WSJ: британский суд заморозил активы Утемуратова. При чем тут Аблязов?

По дан­ным WSJ, реше­ние о замо­роз­ке было выне­се­но по запро­су БТА Бан­ка на осно­ве «новых обви­не­ний», пред­став­лен­ных этим финан­со­вым инсти­ту­том судам Англии и Уэль­са по биз­нес-дея­тель­но­сти и соб­ствен­но­сти. Обви­не­ния, сооб­ща­ет газе­та, каса­ют­ся казах­стан­ско­го оли­гар­ха Була­та Уте­му­ра­то­ва. Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, на кото­рые ссы­ла­ет­ся WSJ, пред­ста­ви­те­ли БТА обви­ни­ли биз­не­сме­на в том, что он «вме­сте с 11 дру­ги­ми част­ны­ми лица­ми и ком­па­ни­я­ми помо­гал пря­тать день­ги, укра­ден­ные у банка».

Как сооб­ща­ет изда­ние, сре­ди замо­ро­жен­ных акти­вов — сред­ства на сче­тах в ряде круп­ных ино­стран­ных бан­ков, а так­же ком­па­нии, кото­рые частич­но вла­де­ют оте­ля­ми Ritz-Carlton в Москве, Вене и сто­ли­це Казах­ста­на, и казах­стан­ская фран­ши­за ресто­ра­нов фаст­фу­да Burger King, при­над­ле­жа­щая Уте­му­ра­то­ву и воз­глав­ля­е­мая его сыном Ануаром.

Соглас­но WSJ, это «круп­ней­ший арест», нало­жен­ный дан­ным судом. Он каса­ет­ся акти­вов в шести странах.

Как сооб­ща­ет газе­та, Уте­му­ра­тов отверг обви­не­ния. Изда­ние цити­ру­ет пред­ста­ви­те­ля оли­гар­ха и ком­па­нии «Вер­ный Капи­тал», кото­рой кос­нул­ся арест и клю­че­вым акци­о­не­ром кото­рой явля­ет­ся Уте­му­ра­тов. Оль­га Абд­рах­ма­но­ва заяви­ла, что обви­не­ния в англий­ском суде «осно­ва­ны на лож­ных доку­мен­тах, предо­став­лен­ных БТА Бан­ком и его адво­ка­та­ми». Она пообе­ща­ла, что сто­ро­на биз­не­сме­на будет пода­вать апел­ля­цию и тре­бо­вать отме­ны ареста.

В БТА Бан­ке, пишет WSJ, «при­вет­ство­ва­ли судеб­ное реше­ние, но отка­за­лись от даль­ней­ших комментариев».

ДЕЛО БТА БАНКА И ЕГО ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Как напо­ми­на­ет WSJ, «при­над­ле­жа­щий госу­дар­ству» БТА Банк на про­тя­же­нии мно­гих лет обви­ня­ет сво­е­го быв­ше­го гла­ву Мух­та­ра Абля­зо­ва в том, что он «украл и отмыл через под­став­ные ком­па­нии по все­му миру более шести мил­ли­ар­дов дол­ла­ров». Судеб­ные тяж­бы, свя­зан­ные с эти­ми обви­не­ни­я­ми, затра­ги­ва­ют не толь­ко Бри­та­нию, но и США, а так­же более десят­ка дру­гих стран. На мно­го­лет­ние судеб­ные раз­би­ра­тель­ства «сто­ро­ны потра­ти­ли десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров на луч­ших адво­ка­тов и част­ных сыщи­ков», сооб­ща­ет WSJ.

В 2017 году Абля­зо­ва заоч­но при­го­во­ри­ли на родине к 20 годам тюрь­мы по делу о пред­по­ла­га­е­мых хище­ни­ях из БТА. В 2019 году ему так­же заоч­но вынес­ли при­го­вор о пожиз­нен­ном заклю­че­нии по обви­не­нию в «убий­стве» его быв­ше­го бизнес-партнера.

