fbpx

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Иму­ще­ство в Хэмп­сте­де, север Лон­до­на, где про­жи­ва­ет казах­ский граж­да­нин Нура­ли Али­ев и кото­рое явля­ет­ся пред­ме­том Необъ­яс­ни­мо­го рас­по­ря­же­ния о богат­стве, 12 мар­та 2020 г. (Фото Бен Каут­ры для Сипы через AP Images).

Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся со все­ми эти­ми гряз­ны­ми день­га­ми, при­няв «Необъ­яс­ни­мые при­ка­зы о богат­стве» — серию нор­ма­тив­ных актов, поз­во­ля­ю­щих вла­стям выяв­лять и кон­фис­ко­вы­вать акти­вы, свя­зан­ные с потен­ци­аль­ны­ми слу­ча­я­ми кор­руп­ции и отмы­ва­ния денег. 

Но за три года сво­е­го суще­ство­ва­ния пра­ви­тель­ство пре­сле­до­ва­ло в общей слож­но­сти все­го одно дело по при­ка­зу про­тив жены извест­но­го быв­ше­го бан­ки­ра из Азер­бай­джа­на, кото­рый попал в тупик режи­ма в Баку. Было выяв­ле­но менее 50 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США в подо­зри­тель­ных пла­те­жах- неболь­шая доля всех подо­зри­тель­ных тран­зак­ций, обра­бо­тан­ных бри­тан­ски­ми финан­со­вы­ми инсти­ту­та­ми.

И все же обе­ща­ние UWO теперь может быть осу­ществ­ле­но. В про­шлом меся­це бри­тан­ские сле­до­ва­те­ли из Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью нача­ли судеб­ное раз­би­ра­тель­ство по аре­сту акти­вов, при­над­ле­жа­щих двум род­ствен­ни­кам быв­ше­го дик­та­то­ра Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва: его доче­ри Дари­ги Назар­ба­е­вой и его вну­ку Нура­ли Али­е­ву. 

По дан­ным бри­тан­ских вла­стей двум из них при­над­ле­жат одни из самых доро­гих лон­дон­ских домов — огром­ная квар­ти­ра в Чел­си, особ­няк в Хай­гей­те с видом на один из самых экс­клю­зив­ных гольф-клу­бов во всей Евро­пе и еще один особ­няк непо­да­ле­ку от одно­го из самых доро­гих участ­ков недви­жи­мо­сти в Вели­ко­бри­та­нии, на то, что извест­но как «Ряд мил­ли­ар­де­ров» горо­да — все при­об­ре­те­но с сомни­тель­ным финан­си­ро­ва­ни­ем. Бри­тан­ские сле­до­ва­те­ли утвер­жда­ют, что дома финан­си­ро­ва­лись за счет средств, полу­чен­ных от пре­ступ­ле­ний, совер­шен­ных отцом Али­е­ва, Раха­том Али­е­вым, быв­шим заме­сти­те­лем гла­вы госу­дар­ствен­ной служ­бы без­опас­но­сти Казах­ста­на.

Суще­ству­ет мно­же­ство подоб­ных объ­ек­тов, раз­бро­сан­ных по все­му Лон­до­ну. 

Кор­рум­пи­ро­ван­ные дея­те­ли со все­го мира, вклю­чая пост­со­вет­ские госу­дар­ства, Пер­сид­ский залив и Афри­ку к югу от Саха­ры, исполь­зу­ют элит­ную недви­жи­мость как спо­соб при­дать сво­им неза­кон­ным заво­е­ва­ни­ям види­мость закон­но­сти и сохра­нить воро­ван­ную добы­чу в без­опас­но­сти от насе­ле­ния они гра­бят. 

Толь­ко в Лон­доне десят­ки тысяч объ­ек­тов недви­жи­мо­сти кон­тро­ли­ру­ют­ся офф­шор­ны­ми ком­па­ни­я­ми . В тече­ние мно­гих лет оли­гар­хи и клеп­то­кра­ты, сто­я­щие за эти­ми экс­тра­ва­гант­ны­ми покуп­ка­ми соб­ствен­но­сти, не стал­ки­ва­лись с послед­стви­я­ми сокры­тия сво­их гряз­ных денег. Но судеб­ные про­цес­сы про­тив Али­е­ва и Назар­ба­е­вой в насто­я­щее вре­мя явля­ют­ся важ­ным шагом впе­ред в борь­бе с кор­руп­ци­ей в Вели­ко­бри­та­нии.

