По данным последних комментариев прокуратуры г. Вены (см. также здесь) Рахат Алиев (Шораз) обвиняется в том, что он является главой криминальной организации, чья миссия «в частности, похищение, мучение и присвоение чужого имущества путём вымогательства, применение фальсифицированных или поддельных документов и кража». Известно, что Алиев построил международную сеть фирм. Эти фирмы предоставляют друг другу непонятные кредиты на суммы в сотни миллионов для того, чтобы скрыть предполагаемые преступные доходы преступных организаций.
На следующем рисунке в простой форме показаны комплексные связи фирм, которые прямо или косвенно контролировались Алиевым.
На имя Алиева (Шораза) на Британских Виргинских островах (БВО) зарегистрированных фирмах (А.В. Максимус СА и Aргоком) деньги попадали в сеть чаще всего через австрийскую холдинг-компанию АО А.В. Максимус. Оказавшись там, денежные средства начинали движение между холдинг-компанией АО А.В. Максимус и её дочерними предприятиями, а также между различными дочерними предприятиями.
Дальнейшая предполагаемое отмывание денег происходит через немецкое металлическое производство Бендер Рейнланд и их ООО ИТР. Также наблюдались непосредственные платежи фирм, зарегестрированных на Британских островах BVI, дочерней холдинг-компании АО А.В. Максимус. Таким образом такое частое движение денег «туда-обратно» должно было помочь скрыть предположительно криминальное происхождение средств.
При этом эта сеть не представляет собой закрытую систему, так как переводы из неё тоже происходили, например, к проекту недвижимости Медиа Маркс, совместному проекту города Вена, в котором Алиев косвенно задействован через его жену Элнара Шоразову, – или через Первый Венский футбольный клуб «Виенна», почетным президентом которого является бывший начальник Национального банка и в прошлом член наблюдательного совета холдинг-компании АО А.В. Максимус Адольф Вала.
Особенно интересен последний пример. 04.06.2007 Кристиан Лескошек, бывший коммерческий директор фирмы ООО S.T.A.R.T. Менеджментконсальтинг, перевёл по поручению Алиева (Шораза) сумму в размере 500 000,00 € на счёт футбольного клуба «Виенна», задекларировав сумму как «спонсорство». Странно, что счёт на эту сумму был выставлен футбольным клубом позже, а именно 12.06.2007. Интересно, что за день до перевода денег Алиев (Шораз) был выпущен из-под стражи. Здесь вероятна коррупция. Предполагается презумпция невиновности.
Как мы видим, коммерческие директора отдельных предприятий – это известные лица, как жена Алиева, Эльнара Шлразова, его тесть Мураткхан Шорацзв, также известен как Абуулу. Но и Венские предприниматели как Кристиан Бодицс, и известные юристы как доктор Кристиан Лескошек, извлекают пользу из знакомства с Алиевым.
