Экс-трейдер Glencore Энтони Стимлер обвинил своих коллег в деле о взяточничестве в Африке
Детали сделки Стимлера и сотрудничества дают редкую возможность увидеть, как коррупция работает при добыче и торговле сырьевыми товарами.
Когда Энтони Стимлер покинул Glencore Plc в августе 2019 года, у него было два больших секрета: в течение десятка лет он платил миллионы взяток африканским чиновникам и посредникам. И теперь он помогал Министерству юстиции США в расследовании дела компании и многочисленных бывших коллег.
Glencore и некоторые из ее руководителей сталкиваются с перспективой крупных штрафов и тюремного заключения в ходе масштабного расследования тактики во многих странах и на товарных рынках. ФОТО СЕБАСТЬЯНА ДЕРУНГСА / AFP / GETTY IMAGES FILES
Коррупция в добыче и торговле сырьевыми товарами не является чем-то необычным, особенно в развивающихся странах. Но детали сделки Стимлера о сотрудничестве, полученные из прокуратуры США на Манхэттене и о которых ранее не сообщалось, дают редкую возможность увидеть, как это работает — масштаб, масштабы и почти рутинный характер таких сделок.
Один из аспектов — это роль посредников, которую часто предпочитают правительства в регионе. Так называемые портфельные компании выступают в качестве каналов для взяток трейдеров чиновникам, получая долю и направляя государственный бизнес обратно трейдерам. Glencore была доминирующим игроком в Нигерии, Чаде, Республике Конго и Экваториальной Гвинее и заявляет, что больше не использует посредников в рамках обновленной и очищенной операции.
«Проблема, которая возникает в связи с коррупцией трейдеров, — это агенты и посредники в смеси», — сказала Александра Гиллис, советник Института управления природными ресурсами, который стремится искоренить коррупцию в ресурсах развивающихся рынков. «Очевидно, что это лучший способ работы этих схем».
Glencore из Баара, Швейцария, — одна из немногих фирм, которые доминируют в мировой торговле нефтью, топливом, металлами, минералами и продуктами питания, посредников, которые покупают у производителей и продают нефтепереработчикам, которые превращают товары в готовую продукцию. Он уходит своими корнями в компанию, основанную в 1974 году Марком Ричем, легендарным трейдером и финансистом, который бежал из США в 1983 году, чтобы избежать судебного преследования за торговлю с Ираном во время американского кризиса с заложниками. Выручка компании в 2020 году составила 142 миллиарда долларов США.
Ваша честь, я знал, что делаю неправильно и незаконно (ЭНТОНИ СТИМЛЕР)
До того, как его поймали, Стимлер провел годы в игре, начиная с 2007 года. И хотя это звучит как серьезный бизнес, он предлагает кроткий профиль. Приветливый и вежливый, он известен в своей лондонской еврейской общине под идишским прозвищем «Херши» и был членом правления лагеря «Симха», который помогает больным детям. Он взял двухлетний перерыв в середине своего пребывания в должности, чтобы ухаживать за собственным ребенком, который страдал лейкемией (и впоследствии выздоровел).
Его признание в июле в обвинении во взяточничестве и отмывании денег за рубежом, первое в истории трейдера Glencore, дает понять, что он знал, что делал, и что он действовал не в одиночку. Юрист Stimler отказался комментировать эту статью, как и Glencore. Стимлер освобожден под залог в Великобритании и ожидает вынесения приговора позднее.
«Когда я обращался с просьбой о выплатах посредникам, я знал, что другие трейдеры Glencore, которые работали со мной, делали то же самое, давая нашим посредникам указания платить взятки государственным чиновникам», — сказал Стимлер федеральному судье в Нью-Йорке. стенограмма его признания вины. «Я предполагал, что часть платежей посредникам, работающим в Нигерии, будет передана должностным лицам нигерийской государственной нефтяной компании. Целью платежа было повлиять на решения этих официальных лиц относительно распределения правительством Нигерии грузов сырой нефти.
