Швей­ца­рии. При­бли­жа­лись и вла­сти США. Ему нуж­но было без­опас­ное убе­жи­ще для себя и сво­их денег.

Для того, что­бы решить эти про­бле­мы, низ­кий повер­нул­ся к сол­неч­но­му восточ­но­му сре­ди­зем­но­мор­ско­му ост­ро­ву Кипр, где, с целью созда­ния новой финан­со­вой опо­ры, он при­об­рел граж­дан­ство в 2015 году в рам­ках спор­ной схе­мы стра­ны «золо­той паспорт».

Тех­ни­че­ски извест­ная как Граж­дан­ство за инве­сти­ции, про­грам­ма была пред­на­зна­че­на для при­вле­че­ния бога­тых ино­стран­цев, жела­ю­щих полу­чить пас­пор­та Евро­пей­ско­го Сою­за. Но в гла­зах кри­ти­ков его глав­ный эффект заклю­чал­ся в том, что­бы сде­лать Кипр попу­ляр­ным местом для клеп­то­кра­тов и пре­ступ­ни­ков, кото­рые хотят запла­тить за свой путь в блок. Это так­же ока­за­лось при­быль­ным для неболь­шой армии юри­стов и постав­щи­ков финан­со­вых услуг, кото­рые сма­зы­ва­ли колеса.

Про­грам­ма была закры­та в октяб­ре про­шло­го года после того, как в резуль­та­те ужа­са­ю­ще­го рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го теле­ка­на­лом «Аль-Джа­зи­ра», были раз­об­ла­че­ны мест­ные поли­ти­ки, пред­ла­га­ю­щие помощь фик­тив­но­му китай­ско­му пре­ступ­ни­ку в полу­че­нии граж­дан­ства. Обсто­я­тель­ства, при кото­рых Лоу полу­чил свой золо­той пас­порт, нахо­дят­ся под при­сталь­ным вни­ма­ни­ем вла­стей Кипра.

Теперь рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное OCCRP и отче­том Sarawak Report, может рас­крыть ранее не раз­гла­ша­е­мые подроб­но­сти о том, как Лоу полу­чил кипр­ское граж­дан­ство и кто помог ему в этом.

Хотя его связь с одной из круп­ней­ших в мире краж госу­дар­ствен­ных средств уже была широ­ко раз­об­ла­че­на, он смог нанять лон­дон­скую Henley & Partners, воз­мож­но, самую извест­ную в мире бро­кер­скую фир­му по оформ­ле­нию пас­пор­тов, для ока­за­ния ему услуг по полу­че­нию гражданства.

Ком­па­ния неод­но­крат­но отри­ца­ла помощь Лоу, обви­няя при этом мест­ных сотруд­ни­ков во всех допу­щен­ных ошиб­ках. Но сче­та и дру­гие доку­мен­ты, полу­чен­ные OCCRP, пока­зы­ва­ют, что Хен­ли при­сво­ил не менее 710 000 евро за ока­зан­ные ему услу­ги. Основ­ная часть его дохо­дов при­шлась на комис­сию в раз­ме­ре 650 000 евро, кото­рую Лоу запла­тил за покуп­ку рос­кош­ной вил­лы на бере­гу моря.

При­об­ре­те­ние мест­ной недви­жи­мо­сти сто­и­мо­стью не менее полу­мил­ли­о­на евро было тре­бо­ва­ни­ем кипр­ской визо­вой про­грам­мы. Это дало воз­мож­ность фир­мам, зани­мав­шим­ся граж­дан­ством, таким как Henley, уве­ли­чить свои дохо­ды, выпол­няя допол­ни­тель­ную роль бро­ке­ра по недвижимости.

«В любом круп­ном скан­да­ле все­гда есть мно­же­ство фак­то­ров, кото­рые поз­во­ля­ют пере­ме­щать день­ги, и тем самым они поз­во­ля­ют мошен­ни­че­ству про­дол­жать­ся», — ска­за­ла Дебра ЛаПре­вотт, быв­ший спе­ци­аль­ный агент ФБР, кото­рая участ­во­ва­ла в началь­ных эта­пах созда­ния 1MDB. расследование.

«Каж­дый из этих людей несет опре­де­лен­ную ответ­ствен­ность за ком­плекс­ную про­вер­ку. Тем не менее, они игно­ри­ру­ют это, и, раз­ре­шая дви­же­ние этих денег, они не видят вто­рич­но­го эффек­та того, что мил­ли­ар­ды, поки­нув­шие Малай­зию, долж­ны были помочь наро­ду Малайзии ».

