Внук казахстанского лидера был тайным клиентом обанкротившейся фирмы «Золотая виза»

Dolfin Financial обанк­ро­ти­лась после того, как ее обви­ни­ли в том, что она вве­ла в заблуж­де­ние регу­ли­ру­ю­щие орга­ны в свя­зи с Нура­ли Али­е­вым, оли­гар­хом, вла­де­ю­щим элит­ной недви­жи­мо­стью в Лондоне.

Как ста­ло извест­но SourceMaterial и openDemocracy, внук быв­ше­го казах­стан­ско­го само­дер­жав­но­го лиде­ра был тай­ным кли­ен­том в цен­тре кра­ха город­ской фир­мы, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на «золо­тых визах» для сверхбогатых.

Dolfin Financial обанк­ро­ти­лась в про­шлом году после того, как Управ­ле­ние финан­со­во­го над­зо­ра запре­ти­ло ей зани­мать­ся регу­ли­ру­е­мой дея­тель­но­стью, заявив, что она «нечест­но или без­рас­суд­но предо­ста­ви­ла вво­дя­щую в заблуж­де­ние инфор­ма­цию» о сво­их визо­вых схе­мах и отно­ше­ни­ях с «кли­ен­том со сверх­вы­со­ким состоянием».

FCA не назва­ло имя кли­ен­та, но openDemocracy и SourceMaterial уста­но­ви­ли, что это был Нура­ли Али­ев, люби­мый внук Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, дав­не­го «лиде­ра нации» Казахстана.

В первую неде­лю янва­ря по мень­шей мере 225 чело­век были уби­ты в ходе столк­но­ве­ний меж­ду сила­ми без­опас­но­сти и демон­стран­та­ми про­тив казах­стан­ско­го режи­ма, лиде­ры кото­ро­го ска­зоч­но раз­бо­га­те­ли бла­го­да­ря обиль­ным запа­сам неф­ти, газа и метал­лов в стране. Боль­шая часть это­го богат­ства хра­нит­ся в Лон­доне: преды­ду­щее рас­сле­до­ва­ние SourceMaterial пока­за­ло, что мать Али­е­ва, Дари­га Назар­ба­е­ва, была тай­ным вла­дель­цем куль­то­вой недви­жи­мо­сти на Бей­кер-стрит сто­и­мо­стью 140 мил­ли­о­нов фун­тов стерлингов.

«В бри­тан­ском зако­но­да­тель­стве по-преж­не­му пол­но лазе­ек, кото­рые поз­во­ля­ют клеп­то­кра­там без­на­ка­зан­но при­хо­дить и уез­жать в Вели­ко­бри­та­нию и пря­тать здесь свои день­ги», — ска­за­ла Сью­зан Хоули, гла­ва пред­вы­бор­ной груп­пы Spotlight on Corruption.

Укло­не­ния Дол­фи­на от сво­их отно­ше­ний с 37-лет­ним Али­е­вым име­ют важ­ное зна­че­ние, посколь­ку фон­ды, кото­ры­ми он вла­дел, под­па­да­ли под дей­ствие при­ка­за о необъ­яс­ни­мом богат­стве, широ­ко извест­но­го как «при­каз Мак­ма­фии» после дра­мы BBC о рос­сий­ских оли­гар­хах. Эта мера тре­бу­ет, что­бы чело­век отчи­ты­вал­ся о про­ис­хож­де­нии сво­е­го богат­ства, откры­вая путь вла­стям для аре­ста акти­вов, если нет закон­но­го источ­ни­ка налич­ных денег.

FCA заяви­ло, что Dolfin, кото­рая управ­ля­ла акти­ва­ми кли­ен­тов на сум­му более 1 мил­ли­ар­да фун­тов стер­лин­гов, не была откро­вен­на со сто­ро­же­вым псом о сво­их свя­зях и пыта­лась заме­сти сле­ды после того, как жур­на­лист начал рас­спра­ши­вать о ее отно­ше­ни­ях с кли­ен­том, полу­чив­шим заказ McMafia.

