Документы Pandora проливают свет на «привратников» грязных денег, считает европейский наблюдательный орган

МАНИВЭЛ упрек­нул пра­ви­тель­ства по всей Евро­пе в том, что они не борют­ся с отмы­ва­ни­ем денег или поли­цей­ски­ми юри­ста­ми, бух­гал­те­ра­ми и дру­ги­ми про­фес­си­о­на­ла­ми, кото­рые содей­ству­ют финан­со­вым преступлениям.

Веду­щий евро­пей­ский наблю­да­тель­ный орган рас­кри­ти­ко­вал «осо­бен­но сла­бую» защи­ту кон­ти­нен­та от пре­ступ­но­го финан­си­ро­ва­ния и финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, заявив, что лишь немно­гие пра­ви­тель­ства долж­ным обра­зом отсле­жи­ва­ют вла­дель­цев ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний и ни одно из них не кон­тро­ли­ру­ет в долж­ной мере юри­стов и бух­гал­те­ров, кото­рые их обслуживают.

В новом отче­те МАНИВЭЛ, иссле­до­ва­тель­ское под­раз­де­ле­ние Сове­та Евро­пы по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, рез­ко упре­ка­ет пра­ви­тель­ства по всей Евро­пе за неспо­соб­ность бороть­ся с неза­кон­ны­ми денеж­ны­ми потоками.

МАНИВЭЛ высо­ко ценит рабо­ту Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, кото­рый за послед­нее деся­ти­ле­тие мно­го пуб­ли­ко­вал о пото­ках гряз­ных денег через Евро­пу в осталь­ной мир. Ссы­ла­ясь на про­ект ICIJ Pandora Papers 2021 года, кото­рый был осно­ван на гигант­ской утеч­ке дан­ных 14 так назы­ва­е­мых офшор­ных постав­щи­ков услуг, MONEYVAL заявил, что гло­баль­ное сотруд­ни­че­ство жур­на­ли­стов про­де­мон­стри­ро­ва­ло «рас­ту­щие мас­шта­бы угро­зы отмы­ва­ния денег и настой­чи­вость отмывателей».

Во ввод­ной части отче­та Эльж­бе­та Фран­ков-Ясь­ке­вич, пред­се­да­тель МАНИВЭЛ, ска­за­ла, что неод­но­крат­ное раз­об­ла­че­ние ICIJ роли юри­стов и бух­гал­те­ров в содей­ствии отмы­ва­нию денег заста­ви­ло груп­пу в про­шлом году сосре­до­то­чить свое вни­ма­ние на этих так назы­ва­е­мых «при­врат­ни­ках» про­фес­сий. Она напи­са­ла, что рабо­та ICIJ пока­за­ла, что такие про­фес­си­о­на­лы «могут быть заме­ша­ны в круп­но­мас­штаб­ных транс­на­ци­о­наль­ных схе­мах отмы­ва­ния денег с уча­сти­ем кор­рум­пи­ро­ван­ных поли­ти­ков, а так­же состо­я­тель­ных людей, стре­мя­щих­ся укло­нить­ся от упла­ты налогов».

В сво­ем отче­те МАНИВЭЛ отме­ча­ет, что ни одно евро­пей­ское пра­ви­тель­ство не нака­зы­ва­ет эффек­тив­но юри­стов, бух­гал­те­ров и дру­гих спе­ци­а­ли­стов-кон­тро­ле­ров, кото­рые нару­ша­ют закон, содей­ствуя финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям. В отче­те гово­рит­ся, что толь­ко в трех стра­нах есть эффек­тив­ные меха­низ­мы кон­тро­ля, что­бы удер­жать круп­ные бан­ки от пере­ме­ще­ния гряз­ных денег.

В 2020 году ICIJ вме­сте с BuzzFeed News и более чем 100 дру­ги­ми медиа-парт­не­ра­ми опуб­ли­ко­ва­ли « Фай­лы FinCEN» — рас­сле­до­ва­ние, рас­кры­ва­ю­щее роль круп­ней­ших миро­вых бан­ков в пере­ме­ще­нии огром­ных пото­ков гряз­ных денег через финан­со­вую систе­му. Рас­сле­до­ва­ние выяви­ло серьез­ные нару­ше­ния тре­бо­ва­ний и отно­ше­ние бан­ков к штра­фам, нала­га­е­мым на них регу­ли­ру­ю­щи­ми орга­на­ми, как к затра­там на веде­ние биз­не­са. В рам­ках про­ек­та ICIJ выяви­ла круп­ные пото­ки подо­зри­тель­ных денег через HSBC , Deutsche Bank , Danske Bank и дру­гие круп­ные евро­пей­ские финан­со­вые институты.