«Гос­по­дин Абля­зов полу­чил кон­троль над БТА в 2004 году после того, как его дело­вой парт­нер умер в резуль­та­те стран­но­го про­ис­ше­ствия во вре­мя охо­ты на вол­ка. Позд­нее банк пере­шел под кон­троль казах­стан­ско­го пра­ви­тель­ства, кото­рое заяви­ло, что [Абля­зов] и его помощ­ни­ки укра­ли мил­ли­ар­ды путем серии мошен­ни­че­ских зай­мов», — опи­сы­ва­ет те собы­тия WSJ.

Сам Мух­тар Абля­зов, бежав­ший из Казах­ста­на в 2009 году и в насто­я­щее вре­мя про­жи­ва­ю­щий во Фран­ции, где в октяб­ре теку­ще­го года полу­чил поли­ти­че­ское убе­жи­ще, отвер­га­ет все обви­не­ния, назы­вая их местью за его поли­ти­че­скую деятельность.

В 2013 году, будучи в бегах, быв­ший бан­кир осно­вал дви­же­ние «Демо­кра­ти­че­ский выбор Казах­ста­на», целью кото­ро­го, по сло­вам его сто­рон­ни­ков, явля­ет­ся про­ве­де­ние демо­кра­ти­че­ских реформ в стране. Это дви­же­ние в 2018 году реше­ни­ем казах­стан­ско­го суда было объ­яв­ле­но «экс­тре­мист­ским» и запре­ще­но. После выне­се­ния это­го судеб­но­го реше­ния, кото­рое не было опуб­ли­ко­ва­но, сто­рон­ни­ки ДВК под­вер­га­ют­ся поли­ти­че­ско­му дав­ле­нию и пре­сле­до­ва­ни­ям на родине.

Дру­ги­ми фигу­ран­та­ми дел, свя­зан­ных с обви­не­ни­я­ми со сто­ро­ны БТА Бан­ка, явля­ют­ся чле­ны семьи Вик­то­ра Хра­пу­но­ва, быв­ше­го казах­стан­ско­го высо­ко­по­став­лен­но­го чинов­ни­ка, так­же бежав­ше­го из стра­ны и про­жи­ва­ю­ще­го в Швей­ца­рии. Он при­хо­дит­ся Абля­зо­ву сва­том. БТА, в част­но­сти, обви­ня­ет Илья­са Хра­пу­но­ва, пасын­ка Вик­то­ра Хра­пу­но­ва, экс-аки­ма Алма­ты, и зятя Абля­зо­ва (Ильяс женат на доче­ри экс-бан­ки­ра Мадине), в том, что тот «содей­ство­вал» сво­е­му тестю в отмы­ва­нии средств. Как напо­ми­на­ет WSJ, в 2012 году бри­тан­ский суд при­нял реше­ние в поль­зу БТА отно­си­тель­но акти­вов на 4,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, имев­ших отно­ше­ние к Абля­зо­ву и Храпунову-младшему.

Сам Ильяс Хра­пу­нов так­же отри­ца­ет все обви­не­ния, назы­вая их «местью» за род­ствен­ные свя­зи с Абля­зо­вым. WSJ цити­ру­ет ответ его адво­ка­тов на свой запрос о ком­мен­та­рии. В пись­ме новые обви­не­ния по это­му делу назва­ны «сме­хо­твор­ны­ми», «фик­тив­ны­ми», осно­ван­ны­ми на «сфаб­ри­ко­ван­ных доку­мен­тах». Ильяс Хра­пу­нов, сооб­ща­ет изда­ние, заявил, что их целью явля­ет­ся «устра­не­ние Уте­му­ра­то­ва как поли­ти­че­ско­го оппо­нен­та» путем обви­не­ний в «содей­ствии вра­гу режи­ма номер 1, гос­по­ди­ну Аблязову».

КТО ТАКОЙ БУЛАТ УТЕМУРАТОВ?

О том, что про­тив Уте­му­ра­то­ва подан иск в Англии, на сво­ей стра­ни­це в Facebook’е одним из пер­вых сооб­щил сам Абля­зов. В посте 29 нояб­ря он, в част­но­сти, напи­сал: «…про­тив Була­та Уте­му­ра­то­ва выдви­ну­ты обви­не­ния, что он яко­бы помо­гал скры­вать акти­вы мне, Мух­та­ру Абля­зо­ву». В пря­мом эфи­ре на сво­ей стра­ни­це экс-бан­кир назвал это обви­не­ние «фан­та­сти­че­ским».

