6 C
Астана
25 октября, 2021
Image default

Pandora Papers: сингапурский миллиардер индийского происхождения, связанный с влиятельными людьми, отправляется за границу

51-лет­ний уро­же­нец Индии Арвинд Тику, заняв­ший 18‑е место в рей­тин­ге самых бога­тых людей Син­га­пу­ра с ценой в сети Интер­нет в 2,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в 2021 году, осно­вал в Син­га­пу­ре ком­па­нию The Sai Charan Funding Holding Belief, в состав кото­рой вхо­дит Auctus Investments Ltd, фир­ма с Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов, явля­ет­ся основ­ным финан­си­ру­ю­щим хол­дин­гом, вла­де­ю­щим авто­мо­би­лем с иму­ще­ством в раз­ме­ре 199,4 мил­ли­о­на дол­ла­ров, пред­став­ля­ет инфор­ма­цию Trident Belief, все­мир­ной ком­па­нии со штаб-квар­ти­рой на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

Тику — не про­сто еще один биз­нес­мен. Сре­ди его парт­не­ров по пред­при­я­тию — пред­се­да­тель прав­ле­ния круп­ней­шей в мире метал­лур­ги­че­ской ком­па­нии ArcelorMittal Л.Н. Мит­тал и зять быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Тимур Кулибаев.

При­ни­мая во вни­ма­ние, что про­вер­ка учет­ных дан­ных с исполь­зо­ва­ни­ем служ­бы World-Verify, предо­став­ля­е­мой Thomson Reuters, Trident Belief поме­ти­ла Тику крас­ным флаж­ком, учи­ты­вая его связь с Кули­ба­е­вым и Мит­та­лом (каж­дым из поли­ти­че­ски неза­щи­щен­ных лиц), и потре­бо­ва­ла про­ве­де­ния рас­ши­рен­ной юри­ди­че­ской про­вер­ки. Он заре­ко­мен­до­вал себя как полез­ный соб­ствен­ник KazStroyService International BV, орга­ни­за­ции, управ­ля­е­мой Tiku, LN Mittal, Тиму­ром Кули­ба­е­вым и Goldman Sachs.

The Indian Express неза­ви­си­мо под­твер­дил это. В годо­вом отче­те бри­тан­ской ком­па­нии Nostrum Oil and Fuel за 2013 год KSS International выде­ля­ет­ся как орга­ни­за­ция, не управ­ля­е­мая напря­мую чет­вер­кой, а так­же как фак­ти­че­ский дер­жа­тель 26,6% бри­тан­ской компании.

Пред­став­ляя его в чис­ле 50 самых бога­тых в Син­га­пу­ре, Forbes заявил, что Тику поки­нул Индию, когда ему было 18 лет, что­бы про­ве­рить маши­но­стро­е­ние в Рос­сии, и рабо­тал тор­гов­цем сырье­вы­ми това­ра­ми до того, как начал зани­мать­ся нефтью и топ­ли­вом в Казахстане.

Доку­мент, кото­рый назы­ва­ет Арвин­да Тику полез­ным владельцем.

Пока мы гово­рим, он явля­ет­ся осно­ва­те­лем и пред­се­да­те­лем груп­пы AT Capital Pte Ltd, син­га­пур­ской фир­мы по обес­пе­че­нию спра­вед­ли­во­сти, с недви­жи­мо­стью на 2,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, раз­вер­ну­той во всех сек­то­рах, сопо­ста­ви­мых с недви­жи­мо­стью, гости­нич­ным биз­не­сом, чисты­ми акти­ва­ми, про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и строительством.

Отве­чая на вопро­сы индий­ской кате­го­ри­аль­ной газе­ты, Хиуэл Фил­лип, нор­маль­ный совет­ник, AT Capital Pte Ltd, заявил: «Г‑н. Тику был индий­ским нере­зи­ден­том с 1998 года. Груп­па AT Capital не долж­на быть вла­дель­цем KSS International. Груп­па AT Capital купи­ла свое любо­пыт­ство в KSS в 2018 году одно­вре­мен­но с дру­ги­ми акци­о­не­ра­ми вме­сте с Goldman Sachs ».

