Семья Уйбы передала миллиард оппозиции Казахстана
Уже будучи врио главы Республики Коми, Владимир Уйба, равно как и его семья, контролировал два зарубежных актива. Первый из них до июня 2020 года принадлежал губернатору и его...
КОРРУПЦИЯ
«Что ни персонаж — песня». Кто живет в башне «Федерация», самом дорогом небоскребе России
Башня «Федерация» в московском Сити — официально самый дорогой объект недвижимости в стране. У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум...
Кыргызстан: Иностранных инвесторов преследовали и обирали при новой власти
После распада Советского Союза Кыргызстан, который быстро охватывал прогрессивные экономические и политические изменения, первоначально рассматривался как маяк демократии и реформ в постсоветской Центральной Азии. Однако первоначальное стремление к цивилизованным стандартам...
Тайна на два миллиарда долларов, стоящая за владением казахстанской Fintech Kaspi, котирующейся на лондонской бирже
В прошлом месяце Kaspi.kv, единорог розничной торговли и финансовых технологий из Казахстана, попал в заголовки газет по всему миру после успешного IPO на Лондонской фондовой бирже с оценкой в 6...
Законодатели США отменяют анонимные подставные компании в законопроекте о государственных расходах на оборону
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГОжидается, что масштабная реформа по борьбе с отмыванием денег будетвключена в ежегодный сводный закон при поддержке обеих партий. Законодатели в Соединенных Штатах заявляют, что они сделали значительный...
Ошибка системы. Что означают аресты в министерстве здравоохранения Казахстана
В конце октября в Казахстане задержали бывшего главу Минздрава Елжана Биртанова. Его дело сразу засекретили, но, судя по всему, чиновника подозревают в растрате выделенных на цифровизацию отрасли...
Крупнейшие банки Бельгии предлагают систему обмена информацией о подозрениях в отмывании денег
Предложение было внесено на парламентских слушаниях вБельгии, проведенных в ответ на расследование FinCEN Files. Под огнем критики из-за неудач в борьбе с отмыванием денеггруппа крупнейших банков Бельгии предложила...
Половина Бейкер-стрит и поместье в Лондоне. Имущество Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева
Газета The Times доказала, что знаменитый адрес в Лондоне Бейкер-стрит 221Б принадлежит Дариге Назарбаеву и ее сыну Нурали Алиеву. Им принадлежит не только этот дом, но и целый...
6 реформ по отмыванию денег, которые, по мнению экспертов, необходимо провести прямо сейчас
По словам регулирующих органов, экспертов и политиков, сбои, выявленные в ходе расследования FinCEN Files, требуют срочного вмешательства. От Бен Холлман, Спенсер Вудман, Уилл Фитцгиббон и Кэрри Кехо Крупнейшие банки мира переводят огромные...
КЛАНированная страна
Борьба с коррупцией в Казахстане — фейк Дестабилизация в Кыргызстане, считает телеграм-канал Uzyn Qulaq, рискует перекинуться на Казахстан по целому ряду причин, начиная от плачевного финансового состояния домохозяйств, которое...