МАНИВЭЛ, офи­ци­аль­но извест­ный как Коми­тет экс­пер­тов по оцен­ке мер по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма, явля­ет­ся в первую оче­редь иссле­до­ва­тель­ской орга­ни­за­ци­ей и не име­ет юри­ди­че­ских пол­но­мо­чий, что­бы заста­вить евро­пей­ские стра­ны уже­сто­чить свои зако­ны или уве­ли­чить бюд­же­ты на пра­во­при­ме­не­ние. Груп­па явля­ет­ся под­раз­де­ле­ни­ем Сове­та Евро­пы, осно­ван­ным после Вто­рой миро­вой вой­ны для защи­ты прав чело­ве­ка на континенте.

Хотя в Евро­пе дей­ству­ют еди­ные финан­со­вые пра­ви­ла, кото­рые поз­во­ля­ют день­гам лег­ко пере­се­кать гра­ни­цы, на кон­ти­нен­те нет еди­но­го орга­на по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. Соглас­но ста­тье 2018 года, про­ве­ден­ной иссле­до­ва­те­ля­ми Джо­шуа Кир­шен­ба­у­мом и Нико­ля Веро­ном, «эта ком­би­на­ция спо­соб­ству­ет пороч­но­му кру­гу эро­зии» вокруг кон­тро­ля над гряз­ны­ми день­га­ми. В резуль­та­те нерав­но­мер­но­го пра­во­при­ме­не­ния в Евро­пе посто­ян­но появ­ля­ют­ся убе­жи­ща для финан­со­вых пре­ступ­ле­ний, что «под­ры­ва­ет целост­ность всей евро­пей­ской систе­мы», пишут авторы.

Отчет МАНИВЭЛ пока­зал, что неко­то­рые стра­ны евро­зо­ны, исто­ри­че­ски счи­тав­ши­е­ся нало­го­вы­ми убе­жи­ща­ми, отсту­па­ют, в то вре­мя как дру­гие улуч­ша­ют­ся. Андор­ра, неболь­шая стра­на меж­ду Фран­ци­ей и Испа­ни­ей, в этом году была пони­же­на в оцен­ке груп­пой дей­ствий пра­ви­тель­ства по пре­кра­ще­нию гряз­ных денег. Дру­гое печаль­но извест­ное нало­го­вое убе­жи­ще, Кипр, похо­же, в про­шлом году вве­ло изме­не­ния, но слиш­ком позд­но, что­бы MONEYVAL мог их оценить.

В отче­те гово­рит­ся, что Маль­та, еще одна нало­го­вая гавань, в про­шлом году доби­лась про­грес­са в реа­ли­за­ции зако­нов и пра­вил по защи­те от отмы­ва­ния денег. Свя­той Пре­стол, нахо­дя­щий­ся под юрис­дик­ци­ей Вати­ка­на, так­же добил­ся зна­чи­тель­но­го про­грес­са после преды­ду­щих кри­ти­че­ских оце­нок сво­ей систе­мы кон­тро­ля над финан­со­вы­ми преступлениями.

Лишь неболь­шая груп­па стран созда­ла эффек­тив­ные базы дан­ных, помо­га­ю­щие пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам выяв­лять вла­дель­цев ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний, кото­рые заре­ги­стри­ро­ва­ны на име­на так назы­ва­е­мых номи­наль­ных или дуб­ли­ру­ю­щих долж­ност­ных лиц и директоров.

МАНИВЭЛ обна­ру­жил, что толь­ко пять стран соби­ра­ют дан­ные о соб­ствен­но­сти таким обра­зом, что­бы пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны мог­ли полу­чить к ним доступ. Тем не менее груп­па заяви­ла, что Гибрал­тар, еще одна исто­ри­че­ская гавань сек­рет­но­сти, пред­при­нял шаги для повы­ше­ния про­зрач­но­сти соб­ствен­но­сти заре­ги­стри­ро­ван­ных там компаний.

Отчет наблю­да­тель­но­го орга­на был под­го­тов­лен после выступ­ле­ния пре­зи­ден­та основ­но­го гло­баль­но­го орга­на пра­ви­тельств, кото­рый уста­нав­ли­ва­ет стан­дар­ты поли­ти­ки по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, в кото­ром изла­га­ют­ся раз­лич­ные про­бле­мы в борь­бе с гряз­ны­ми деньгами.

В сво­ем выступ­ле­нии в кон­це про­шло­го меся­ца пре­зи­дент Груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег Мар­кус Плей­ер ука­зал на ано­ним­ные ком­па­нии-пустыш­ки и тра­с­ты как на основ­ной посто­ян­ный инстру­мент для тер­ро­ри­стов и дру­гих пре­ступ­ни­ков и ска­зал, что стра­ны по все­му миру все еще пыта­ют­ся добить­ся реаль­ных резуль­та­тов. Стра­ны «на самом деле долж­ны эффек­тив­но бороть­ся с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма», — ска­зал Плей­ер. «Часто это озна­ча­ет выход за рам­ки мини­маль­ных тре­бо­ва­ний, что­бы иметь систе­му, кото­рая соот­вет­ству­ет назна­че­нию и может устра­нить рис­ки, с кото­ры­ми мы все сталкиваемся».

Пере­вод был сде­лан с помо­щью Google Translate

Источ­ник: www.icij.org