Маргулан Сейсембаев, Тимур Куанышев и счета в Швейцарии

Внача­ле этой неде­ли вспых­нул новый меж­ду­на­род­ный скан­дал вслед­ствие утеч­ки сек­рет­ных доку­мен­тов, на этот раз из швей­цар­ско­го отде­ле­ния вто­ро­го по вели­чине бан­ка в мире HSBC. Пуб­ли­ке ста­ли извест­ны име­на обла­да­те­лей мно­го­чис­лен­ных сек­рет­ных сче­тов. Акцент в этом скан­да­ле дела­ет­ся на том, что банк пред­по­ло­жи­тель­но помог им избе­жать нало­гов, это – глав­ный аргу­мент. Не обо­шлось в этом новом скан­да­ле без бога­тых людей из Казахстана.

МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЕВ

Веб-сайт газе­ты Irish Times пишет, что в спис­ке обла­да­те­лей сек­рет­ных сче­тов име­ет­ся казах­ский биз­нес­мен Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев, кото­ро­го в свое вре­мя «Аль­янс Банк» обви­нял в кра­же его активов.

Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев, быв­ший пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров “Аль­янс Бан­ка”. Алма­ты, ноябрь 2010 года.

48-лет­ний биз­нес­мен Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев начи­нал свой круп­ный биз­нес, как извест­но, в 1990‑х годах. Изве­стен как осно­ва­тель ком­па­нии «Сей­мар» и как быв­ший пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров «Аль­янс Бан­ка». Осе­нью 2009 года  ему и его бра­ту Ерла­ну были предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в хище­нии средств это­го финан­со­во­го инсти­ту­та. Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев вер­нул­ся в Казах­стан из крат­ко­вре­мен­ной эми­гра­ции в октяб­ре 2010 года. Его осу­ди­ли на два года услов­но по обви­не­нию в неза­кон­ном исполь­зо­ва­нии средств банка.

Кор­ре­спон­ден­ты Азатты­ка смог­ли свя­зать­ся с обла­да­те­лем акка­ун­та под его име­нем в соци­аль­ной сети Facebook. Спро­сив, о чем имен­но про­сят дать ком­мен­та­рий, обла­да­тель акка­ун­та «Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев» вопрос Азаттык оста­вил без ответа.

ТИМУР КУАНЫШЕВ

«Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей»назы­ва­ет еще одно имя из Казах­ста­на. Это – неф­тя­ной маг­нат Тимур Куа­ны­шев. На его сче­тах в 2006–2007 годах име­лось более 10 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Тимур Куа­ны­шев и его жена Аль­фия Куа­ны­ше­ва в свое вре­мя при­гла­ша­лись на сва­дьбу бри­тан­ско­го прин­ца Уилья­ма. Супру­ги явля­ют­ся патро­на­ми «Фон­да прин­ца Чарль­за для детей и искусств», ока­зы­ва­ют под­держ­ку и Лон­дон­ско­му Коро­лев­ско­му теат­ру оперы.

Фраг­мент веб-сай­та «Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей» с про­фай­лом Тиму­ра Куанышева.

Репор­те­ры Азатты­ка обра­ти­лись за ком­мен­та­ри­ем в алма­тин­ский офис кор­по­ра­ции «БАТТ», кото­рая при­над­ле­жит Куаы­ше­вым. Сотруд­ник, пред­ста­вив­ший­ся Асла­ном, ска­зал, что на интер­вью с Тиму­ром Куа­ны­ше­вым нуж­но «зара­нее запи­сать­ся». По его прось­бе редак­ция Азатты­ка отпра­ви­ла пись­мен­ный запрос с прось­бой про­ком­мен­ти­ро­вать пуб­ли­ка­ции в запад­ной прес­се о сек­рет­ных сче­тах Тиму­ра Куанышева.

По дан­ным жур­на­ла Forbes, Тимур Куа­ны­шев и Аль­фия Куа­ны­ше­ва вхо­дят в рей­тинг 50 самых бога­тых людей Казах­ста­на. Кор­по­ра­ция «БАТТ» раз­ра­ба­ты­ва­ет неф­те­га­зо­вое место­рож­де­ние Тен­ге в Ман­ги­ста­уской обла­сти, место­рож­де­ние при­над­ле­жит им пол­но­стью. Супру­ги вла­де­ют так­же акти­ва­ми в ряде круп­ных бизнес-проектов.

Тимур Куа­ны­шев – сын Ораз­бе­ка Куа­ны­ше­ва, мини­стра хле­бо­про­дук­тов Казах­ской ССР.

В рам­ках это­го скан­да­ла назы­ва­ют­ся име­на более чем ста тысяч кли­ен­тов бан­ка, в том чис­ле меж­ду­на­род­ных пре­ступ­ни­ков, биз­не­сме­нов, поли­ти­ков и зна­ме­ни­то­стей. Сооб­ща­ет­ся, что HSBC пред­по­ло­жи­тель­но пред­ла­гал граж­да­нам более 200 стран содей­ствие в укло­не­нии от нало­гов путем созда­ния сек­рет­ных сче­тов в Швей­ца­рии, на кото­рых хра­нит­ся более 119 мил­ли­ар­дов долларов.

«Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей»сооб­ща­ет, что в бан­ке Швей­ца­рии обна­ру­жен 251 сек­рет­ный счет, при­над­ле­жа­щий 82 кли­ен­там, свя­зан­ным с Казах­ста­ном. Все­го на этих сче­тах обна­ру­же­но 435,3 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Мак­си­маль­ное коли­че­ство денег было обна­ру­же­но у одно­го кли­ен­та – 145 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Име­на обла­да­те­лей этих сче­тов пока широ­ко не известны.

Ори­ги­нал статьи :
http://rus.azattyq.org/content/hsbc-margulan-seisembaev-timur-kuanyshev-dengi-iz-kazakhstana/26839711.html