Tiku орга­ни­зу­ет The Sai Charan Belief на Нор­манд­ских ост­ро­вах, Герн­си, в авгу­сте 2011 года. Дове­рен­ное лицо Sai Charan Belief — Commonplace Chartered Belief (Герн­си) с огра­ни­че­ни­я­ми. По соб­ствен­но­му усмот­ре­нию, Тику может орга­ни­зо­вать пла­ни­ро­ва­ние соб­ствен­но­сти, кото­рая так­же может быть «Учре­ди­те­лем» и «Конеч­ным полез­ным вла­дель­цем». Про­ще гово­ря, он вла­де­ет всем иму­ще­ством, закреп­лен­ным за Верой. Соглас­но доку­мен­там, его супру­га Ниха­ри­ка Тику явля­ет­ся «Защит­ни­ком» веры. Auctus Investments явля­ет­ся вла­дель­цем сче­та для этой веры.

В то вре­мя как «Учре­ди­тель» — это чело­век, кото­рый объ­еди­ня­ет веру, «Защит­ник» обыч­но кон­тро­ли­ру­ет попе­чи­те­ля. Дове­ри­тель­ный управ­ля­ю­щий, в дан­ном слу­чае Commonplace Chartered Belief (Guernsey) Ltd, управ­ля­ет все­ми дела­ми веры, глав­ным обра­зом, на осно­ва­нии ука­за­ний «Посе­лен­ца» — Арвин­да Тику.

Филипп заявил, что груп­па AT Capital при­над­ле­жит двум без­от­зыв­ным дис­кре­ци­он­ным трас­там, одним из кото­рых явля­ет­ся The Sai Charan Funding Holding Belief. «Бене­фи­ци­а­ры тра­с­тов, уста­нов­лен­ных г‑ном Тику, оли­це­тво­ря­ют исклю­чи­тель­но его само­го и его близ­ких чле­нов семьи, а не дру­гих лиц», — заявил он.

На вопрос, все ли иму­ще­ство было заде­кла­ри­ро­ва­но, Филипп отве­тил: «Все соот­вет­ству­ю­щее иму­ще­ство / дохо­ды, кото­рые необ­хо­ди­мо рас­кры­вать в нало­го­вом отде­ле Индии, Син­га­пу­ра и / или дру­гих нало­го­вых юрис­дик­ций, были заде­кла­ри­ро­ва­ны и выплачены».

Auctus Investments, ком­па­ния на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, вклю­чен­ная в фев­ра­ле 2013 года, вла­де­ет порт­фе­лем финан­си­ро­ва­ния, хра­ня­щим­ся в фили­а­лах Commonplace Chartered Financial в Гон­кон­ге и Син­га­пу­ре. Сюда вхо­дят денеж­ные сче­та, обли­га­ции, акции и пае­вые инве­сти­ци­он­ные фон­ды на сум­му 199,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Дове­ри­тель­ный управ­ля­ю­щий Sai Charan Belief — Commonplace Chartered Belief (Guernsey) Ltd — пред­ло­жил номи­наль­ных акци­о­не­ров, адми­ни­стра­то­ров и сек­ре­та­рей Auctus Investments за опре­де­лен­ную пла­ту. Арвинд Тику и попе­чи­тель назва­ны «полез­ны­ми домо­вла­дель­ца­ми» этой финан­си­ру­ю­щей фирмы.

Auctus Investments явля­ет­ся един­ствен­ным реаль­ным акци­о­не­ром в ряде кор­по­ра­ций вме­сте с дву­мя кор­по­ра­ци­я­ми Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов, Starlet Group Holdings Inc и Swift Ventures Belongings Ltd.

Эти две кор­по­ра­ции на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах рабо­та­ют в основ­ном с лич­ным недви­жи­мым иму­ще­ством и сче­та­ми финан­со­вых учре­жде­ний в Вели­ко­бри­та­нии, и «полез­ный соб­ствен­ник» для каж­дой из них — The Sai Charan Belief. Стар­лет, пред­став­лен­ная в доку­мен­тах, вла­де­ет недви­жи­мо­стью в Лон­доне за 34,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров, а Свифт — сно­ва в Лон­доне за 1,9 мил­ли­о­на долларов.

Поми­мо этих двух, Auctus Investments и Арвинд Тику так­же назы­ва­ют­ся «полез­ны­ми домо­вла­дель­ца­ми» ком­па­нии AT Investments Ltd, кото­рая вла­де­ет недви­жи­мо­стью на сум­му око­ло 26 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Тику так­же может быть полез­ным вла­дель­цем Darley Central Asia Ltd, назва­ние кото­рой было изме­не­но на Painite Holdings Ltd с апре­ля 2017 года, посколь­ку ее финан­си­ро­ва­ние осу­ществ­ля­лось не в Азии.

Источ­ник: https://odishaexpo.com/

архивные статьи по теме

Раз арестовали, значит было за что?

Плохие новости елбасы не нужны

Второе послание президента

Editor