«Ошеломляющее» количество украденных денег

В июле 2016 года Мини­стер­ство юсти­ции США пода­ло жало­бу, в кото­рой утвер­жда­лось, что более 3,5 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров было неза­кон­но при­сво­е­но из фон­да 1Malaysia Development Berhad (1MDB), создан­но­го пра­ви­тель­ством Малай­зии для содей­ствия эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию в пери­од с 2009 по 2015 год (эта циф­ра ста­нет поз­же (пере­смот­ре­но в сто­ро­ну уве­ли­че­ния до 4,5 млрд дол­ла­ров.) День­ги были укра­де­ны высо­ко­по­став­лен­ны­ми долж­ност­ны­ми лица­ми фон­да и их парт­не­ра­ми, а затем отмы­ты с помо­щью ряда слож­ных тран­зак­ций и мошен­ни­че­ских под­став­ных ком­па­ний с бан­ков­ски­ми сче­та­ми в Син­га­пу­ре, Швей­ца­рии, Люк­сем­бур­ге и США.

В жало­бе Лоу назван орга­ни­за­то­ром кра­жи. Его обви­ни­ли в отмы­ва­нии более 400 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, выве­ден­ных из фон­да. Боль­шая часть это­го попа­ла в США в виде рос­кош­ной недви­жи­мо­сти, юве­лир­ных изде­лий и зна­ко­вых про­из­ве­де­ний искус­ства, вклю­чая Моне и Ван Гога. Укра­ден­ные день­ги в раз­ме­ре 1MDB так­же были потра­че­ны на подар­ки для неко­то­рых из извест­ных дру­зей Лоу, вклю­чая Лео­нар­до Ди Каприо, кото­рый полу­чил ста­ту­эт­ку Оска­ра, кото­рую Мар­лон Бран­до выиг­рал за фильм «На набе­реж­ной». Часть денег яко­бы так­же была исполь­зо­ва­на для финан­си­ро­ва­ния поста­нов­ки «Вол­ка с Уолл-стрит».

Лоу отри­цал какие-либо пра­во­на­ру­ше­ния в деле 1MDB, наста­и­вая на том, что он был все­го лишь посред­ни­ком и что обви­не­ния про­тив него поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­ны. Его место­на­хож­де­ние неиз­вест­но, и две юри­ди­че­ские фир­мы, пред­став­ля­ю­щие его в США и Вели­ко­бри­та­нии, не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

Про­те­сту­ю­щие дер­жат пла­ка­ты с над­пи­сью «Спа­си­те Малай­зию, аре­стуй­те вора» во вре­мя акции про­те­ста в Куа­ла-Лум­пу­ре, при­зы­ва­ю­щей к аре­сту Джо Лоу.

Служение глобальной элите

В мире про­да­жи граж­дан­ства клю­че­вую роль игра­ют постав­щи­ки услуг. Эти ком­па­нии опре­де­ля­ют целе­вые стра­ны, управ­ля­ют необ­хо­ди­мы­ми инве­сти­ци­я­ми и дела­ют все осталь­ное, что­бы помочь самым бога­тым людям мира стать «граж­да­на­ми мира», как обыч­но выра­жа­ет­ся их мар­ке­тин­го­вый язык.

И нет постав­щи­ка услуг более вос­тре­бо­ван­но­го, чем лон­дон­ская кон­сал­тин­го­вая ком­па­ния Henley & Partners, кото­рая пози­ци­о­ни­ру­ет себя как «миро­вой лидер в обла­сти пла­ни­ро­ва­ния про­жи­ва­ния и гражданства».

Хотя Henley может похва­стать­ся сво­им экс­клю­зив­ным спис­ком кли­ен­тов и свя­зя­ми на высо­ком уровне, она кате­го­ри­че­ски отри­ца­ет любую связь с Low. В нояб­ре 2019 года ком­па­ния опуб­ли­ко­ва­ла заяв­ле­ние, в кото­ром отвер­га­ет сооб­ще­ния СМИ о том, что она помо­га­ла бег­ле­цу из Малайзии.

Но доку­мен­ты, полу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют на то, что Хен­ли дей­стви­тель­но сыг­ра­ла опре­де­лен­ную роль в полу­че­нии кипр­ско­го граж­дан­ства Лоу — и что за свои услу­ги он полу­чил солид­ную комиссию.

Лоу под­пи­сал кон­тракт с Хен­ли 7 мая 2015 года, соглас­но копии доку­мен­та, полу­чен­ной OCCRP. К тому вре­ме­ни он уже был изве­стен широ­кой пуб­ли­ке как клю­че­вой игрок в саге 1MDB.

Менее чем через четы­ре меся­ца у него на руках был кипр­ский пас­порт после того, как он купил вил­лу на бере­гу моря за 5 мил­ли­о­нов евро у фир­мы по недви­жи­мо­сти, сотруд­ни­чав­шей с Хенли.

