Всемирный банк занес в черный список анонимную британскую фирму, действующую в Узбекистане “мошенничеством”

Расследование показало, что шотландская компания NovoLine Resources LP использовала поддельные документы для заключения контрактов на поставку медицинского оборудования в Узбекистан.

Все­мир­ный банк внес в чер­ный спи­сок ано­ним­ную бри­тан­скую под­став­ную фир­му после того, как раз­об­ла­чил «мошен­ни­че­ские дей­ствия» в про­грам­ме ока­за­ния неот­лож­ной меди­цин­ской помощи.

Послед­ний удар по репу­та­ции бри­тан­ско­го кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния заклю­ча­ет­ся в том, что кре­ди­тор запре­тил заре­ги­стри­ро­ван­ной в Эдин­бур­ге ком­па­нии NovoLine Resources LP участ­во­вать в тор­гах в ее про­цес­сах заку­пок на три с поло­ви­ной года.

Этот шаг был пред­при­нят после рас­сле­до­ва­ния кон­трак­тов, кото­рые фир­ма выиг­ра­ла на постав­ку жиз­нен­но важ­но­го обо­ру­до­ва­ния мини­стер­ству здра­во­охра­не­ния Узбекистана.

Долж­ност­ные лица Все­мир­но­го бан­ка, финан­си­ро­вав­ше­го закуп­ки, обна­ру­жи­ли, что NovoLine Resources пред­ста­ви­ла под­дель­ные доку­мен­ты, в том чис­ле лож­ные финан­со­вые отче­ты и лож­ный про­шлый дого­вор куп­ли-про­да­жи на постав­ку ана­ло­гич­но­го комплекта.

«Это шоки­ру­ет, но, воз­мож­но, неуди­ви­тель­но, что появ­ля­ет­ся все боль­ше сооб­ще­ний о том, что ком­па­нии с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью, заре­ги­стри­ро­ван­ные в Вели­ко­бри­та­нии, исполь­зу­ют­ся в неза­кон­ных целях за гра­ни­цей», — ска­за­ла депу­тат Цен­траль­но­го пар­ла­мен­та Глаз­го Эли­сон Тьюлисс, тене­вой канц­лер SNP, когда ее спро­си­ли о NovoLine Resources.

«Про­дол­жая закры­вать гла­за, пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии, по сути, при­част­но к содей­ствию это­му виду дея­тель­но­сти», — доба­вил Тьюлисс. «Он дол­жен взять под кон­троль эту про­бле­му и быст­ро, если он вооб­ще забо­тит­ся о репу­та­ции Вели­ко­бри­та­нии как чест­но­го места для веде­ния бизнеса».

Запрет на NovoLine Resources, офи­ци­аль­но оформ­лен­ный в кон­це 2020 года, был вве­ден через два года после того, как дру­гое гло­баль­ное агент­ство, Про­грам­ма раз­ви­тия Орга­ни­за­ции Объ­еди­нен­ных Наций (ПРООН) лиши­ло пра­ва четы­рех шот­ланд­ских фик­тив­ных фирм за «мошен­ни­че­ство» или «мошен­ни­че­ство и столк­но­ве­ние» в схе­мах помо­щи в Узбекистане.

Как и NovoLine Resources, четы­ре пред­при­я­тия, вне­сен­ные в чер­ный спи­сок ПРООН, были шот­ланд­ски­ми това­ри­ще­ства­ми с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью или SLP.

Эти когда-то ред­кие парт­нер­ства были назва­ны «бри­тан­ски­ми само­де­я­тель­ны­ми меха­низ­ма­ми сек­рет­но­сти» анти­кор­руп­ци­он­ной груп­пой Transparency International.

Уже дав­но суще­ству­ет оза­бо­чен­ность по пово­ду исполь­зо­ва­ния SLP и дру­гих бри­тан­ских и меж­ду­на­род­ных под­став­ных фирм, осо­бен­но това­ри­ществ с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью, в Узбекистане.

Экс­пер­ты счи­та­ют, что такие пред­при­я­тия, кото­рые мож­но купить в Интер­не­те все­го за тыся­чу евро, исполь­зу­ют­ся как спо­соб скрыть бене­фи­ци­ар­ное пра­во соб­ствен­но­сти, кото­рое, ско­рее все­го, в конеч­ном ито­ге будет нахо­дить­ся в Таш­кен­те, сто­ли­це Узбе­ки­ста­на, чем в Эдин­бур­ге или Лондоне.

«Бри­тан­ские под­став­ные фир­мы исполь­зу­ют­ся для сокры­тия лич­но­сти поли­ти­че­ски зна­чи­мых лиц, отмы­ва­ния денег, облег­че­ния выпла­ты взя­ток и мно­го­го другого».