Они так­же важ­ны из-за про­фи­ля Али­е­ва и Назар­ба­е­вой. Хотя Назар­ба­ев офи­ци­аль­но ушел в отстав­ку с поста пре­зи­ден­та Казах­ста­на в про­шлом году , он про­дол­жал руко­во­дить поли­ти­кой из-за кулис. Назар­ба­е­ва, мать Нура­ли Али­е­ва, явля­ет­ся дей­ству­ю­щим пред­се­да­те­лем Сена­та Казах­ста­на, и дол­гое вре­мя счи­та­лась потен­ци­аль­ным буду­щим лиде­ром стра­ны.

Готов­ность бри­тан­ско­го пра­ви­тель­ства наце­лить­ся на первую семью Казах­ста­на, осо­бен­но после мно­гих лет, когда он фак­ти­че­ски закры­вал гла­за на свою роль в содей­ствии кор­руп­ци­он­ным сдел­кам, дает мощ­ный сиг­нал о том, что ни одна кор­рум­пи­ро­ван­ная фигу­ра непри­ка­са­е­ма. Один бри­тан­ский сле­до­ва­тель даже пря­мо обви­нил Али­е­ва , кото­рый оце­ни­ва­ет­ся в сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров , в «при­част­ность к отмы­ва­нию денег».

Этот шаг осо­бен­но при­ме­ча­те­лен, учи­ты­вая, что Назар­ба­ев и его режим в тече­ние мно­гих лет пола­га­лись на пиар-ком­па­нии «белых боти­нок» в Лон­доне и Вашинг­тоне, что­бы про­дви­гать имидж Назар­ба­е­ва как доб­ро­же­ла­тель­но­го лиде­ра, кото­рый направ­ля­ет свою стра­ну к какой-то либе­раль­ной демо­кра­тии. 

На самом деле Назар­ба­ев руко­во­дил репрес­сив­ным поли­цей­ским госу­дар­ством, кото­рое запи­ра­ет жур­на­ли­стов и дис­си­ден­тов. 

Быв­ший пре­мьер-министр Тони Блэр стал ини­ци­а­то­ром попы­ток Назар­ба­е­ва отмы­вать свою репу­та­цию, когда Блэр вкла­ды­вал мил­ли­о­ны дол­ла­ров в каче­стве кон­суль­тан­та, что­бы помочь отмыть жесто­кий образ Назар­ба­е­ва . Блэр даже рабо­тал спи­чрай­те­ром Назар­ба­е­ва в то вре­мя , как в 2011 году казах­ские силы без­опас­но­сти застре­ли­ли по мень­шей мере 14 без­оруж­ных демон­стран­тов в горо­де Жана­о­зен на запа­де Казах­ста­на.

Похоже, что в Лондоне меняется понимание его разрушительной роли в глобальных сетях отмывания денег, что позволило процветать сетям клептократов.

Таким обра­зом, яко­бы офшо­ринг Али­е­ва его денег впер­вые появил­ся в 2016 году, когда про­изо­шла утеч­ка так назы­ва­е­мых Панам­ских доку­мен­тов. Сре­ди акти­вов, свя­зан­ных с Али­е­вым в этих мил­ли­о­нах доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской фир­мы Mossack Fonseca, была яхта дли­ной 23 мет­ра под назва­ни­ем Nomad .

Неуди­ви­тель­но, что Али­ев исполь­зо­вал ряд под­став­ных ком­па­ний на Кариб­ских ост­ро­вах для покуп­ки показ­ной лон­дон­ской недви­жи­мо­сти, одна из кото­рых вклю­ча­ет в себя соб­ствен­ный кино­те­атр и под­зем­ный бас­сейн. Соглас­но доку­мен­там, полу­чен­ным сле­до­ва­те­ля­ми отмы­ва­ния денег , бри­тан­ский кре­ди­тор Barclays одоб­рил ипо­те­ку для этих под­став­ных ком­па­ний в 2014 году, когда Али­ев и его жена были назва­ны жиль­ца­ми одно­го из лон­дон­ских особ­ня­ков. «Слож­ность и пред­на­ме­рен­ная неяс­ность спо­со­ба обра­ще­ния с акти­ва­ми Али­е­ва… ука­зы­ва­ет на то, что они име­ли пре­ступ­ное про­ис­хож­де­ние», — заявил один бри­тан­ский сле­до­ва­тель в пись­мен­ных пока­за­ни­ях.