В серии элек­трон­ных писем ком­па­ния Henley & Partners сооб­щи­ла OCCRP, что откло­ни­ла Лоу как кли­ен­та «из-за содер­жа­ния отче­та внеш­ней ком­плекс­ной про­вер­ки, в кото­ром ясно гово­ри­лось, что он был поли­ти­че­ски зна­чи­мым чело­ве­ком во вто­ром поколении».

«Что­бы быть пре­дель­но ясным, Джо Лоу нико­гда не был кли­ен­том Henley & Partners», — гово­рит­ся в заяв­ле­нии фир­мы на трех стра­ни­цах. «Хен­ли и парт­не­ры не были упол­но­мо­че­ны Джо Лоу».

Ком­па­ния про­дол­жа­ла отри­цать какие-либо отно­ше­ния даже после того, как ей были пред­став­ле­ны доку­мен­таль­ные дока­за­тель­ства. «Тем не менее, мы можем понять сте­пень заме­ша­тель­ства внеш­них наблю­да­те­лей в отно­ше­нии харак­те­ра отно­ше­ний», — напи­сал представитель.

Henley & Partners заяви­ла, что после отка­за Лоу напра­ви­ла его в FidesCorp Services Limited, кипр­скую бух­гал­тер­скую фир­му, кото­рая так­же предо­став­ля­ет услу­ги по граж­дан­ству. Henley & Partners напи­са­ла, что «не инте­ре­со­ва­лась» FidesCorp и име­ла «спе­ци­аль­ные отно­ше­ния» с ком­па­ни­ей, кото­рая, по ее сло­вам, предо­став­ля­ла «допол­ни­тель­ные и некон­ку­рент­ные услу­ги ана­ло­гич­ной кли­ент­ской базе».

Фак­ти­че­ски, эти две ком­па­нии тес­но сотруд­ни­ча­ли в тече­ние мно­гих лет, а гла­ва FidesCorp даже помог Хен­ли открыть свой офис на Кипре.

Про­со­чив­ши­е­ся в сеть элек­трон­ные пись­ма и финан­со­вые доку­мен­ты, полу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют на то, что FidesCorp игра­ла опре­де­лен­ную роль в уре­гу­ли­ро­ва­нии кипр­ских дел Лоу, но отно­ше­ния с Лоу были ини­ци­и­ро­ва­ны и воз­глав­ля­лись Henley & Partners.

Таким обра­зом, Хен­ли, похо­же, исполь­зо­вал FidesCorp в каче­стве при­кры­тия, что­бы избе­жать про­вер­ки сво­их отно­ше­ний с Лоу, даже несмот­ря на то, что, как сви­де­тель­ству­ют доку­мен­ты, он зара­бо­тал сот­ни тысяч евро на комис­си­он­ных, свя­зан­ных с его покуп­кой кипр­ско­го паспорта.

Они так­же пока­зы­ва­ют, что Henley & Partners рабо­та­ла с Low по край­ней мере до кон­ца нояб­ря 2016 года, когда его тес­ная связь с мошен­ни­че­ством с 1MDB ста­ла широ­ко известна.

Комплексная проверка выполнена?

Постав­щи­ки услуг, такие как Henley & Partners, несут юри­ди­че­ское обя­за­тель­ство изу­чать предыс­то­рию сво­их кли­ен­тов, что­бы убе­дить­ся, что они не спо­соб­ству­ют отмы­ва­нию денег.

Если кли­ент ока­зы­ва­ет­ся поли­ти­че­ски зна­чи­мым лицом или поли­ти­че­ски зна­чи­мым лицом, пред­по­ла­га­ет­ся, что он под­верг­нет­ся еще более тща­тель­но­му изу­че­нию, посколь­ку он под­вер­га­ет­ся более высо­ко­му рис­ку быть при­част­ным к кор­руп­ции. Пра­ви­ла так­же рас­про­стра­ня­ют­ся на аген­тов по недвижимости.

В слу­чае с Лоу на полу­че­ние тре­вож­ной инфор­ма­ции о его богат­стве не ушло бы мно­го времени.

«По состо­я­нию на фев­раль 2015 года в откры­том досту­пе появи­лась инфор­ма­ция и ста­тьи в СМИ, свя­зы­ва­ю­щие Джо Лоу со скан­да­лом с 1MDB», — ска­зал OCCRP быв­ший агент ФБР ЛаПре­вотт. «Любой, кто про­яв­ля­ет долж­ную осмот­ри­тель­ность, дол­жен был их увидеть».

Хен­ли и парт­не­ры их виде­ли. Кон­тракт, под­пи­сан­ный с Low, содер­жит при­креп­лен­ный про­филь из World-Check, ком­мер­че­ской базы дан­ных лиц с высо­ким уров­нем рис­ка. Про­филь пра­виль­но опре­де­ля­ет Лоу как поли­ти­че­ски зна­чи­мо­го чело­ве­ка, посколь­ку он явля­ет­ся «близ­ким сорат­ни­ком» Наджи­ба Раза­ка, пре­мьер-мини­стра Малай­зии в то вре­мя, кото­рый с тех пор был при­го­во­рен к тюрем­но­му заклю­че­нию за отправ­ку средств 1MDB на его лич­ные бан­ков­ские счета.

