Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии. Главное из расследования OCCRP и The Guardian

Один из 100 самых бога­тых людей в мире, осно­ва­тель хол­дин­га USM Али­шер Усма­нов сохра­ня­ет 49-про­цент­ную долю — чуть ниже санк­ци­он­но­го поро­га — в сво­ем основ­ном биз­нес-кон­гло­ме­ра­те. Осталь­ная часть при­над­ле­жит мно­же­ству его сек­рет­ных офшор­ных ком­па­ний, дело­вых парт­не­ров и род­ствен­ни­ков. Как выяс­нил OCCRP, это, пред­по­ло­жи­тель­но не толь­ко помо­га­ет ему обхо­дить санк­ции, но и избе­гать обви­не­ний в отмы­ва­нии денег по ито­гам про­ве­рок бан­ков по все­му миру. Рас­ска­зы­ва­ем о глав­ных выво­дах из сов­мест­но­го рас­сле­до­ва­ния OCCRP и The Guardian.

OCCRP изу­чил более десят­ка отче­тов о подо­зри­тель­ной финан­со­вой актив­но­сти ком­па­ний, свя­зан­ных с Усма­но­вым, из уте­чек финан­со­вых доку­мен­тов, в том чис­ле «Сек­ре­ты Credit Suisse», «Панам­ские доку­мен­ты» и «Фай­лы FinCEN». Доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что сотруд­ни­ки бан­ков были оза­да­че­ны коли­че­ством, каза­лось бы, не свя­зан­ных меж­ду собой ком­па­ний, с кото­ры­ми про­во­ди­ли опе­ра­ции ком­па­нии Усманова.

OCCRP нашел шесть вилл Усманова на побережье Коста-Смеральда, из них только одной он владел напрямую

В рам­ках про­ек­та Russian Asset Tracker OCCRP и ита­льян­ское изда­ние IRPI нашли еще пять вилл на побе­ре­жье Коста-Сме­раль­да, кото­рые свя­за­ны с Усма­но­вым и кото­рые не были замо­ро­же­ны в рам­ках санк­ций. Их сто­и­мость от 5,3 до 15,5 мил­ли­о­на долларов.

Самая доро­гая вил­ла — это часть ком­плек­са как мини­мум из пяти сосед­них домов, свя­зан­ных с Усма­но­вым. Они рас­по­ло­же­ны в Ромац­ци­но, рай­оне муни­ци­па­ли­те­та Арза­ке­на на ост­ро­ве Сар­ди­ния. Уча­сток при­над­ле­жит сест­ре Усма­но­ва Гуль­ба­хор Исма­и­ло­вой. Сама вил­ла при­над­ле­жит недав­но лик­ви­ди­ро­ван­ной ком­па­нии Le Mimose, заре­ги­стри­ро­ван­ной на ост­ро­ве Мэн. Эта ком­па­ния, в свою оче­редь, при­над­ле­жит бер­муд­ской ком­па­нии Усма­но­ва Pauillac Property Limited.

Гуль­ба­хор Исма­и­ло­ва вла­де­ет еще дву­мя вил­ла­ми в том же ком­плек­се напря­мую. Дру­ги­ми вил­ла­ми вла­де­ют ита­льян­ские ком­па­нии Delemar SRL и Punta Capaccia, кото­рые, в свою оче­редь, тоже при­над­ле­жит бер­муд­ской ком­па­нии Усма­но­ва Pauillac Property Limited. В нача­ле мар­та вла­сти Ита­лии замо­ро­зи­ли вил­лу Усма­но­ва сто­и­мо­стью 35 мил­ли­о­нов евро, кото­рой он вла­дел напря­мую. Он празд­но­вал покуп­ку в 2012 году кар­на­ва­лом: его гостей доста­ви­ли из Вене­ции несколь­ко десят­ков гондол.