«Ваша честь, я знал, что то, что я делал, было неправильным и незаконным», — продолжил он. «Я очень сожалею о своем поведении».
Тем не менее это поведение было щедро вознаграждено.
За двадцатилетнюю карьеру, начавшуюся в 1998 году, Стимлер, которому сейчас 49 лет, поднялся по карьерной лестнице в легендарном швейцарском торговом доме, возглавив отдел торговли нефтью в Западной Африке. По словам людей, знакомых с внутренними данными, он руководил устойчивым расширением потоков сырой нефти и почти удвоением годовой прибыли своего отдела почти до 200 миллионов долларов США в 2017 году.
В том же 2017 году прокуроры из группы клептократии Министерства юстиции возбудили дело в Хьюстоне об аресте активов на сумму почти 145 миллионов долларов США, включая 215-футовую яхту стоимостью 80 миллионов долларов США под названием Galactica Star, район миллиардеров стоимостью 50 миллионов долларов США. квартиры в Нью-Йорке и дома в Калифорнии, которые, по его словам, были куплены в пользу министра нефтяной промышленности Нигерии Дизани Элисон-Мадуэке на присвоенные средства.
Прокуроры заявили, что два сотрудника министра создали компании вскоре после того, как она вступила в должность, и получили контракты на продажу крупных партий нефти на мировых рынках. По данным прокуратуры, этой паре были вручены десятки неочищенных грузов на сумму около 1,5 млрд долларов США. Нигерия получила небольшую часть доходов от этих продаж, которые, по словам прокуратуры, были направлены на Мадуэке и ее партнеров.
По словам прокуратуры, один из основных торговых домов, который начал покупать эти грузы: Glencore.
Они говорят, что в течение 2013 и 2014 годов Glencore купила у этих людей 15 грузов на общую сумму 7 миллионов баррелей, заплатив более 800 миллионов долларов США. По их утверждениям, примерно треть — 272 миллиона долларов США — была переведена на счет в нигерийском банке, который использовался для покупок для Мадуэке.
При сборке дела прокуратура собрала доказательства, включая банковские записи, электронные письма и показания свидетелей. По крайней мере, один записанный разговор показал, что министра беспокоят масштабы взятки. Она отчитала одного из соратников, что столь громкие покупки привлекут внимание властей.
Она была права.
В судебном процессе по делу Стимлера упоминается «иностранный чиновник 1», высокопоставленный нигериец с 2010 по 2015 год, который требовал и получал взятки. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Мадуэке является иностранным чиновником 1. Адвокаты Мадуэке не ответили на запросы о комментариях.
В то время как прокуроры по делу Хьюстона пытались захватить дома и яхту, в июле 2018 года Glencore получила повестку в Министерство юстиции по документам, связанным с бизнесом Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле, начиная с 2007 года. раскрытие компании в то время.
Чуть более года спустя Стимлер покинул Glencore, что в то время ошибочно рассматривалось как часть кадровой перестановки после ухода Алекса Берда, давнего главы Glencore по торговле нефтью и наставника Стимлера, по словам человека, знакомого с ними. . Примерно тогда же Стимлер начал сотрудничать с прокуратурой.
Теперь Glencore и некоторые из ее руководителей столкнулись с перспективой крупных штрафов и тюремного заключения в рамках масштабного расследования тактики во многих странах и на товарных рынках. Власти США преследуют такие дела, потому что, хотя они связаны с событиями в других странах, выплаты производились в долларах, которые проходили через банковскую систему Нью-Йорка. Другие крупные страны также все больше ориентируются на торговлю сырьевыми товарами. Власти США становятся все более агрессивными в обеспечении соблюдения законов против взяточничества иностранцев, налагая на компании миллиарды долларов штрафов. В соответствии с Законом о борьбе с коррупцией за рубежом прокуратура может рассчитывать штрафы на основе того, сколько компания стремилась получить от дачи взяток, а затем удваивать эту сумму при наложении штрафа.
Glencore заявляет, что это измененная компания и сотрудничает с прокуратурой. В первом полугодии он зарезервировал 216 миллионов долларов США для покрытия расходов, связанных с конкретным элементом нескольких расследований, с которыми ему предстоит столкнуться.