В доку­мен­те Лоу опи­сан как глав­ный испол­ни­тель­ный дирек­тор Jynwel Capital Limited, гон­конг­ской ком­па­нии по ока­за­нию финан­со­вых услуг, кото­рую, по сло­вам Мини­стер­ства юсти­ции США, направ­ля­ет день­ги, укра­ден­ные из 1MDB.

В одном длин­ном рас­сле­до­ва­нии New York Times, цити­ру­е­мом в про­фи­ле, подроб­но изла­га­лась серьез­ная обес­по­ко­ен­ность по пово­ду рас­то­чи­тель­ных рас­хо­дов Лоу и непро­зрач­ных сде­лок с недви­жи­мо­стью, учи­ты­вая его тес­ные свя­зи с Разаком.

«Спе­ку­ля­ции назре­ва­ют по пово­ду того, отку­да Лоу берет свои день­ги», — цити­ру­ет дру­гое издание.

Май­ра Мар­ти­ни, поли­ти­че­ский экс­перт Transparency International, ска­за­ла, что, если Хен­ли счи­тал Лоу слиш­ком рис­ко­ван­ным для сво­е­го бро­кер­ско­го биз­не­са по полу­че­нию граж­дан­ства, ей так­же сле­до­ва­ло избе­гать рабо­ты от его име­ни в каче­стве бро­ке­ра по недвижимости.

«Учи­ты­ва­ли ли они так­же уро­вень рис­ка, когда помо­га­ли ему най­ти недви­жи­мость на Кип­ре?» спро­си­ла она.

Про­со­чив­ши­е­ся элек­трон­ные пись­ма, полу­чен­ные OCCRP, пока­зы­ва­ют, что сотруд­ни­ки ком­па­нии актив­но рабо­та­ют над тем, что­бы помочь Лоу полу­чить гражданство.

Что­бы прой­ти ква­ли­фи­ка­цию, Лоу решил запла­тить мест­но­му застрой­щи­ку 5 мил­ли­о­нов евро, что­бы постро­ить ему вил­лу на луч­шем участ­ке при­бреж­ной зем­ли в Айя-Напе, курорт­ном горо­де на восто­ке Кип­ра, чьи пля­жи с белым пес­ком и бирю­зо­вые воды сде­ла­ли его основ­ным местом для отды­ха инве­сто­ры ищут паспорта.

В элек­трон­ном пись­ме Лоу от 21 июня 2015 года Яннос Три­сок­кас, в то вре­мя управ­ля­ю­щий парт­нер Henley & Partners на Кип­ре и пред­се­да­тель коми­те­та по недви­жи­мо­сти фир­мы, изло­жил сле­ду­ю­щие шаги.

«Мы уже про­ин­струк­ти­ро­ва­ли наше­го экс­клю­зив­но­го мест­но­го постав­щи­ка услуг, и ком­па­нии гото­вы предо­ста­вить номи­наль­ные услу­ги. так­же вклю­че­ны », — напи­сал он. «После под­пи­са­ния дого­во­ра куп­ли-про­да­жи вил­лы меж­ду про­дав­цом и поку­па­те­лем (вашей ком­па­ни­ей) кан­ди­дат под­пи­шет свою под­пись в соот­вет­ствии с ваши­ми пись­мен­ны­ми инструкциями».

Три­сок­кас пору­чил Лоу пере­ве­сти 5 960 000 евро за дом на счет услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния на Кип­ре, кото­рый был создан для него FidesCorp по пору­че­нию Henley & Partners.

Он отме­тил, что эта сум­ма не вклю­ча­ет то, что Low дол­жен будет запла­тить за «все, что свя­за­но с вашим заяв­ле­ни­ем на граж­дан­ство». Он спро­сил Джен­ни­фер Лай, в то вре­мя воз­глав­ляв­шую биз­нес Хен­ли, выстав­ля­ла ли она счет Лоу за заявку.

На сле­ду­ю­щий день, 22 июня, FidesCorp выста­ви­ла счет на сум­му 80 000 евро за «наши гоно­ра­ры и рас­хо­ды, свя­зан­ные с ока­зан­ны­ми про­фес­си­о­наль­ны­ми услу­га­ми». Из этой сум­мы в Хен­ли было отправ­ле­но 60 000 евро — пла­теж, кото­рый ком­па­ния назва­ла комиссионным.

«Из-за дол­го­сроч­ных кон­трак­тов, кото­рые тогда дей­ство­ва­ли, но теперь в них вно­сят­ся поправ­ки, H&P смог­ла выста­вить Fidescorp счет на опла­ту комис­сии за направ­ле­ние», — заяви­ли в компании.