Все акти­вы Russian Asset Tracker, свя­зан­ные с Али­ше­ром Усма­но­вым, мы собра­ли на этой стра­ни­це.

Сестра Усманова владеет 27 счетами в швейцарских банках. Большинство связаны с холдингом Усманова USM

Одна из сестер Усма­но­ва, таш­кент­ский гине­ко­лог Саодат Нур­зи­е­ва, была бене­фи­ци­ар­ной вла­де­ли­цей 27 сче­тов в швей­цар­ских бан­ках, через кото­рые за послед­ние годы про­шли мил­ли­ар­ды дол­ла­ров. В апре­ле 2011 года толь­ко на одном из этих сче­тов было более 2,1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. У мно­гих дру­гих мак­си­маль­ные балан­сы дохо­ди­ли до сотен мил­ли­о­нов. Боль­шин­ство из них были свя­за­ны с биз­нес-импе­ри­ей Усма­но­ва, поэто­му непо­нят­но, поче­му имен­но Нур­зи­е­ва ука­за­на в каче­стве бене­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца сче­тов. Дан­ные уте­чек пока­зы­ва­ют, что это кор­по­ра­тив­ные сче­та, и у шест­на­дца­ти из них кон­такт­ная инфор­ма­ция свя­за­на с хол­дин­гом USM, кото­рый Усма­нов исполь­зу­ет для объ­еди­не­ния сво­их дело­вых интересов.

Спе­ци­а­лист по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям Грэм Бэр­роу назвал «необыч­ной» ситу­а­цию, когда настоль­ко близ­кий член семьи исполь­зо­вал­ся в каче­стве дове­рен­но­го лица. Он пред­по­ла­га­ет, что при­чи­ной было то, что Саодат Нур­зи­е­ва не была извест­ной лич­но­стью, а близ­кие отно­ше­ния меж­ду бан­ком и Усма­но­вым при­ве­ли к тому, что учре­жде­ние не ста­ло про­во­дить тща­тель­ную проверку.

Швей­цар­ски­ми сче­та­ми вла­де­ет и дру­гая сест­ра Усма­но­ва Гуль­ба­хор Исма­и­ло­ва и ее муж.

Пред­ста­ви­те­ли Усма­но­ва, отве­чая на вопро­сы жур­на­ли­стов, отри­ца­ли, что Усма­нов «когда-либо рас­пре­де­лял свое богат­ство сре­ди сво­их род­ствен­ни­ков, что­бы скрыть его от любых пра­ви­тельств». Одна­ко ранее пресс-служ­ба Усма­но­ва писа­ла, что его недви­жи­мость в Вели­ко­бри­та­нии и его яхта были «дав­но пере­да­ны в без­от­зыв­ные тра­с­ты», чьи бене­фи­ци­ар­ные пра­ва теперь при­над­ле­жат его семье.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым

«Фай­лы FinCEN» — утеч­ка более двух тысяч отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, пред­став­лен­ных в Мини­стер­ство финан­сов США бан­ка­ми и дру­ги­ми финан­со­вы­ми орга­ни­за­ци­я­ми — пока­зы­ва­ет, что Усма­нов и его ком­па­нии име­ли десят­ки сче­тов в Credit Suisse, а так­же дру­гих бан­ках на Кип­ре, в Рос­сии и в Лат­вии. Сотруд­ни­ки бан­ков неод­но­крат­но отме­ча­ли подо­зри­тель­ные тран­сак­ции на мил­ли­ар­ды дол­ла­ров, мно­гие из кото­рых не име­ли чет­кой дело­вой цели, име­ли при­зна­ки воз­мож­но­го отмы­ва­ния денег или вызы­ва­ли дру­гие подозрения.

