Pandora Papers: сингапурский миллиардер индийского происхождения, связанный с влиятельными людьми, отправляется за границу
51-летний уроженец Индии Арвинд Тику, занявший 18‑е место в рейтинге самых богатых людей Сингапура с ценой в сети Интернет в 2,2 миллиарда долларов в 2021 году, основал в Сингапуре компанию The Sai Charan Funding Holding Belief, в состав которой входит Auctus Investments Ltd, фирма с Британских Виргинских островов, является основным финансирующим холдингом, владеющим автомобилем с имуществом в размере 199,4 миллиона долларов, представляет информацию Trident Belief, всемирной компании со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
Тику — не просто еще один бизнесмен. Среди его партнеров по предприятию — председатель правления крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal Л.Н. Миттал и зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев.
Принимая во внимание, что проверка учетных данных с использованием службы World-Verify, предоставляемой Thomson Reuters, Trident Belief пометила Тику красным флажком, учитывая его связь с Кулибаевым и Митталом (каждым из политически незащищенных лиц), и потребовала проведения расширенной юридической проверки. Он зарекомендовал себя как полезный собственник KazStroyService International BV, организации, управляемой Tiku, LN Mittal, Тимуром Кулибаевым и Goldman Sachs.
The Indian Express независимо подтвердил это. В годовом отчете британской компании Nostrum Oil and Fuel за 2013 год KSS International выделяется как организация, не управляемая напрямую четверкой, а также как фактический держатель 26,6% британской компании.
Представляя его в числе 50 самых богатых в Сингапуре, Forbes заявил, что Тику покинул Индию, когда ему было 18 лет, чтобы проверить машиностроение в России, и работал торговцем сырьевыми товарами до того, как начал заниматься нефтью и топливом в Казахстане.
Пока мы говорим, он является основателем и председателем группы AT Capital Pte Ltd, сингапурской фирмы по обеспечению справедливости, с недвижимостью на 2,5 миллиарда долларов, развернутой во всех секторах, сопоставимых с недвижимостью, гостиничным бизнесом, чистыми активами, проектированием и строительством.
Отвечая на вопросы индийской категориальной газеты, Хиуэл Филлип, нормальный советник, AT Capital Pte Ltd, заявил: «Г‑н. Тику был индийским нерезидентом с 1998 года. Группа AT Capital не должна быть владельцем KSS International. Группа AT Capital купила свое любопытство в KSS в 2018 году одновременно с другими акционерами вместе с Goldman Sachs ».
Tiku организует The Sai Charan Belief на Нормандских островах, Гернси, в августе 2011 года. Доверенное лицо Sai Charan Belief — Commonplace Chartered Belief (Гернси) с ограничениями. По собственному усмотрению, Тику может организовать планирование собственности, которая также может быть «Учредителем» и «Конечным полезным владельцем». Проще говоря, он владеет всем имуществом, закрепленным за Верой. Согласно документам, его супруга Нихарика Тику является «Защитником» веры. Auctus Investments является владельцем счета для этой веры.
В то время как «Учредитель» — это человек, который объединяет веру, «Защитник» обычно контролирует попечителя. Доверительный управляющий, в данном случае Commonplace Chartered Belief (Guernsey) Ltd, управляет всеми делами веры, главным образом, на основании указаний «Поселенца» — Арвинда Тику.
Филипп заявил, что группа AT Capital принадлежит двум безотзывным дискреционным трастам, одним из которых является The Sai Charan Funding Holding Belief. «Бенефициары трастов, установленных г‑ном Тику, олицетворяют исключительно его самого и его близких членов семьи, а не других лиц», — заявил он.
На вопрос, все ли имущество было задекларировано, Филипп ответил: «Все соответствующее имущество / доходы, которые необходимо раскрывать в налоговом отделе Индии, Сингапура и / или других налоговых юрисдикций, были задекларированы и выплачены».
Auctus Investments, компания на Британских Виргинских островах, включенная в феврале 2013 года, владеет портфелем финансирования, хранящимся в филиалах Commonplace Chartered Financial в Гонконге и Сингапуре. Сюда входят денежные счета, облигации, акции и паевые инвестиционные фонды на сумму 199,7 миллиона долларов. Доверительный управляющий Sai Charan Belief — Commonplace Chartered Belief (Guernsey) Ltd — предложил номинальных акционеров, администраторов и секретарей Auctus Investments за определенную плату. Арвинд Тику и попечитель названы «полезными домовладельцами» этой финансирующей фирмы.
Auctus Investments является единственным реальным акционером в ряде корпораций вместе с двумя корпорациями Британских Виргинских островов, Starlet Group Holdings Inc и Swift Ventures Belongings Ltd.
Эти две корпорации на Британских Виргинских островах работают в основном с личным недвижимым имуществом и счетами финансовых учреждений в Великобритании, и «полезный собственник» для каждой из них — The Sai Charan Belief. Старлет, представленная в документах, владеет недвижимостью в Лондоне за 34,7 миллиона долларов, а Свифт — снова в Лондоне за 1,9 миллиона долларов.
Помимо этих двух, Auctus Investments и Арвинд Тику также называются «полезными домовладельцами» компании AT Investments Ltd, которая владеет недвижимостью на сумму около 26 миллионов долларов. Тику также может быть полезным владельцем Darley Central Asia Ltd, название которой было изменено на Painite Holdings Ltd с апреля 2017 года, поскольку ее финансирование осуществлялось не в Азии.