Сна­ча­ла ком­па­ния Dolfin заяви­ла регу­ли­ру­ю­ще­му орга­ну, что не име­ла дел с кли­ен­том, кото­ро­го теперь иден­ти­фи­ци­ру­ют как Али­е­ва, в про­шлом году. На самом деле, соглас­но рас­сле­до­ва­нию FCA, меж­ду Дол­фи­ном и кли­ен­том, его женой и их дело­вы­ми инте­ре­са­ми суще­ство­ва­ла «зна­чи­тель­ная активность».

Дол­фин нанял «кон­суль­тан­та по кри­зис­но­му управ­ле­нию», что­бы предот­вра­тить пуб­лич­ную связь с Али­е­вым, в то вре­мя как сотруд­ни­ку было пору­че­но уда­лить любые упо­ми­на­ния, свя­зы­ва­ю­щие их с кли­ен­том, из пуб­лич­ных реест­ров, гово­рит­ся в сооб­ще­нии FCA.

Адво­ка­там Али­е­ва и Назар­ба­е­вой уда­лось отме­нить поста­нов­ле­ние Мак­ма­фии в Высо­ком суде в про­шлом году, хотя рас­сле­до­ва­ние SourceMaterial поз­же поста­ви­ло под сомне­ние неко­то­рые дока­за­тель­ства, кото­рые они пред­ста­ви­ли суду. Дело было «без­осно­ва­тель­ным и пороч­ным судеб­ным иском», ска­зал тогда Алиев.

Dolfin спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на оформ­ле­нии инве­сти­ци­он­ных виз в Вели­ко­бри­та­нию для состо­я­тель­ных кли­ен­тов. Визы пред­на­зна­че­ны для при­вле­че­ния пред­при­ни­ма­те­лей в Вели­ко­бри­та­нию, если они инве­сти­ру­ют не менее 2 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов, но FCA заяви­ло, что ком­па­ния исполь­зо­ва­ла сеть ком­па­ний для раз­ра­бот­ки систе­мы, кото­рая поз­во­ля­ла инве­сто­рам вно­сить толь­ко 400 000 фун­тов стерлингов.

Суще­ству­ет широ­ко рас­про­стра­нен­ное опа­се­ние, что эти­ми «золо­ты­ми виза­ми» мож­но зло­упо­треб­лять. В 2020 году пар­ла­мент­ский коми­тет при­звал к пере­смот­ру про­грам­мы выда­чи инве­сти­ци­он­ных виз Вели­ко­бри­та­нии в рам­ках отче­та об угро­зе вме­ша­тель­ства Рос­сии в бри­тан­скую политику.

Судеб­ные доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что в 2016 году Али­ев, кото­рый в воз­расте 19 лет был гла­вой круп­ней­ше­го про­из­во­ди­те­ля саха­ра в Казах­стане, а к 22 годам руко­во­дил одним из круп­ней­ших бан­ков стра­ны, подал заяв­ку на полу­че­ние «золо­той визы», исполь­зуя свой адрес на Бишопс-аве­ню, адрес в север­ном Лон­доне. полу­чив­ший назва­ние «Ули­ца мил­ли­ар­де­ров». В доку­мен­тах не ука­за­но, уда­лось ли ему добить­ся успе­ха и спо­соб­ство­вал ли Дол­фин пода­че заявления.

Ком­па­ния Dolfin была осно­ва­на в 2013 году Рома­ном Жуков­ским, бри­тан­ским инве­сти­ци­он­ным бан­ки­ром, фигу­ри­ру­ю­щим в судеб­ных доку­мен­тах как быв­ший финан­со­вый совет­ник Алии Назар­ба­е­вой, млад­шей доче­ри Назарбаева.

Рабо­та Жуков­ско­го на Али­е­ва вос­хо­дит как мини­мум к 2014 году, когда орга­ни­за­ция, кон­тро­ли­ру­е­мая бан­ки­ром, нача­ла управ­лять ком­па­ни­ей, через кото­рую оли­гарх вла­дел сво­ей соб­ствен­но­стью на Бишоп-аве­ню сто­и­мо­стью 33 мил­ли­о­на фун­тов стерлингов.

В иске Высо­ко­го суда Алия Назар­ба­е­ва, кото­рой сей­час 41 год, утвер­жда­ла, что Жуков­ски и его дело­вые парт­не­ры в 2007 году созда­ли слож­ную офшор­ную струк­ту­ру, «что­бы скрыть и защи­тить» ее состо­я­ние, посколь­ку она была «поли­ти­че­ски зна­чи­мым лицом». По сло­вам Назар­ба­е­вой, сообщ­ни­ки затем исполь­зо­ва­ли его для выво­да из Казах­ста­на более 300 мил­ли­о­нов долларов.

