Как олигархи используют Брюссель для отмывания своей репутации
Когда полиция провела обыск в доме бывшего депутата Европарламента от социалистов и адвоката Пьера Антонио Панцери и нашла 500 000 евро наличными в рамках самого серьезного дела о коррупции в Европейском парламенте за последние десятилетия, никто не заметил, что один из его клиентов был олигархом, который является фигурантом дела. крупнейшего дела о гражданском мошенничестве в истории британского права.
В изгнании олигарх усердно обхаживал европейских политиков, чтобы те способствовали его защите.
Этот безвкусный скандал был сосредоточен на заявлениях о том, что Катар финансировал операцию влияния в Европейском парламенте, в результате которой были арестованы и заключены в тюрьму депутаты Европарламента и бывший вице-президент. С тех пор в квартирах, офисах и гостиничных номерах в Брюсселе, Франции и Италии было обнаружено более 1,5 миллиона евро наличными. Выплаты якобы были частью лоббистской операции, направленной на укрепление репутации Катара и встречное расследование во время чемпионата мира по его послужному списку в области прав человека.
Это сокрушительный удар по авторитету ЕС.
Расследование сосредоточено на подкомитете парламента по правам человека, председателем которого был Панцери. Несмотря на то, что это не законодательный орган, комитет освещает нарушения прав человека в странах, не входящих в ЕС, что делает его идеальной мишенью для лоббирования со стороны международных клептократов.
И подобно Катару, олигархи использовали Европу как средство для восстановления своей репутации и отвлечения внимания от обвинений в преступности и противоречий. Речь идет о беглом казахстанском олигархе Мухтаре Аблязове, который в прошлом месяце был признан виновным в мошенничестве на сумму 218 миллионов долларов в суде США и с 2012 года находится в бегах от британских судов. Он был осужден в Великобритании за ложь под присягой о владение лондонским особняком, подделка документов и неуважение к суду. Его обвинили в хищении 6 миллиардов долларов из казахстанского БТА Банка в качестве председателя путем направления средств в тысячи офшорных компаний, бенефициаром которых он был.
Аблязов сбежал в Лондон, купил несколько объектов недвижимости и подал в суд на БТА-банка за мошенничество. Он вел роскошный образ жизни, живя в особняке с девятью спальнями и крытым бассейном на Бишопс-авеню в Хэмпстеде и в поместье площадью 100 акров на окраине Виндзорского Большого парка. Но он отказался раскрыть детали своих активов Высокому суду и в 2012 году был признан виновным в неуважении к суду. «Трудно представить себе сторону коммерческого судебного разбирательства, которая действовала бы с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством по отношению к судебным приказам, чем г‑н Аблязов», — заявил лорд-судья Морис Кей.
Был выдан ордер на арест олигарха, приговоренного к 22 месяцам лишения свободы за неуважение к суду. Но незадолго до вынесения приговора Аблязов выпрыгнул из окна гостиничного номера, сел на автобус из Виктории в Дувр и на пароме скрылся во Францию.
В его отсутствие Высокий суд обязал Аблязова выплатить 1,02 миллиарда фунтов стерлингов, а в 2019 году выдал второй ордер на арест. Он был заключен в тюрьму во Франции, но получил политическое убежище.
В изгнании олигарх усердно добивался от европейских политиков поддержки своей защиты о том, что обвинения в мошенничестве политически мотивированы, поскольку он был ярым противником казахстанского режима. Одним из самых старательных его адвокатов и активных сторонников был Панзери, продвигавший программу Аблязова. Многочисленные парламентские предложения осуждали преследование «диссидентов», а одно даже призывало к защите самого Аблязова.
Панцери тесно сотрудничал с неправительственными организациями, такими как базирующийся в Брюсселе Фонд «Открытый диалог» (ODF), который проводит кампании против нарушений прав человека.
«ODF включил Аблязова в нашу деятельность по защите тысяч жертв политических преследований в Казахстане», — сказал мне представитель. «ODF защищал Аблязова, а также членов его семьи и соратников в период с 2013 по 2016 год, в то время как Казахстан через Россию и Украину преследовал десятки людей по политически мотивированным делам».
Казахстанский олигарх утверждает, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег являются «кульминацией кампании бывшего президента Назарбаева и его союзников, направленной на то, чтобы лишить (Аблязова) права собственности и контроля над БТА-банком». Его адвокаты заявили, что он бежал из Лондона из-за «угрозы смертью» и «постоянно опасался за свою жизнь» агентов казахстанской разведки.
Аблязов остается в изгнании во Франции. Но его удача, кажется, на исходе. В прошлом месяце он проиграл апелляцию относительно своего статуса убежища. Характерно, что он снова подал апелляцию, и ему разрешено оставаться в стране до вынесения окончательного решения. «В решении CNDA (Французского суда по вопросам убежища) г‑н Аблязов был признан политически преследуемым в рамках его борьбы за установление демократии в Казахстане», — сказал мне его адвокат Карим Бейлуни.
Но олигарху также потенциально грозит продолжающееся уголовное расследование во Франции по обвинению в мошенничестве. Прокуратура и БТА банк подали апелляцию в Верховный суд после того, как суд постановил, что срок давности истек. «Аблязов обанкротил один из крупнейших банков Казахстана, совершив одну из крупнейших афер в современной истории на сумму не менее 7,5 млрд долларов», — рассказала мне юрист банка БТА Елена Федорова. Апелляция будет рассмотрена до июня этого года.
Сегодня иск против Аблязова остается крупнейшим делом о гражданском мошенничестве в истории британского права. Несмотря на его осуждение за неуважение к суду и многочисленные правонарушения, прокуратура проявила удивительное самодовольство. Королевская прокуратура рассмотрела доказательства и отказалась действовать. В 2019 году, после выдачи второго ордера на арест, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании имело доступ ко всем файлам, но отказалось проводить расследование из-за «нехватки ресурсов». Его экстрадиция в суд выглядит маловероятной.
Между тем, хитрая уловка Аблязова по использованию политических преследований в качестве отвлекающего маневра оказалась эффективной, и Европейский парламент был добровольным сообщником.
Но его близкие отношения с одним из главных подозреваемых в этом последнем уголовном расследовании могут снова преследовать его.
Марк Холлингсворт — автор книги «Лондонград — из России за наличные». Его новая книга «Агенты влияния — как КГБ подорвало западные демократии» опубликована издательством Oneworld в апреле этого года