Сче­та-фак­ту­ры, выстав­лен­ные FidesCorp Limited дву­мя дочер­ни­ми ком­па­ни­я­ми Henley, Henley & Partners Cyprus Limited и Henley & Partners Hong Kong Limited. Они пока­зы­ва­ют, что из 80 000 евро пошли­ны за граж­дан­ство, упла­чен­ной Джо Лоу, доля Хен­ли соста­ви­ла 60 000 евро.

Через три дня после июнь­ско­го элек­трон­но­го пись­ма Три­сок­ка­са 5 960 000 евро были пере­ве­де­ны с лич­но­го сче­та Лоу в Falcon Private Bank, при­над­ле­жа­ще­го Госу­дар­ствен­но­му фон­ду Абу-Даби, на счет услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния кли­ен­та в Бан­ке Кип­ра, создан­ный FidesCorp, соглас­но отче­ту, под­го­тов­лен­но­му кипр­ским пра­ви­тель­ством. комитет.

Соглас­но сооб­ще­нию, Deutsche Bank высту­пил в каче­стве бан­ка-кор­ре­спон­ден­та по сдел­ке. Пред­ста­ви­тель Deutsche Bank заявил, что «по юри­ди­че­ским при­чи­нам мы не можем предо­ста­вить какую-либо инфор­ма­цию о потен­ци­аль­ных или суще­ству­ю­щих отно­ше­ни­ях с кли­ен­та­ми». Банк Кип­ра не отве­тил на запрос о комментарии.

Помощь Хен­ли Лоу на этом не закон­чи­лась. Про­со­чив­ши­е­ся элек­трон­ные пись­ма пока­зы­ва­ют, что в кон­це нояб­ря 2016 года Лоу изме­нил свое мне­ние о покуп­ке. Он напи­сал Три­сок­ка­су пись­мо, в кото­ром сооб­щил, что хочет постро­ить свой дом на участ­ке боль­ше­го раз­ме­ра, чем тот, кото­рый он изна­чаль­но приобрел.

Trisokkas быст­ро отве­тил, пред­ло­жив боль­ший уча­сток на бере­гу моря в том же рай­оне, где было бы «боль­ше уеди­не­ния», преж­де чем согла­сить­ся рас­торг­нуть ста­рый кон­тракт и под­пи­сать новый «на тех же усло­ви­ях». Новое согла­ше­ние о покуп­ке было под­пи­са­но семь меся­цев спу­стя, в июне 2017 года.

«Мы по-преж­не­му абсо­лют­но уве­ре­ны, что эта фир­ма не сде­ла­ла ниче­го пло­хо­го», — напи­сал Хен­ли в заяв­ле­нии для OCCRP, под­черк­нув эти сло­ва для подчеркивания.

Тем не менее, он при­знал: «Воз­мож­но, неко­то­рые отдель­ные сотруд­ни­ки, участ­во­вав­шие в то вре­мя, не дей­ство­ва­ли как одна коман­да, не соблю­да­ли новые про­це­ду­ры или не про­яв­ля­ли доста­точ­но­го уров­ня суж­де­ния в отно­ше­нии сво­е­го вза­и­мо­дей­ствия с парт­не­ра­ми по недвижимости. ”

Фир­ма доба­ви­ла, что «все воз­мож­ные при­част­ные и ответ­ствен­ные лица сего­дня боль­ше не рабо­та­ют в фир­ме», в том чис­ле Джен­ни­фер Лай и Яннос Трисоккас.

«Хен­ли и парт­не­ры в 2021 году — это не Хен­ли [и] парт­не­ры 2010 года или 2015–17 годов», — заяви­ли в ком­па­нии. «Про­изо­шел ряд зна­чи­тель­ных изме­не­ний как с точ­ки зре­ния выс­ше­го руко­вод­ства, так и с точ­ки зре­ния управ­ле­ния, струк­ту­ры и процессов».

Дей­стви­тель­но, соглас­но ее про­фи­лю в LinkedIn, Лай поки­ну­ла ком­па­нию в сен­тяб­ре 2020 года, про­ра­бо­тав почти пять лет в каче­стве управ­ля­ю­ще­го партнера.

Одна­ко, соглас­но кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там, по состо­я­нию на сере­ди­ну янва­ря 2021 года Три­сок­кас по-преж­не­му был дирек­то­ром Henley & Partners Cyprus Limited. Его про­филь был уда­лен с веб-сай­та Хен­ли в нача­ле янва­ря, вско­ре после того, как OCCRP отпра­вил Хен­ли элек­трон­ное пись­мо с вопро­сом о его роли в посред­ни­че­стве в полу­че­нии граж­дан­ства Лоу.

