18 C
Астана
17 мая, 2021

Панамские документы

ICTK КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ

Кипр, Гана и Кения присоединяются к растущему списку стран, создающих реестры бенефициарных собственников.

Editor
Скан­дал с Панам­ски­ми доку­мен­та­ми помог создать «эффект снеж­но­го кома» меж­ду­на­род­ной осве­дом­лен­но­сти о том, как ано­ним­ные кор­по­ра­тив­ные сред­ства могут спо­соб­ство­вать укло­не­нию от упла­ты нало­гов, кор­руп­ции и пре­ступ­но­сти, гово­рят адвокаты....
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Возмещение доходов Panama Papers достигло 1,36 миллиарда долларов, так как расследования продолжаются

Editor
Спустя пять лет после того, как Панамские документы были впервые опубликованы, власти все еще возвращают упущенные налоги и преследуют правонарушителей, выявленных в ходе глобального расследования. Пра­ви­тель­ства все­го...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Борьба с офшорной преступностью будет долгой кампанией

Editor
В пятую годовщину выпуска Панамских документов эксперты говорят, что есть прогресс в борьбе с грязными деньгами, но необходимо гораздо больше. В мае 2016 года, через несколь­ко недель...
Panama Papers ИНСАЙДЫ НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (секреты грязных денег)

Editor
Опасно близко Турец­кая еже­днев­ная газе­та «Джум­х­ури­ет» 24 июня опуб­ли­ко­ва­ла фото­гра­фии шести граж­дан Тур­ции, име­на кото­рых были опуб­ли­ко­ва­ны в «Панам­ских доку­мен­тах». Этим про­стым заяв­ле­ни­ем газе­та нача­ла серию...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Известная налоговая гавань Британских Виргинских островов вводит публичный реестр владельцев компаний

Editor
Правила секретности территории уже давно привлекают преступников, и созданные секретные компании фигурируют в нескольких расследованиях ICIJ, посвященных офшорным финансам. На Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, попу­ляр­ном нало­го­вом убе­жи­ще, где...
Panama Papers НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ

В США предъявили обвинения четырем фигурантам «панамского досье»

Editor
Мини­стер­ство юсти­ции США во втор­ник предъ­яви­ло обви­не­ния в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях четы­рем фигу­ран­там “панам­ско­го досье”. “Граж­да­нин США Ричард Гаф­фи, Рам­зес Оуэнс из Пана­мы, Дирк Брау­эр и Харальд Йоахим фон...
ЗАГРАНБЮРО ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Панамские досье: 3 казахстанских следа в офшорном скандале

Editor
Внук пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Нура­ли Али­ев ока­зал­ся пер­вым круп­ным биз­не­сме­ном из Цен­траль­ной Азии, на кото­ро­го в нача­ле апре­ля это­го года обра­ти­ли вни­ма­ние участ­ни­ки меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей...