ФАТФ

Иссле­до­ва­ние непред­ви­ден­ных послед­ствий Груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег ука­жет на необ­хо­ди­мые рефор­мы, кото­рые наблю­да­тель­ный орган не захо­чет проводить. Ранее в этом году Груп­па раз­ра­бот­ки...

В Казах­стане по реко­мен­да­ции груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег (ФАТФ) гото­вят про­ект зако­но­да­тель­ных попра­вок, кото­рые поз­во­лят осу­ществ­лять финан­со­вый мони­то­ринг в отно­ше­нии пре­зи­ден­тов дру­гих стран,...