Абля­зов утвер­ждал так­же, что к про­ис­хо­дя­ще­му «при­ча­стен» пред­се­да­тель коми­те­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти Карим Маси­мов, и заяв­лял, что целью явля­ет­ся «уни­что­жить физи­че­ски и финан­со­во… дав­не­го сопер­ни­ка и про­тив­ни­ка в борь­бе за власть».

Быв­ший гла­ва БТА Бан­ка наста­и­вал так­же, что Уте­му­ра­тов «или нахо­дит­ся под домаш­ним аре­стом, или запре­том поки­дать Казахстан».

Ком­па­ния «Вер­ный Капи­тал» высту­пи­ла с ком­мен­та­ри­я­ми на сле­ду­ю­щий день, 30 нояб­ря. Ее пред­ста­ви­те­ли утвер­жда­ли, что Уте­му­ра­тов «нахо­дит­ся в Нур-Сул­тане и про­дол­жа­ет рабо­ту с фоку­сом на обще­ствен­ную дея­тель­ность», но при­зна­ли, что он и ряд дру­гих лиц ста­ли ответ­чи­ка­ми по делу в бри­тан­ском суде.

«Дан­ный иск был пер­во­на­чаль­но предъ­яв­лен АО “БТА Банк” к Мух­та­ру Абля­зо­ву и [зятю Абля­зо­ва] Илья­су Хра­пу­но­ву в 2015 году. В соот­вет­ствии с после­до­вав­шим за ним рас­ши­ре­ни­ем спис­ка ответ­чи­ков в их состав в нояб­ре 2020 года были вклю­че­ны Булат Уте­му­ра­тов и ряд лиц, вхо­дя­щих в его биз­нес-струк­ту­ру», — гово­рит­ся в отве­те ком­па­нии «Вер­ный Капитал».

«Вни­ма­ние БТА к г‑ну Уте­му­ра­то­ву — новый пово­рот в деле, в кото­ром участ­ву­ют вли­я­тель­ные игро­ки дело­вой и поли­ти­че­ской сфер Казах­ста­на», — заклю­ча­ет в свя­зи с про­ис­хо­дя­щим WSJ.

По дан­ным аме­ри­кан­ско­го изда­ния, в насто­я­щее вре­мя 62-лет­ний Уте­му­ра­тов зани­ма­ет 764‑е место в спис­ке бога­тей­ших людей мира, с состо­я­ни­ем в 2,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Но, отме­ча­ет WSJ, пред­ста­ви­тель биз­не­сме­на, Оль­га Абд­рах­ма­но­ва, заяви­ла, что в реаль­но­сти его капи­тал «оце­ни­ва­ет­ся в 3,2 мил­ли­ар­да долларов».

По дан­ным жур­на­ла «Forbes — Казах­стан», Уте­му­ра­тов так­же чет­вер­тый в спис­ке 50 бога­тей­ших людей стра­ны. Как сооб­ща­ет жур­нал, биз­нес­мен кон­тро­ли­ру­ет ForteBank — вхо­дит в трой­ку круп­ней­ших бан­ков Казах­ста­на по раз­ме­ру акти­вов (дан­ные за май), на конец 2019 года раз­ме­ры акти­вов бан­ка состав­ля­ли 2,07 мил­ли­ар­да тен­ге, — вла­де­ет так­же акти­ва­ми в гор­но-метал­лур­ги­че­ской и неф­те­га­зо­вой отрас­лях и в сфе­ре телекоммуникаций.

В 2006–2008 годах Уте­му­ра­тов зани­мал долж­ность управ­ля­ю­ще­го дела­ми Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, кото­рый в ту пору был пре­зи­ден­том Казах­ста­на, а затем его вне­штат­но­го советника.

Абд­рах­ма­но­ва, как заяв­ля­ет WSJ, «пре­умень­ши­ла зна­че­ние сооб­ще­ний мест­ных СМИ о том, что биз­нес­мен дру­жил с быв­шим пре­зи­ден­том [Назар­ба­е­вым], заявив, что те ско­рее были партнерами».

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»