Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег
ВАШИНГТОН. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) создала Глобальный отдел расследований (GID), который будет отвечать за реализацию целевых стратегий расследования, основанных на уникальных полномочиях FinCEN в соответствии...