Pandora Papers вызывает больше международных призывов к расследованию, поскольку давление на лидеров просочившейся информации усиливается

Офи­ци­аль­ные лица более чем десят­ка стран при­зва­ли про­ве­сти рас­сле­до­ва­ния в свя­зи с круп­ней­шей в исто­рии утеч­кой из офшор­ной зоны.

Поли­ти­ки и лиде­ры, чьи тай­ные дела рас­кры­ва­ют­ся в Доку­мен­тах Пан­до­ры , стал­ки­ва­ют­ся с рас­ту­щей кри­ти­кой и про­вер­кой, и все боль­ше пра­ви­тельств по все­му миру обе­ща­ют про­ве­сти рас­сле­до­ва­ния после круп­ней­шей в исто­рии утеч­ки инфор­ма­ции из офшоров.

С вос­кре­се­нья, когда Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей и дру­гие медиа-парт­не­ры нача­ли пуб­ли­ко­вать пер­вые ста­тьи, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны или руко­во­ди­те­ли в Индии, Испа­нии, Ирлан­дии, Мек­си­ке, Гер­ма­нии, Паки­стане, Бол­га­рии, Австра­лии, Бра­зи­лии, Шри-Лан­ке, Параг­вае и Пана­ме име­ют поклял­ся при­нять меры.

The Pandora Papers — это самая круп­ная утеч­ка запи­сей из нало­го­вых убе­жищ и круп­ней­шее жур­на­лист­ское сотруд­ни­че­ство. Рас­сле­до­ва­ние выяв­ля­ет сек­рет­ные сдел­ки и скры­тые акти­вы более 330 поли­ти­ков и высо­ко­по­став­лен­ных госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков в более чем 90 стра­нах и тер­ри­то­ри­ях, вклю­чая руко­во­ди­те­лей 35 стран.

Лиде­ры, ука­зан­ные в утеч­ке, заня­ли обо­ро­ни­тель­ную позицию.

Пре­зи­дент Чили Себастьян Пинье­ра , один из трех нынеш­них глав лати­но­аме­ри­кан­ских госу­дарств, свя­зан­ных с Доку­мен­та­ми Пан­до­ры, про­вел в поне­дель­ник в сво­ем пре­зи­дент­ском двор­це пресс-кон­фе­рен­цию, посвя­щен­ную репор­та­жу о спор­ной ком­мер­че­ской сдел­ке, выяв­лен­ной в ходе рас­сле­до­ва­ния. Он отри­цал кон­фликт инте­ре­сов и ска­зал, что инфор­ма­ция уже ста­ла общедоступной.

В Малай­зии лидер оппо­зи­ции Анвар Ибра­гим в поне­дель­ник подал в ниж­нюю пала­ту пар­ла­мен­та сроч­ное хода­тай­ство с прось­бой обсу­дить раз­об­ла­че­ния Pandora Papers, кото­рые вклю­ча­ют подроб­но­сти об офшор­ных финан­со­вых акти­вах и дело­вых парт­не­рах быв­ше­го мини­стра финан­сов Дай­ма Зай­нуд­ди­на, по сло­вам парт­не­ра ICIJ Малайакини. .

В заяв­ле­нии пре­зи­дент Кении Уху­ру Кеньят­та ска­зал, что обра­тит­ся к раз­об­ла­че­нию доку­мен­тов Пан­до­ры после воз­вра­ще­ния из загра­нич­но­го визита.

«Эти отче­ты будут иметь боль­шое зна­че­ние для повы­ше­ния финан­со­вой про­зрач­но­сти и откры­то­сти, кото­рые нам необ­хо­ди­мы в Кении и во всем мире», — ска­зал Кеньят­та. Кеньят­та и его семья не отве­ти­ли более чем на дюжи­ну элек­трон­ных писем, теле­фон­ных звон­ков и сооб­ще­ний в WhatsApp до пуб­ли­ка­ции рас­сле­до­ва­ния Pandora Papers, кото­рое выяви­ло обшир­ные офф­шор­ные вла­де­ния его семьи.

В Параг­вае быв­ший пре­зи­дент Орас­ио Кар­тес внес поправ­ки в свои фор­мы пуб­лич­но­го рас­кры­тия инфор­ма­ции, доба­вив офшор­ную ком­па­нию, кото­рой он вла­дел, но не декла­ри­ро­вал во вре­мя сво­е­го пре­зи­дент­ства после вопро­сов от парт­не­ров ICIJ, ABC Color .

Сре­ди мно­гих офи­ци­аль­ных лиц, про­ком­мен­ти­ро­вав­ших рас­сле­до­ва­ние, есть пре­зи­дент Евро­пей­ской комис­сии Урсу­ла фон дер Ляй­ен, кото­рая осу­ди­ла прак­ти­ку, изло­жен­ную в «Доку­мен­тах Пан­до­ры», и заяви­ла, что ЕС дол­жен делать боль­ше для борь­бы с укло­не­ни­ем от упла­ты нало­гов и агрес­сив­ным нало­го­вым планированием.

Высту­пая на меро­при­я­тии в поне­дель­ник в Фин­лян­дии, фон дер Ляй­ен ска­зал, что «укло­не­ние от упла­ты нало­гов и агрес­сив­ное нало­го­вое пла­ни­ро­ва­ние совер­шен­но недопустимы».

«У нас в Евро­пей­ском сою­зе одни из самых высо­ких стан­дар­тов нало­го­вой про­зрач­но­сти в мире, но, как мы видим, это­го недо­ста­точ­но, тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ная рабо­та», — ска­за­ла она.

В Гер­ма­нии министр финан­сов Гес­се­на, шта­та, кото­рый ранее ана­ли­зи­ро­вал доку­мен­ты Панам­ских доку­мен­тов, заявил , что его коман­да гото­ва изу­чить отче­ты Pandora Papers.