FidesCorp отка­за­лась от ком­мен­та­ри­ев, сослав­шись на кон­фи­ден­ци­аль­ность кли­ен­та. «В све­те того, что в насто­я­щее вре­мя вла­сти Рес­пуб­ли­ки Кипр про­во­дят рас­сле­до­ва­ние, мы обя­за­ны воз­дер­жи­вать­ся от каких-либо заяв­ле­ний», — доба­ви­ли в фирме.

Вид на Вал­лет­ту на Маль­те, где дочер­няя ком­па­ния Henley & Partners помо­га­ла заклю­чать сдел­ки с недви­жи­мо­стью для кли­ен­тов, жела­ю­щих полу­чить граж­дан­ство Кипра.

Таинственный посредник

Основ­ная часть дохо­дов Henley & Partners от Low посту­па­ла не от «пла­ты за граж­дан­ство», кото­рую он запла­тил, а от боль­шой комис­сии, кото­рую дочер­няя ком­па­ния Henley взи­ма­ла с него за покуп­ку при­бреж­ной собственности.

Эта комис­сия — 650 000 евро, или необыч­но высо­кие 13 про­цен­тов от про­даж­ной цены недви­жи­мо­сти — была выпла­че­на маль­тий­ской ком­па­нии Henley Estates Limited, осно­ван­ной в 2010 году Энд­рю Тей­ло­ром, бро­ке­ром, кото­рый рабо­тал с Хен­ли по сдел­кам с недви­жи­мо­стью для услу­ги по граж­дан­ству. Поз­же его наня­ли, и к 2015 году ком­па­ния была пол­но­стью инте­гри­ро­ва­на в Henley & Partners.

На сво­ей стра­ни­це в LinkedIn Тей­лор ука­зы­вал себя в каче­стве вице-пред­се­да­те­ля Henley & Partners до нача­ла янва­ря, когда он уда­лил это назва­ние вско­ре после того, как OCCRP отпра­вил в Henley & Partners вопро­сы о сдел­ке Low.

Henley & Partners рас­ска­за­ли OCCRP, что, посколь­ку Henley Estates начи­на­ла свою дея­тель­ность как неза­ви­си­мая ком­па­ния, осно­ван­ная Тей­ло­ром, она сохра­ни­ла неко­то­рые из сво­их ста­рых кон­так­тов и мето­дов веде­ния биз­не­са. Ком­па­ния Henley Estates ино­гда полу­ча­ла пла­те­жи за свою рабо­ту по посред­ни­че­ству в сдел­ках с недви­жи­мо­стью для мест­ных застрой­щи­ков, но нико­гда не полу­ча­ла опла­ту от Low, сооб­щи­ла компания.

«Любое вза­и­мо­дей­ствие меж­ду Джо Лоу и пер­со­на­лом H&P, если тако­вое име­ло место, было резуль­та­том дав­не­го поло­же­ния Хен­ли в каче­стве аген­та несколь­ких застрой­щи­ков», — напи­са­ли в компании.

«Ни одно физи­че­ское или юри­ди­че­ское лицо в струк­ту­ре H&P Group, вклю­чая Henley Estates, нико­гда не заклю­ча­ло кон­трак­ты и не полу­ча­ло доход напря­мую от Джо Лоу. Они заклю­ча­ли кон­трак­ты и полу­ча­ли доход от дав­них парт­не­ров в сфе­ре биз­не­са и недвижимости ».

Одна­ко OCCRP обна­ру­жил, что это невер­но. Соглас­но кви­тан­ции о пере­во­де, полу­чен­ной репор­те­ра­ми, Лоу сам запла­тил 650 000 евро напря­мую Henley Estates со сче­та на Кип­ре, создан­но­го для него FidesCorp.

Сдел­ка была оку­та­на сек­ре­том и про­во­ди­лась с помо­щью мно­же­ства под­став­ных ком­па­ний и номи­наль­ных постав­щи­ков услуг — фирм, кото­рые пред­ла­га­ют «номи­наль­ным дер­жа­те­лям» дей­ство­вать от име­ни дру­гих ком­па­ний, что­бы скрыть сво­их истин­ных владельцев.

Скрин­шо­ты из реклам­но­го роли­ка SkyPrime для потен­ци­аль­ных поку­па­те­лей вто­рич­но­го жилья на Кипре.

Коро­че гово­ря, вил­ла была про­да­на SkyPrime, мест­ным застрой­щи­ком с высо­ко­по­став­лен­ны­ми свя­зя­ми и дав­ним парт­не­ром Henley на Кип­ре. Он рекла­ми­ру­ет себя как обслу­жи­ва­ю­щий «состо­я­тель­ных людей».

