12 C
Астана
27 июля, 2021

ФАТФ

АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПОЛИТИКА

ФАТФ перечисляет три ключевые проблемы, которые Мальта должна решить, чтобы вывести ее из серого списка

Editor
Поче­му Маль­та зане­се­на в серый спи­сок и что необ­хо­ди­мо сде­лать, что­бы исклю­чить ее из это­го списка? Маль­та долж­на улуч­шить выпол­не­ние трех клю­че­вых задач по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег,...
НОВОСТИ ПОЛИТИКА

В Казахстане готовят поправки, разрешающие проверять финансы президентов других стран

Editor
В Казах­стане по реко­мен­да­ции груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег (ФАТФ) гото­вят про­ект зако­но­да­тель­ных попра­вок, кото­рые поз­во­лят осу­ществ­лять финан­со­вый мони­то­ринг в отно­ше­нии пре­зи­ден­тов дру­гих стран,...