«Если доку­мен­ты Пан­до­ры содер­жат дока­за­тель­ства нало­го­вых пре­ступ­ле­ний, мы будем после­до­ва­тель­но их пре­сле­до­вать», — ска­зал министр финан­сов шта­та Май­кл Бодденберг.

Пресс-сек­ре­тарь пре­зи­ден­та США Джо Бай­де­на сооб­щил жур­на­ли­стам, что Белый дом озна­ко­мил­ся с отче­та­ми Pandora Papers и что пре­зи­дент наме­рен уси­лить борь­бу США с финан­со­вой преступностью.

Так­же в поне­дель­ник мини­стер­ство финан­сов Индии объ­яви­ло, что рас­сле­ду­ет индий­ские име­на, рас­кры­тые в утеч­ке, и при­мет «соот­вет­ству­ю­щие меры». В нем так­же гово­рит­ся, что по состо­я­нию на про­шлый месяц индий­ские вла­сти выяви­ли нерас­кры­тые акти­вы на сум­му 2,7 мил­ли­ар­да дол­ла­ров после рас­сле­до­ва­ний ICIJ Panama Papers и Paradise Papers.

В мини­стер­стве заяви­ли, что «утеч­ки, появ­ля­ю­щи­е­ся в СМИ под назва­ни­ем« PANDORA PAPERS », будут отсле­жи­вать­ся» меж­ве­дом­ствен­ной целе­вой груп­пой, в кото­рую вхо­дит Груп­па финан­со­вой раз­вед­ки стра­ны, кото­рая отсле­жи­ва­ет финан­со­вые преступления.

Через несколь­ко часов после пуб­ли­ка­ции Pandora Papers гол­ланд­ские финан­со­вые вла­сти заяви­ли, что изу­чат резуль­та­ты Pandora Papers, «что­бы оце­нить нало­го­вые послед­ствия для пар­тий, бази­ру­ю­щих­ся в Нидер­лан­дах», соглас­но заяв­ле­нию, опуб­ли­ко­ван­но­му для прес­сы. Гол­ланд­ские оппо­зи­ци­он­ные зако­но­да­те­ли при­зва­ли мини­стра финан­сов Воп­ке Хекс­т­ра отве­тить на вопро­сы о его офшор­ных сдел­ках, рас­кры­тые в пуб­ли­ка­ци­ях Trouw, FD и Investico.

«Конеч­но, неуди­ви­тель­но, что эли­та дей­ству­ет таким обра­зом», — ска­за­ла Лили­ан Мари­нис­сен, поли­тик Гол­ланд­ской соци­а­ли­сти­че­ской пар­тии. «Но тот факт, что министр финан­сов зани­ма­ет­ся этим таким обра­зом, застав­ля­ет заду­мать­ся о том, насколь­ко убе­ди­тель­ным может быть этот министр в борь­бе с укло­не­ни­ем от упла­ты налогов».

Заме­сти­тель пре­мьер-мини­стра Ирлан­дии заявил, что пра­ви­тель­ство закро­ет любые лазей­ки в нало­го­вом или кор­по­ра­тив­ном зако­но­да­тель­стве, кото­рые поз­во­лят людям или ком­па­ни­ям исполь­зо­вать стра­ну в каче­стве нало­го­во­го убежища.

Ирлан­дия была одним из круп­ней­ших нало­го­вых убе­жищ для транс­на­ци­о­наль­ных ком­па­ний. «На пер­вый взгляд может пока­зать­ся, что неко­то­рые из дого­во­рен­но­стей, кото­рые могут быть направ­ле­ны в Ирлан­дию, очень сомни­тель­ны», — заявил в поне­дель­ник заме­сти­тель пре­мьер-мини­стра Ирлан­дии Лео Варад­кар. «Мы опре­де­лен­но не хотим быть частью цепоч­ки поста­вок, кото­рую люди исполь­зу­ют для сокры­тия сво­их акти­вов. Для нас в этом нет ниче­го, мы не хотим ниче­го в этом делать ».

Вице-пре­мьер-министр Мон­те­нер­гии Дри­тан Аба­зо­вич заявил, что поли­ция гото­ва про­ве­сти рас­сле­до­ва­ние пред­по­ла­га­е­мой неза­кон­ной дея­тель­но­сти пре­зи­ден­та Чер­но­го­рии Мило Джу­ка­но­ви­ча и его сына Бла­зо . Пре­мьер-министр Здрав­ко Кри­во­ка­пич напи­сал в Твит­те­ре, что при­зы­ва­ет про­ку­ра­ту­ру отре­а­ги­ро­вать и поста­вить под сомне­ние выво­ды в отно­ше­нии Джунаковича.

В поне­дель­ник про­крем­лев­ский акти­вист СМИ объ­явил, что он офи­ци­аль­но тре­бу­ет, что­бы ICIJ была при­зна­на «неже­ла­тель­ной» орга­ни­за­ци­ей в Рос­сии, что фак­ти­че­ски поме­ша­ло бы рос­сий­ским груп­пам участ­во­вать в сотруд­ни­че­стве ICIJ.

Если такой шаг ока­жет­ся успеш­ным, сотруд­ни­че­ство с ICIJ в Рос­сии ста­нет уго­лов­ным пре­ступ­ле­ни­ем, и даже обмен ссыл­ка­ми на веб-сайт ICIJ ста­нет неза­кон­ным. Этот шаг после­до­вал за пуб­ли­ка­ци­ей ICIJ и его парт­не­ра­ми офшор­ных хол­дин­гов и свя­зей клю­че­вых фигур из бли­жай­ше­го окру­же­ния пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Путина.

Источ­ник: https://www.icij.org/