Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Соглас­но ори­ги­на­лу реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на отно­си­тель­но супер­э­лит­ной недви­жи­мо­сти Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, им уда­лось дока­зать, что особ­няк по адре­су 32 Denewood Road на севе­ре Лон­до­на в рай­оне Хай­гейт, две квар­ти­ры в рай­оне Чел­си и особ­няк на Bishops Avenue — не были куп­ле­ны на «полу­чен­ные пре­ступ­ным путем» сред­ства Раха­та Али­е­ва, что и поз­во­ли­ло снять с них арест.

Таким обра­зом, Дари­га Назар­ба­е­ва про­де­мон­стри­ро­ва­ла, что в меж­ду­на­род­ных юрис­дик­ци­ях она может рабо­тать эффек­тив­нее кор­руп­ци­о­не­ра и мини­стра юсти­ции РК Мара­та Беке­та­е­ва, про­иг­ры­ва­ю­ще­го со сво­им ведом­ством один меж­ду­на­род­ный суд за дру­гим.

Вме­сте с тем, это не зна­чит, что National Crime Agency не про­дол­жит раз­би­ра­тель­ство по зако­ну «О кри­ми­наль­ных финан­сах», извест­но­му еще как «McMafia laws».

Так, гла­ва National Crime Agency Грэм Биг­гар заявил газе­те The Independent, что будет пода­на апел­ля­ция, и что они не поз­во­лят Дари­ге Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ву создать пре­це­дент (пре­це­дент­ное пра­во Англии зани­ма­ет цен­траль­ное место в пра­во­вой семье «обще­го пра­ва»), ведь в буду­щем это ослож­нит рабо­ту по борь­бе с отмы­ва­ни­ем пре­ступ­ных дохо­дов.

Ори­ги­нал реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на изоби­лу­ет мно­го­чис­лен­ны­ми новы­ми подроб­но­стя­ми из жиз­ни Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, в част­но­сти, из него извест­но, что Али­ев в авгу­сте 2016 года подал заяв­ле­ние на полу­че­ние инве­сти­ци­он­ной визы «Tier 1 visa». Есть в нем и фами­лии фигу­ри­ро­вав­ших ранее в мно­го­член­ных рас­сле­до­ва­ни­ях под­став­ных лиц и номи­наль­ных дер­жа­те­лей иму­ще­ства Дари­ги Назар­ба­е­вой: Муха­ме­да Али Кур­ман­ба­е­ва и Мас­си­ми­ли­а­но Далл’Оссо.

Так, особ­няк по адре­су 32 Denewood Road был при­об­ре­тен 2 апре­ля 2008 года за 9,3 млн. фун­тов и заре­ги­стри­ро­ван на Twingold Holding (Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва), 25 мар­та 2013 года пере­ре­ги­стри­ро­ван на фонд Villa Magna (Пана­ма), устав­ной капи­тал панам­ско­го фон­да на момент совер­ше­ния сдел­ки состав­лял все­го 10 000 дол­ла­ров США. Нура­ли Али­е­ву на момент созда­ния Villa Magna было все­го 23 года, а Дари­га Назар­ба­е­ва в это вре­мя была депу­та­том Мажи­ли­са и на пери­од гос­служ­бы ее состо­я­ни­ем «управ­лял траст». Дари­га Назар­ба­е­ва и ее дочь Вене­ра Али­е­ва в тече­нии года про­жи­ва­ли в особ­ня­ке, Вене­ра посе­ща­ла част­ную шко­лу в этом рай­оне Лон­до­на.

Посколь­ку Twingold Holding (BVI) и Villa Magna (PA) National Crime Agency пыта­лось свя­зать с Раха­том Али­е­вым, Дари­ге Назар­ба­е­вой при­шлось рас­крыть инфор­ма­цию о том, что Villa Magna была осно­ва­на имен­но ей, а особ­няк по адре­су 32 Denewood Road был куп­лен со средств, выру­чен­ных от про­да­жи на казах­стан­ской тор­го­вой бир­же KASE при­над­ле­жав­ших ей акций АО «Кант» (это были акти­вы, пере­дан­ные Назар­ба­е­вой после ее раз­во­да с Али­е­вым, одна­ко суду не уда­лось это дока­зать). Вме­сте с тем, боль­шую часть средств, выру­чен­ных от про­да­жи акций АО «Кант» (46 млн. дол­ла­ров США), Дари­га Назар­ба­е­ва пере­ве­ла в Hellenic Bank — один из круп­ней­ших бан­ков Кип­ра.

Особ­няк 46A на Bishops Avenue был куп­лен 29 авгу­ста 2008 года за 39 млн. фун­тов и заре­ги­стри­ро­ван на ком­па­нию Riviera Alliance (Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва), 29 мар­та 2013 пере­ре­ги­стри­ро­ван на фонд Manrick Private (офшор­ная зона Анги­лья), 3 янва­ря 2014 года пере­шел в сов­мест­ное веде­ние еще одной ком­па­нии в (офшор­ной зона Анги­лья) — Alderton Investments. Источ­ни­ком дохо­да для ком­па­ний в офшор­ной зоне яко­бы послу­жил кре­дит, взя­тый Нура­ли Али­е­вым в «Нур­бан­ке», кото­рый взя­ла «при­над­ле­жа­щая ему фир­ма» Terra Holding в раз­ме­ре 65 млн. дол­ла­ров США. День­ги Нура­ли Али­ев так­же пере­во­дил на счет кипр­ско­го Hellenic Bank.

Квар­ти­ры в рай­оне Чел­си были при­об­ре­те­ны 20 сен­тяб­ря 2010 года за 32 млн. фун­тов и заре­ги­стри­ро­ва­ны на ком­па­нию Dedomin International (Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва), а 27 мар­та 2013 года пере­ре­ги­стри­ро­ва­ны на фонд Tropicana Assets (Пана­ма); устав­ной капи­тал панам­ско­го фон­да на момент совер­ше­ния сдел­ки состав­лял все­го 10 000 дол­ла­ров США. Дари­га Назар­ба­е­ва и Нура­ли Али­ев утвер­жда­ют, что недви­жи­мость при­об­ре­те­на на сред­ства, «выру­чен­ные от про­да­жи акций «Нур­бан­ка» Софье Сар­се­но­вой (см. «про­файл» Сар­се­но­вой на казах­стан­ском Forbes), от этой сдел­ки Дари­га Назар­ба­е­ва яко­бы выру­чи­ла 175 млн. дол­ла­ров США.

Несмот­ря на то, что National Crime Agency не смог­ло дока­зать роль Раха­та Али­е­ва в созда­нии сети офшор­ных ком­па­ний и фон­дов, это не озна­ча­ет, что Дари­га Назар­ба­е­ва и Нура­ли Али­ев не нару­ша­ли нало­го­вое зако­но­да­тель­ство ряда стран, в том чис­ле и Казах­ста­на и не отмы­ва­ли дохо­ды на Кип­ре, Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах и Пана­ме.

Как нам извест­но бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ции «Панам­ско­го досье», это не пер­вый слу­чай, когда Дари­га Назар­ба­е­ва исполь­зу­ет юрис­дик­ции дру­гих стран; так, «Сахар­ный центр» Рахи­та Али­е­ва был так­же при­сво­ен ею еди­но­лич­но, при­чем пол­но­стью выве­ден в офф­шор на ком­па­нию Asterry Holdings Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ную на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (BVI).
https://t.me/Uzynqulaq/581

Ори­ги­нал реше­ния суда
Hearing dates: 10 & 11 March 2020 Approved Judgment