Адво­ка­ты Али­е­ва и Назар­ба­е­ва до сих пор отри­ца­ли обви­не­ния, утвер­ждая, что это несколь­ко неле­по, что Назар­ба­е­ва зара­бо­та­ла свое богат­ство закон­ны­ми сред­ства­ми. На про­шлой неде­ле Высо­кий суд Вели­ко­бри­та­нии откло­нил прось­бу пра­ви­тель­ства об изъ­я­тии соб­ствен­но­сти, посчи­тав, что не было доста­точ­ных дока­за­тельств, под­твер­жда­ю­щих утвер­жде­ние о том, что дома были куп­ле­ны на день­ги Раха­та Али­е­ва. Наци­о­наль­ное агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью пла­ни­ру­ет обжа­ло­вать это дело.

Но даже если Назар­ба­е­вой и Али­е­ву удаст­ся сбе­жать с непо­вре­жден­ным иму­ще­ством, репу­та­ци­он­ный ущерб будет быст­рым как внут­ри стра­ны, так и за рубе­жом. Бри­тан­ские сле­до­ва­те­ли обви­ни­ли не толь­ко веду­щую семью Казах­ста­на в пря­мом отмы­ва­нии денег , но и сами каза­хи, кото­рым гро­зит тюрем­ное заклю­че­ние или, что еще хуже , за рас­сле­до­ва­ние иму­ще­ства семьи Назар­ба­е­ва, — теперь полу­чи­ли совер­шен­но новые под­сказ­ки о том, как пер­вая семья пере­ме­сти­ла их День­ги. По сооб­ще­ни­ям, Назар­ба­е­ва при­влек­ла несколь­ко кри­зис­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных ком­па­ний для реше­ния про­бле­мы. Слу­чай так­же пока­зы­ва­ет, что бри­тан­ские вла­сти теперь гото­вы исполь­зо­вать Необъ­яс­ни­мые При­ка­зы о богат­стве для наце­ли­ва­ния на поли­ти­че­ски свя­зан­ных фигур. По сооб­ще­ни­ям, суще­ству­ет мно­же­ство дру­гих анти­кор­руп­ци­он­ных дел в тру­бо­про­во­де, целью кото­ро­го явля­ют­ся быв­шие чинов­ни­ки из Рос­сии и кор­рум­пи­ро­ван­ные пра­ви­тель­ства в Афри­ке.

Необъ­яс­ни­мые При­ка­зы о богат­стве явля­ют­ся одним из наи­бо­лее мно­го­обе­ща­ю­щих инстру­мен­тов в уси­ли­ях Вели­ко­бри­та­нии по пре­се­че­нию пото­ков гряз­ных денег через ее финан­со­вую систе­му, и их сле­ду­ет тира­жи­ро­вать в дру­гих местах. Напри­мер, ана­ло­гич­ная поли­ти­ка в США ста­нет эффек­тив­ным допол­не­ни­ем к рас­по­ря­же­ни­ям Депар­та­мен­та каз­на­чей­ства по гео­гра­фи­че­ско­му тар­ге­ти­ро­ва­нию , кото­рые вынуж­да­ют поку­па­те­лей недви­жи­мо­сти рас­кры­вать свою лич­ность в несколь­ких юрис­дик­ци­ях по всей стране.

Неза­ви­си­мо от того, что будет даль­ше в деле про­тив Али­е­ва и Назар­ба­е­вой, в Лон­доне , похо­же, наблю­да­ет­ся сдвиг в пони­ма­нии его раз­ру­ши­тель­ной роли в гло­баль­ных сетях отмы­ва­ния денег, что поз­во­ли­ло про­цве­тать клеп­то­кра­ти­че­ским сетям и под­дер­жи­вать режи­мы в таких местах, как Казах­стан и Азер­бай­джан. , Если дело про­тив Али­е­ва и Назар­ба­е­вой будет пер­вым из мно­гих, дру­гие поли­ти­че­ски вли­я­тель­ные, кор­рум­пи­ро­ван­ные дея­те­ли нач­нут чув­ство­вать жар.

Кей­си Мишель — писа­тель, ана­ли­тик и быв­ший жур­на­лист-рас­сле­до­ва­тель в ThinkProgress . Его рабо­ты так­же появи­лись в «Новой рес­пуб­ли­ке», «Внеш­няя поли­ти­ка» и «Атлан­ти­ка», а так­же в дру­гих пуб­ли­ка­ци­ях. Сле­дуй­те за ним в Твит­те­ре на @cjcmichel.

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28684/long-a-hub-for-money-laundering-uk-starts-to-crack-down-on-dirty-money