Одна­ко часть тран­зак­ции была обра­бо­та­на через под­став­ную ком­па­нию Donnica Management Limited, кото­рая не име­ет веб-сай­та или пуб­лич­но­го при­сут­ствия и была заре­ги­стри­ро­ва­на в мае 2015 года, в том же меся­це, когда Лоу под­пи­сал кон­тракт с Хен­ли. Похо­же, что ком­па­ния была созда­на с един­ствен­ной целью облег­чить сдел­ку — и скрыть любую связь с Low. Пла­ту Лоу за вил­лу полу­чи­ла Дон­ни­ка, а не SkyPrime. И имен­но Дон­ни­ке, а не Лоу, ком­па­ния Henley & Partners выста­ви­ла счет за комиссионные.

Дон­ни­ка и SkyPrime кажут­ся свя­зан­ны­ми, посколь­ку у них один и тот же адрес, дирек­то­ра и конеч­ный акци­о­нер. Но обе ком­па­нии скры­ли сво­их истин­ных вла­дель­цев за номи­наль­ным постав­щи­ком услуг.

Кан­ди­да­ты запол­ня­ют кор­по­ра­тив­ные долж­но­сти, что­бы дер­жать в сек­ре­те истин­ных вла­дель­цев ком­па­ний. В дан­ном слу­чае номи­наль­ным постав­щи­ком услуг, скры­ва­ю­щим вла­дель­цев Donnica и SkyPrime, руко­во­дил парт­нер кипр­ской юри­ди­че­ской фир­мы Tsitsios & Associates.

Юри­ди­че­ская фир­ма отка­за­лась ком­мен­ти­ро­вать дело Лоу, но рань­ше она рабо­та­ла с Хен­ли, соглас­но это­му сооб­ще­нию в Интер­не­те, напи­сан­но­му одним из ее парт­не­ров, кото­рый хва­ста­ет­ся «дав­ним синер­гиз­мом компаний».

Яркий онлайн-обзор, напи­сан­ный сотруд­ни­ком Tsitsios & Associates, в кото­ром объ­яс­ня­ет­ся, что две фир­мы часто рабо­та­ли вместе.

Столк­нув­шись с дока­за­тель­ства­ми того, что ком­па­ния полу­чи­ла круп­ный пла­теж от Лоу, Хен­ли утвер­жда­ла, что не сде­ла­ла ниче­го пло­хо­го, но при­зна­ла, что сдел­ка с недви­жи­мо­стью была «при­ме­ром, на кото­ром Henley & Partners долж­ны и долж­ны были извлечь уроки».

Май­ра Мар­ти­ни, поли­ти­че­ский экс­перт по кор­руп­ци­он­ным денеж­ным пото­кам в Transparency International, поста­ви­ла под сомне­ние этич­ность отка­за от Лоу как кли­ен­та, а затем полу­че­ния при­бы­ли от про­да­жи ему недвижимости.

«Как поли­ти­че­ски зна­чи­мые лица и кли­ен­ты с высо­ким уров­нем рис­ка, соглас­но соб­ствен­ной оцен­ке H&P, они долж­ны были про­ве­сти уси­лен­ную ком­плекс­ную про­вер­ку и сооб­щать вла­стям о любых подо­зри­тель­ных опе­ра­ци­ях», — ска­за­ла она.

«Вме­сто это­го они [не толь­ко] реши­ли напра­вить кли­ен­та в дру­гую фир­му в обмен на жир­ную комис­сию за заяв­ку на полу­че­ние граж­дан­ства, но, похо­же, про­дол­жа­ли неглас­но помо­гать Лоу в поис­ке недви­жи­мо­сти на Кип­ре — для еще более тол­стая комиссия. ”

Анклав 1MDB на Кипре?

Лоу был не един­ствен­ным фигу­ран­том скан­да­ла с 1MDB, кото­рый пытал­ся полу­чить граж­дан­ство ЕС. OCCRP обна­ру­жил, что при­мер­но в то же вре­мя он подал заяв­ле­ние на полу­че­ние кипр­ско­го граж­дан­ства, как и один из его бли­жай­ших сорат­ни­ков по 1MDB. Его брат, кото­рый помог ему выве­сти мил­ли­о­ны дол­ла­ров из Малай­зии, затем подал заяв­ку в сен­тяб­ре 2015 года, как и дру­гой бли­жай­ший помощ­ник. Все три пере­чис­лен­ных кипр­ских адре­са нахо­дят­ся в том же рай­оне, что и вил­ла Лоу.

Брат Лоу и двое его сорат­ни­ков, подав­шие заяв­ле­ние о предо­став­ле­нии кипр­ско­го граж­дан­ства, обви­ня­ют­ся Мини­стер­ством юсти­ции США в пособ­ни­че­стве хище­нию госу­дар­ствен­ных средств Малайзии.