«Бри­тан­ские юри­ди­че­ские лица — клю­че­вая осо­бен­ность кор­руп­ци­он­но­го ланд­шаф­та в Узбе­ки­стане, — ска­зал Кри­сти­ан Лас­слетт, про­фес­сор кри­ми­но­ло­гии Оль­стер­ско­го уни­вер­си­те­та в Север­ной Ирлан­дии. «Они исполь­зу­ют­ся для сокры­тия лич­но­сти поли­ти­че­ски зна­чи­мых лиц, отмы­ва­ния денег, облег­че­ния выпла­ты взя­ток, орга­ни­за­ции мошен­ни­че­ства и досту­па к гло­баль­ной финан­со­вой системе.

«Посколь­ку объ­ем зло­упо­треб­ле­ний настоль­ко велик, по срав­не­нию с ресур­са­ми, предо­став­лен­ны­ми регу­ли­ру­ю­щим орга­нам Вели­ко­бри­та­нии, шан­сы когда-либо быть забло­ки­ро­ва­ны, доста­точ­но близ­ки к нулю».

Лас­слетт, как дирек­тор UzInvestigations , под­черк­нул ту роль, кото­рую непро­зрач­ные шот­ланд­ские и англий­ские парт­нер­ства игра­ют в узбек­ской эко­но­ми­ке для откры­той демократии .

«Меди­цин­ские закуп­ки — это сфе­ра, кото­рая, как счи­та­ет­ся, кон­тро­ли­ру­ет­ся рядом поли­ти­че­ски зна­чи­мых семей в Узбе­ки­стане», — доба­вил он. «Поэто­му неуди­ви­тель­но, что ано­ним­ный шот­ланд­ский LP полу­ча­ет боль­шие билеты».

В офи­ци­аль­ном ком­мю­ни­ке от нояб­ря 2020 года высо­ко­по­став­лен­ные долж­ност­ные лица Все­мир­но­го бан­ка поста­но­ви­ли, что Novoline Resources «участ­во­ва­ла в мошен­ни­че­стве, пред­ста­вив набор фаль­ши­вых финан­со­вых отче­тов и фаль­ши­вый про­шлый кон­тракт на про­да­жу обо­ру­до­ва­ния в сво­ем пред­ло­же­нии по кон­трак­ту на постав­ку ане­сте­зио­ло­ги­че­ско­го и респи­ра­тор­но­го обо­ру­до­ва­ния. попыт­ка вве­сти в заблуж­де­ние соот­вет­ству­ю­щий заку­поч­ный орган ».

Объ­яв­ле­ния о пуб­лич­ных тен­де­рах пока­зы­ва­ют, что NovoLine Resources полу­чи­ла зака­зы на 240 тысяч дол­ла­ров от мини­стер­ства здра­во­охра­не­ния Узбе­ки­ста­на в декаб­ре 2018 года.

Боль­шая часть этой сум­мы была направ­ле­на ​​на постав­ку «ане­сте­зио­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния и обо­ру­до­ва­ния для отде­ле­ний интен­сив­ной тера­пии» — кон­тракт, кото­рый ком­па­ния выиг­ра­ла, опе­ре­див пред­ло­же­ния ком­па­ний из Рос­сии, Аме­ри­ки, Гер­ма­нии и Япо­нии по цене.

«Регу­ли­ру­ю­щий режим Вели­ко­бри­та­нии име­ет серьез­ные недо­стат­ки; нет над­ле­жа­ще­го пра­во­при­ме­не­ния в отно­ше­нии фирм, объ­яв­ля­ю­щих лицо со зна­чи­тель­ным контролем»

Дру­гие доку­мен­ты откры­то­го тен­де­ра пока­зы­ва­ют, что он так­же про­дал неука­зан­ное обо­ру­до­ва­ние, пред­на­зна­чен­ное для южной части Сур­ханда­рьин­ской обла­сти Узбе­ки­ста­на, через госу­дар­ствен­ный орган на сум­му более 300000 долларов.

NovoLine Resources не защи­ща­лась перед Все­мир­ным бан­ком. Долж­ност­ные лица гло­баль­но­го финан­со­во­го учре­жде­ния заяви­ли, что они при­ня­ли «во вни­ма­ние в каче­стве отяг­ча­ю­ще­го обсто­я­тель­ства неод­но­крат­ные непра­во­мер­ные дей­ствия NovoLine, отме­тив, что NovoLine пред­ста­ви­ла несколь­ко под­дель­ных доку­мен­тов». Они так­же ука­за­ли, что SLP уже отбы­ла вре­мен­ный шести­ме­сяч­ный запрет.

