Замороженые счета

Как на прошлой неделе стало известно, мальтийские власти заморозили счета Рахата Алиева (Шораза), бывшего посла Казахстана в Австрии. Генеральный адвокат предписал «заморозить счета и наложить арест на имущество» в связи с подозрением в отмывании денежных средств, сообщила газета «Malta Today»!

Шаг маль­тий­ских вла­стей поня­тен, ведь подо­зре­ния на Маль­те уси­ли­лись. Хотя Маль­та, ско­рее все­го, не един­ствен­ное место, где Али­е­ва зани­ма­ет­ся биз­не­сом с помо­щью пре­ступ­но нажи­тых денег.

Мы уже несколь­ко раз писа­ли о сети Али­е­ва по отмы­ва­нию денег, кото­рая рас­про­стра­ни­лась по всей Евро­пе. Австрия в этом кон­тек­сте – абсо­лют­но «горя­чая точка».

Здесь умест­но напом­нить о реше­нии Вер­хов­но­го суда Феде­раль­ной зем­ли г.Вены. Вер­хов­ный суд под­твер­дил обви­не­ния в отно­ше­нии Али­е­ва о созда­нии и руко­вод­стве им орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы для целей вымо­га­тель­ства и отмы­ва­ния денеж­ных средств, добы­тых пре­ступ­ным путем. Эти сред­ства – сот­ни мил­ли­о­нов – с помо­щью дове­рен­ных лиц и диле­ров, были вло­же­ны во всей Евро­пе, что явля­ет­ся при­зна­ком соста­ва пре­ступ­ле­ния, в дан­ном слу­чае  –  отмы­ва­ния денег.

При­пом­ним сов­мест­ный про­ект Али­е­ва с г.Веной – Медиа Квар­тер Маркс —  кото­рый так­же нахо­дит­ся под подо­зре­ни­ем в отмы­ва­нии денег. Али­ев, или его жена Эль­на­ра Шора­зо­ва, инве­сти­ро­ва­ли в этот про­ект через ком­па­нию А.В. Мак­си­мус Хол­динг АГ 7 млн. евро.

А что дела­ют вла­сти г.Вены? Были ли акти­вы семьи Али­е­вых – кро­ме Медиа Квар­тер Марк­са, так­же и жилой дом в пер­вом рай­оне г.Вены – замо­ро­же­ны? Нет!

The post Замо­ро­же­ные сче­та appeared first on Verein Tagdyr.

View article:
Замо­ро­же­ные счета