24 C
Астана
26 мая, 2022
Image default

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд объявляет о создании оперативной группы KleptoCapture

Целе­вая груп­па напра­вит ресур­сы феде­раль­ных пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов для при­вле­че­ния к ответ­ствен­но­сти кор­рум­пи­ро­ван­ных рос­сий­ских олигархов

Сего­дня гене­раль­ный про­ку­рор Мер­рик Б. Гар­ланд объ­явил о созда­нии Целе­вой груп­пы KleptoCapture, меж­ве­дом­ствен­ной целе­вой груп­пы пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, зани­ма­ю­щей­ся обес­пе­че­ни­ем соблю­де­ния широ­ко­мас­штаб­ных санк­ций, экс­порт­ных огра­ни­че­ний и эко­но­ми­че­ских контр­мер, кото­рые Соеди­нен­ные Шта­ты вве­ли вме­сте с союз­ни­ка­ми и парт­не­ра­ми в ответ. к неспро­во­ци­ро­ван­но­му воен­но­му втор­же­нию Рос­сии в Укра­и­ну. Опе­ра­тив­ная груп­па KleptoCapture обес­пе­чит пол­ный эффект от этих дей­ствий, кото­рые были раз­ра­бо­та­ны, что­бы изо­ли­ро­вать Рос­сию от миро­вых рын­ков и нало­жить серьез­ные издерж­ки на этот неоправ­дан­ный акт вой­ны, наце­лив­шись на пре­ступ­ле­ния рос­сий­ских чинов­ни­ков, пра­ви­тель­ствен­ных элит и тех, кто помо­га­ет или скрыть свое про­ти­во­прав­ное поведение.

«Мини­стер­ство юсти­ции исполь­зу­ет все свои пол­но­мо­чия для аре­ста акти­вов физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, кото­рые нару­ша­ют эти санк­ции», — заявил гене­раль­ный про­ку­рор Мер­рик Б. Гар­ланд. «Мы не оста­вим кам­ня на камне в наших уси­ли­ях по рас­сле­до­ва­нию, аре­сту и судеб­но­му пре­сле­до­ва­нию тех, чьи пре­ступ­ные дей­ствия поз­во­ля­ют рос­сий­ско­му пра­ви­тель­ству про­дол­жать эту неспра­вед­ли­вую вой­ну. Поз­воль­те мне про­яс­нить: если вы нару­ши­те наши зако­ны, мы при­вле­чем вас к ответственности».

«Тем, кто под­дер­жи­ва­ет рос­сий­ский режим с помо­щью кор­руп­ции и укло­не­ния от санк­ций: мы лишим вас убе­жи­ща и при­вле­чем к ответ­ствен­но­сти», — заяви­ла заме­сти­тель гене­раль­но­го про­ку­ро­ра Лиза О. Мона­ко. «Пре­ду­пре­жда­ем оли­гар­хов: мы будем исполь­зо­вать все сред­ства, что­бы замо­ро­зить и кон­фис­ко­вать ваши пре­ступ­ные доходы».

Опе­ра­тив­ная груп­па KleptoCapture будет рабо­тать при Кан­це­ля­рии заме­сти­те­ля Гене­раль­но­го про­ку­ро­ра и будет уком­плек­то­ва­на про­ку­ро­ра­ми, аген­та­ми, ана­ли­ти­ка­ми и про­фес­си­о­наль­ны­ми сотруд­ни­ка­ми Депар­та­мен­та, кото­рые явля­ют­ся экс­пер­та­ми в обла­сти санк­ций и экс­порт­но­го кон­тро­ля, борь­бы с кор­руп­ци­ей, кон­фис­ка­ции акти­вов, борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, нало­го­вое пра­во­при­ме­не­ние, рас­сле­до­ва­ния наци­о­наль­ной без­опас­но­сти и сбор ино­стран­ных дока­за­тельств. Он будет исполь­зо­вать все инстру­мен­ты и пол­но­мо­чия Мини­стер­ства про­тив попы­ток укло­нить­ся от эко­но­ми­че­ских дей­ствий, пред­при­ня­тых пра­ви­тель­ством США в ответ на рос­сий­скую воен­ную агрес­сию, или подо­рвать их. Мис­сия Целе­вой груп­пы будет включать:

  • Рас­сле­до­ва­ние и судеб­ное пре­сле­до­ва­ние нару­ше­ний новых и буду­щих санк­ций, вве­ден­ных в ответ на втор­же­ние в Укра­и­ну, а так­же санк­ций, вве­ден­ных за преды­ду­щие слу­чаи рос­сий­ской агрес­сии и коррупции;
  • Борь­ба с неза­кон­ны­ми попыт­ка­ми подо­рвать огра­ни­че­ния, вве­ден­ные в отно­ше­нии рос­сий­ских финан­со­вых орга­ни­за­ций, в том чис­ле с пре­сле­до­ва­ни­ем тех, кто пыта­ет­ся укло­нить­ся от мер по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и «знай сво­е­го клиента»;
  • Наце­ли­ва­ние на попыт­ки исполь­зо­вать крип­то­ва­лю­ту для укло­не­ния от санк­ций США, отмы­ва­ния дохо­дов от ино­стран­ной кор­руп­ции или укло­не­ния от отве­та США на рос­сий­скую воен­ную агрес­сию; а также
  • Исполь­зо­ва­ние орга­нов граж­дан­ской и уго­лов­ной кон­фис­ка­ции акти­вов для аре­ста акти­вов, при­над­ле­жа­щих лицам, нахо­дя­щим­ся под санк­ци­я­ми, или акти­вов, при­знан­ных дохо­да­ми от неза­кон­но­го поведения.