Невоз­мож­но узнать, кто на самом деле вла­де­ет NovoLine Resources или кто полу­чал при­быль от кон­трак­тов на ока­за­ние меди­цин­ской помо­щи, финан­си­ру­е­мых Все­мир­ным банком.

SLP в насто­я­щее вре­мя заре­ги­стри­ро­ван в вир­ту­аль­ном офи­се в том же геор­ги­ан­ском гра­нит­ном зда­нии, что и элит­ный биз­нес по ухо­ду за соба­ка­ми в Вест-Энде Эдинбурга.

Пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии, а не Шот­лан­дии, отве­ча­ет за кор­по­ра­тив­ное пра­во Шот­лан­дии. Еще в 2017 году кон­сер­ва­тив­ная адми­ни­стра­ция Вели­ко­бри­та­нии — после серии скан­да­лов с шот­ланд­ски­ми под­став­ны­ми фир­ма­ми — при­ка­за­ла, что­бы все SLP назва­ли лицо, име­ю­щее зна­чи­тель­ный кон­троль, или PSC.

Мно­гие из них нико­гда не под­чи­ня­лись — или дела­ли это таким обра­зом, что­бы не повы­шать прозрачность.

«Регу­ли­ру­ю­щий режим Вели­ко­бри­та­нии име­ет серьез­ные недо­стат­ки», — ска­зал Тьюлисс. «По-преж­не­му нет над­ле­жа­ще­го пра­во­при­ме­не­ния в отно­ше­нии фирм, объ­яв­ля­ю­щих лицо со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем (PSC), а Реги­стра­ци­он­ная пала­та по-преж­не­му испы­ты­ва­ет зна­чи­тель­ную нехват­ку ресурсов».

NovoLine Resources дей­стви­тель­но назы­ва­ет лицо, обла­да­ю­щее зна­чи­тель­ным кон­тро­лем: еще одна SLP, создан­ная в июле 2020 года, под назва­ни­ем NovoLine Resources Holding LP.

Этот новый SLP име­ет двух гене­раль­ных парт­не­ров и двух парт­не­ров с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью — все непро­зрач­ные офф­шор­ные пред­при­я­тия — и совер­шен­но юри­ди­че­ски заяв­ля­ет, что у него нет PSC.

NovoLine Resources стар­ше сво­ей непро­зрач­ной мате­рин­ской ком­па­нии. Пер­во­на­чаль­но он был создан в 2015 году на адре­се поч­то­во­го ящи­ка в Глаз­го с под­пи­ся­ми одно­го из наи­бо­лее пло­до­ви­тых созда­те­лей гото­вых кор­по­ра­тив­ных струк­тур, International Overseas Services.

Доку­мен­ты, пред­став­лен­ные в Реги­стра­ци­он­ной пала­те Вели­ко­бри­та­нии, пока­зы­ва­ют, что NovoLine Resources пере­чис­ли­ла NovoLine Resources Holding в каче­стве сво­е­го PSC 25 авгу­ста 2020 года. Это было на сле­ду­ю­щий день после того, как Все­мир­ный банк офи­ци­аль­но уве­до­мил фир­му о воз­мож­ных санкциях.

«Это еще одна удру­ча­ю­щая исто­рия, свя­зан­ная с явным и доволь­но вопи­ю­щим зло­упо­треб­ле­ни­ем кор­по­ра­тив­ной систе­мой Вели­ко­бри­та­нии», — ска­зал о Novoline Resources сле­до­ва­тель по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям Грэм Бэрроу.

«Здесь у нас есть SLP, кото­рый пер­во­на­чаль­но объ­яв­лял PSC под назва­ни­ем Hookson Projects LP, кото­рый он раз­де­ля­ет с еще 19 SLP и кото­рый в день полу­че­ния уве­дом­ле­ния о санк­ци­он­ном раз­би­ра­тель­стве Все­мир­ным бан­ком бес­це­ре­мон­но отка­зы­ва­ет­ся от него в поль­зу еще один недав­но создан­ный SLP.

«Дей­ствия, пред­при­ня­тые, пред­по­ло­жи­тель­но, что­бы спа­сти Hookson Projects и дру­гие 19 SLP от попа­да­ния под санк­ции. Что может толь­ко заста­вить вас заду­мать­ся, что они все затевают ».

Не суще­ству­ет немед­лен­но­го спо­со­ба иден­ти­фи­ци­ро­вать вла­дель­цев или кон­тро­ле­ров NovoLine Resources или свя­зать­ся с ними. У фир­мы нет веб-сай­та и не ука­за­но ни номе­ра теле­фо­на, ни адре­са элек­трон­ной почты.

Источ­ник: https://www.opendemocracy.net/