Гэри Нэгл, новый исполнительный директор Glencore, сообщил журналистам на телефонной конференции в августе, что компания приняла новые правила соблюдения нормативных требований, направленные на устранение противоправного поведения, и что все лица, упомянутые в деле Стимлера, подверглись дисциплинарным взысканиям или покинули фирму. Компания также сокращает свой бизнес в юрисдикциях с высоким уровнем риска и больше не работает с посредниками.
«У нас нет посредников в нашем нефтяном бизнесе», — сказал Нэгл. «Это бизнес-модель, отличная от той, которую мы использовали 5–10 лет назад. Мы не планируем снова использовать их в нашем нефтяном бизнесе ».
Glencore зарабатывает миллиарды долларов каждый год на покупке и продаже товаров — помимо денег, он зарабатывает на копании металлов, перекачке нефти или уборке урожая. В 2020 году компания показала лучший результат в истории торговли, получив прибыль до уплаты процентов и налогов в размере 3,3 миллиарда долларов США, что на 41 процент больше, чем в предыдущем году, несмотря на влияние COVID-19 на мировую экономику.
Признание Стимлера виновным и сделка, которую он заключил с прокурорами, вызовут недовольство коллег — и самой компании — поскольку расследование министерства юстиции продолжается.
Соглашение о сотрудничестве требует, чтобы он раскрыл свою деятельность и всю деятельность своих коллег, имеющую отношение к делу, и согласился дать показания перед большим жюри для расследования и даже выступить в качестве государственного свидетеля, если какое-либо дело будет передано в суд. Он появился по видеоконференции из Великобритании во время слушания дела о признании вины, во время которого он сказал судье федерального суда Манхэттена Кевину Кастелю, что он помогал Министерству юстиции более двух лет.
ПОДРОБНЕЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ
Стимлер привлек еще семь человек, в том числе как минимум четырех трейдеров Glencore, к даче взяток, и власти заявляют, что эта схема началась до него. Один названный человек был ведущим африканским нефтяным трейдером Glencore с 1990‑х годов, начальником Стимлера во время его раннего восхождения на рынок, по словам людей, знакомых с этим вопросом; Другой работал с ним на торговле нефтью в Западной Африке во время последней части схемы, говорят люди.
В то время как Стимлер начал давать взятки в 2007 году, часто используя закодированный язык в электронных письмах, согласно судебным документам, выплаты, похоже, ускорились за время пребывания Мадуэке у власти. В конце 2013 года Стимлер согласился заплатить более чем в три раза больше обычных гонораров посреднической компании, которые будут переданы в качестве взятки за благоприятные сорта и сроки отгрузки нигерийской нефти, говорится в его признании вины. Три месяца спустя он и его коллега совершили еще один платеж в размере 500 000 долларов США, чтобы иметь право на дополнительные нигерийские грузы. По словам прокуратуры, Stimler «запросил и получил одобрение» дочерней компании Glencore на выплату платежа, не уточнив, кто его предоставил.
Позже той осенью он получил еще один запрос, в котором говорилось, что Foreign Official 1 требует 300 000 долларов США в месяц от клиентов национальной нефтяной компании Нигерии в связи с предстоящими выборами. По словам прокуратуры, Стимлер санкционировал выплату.
Мадуэке покинул офис в 2015 году и живет в Лондоне. Нигерийские власти обвинили ее в коррупции, но до сих пор ей удалось избежать экстрадиции, и в отношении нее также ведется расследование со стороны властей Великобритании. Яхта Galactica Star была продана с аукциона. Его новым владельцем стала подставная компания Paxford Ltd., которая была переименована в Illusion. Последний раз его видели в доке на побережье Сардинии, согласно данным слежения за судами Bloomberg.
В мае национальная нефтяная компания Нигерии опубликовала новый список торговых партнеров на предстоящий год, заключила контракты на покупку нефти и продажу очищенного бензина. Glencore среди них не было.