Они есть:

  • Лоу Таэк Сзен — стар­ший брат Лоу и управ­ля­ю­щий дирек­тор Jynwel Capital, его финан­со­во­го инстру­мен­та в Гон­кон­ге. По дан­ным Мини­стер­ства юсти­ции США, он был вла­дель­цем сче­та в бан­ке BSI в Син­га­пу­ре, кото­рый исполь­зо­вал­ся для пере­во­да мил­ли­о­нов долларов.
  • Лу Ай Свон (так­же извест­ная как Жас­мин Ай Свон) — граж­дан­ка Малай­зии, рабо­тав­шая в каче­стве глав­но­го юрис­кон­суль­та 1MDB в 2012 и 2013 годах. Мини­стер­ство юсти­ции США опре­де­ли­ло ее в каче­стве основ­но­го свя­зу­ю­ще­го зве­на меж­ду 1MDB и Goldman Sachs, что помог­ло собрать мил­ли­ар­ды дол­ла­ров. для мала­зий­ско­го фон­да. (В про­шлом году Goldman при­знал, что его мала­зий­ский офис игно­ри­ро­вал крас­ные флаж­ки и давал взят­ки мест­ным чиновникам).
  • Тан Ким Лунг (он же Эрик Тан) — как сооб­ща­ет­ся, один из бли­жай­ших помощ­ни­ков Лоу. По дан­ным Мини­стер­ства юсти­ции США, он кон­тро­ли­ро­вал бан­ков­ский счет в Син­га­пу­ре, через кото­рый отмы­ва­лась часть укра­ден­ных средств.

Лу Ай Свон и Тан Ким Лунг были назва­ны клю­че­вы­ми фигу­ра­ми в граж­дан­ском иске в США в 2016 году с целью вер­нуть акти­вы, куп­лен­ные на укра­ден­ные день­ги в раз­ме­ре 1MDB. Сооб­ща­ет­ся, что в декаб­ре 2018 года мала­зий­ский суд выдал орде­ра на их арест. Их место­на­хож­де­ние неизвестно.

Министр внут­рен­них дел Кип­ра Никос Нурис сооб­щил OCCRP, что нико­му из тро­их не было предо­став­ле­но граж­дан­ство. Он отка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать их при­об­ре­те­ние соб­ствен­но­сти, сослав­шись на про­дол­жа­ю­ще­е­ся рас­сле­до­ва­ние граж­дан­ства Лоу.

Хотели бы вы купить банк?

Воз­мож­но, ожи­дая, что вско­ре он поте­ря­ет доступ к гло­баль­ной бан­ков­ской систе­ме, Лоу сно­ва обра­тил­ся в FidesCorp в 2016 году — на этот раз, что­бы попы­тать­ся купить соб­ствен­ный банк в сво­ей новой стране.БОЛЬШЕ

К 2019 году Лоу был одним из самых извест­ных бег­ле­цов в мире. Но это не поме­ша­ло его кипр­ским постав­щи­кам услуг сно­ва про­тя­нуть руку помощи.

В мае того же года его подру­га Джессе­линн Чуан Тейк Инь пода­ла заяв­ле­ние на полу­че­ние кипр­ско­го пас­пор­та, а FidesCorp высту­пи­ла в каче­стве ее агента.

Инь повез­ло мень­ше, чем Лоу. К тому вре­ме­ни, когда она пода­ла заяв­ку, заяв­ле­ние ее пар­ня о граж­дан­стве ста­ло досто­я­ни­ем обще­ствен­но­сти, вызвав все­об­щий гнев и побу­див пра­ви­тель­ство начать рас­сле­до­ва­ние того, как муж­чи­на, обви­ня­е­мый в кра­же мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, купил себе путь на Кипр.

Ее заяв­ле­ние было ото­зва­но при­мер­но в то же вре­мя, когда раз­ра­зил­ся скандал.

В октяб­ре 2019 года Лоу заклю­чил сдел­ку на 700 мил­ли­о­нов дол­ла­ров с Мини­стер­ством юсти­ции США. Он согла­сил­ся кон­фис­ко­вать акти­вы, вклю­чая элит­ную недви­жи­мость в США и Вели­ко­бри­та­нии, и вер­нуть десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров инве­сти­ций, кото­рые он яко­бы сде­лал за счет средств, неза­кон­но при­сво­ен­ных из 1MDB.

Его место­на­хож­де­ние, а так­же место­на­хож­де­ние Лоу Тэк Сзе­на, Лу Ай Свон, Тан Ким Лун и Джессе­линн Чуан Тейк Инь, оста­ют­ся неиз­вест­ны­ми. В октяб­ре пра­ви­тель­ство Кип­ра объ­яви­ло, что нач­нет про­цесс анну­ли­ро­ва­ния пас­пор­та Лоу, но на дан­ный момент ста­тус его граж­дан­ства неясен.

Источ­ник: https://www.occrp.org/

архивные статьи по теме

Рубить лес должно быть выгодно

Таджикистан встал на путь к диктатуре?

Шаги в параллельной реальности