Неко­то­рые из них были лич­ны­ми сче­та­ми Усма­но­ва или при­над­ле­жа­ли его реаль­но­му рос­сий­ско­му биз­не­су, но мно­гие дру­гие при­над­ле­жа­ли его офшор­ным хол­дин­го­вым ком­па­ни­ям или подо­зри­тель­ным ком­па­ни­ям, кото­рые, пред­по­ло­жи­тель­но, не име­ли чет­кой дело­вой цели и были заре­ги­стри­ро­ва­ны в офшор­ных юрис­дик­ци­ях, таких, как Бри­тан­ские Вир­гин­ские острова.

К при­ме­ру, банк BNY Mellon, кото­рый высту­пал в каче­стве бан­ка-кор­ре­спон­ден­та для ком­па­нии Усма­но­ва Gallagher Holdings, обна­ру­жил девять бан­ков­ских сче­тов, при­над­ле­жа­щих ком­па­нии, кото­рые в 2003–2015 годы про­ве­ли 182 подо­зри­тель­ных пере­во­да на более чем 1,6 мил­ли­ар­да долларов.

В отче­те, пред­став­лен­ном Мини­стер­ству финан­сов США в 2016 году, банк напи­сал, что «пере­во­ды вызы­ва­ют подо­зре­ния в первую оче­редь пото­му, что Gallagher име­ет при­зна­ки под­став­ной ком­па­нии. Банк так­же обна­ру­жил, что мно­гие пере­во­ды были на одни и те же сум­мы и регу­ляр­но повто­ря­лись, в неко­то­рых пере­во­дах вме­сто пла­тель­щи­ка и полу­ча­те­ля были ука­за­ны назва­ния бан­ков, а источ­ник средств и цель тран­сак­ций невоз­мож­но было установить.

Усманов получал деньги от сестры «на текущие расходы»

Отчет Deutsche Bank от 2017 года пока­зы­ва­ет, что Усма­нов пере­ме­щал день­ги внут­ри сво­ей биз­нес-импе­рии подо­зри­тель­ны­ми спо­со­ба­ми. К при­ме­ру, он отпра­вил шесть пере­во­дов на более чем 190 мил­ли­о­нов дол­ла­ров само­му себе в тече­ние трех меся­цев в 2017 году. Опе­ра­ции совер­ша­ли через несколь­ко лич­ных сче­тов и сче­тов офшор­ных орга­ни­за­ций, кото­рые Усма­нов кон­тро­ли­ру­ет, без какой-либо оче­вид­ной эко­но­ми­че­ской цели.

Подо­зри­тель­ны­ми бан­кам каза­лись и пере­во­ды, кото­рые Усма­нов отправ­лял сест­ре Саодат Нур­зи­е­вой. Из отче­та JP Morgan Chase Bank в 2017 году сле­ду­ет, что Усма­нов в 2012 году отпра­вил ей три мил­ли­о­на дол­ла­ров, ука­зав целью пере­во­да «пода­рок».

Пять меся­цев спу­стя она отпра­ви­ла бра­ту 100 тысяч дол­ла­ров дву­мя пере­во­да­ми, в цели пла­те­жа ука­зав «бра­ту на теку­щие рас­хо­ды» — это забав­ное утвер­жде­ние, учи­ты­вая, что Усма­нов — все­мир­но извест­ный мультимиллиардер.

Отчет, подан­ный Standard Chartered Bank, пока­зы­ва­ет, как Нур­зи­е­ва рас­по­ря­ди­лась боль­шей частью «подар­ка» бра­та. Она пере­ве­ла более 2,5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров дирек­то­ру ста­ле­ли­тей­ной ком­па­нии в ОАЭ Шохру­ху Насир­ход­жа­е­ву. Банк не смог уста­но­вить цель пере­во­да, так как их дея­тель­ность не пере­се­ка­ет­ся. OCCRP выяс­нил, что Насир­ход­жа­ев при­хо­дит­ся Нур­зи­е­вой зятем. Это под­твер­жда­ют ком­мен­та­рии на ее стра­ни­це в Facebook.

Источ­ник: occrp.org