Покуп­ки вклю­ча­ли еще один особ­няк на Бишоп-аве­ню и част­ный само­лет, соглас­но иску Высо­ко­го суда, кото­рый был подан в 2016 году, но был уре­гу­ли­ро­ван ранее в этом меся­це. В иске Назар­ба­е­ва обви­ни­ла двух сообщ­ни­ков Жуков­ско­го в выка­чи­ва­нии ее денег. Сорат­ни­ки отри­ца­ли какие-либо пра­во­на­ру­ше­ния, а сам Жуков­ски не был ответчиком.

В пись­ме SourceMaterial и openDemocracy адво­ка­ты Жуков­ско­го отри­ца­ли, что он когда-либо давал г‑же Назар­ба­е­вой «какие-либо финан­со­вые или дело­вые сове­ты». Адво­ка­ты заяви­ли, что Жуков­ски, имя кото­ро­го не упо­ми­на­ет­ся в опуб­ли­ко­ван­ном FCA уве­дом­ле­нии о Dolfin, не играл «суще­ствен­ной роли» в рас­сле­до­ва­нии регу­ли­ру­ю­ще­го органа.

Казах­стан вспых­нул наси­ли­ем в нача­ле янва­ря, когда пра­ви­тель­ство разо­гна­ло мир­ные митин­ги, спро­во­ци­ро­ван­ные повы­ше­ни­ем цен на топ­ли­во, но быст­ро выра­зи­ло широ­кое недо­воль­ство оли­гар­хи­че­ским режи­мом, при кото­ром, по оцен­кам, 162 чело­ве­ка вла­де­ют 50 про­цен­та­ми наци­о­наль­но­го богатства.

Стра­на стра­да­ет от кумов­ства и кор­руп­ции с момен­та обре­те­ния неза­ви­си­мо­сти от Совет­ско­го Сою­за в 1991 году. В 2003 году Джейм­су Гиф­фе­ну, аме­ри­кан­ско­му биз­не­сме­ну, было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в пере­во­де взя­ток в раз­ме­ре 78 мил­ли­о­нов дол­ла­ров от неф­тя­ных ком­па­ний пра­ви­тель­ству Казах­ста­на, и он был осво­бож­ден после утвер­жде­ния, что он рабо­тал с ЦРУ в то время.

Рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное SourceMaterial в 2019 году, пока­за­ло, что Glencore, гор­но­до­бы­ва­ю­щий кон­гло­ме­рат, фак­ти­че­ски пода­рил пра­во соб­ствен­но­сти на экс­клю­зив­ную част­ную шко­лу и два золо­тых руд­ни­ка дру­гу Назар­ба­е­ва, мил­ли­ар­де­ру. Glencore отри­ца­ет какие-либо правонарушения.

По сло­вам Хоули из Spotlight on Corruption, про­вал Dolfin при­вле­ка­ет вни­ма­ние к бри­тан­ской схе­ме полу­че­ния золо­тых виз, кото­рая пред­ла­га­ет «крас­ную ков­ро­вую дорож­ку» для оли­гар­хов, ищу­щих убе­жи­ща для подо­зри­тель­ных денег.

Поло­ви­на всех золо­тых виз, выдан­ных в Вели­ко­бри­та­нии, в насто­я­щее вре­мя про­ве­ря­ет­ся Мини­стер­ством внут­рен­них дел. Пра­ви­тель­ствен­ный отчет о про­грам­ме был объ­яв­лен почти четы­ре года назад, но еще не опубликован.

«Крайне важ­но, что­бы пра­ви­тель­ство сроч­но опуб­ли­ко­ва­ло свой отчет и ясно рас­ска­за­ло о том, как оно соби­ра­ет­ся поме­шать марш­ру­ту золо­той визы рас­сти­лать крас­ную ков­ро­вую дорож­ку для клеп­то­кра­тов», — ска­зал Хоули.

Али­ев и его пред­ста­ви­те­ли не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

Источ­ник: https://www.source-material.org/