Целе­вая груп­па будет иметь все воз­мож­но­сти для исполь­зо­ва­ния самых пере­до­вых мето­дов рас­сле­до­ва­ния, вклю­чая ана­лиз дан­ных, отсле­жи­ва­ние крип­то­ва­лю­ты, источ­ни­ки внеш­ней раз­вед­ки и инфор­ма­цию от финан­со­вых регу­ля­то­ров и парт­не­ров из част­но­го сек­то­ра, для выяв­ле­ния слу­ча­ев укло­не­ния от санк­ций и свя­зан­ных с ними уго­лов­ных проступков.

Аре­сты и судеб­ное пре­сле­до­ва­ние будут осу­ществ­лять­ся, если они будут под­твер­жде­ны фак­та­ми и зако­ном. Даже если ответ­чи­ки не могут быть немед­лен­но задер­жа­ны, аре­сты акти­вов и граж­дан­ская кон­фис­ка­ция неза­кон­ных дохо­дов, вклю­чая лич­ную недви­жи­мость, финан­со­вые и ком­мер­че­ские акти­вы, будут исполь­зо­вать­ся для отка­за в ресур­сах, поз­во­ля­ю­щих рос­сий­скую агрес­сию. При необ­хо­ди­мо­сти инфор­ма­ция, собран­ная в ходе рас­сле­до­ва­ний Целе­вой груп­пы, будет пере­да­на меж­ве­дом­ствен­ным и зару­беж­ным парт­не­рам для более точ­но­го выяв­ле­ния акти­вов, на кото­рые рас­про­стра­ня­ют­ся санк­ции и новые эко­но­ми­че­ские контрмеры. 

Опе­ра­тив­ная груп­па KleptoCapture допол­нит рабо­ту транс­ат­лан­ти­че­ской опе­ра­тив­ной груп­пы, объ­яв­лен­ной пре­зи­ден­том и руко­во­ди­те­ля­ми Евро­пей­ской комис­сии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Ита­лии, Вели­ко­бри­та­нии и Кана­ды 26 фев­ра­ля, перед кото­рой сто­ит зада­ча выявить и захва­тить акти­вы. нахо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми лиц и ком­па­ний по все­му миру.

Целе­вую груп­пу KleptoCapture воз­гла­вит опыт­ный про­ку­рор по борь­бе с кор­руп­ци­ей, при­ко­ман­ди­ро­ван­ный к заме­сти­те­лю гене­раль­но­го про­ку­ро­ра из про­ку­ра­ту­ры США по Южно­му окру­гу Нью-Йор­ка. Этот про­ку­рор име­ет боль­шой и успеш­ный опыт рас­сле­до­ва­ния рос­сий­ской орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и воз­вра­ще­ния неза­кон­ных акти­вов. В руко­вод­ство Целе­вой груп­пы вой­дут заме­сти­те­ли дирек­то­ров из отде­лов наци­о­наль­ной без­опас­но­сти и уго­лов­ных дел, а так­же более десят­ка юри­стов из этих отде­лов, а так­же нало­го­во­го отде­ла, граж­дан­ско­го отде­ла и про­ку­ра­ту­ры США по всей стране.

В опе­ра­тив­ную груп­пу вой­дут аген­ты и ана­ли­ти­ки из мно­го­чис­лен­ных пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, вклю­чая ФБР; Служ­ба мар­ша­лов США, Сек­рет­ная служ­ба США; Депар­та­мент внут­рен­ней без­опас­но­сти — рас­сле­до­ва­ния наци­о­наль­ной без­опас­но­сти; IRS – уго­лов­ное рас­сле­до­ва­ние; и Служ­ба поч­то­вой инспек­ции США.

Опе­ра­тив­ная груп­па упол­но­мо­че­на рас­сле­до­вать и пре­сле­до­вать в судеб­ном поряд­ке любые уго­лов­ные пре­ступ­ле­ния, свя­зан­ные с ее мис­си­ей, вклю­чая сго­вор с целью обма­на Соеди­нен­ных Шта­тов путем вме­ша­тель­ства и вос­пре­пят­ство­ва­ния закон­ным функ­ци­ям пра­ви­тель­ства; отмы­ва­ние денег; лож­ные заяв­ле­ния в финан­со­вое учре­жде­ние; бан­ков­ское мошен­ни­че­ство; и раз­лич­ные нало­го­вые пра­во­на­ру­ше­ния. Мак­си­маль­ное нака­за­ние в соот­вет­ствии с неко­то­ры­ми из этих орга­нов вла­сти состав­ля­ет 20 лет лише­ния свободы.

Источ­ник: https://www.justice.gov/

архивные статьи по теме

НЕсогласных по телефону запугивают

Девальвация в ЦА: от валют к президентам

В Казахстане проходят досрочные президентские выборы