В отчете Sarawak Report в рамках совместного расследования с Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) было рассмотрено, как в разгар скандала с 1MDB малазийский мошенник Джо Лоу использовал сеть услуг, доступ к которым осуществлялся через компанию, которая описывает себя как « The Мировой лидер в планировании проживания и гражданства », чтобы продолжать перемещать себя и свои деньги по всему миру.
Компания Henley & Partners Holdings Limited (H&P) базируется на Нормандских островах и управляет сетью в основном оффшорных компаний, которые могут похвастаться годовым доходом в 73 миллиона долларов, помогая так называемым сверхбогатым людям, желающим получить несколько гражданств . Группа неоднократно отрицала, что когда-либо подписывала Чо Лоу в качестве клиента или получала от него «прямую оплату».
«Henley & Partners отклонила г‑на Джо Лоу в качестве клиента в 2015 году. Это произошло из-за содержания отчета о внешней комплексной проверке, в котором ясно говорилось, что он был политическим деятелем второго поколения, будучи очень близок к правительству Малайзии того
времени. , что было правильно оценено как слишком высокий риск. Поэтому он не прошел наши процедуры посадки.
[Заявление H&P 20 января 2021 г.]
Однако обширные доказательства, рассмотренные в ходе этого расследования и в конечном итоге признанные компанией, показывают, что H&P, тем не менее, направила богатого малазийского беглеца в налаженную сеть близких деловых партнеров в обмен на не менее 75% огромных гонораров, уплаченных Джо Лоу за получение одного такого гражданство.
Операция на расстоянии вытянутой руки, которая, казалось, дистанцировала компанию от этого токсичного клиента, принесла H&P не менее 700 000 евро от приобретения Джо Лоу гражданства Кипра посредством покупки недвижимости, организованной через деловых контактов Хенли на острове. Мы также можем продемонстрировать, что H&P, несмотря на опровержения, принимала участие на каждом этапе пути.
В процессе Джо Лоу получил не только недвижимость за 5 миллионов евро и паспорт для себя, но также купил дома и подал заявление на получение паспортов от имени нескольких членов своего ближайшего окружения, которые также находятся в бегах из-за 1MDB. В их число входили его брат Лоу Таэк Сзен, Лу Ай Свон (Жасмин Лу), Тан Ким Лунг (Эрик Тан) и подруга Джесселинн Чуанг Тейк Ин, которые подали документы на свои документы не позднее мая 2019 года, более чем через год после судебного преследования Наджиба свыше 1MDB началось в Малайзии.
В настоящее время этот вопрос находится в центре серьезного официального расследования на Кипре, который приостановил свою программу получения гражданства под юридическим давлением со стороны ЕС после многочисленных сообщений о коррупции и взяточничестве. На прошлой неделе архиепископ Кипра был допрошен в ходе расследования после признания, что он обедал с Джо Лоу, на котором беглец пообещал пожертвовать 300 000 евро в пользу духовной школы.
По итогам встречи архиепископ направил министру внутренних дел рекомендательные письма, в которых настоятельно рекомендовал предоставить ему гражданство. Архиепископ Хризостом теперь говорит, что готов вернуть деньги.
В январе представитель Henley & Partners наконец признал, что их компания также извлекла выгоду из сделок с гражданством беглеца в результате передачи его третьим лицам, но только после того, как мы предоставили доказательства по крайней мере трех отдельных счетов, оплаченных компании в сентябре 2015 года со ссылкой на услуги. Джо Лоу на общую сумму 700 000 евро:
«Джо Лоу никогда не был нашим клиентом. Мы так и не получили от него оплаты. Мы действительно получали комиссионные от независимых третьих сторон после того, как мы передали им бизнес ».
[Директор по коммуникациям H&P, последнее заявление Пэдди Блевера с поправками для SR / OCCRP, 22 января 2021 г.]
Объясняя диссоциацию компании с Jho низки, в то время как в то же самое время, получающем львиной доле от сборов , уплачиваемых беглецами , чтобы получить гражданство, представитель, Директор по коммуникациям Paddy Blewer, описывал «инвестиционные миграции» в качестве «ниши и сложного бизнеса» :
«Поэтому совершенно понятно, что люди, не относящиеся к отрасли, могут совершать честные ошибки в своем анализе того, как управляются транзакции, кто консультирует, кто получает компенсацию, и от кого и т. Д.»
Тем не менее, Блевер утверждал, что важно понимать, что компания, к которой H&P упомянула Джо Лоу на Кипре, поставщик услуг под названием Fides Corp, была полностью независимой от них самих, «внешним и независимым консультантом» и всего лишь одним из «многочисленных советников». используется H&P:
«Лучший способ описать отношения с FidesCorp Limited — это одно из нескольких специальных совместных проектов по общим клиентам. Это независимый поставщик услуг, который по большей части ведет собственный бухгалтерский учет, поставщик корпоративных услуг, обрабатывает собственные приложения для своих клиентов и аналогичный бизнес. В остальном мы не имеем ничего общего с FidesCorp Limited »
«Чтобы быть предельно ясным, Джо Лоу никогда не был клиентом Henley & Partners. Компания Henley & Partners не была уполномочена Джо Лоу.
Однако мы можем понять степень замешательства сторонних наблюдателей относительно характера отношений. Это можно объяснить следующим образом:
- Джо Лоу был отклонен Henley & Partners в качестве консультанта по инвестиционной миграции.
- Джо Лоу был направлен без ущерба для внешнего и независимого консультанта.
- Джо Лоу (можно предположить) консультировал независимый консультант по заявке на получение гражданства Кипра за инвестиции ………. Ни одно физическое или юридическое лицо в структуре H&P Group, включая Henley Estates, никогда не
заключало контракты или не получало доход напрямую от Джо Лоу. Они заключали контракты и получали доход от давних партнеров по корпоративной недвижимости.
Тем не менее, документы и электронные письма, полученные следствием, дают совсем иную картину. Они показывают, что старшие должностные лица H&P действительно напрямую взаимодействовали с Джо Лоу, чтобы помочь в его покупке недвижимости и подаче заявления на получение гражданства, требуя при этом наибольшую долю выплачиваемых гонораров.
Яннос Трисоккас, далеко не «внешний независимый консультант», представитель H&P на Кипре назвал Fides Corp самому Джо Лоу своим «эксклюзивным местным поставщиком услуг» на острове.
Более того, хотя счета-фактуры направлялись через Fides Corp, платежи производились непосредственно на банковский счет H&P на Мальте с личного условного депонирования, организованного для Джо Лоу на Кипре Янносом Трисоккасом в его качестве «Директора Henley & Partners Cyprus Limited».
В одном электронном письме, отправленном Trisokkas Джо Лоу 21 июня 2015 года, Trisokkas посоветовал предположительно отвергнутому клиенту:
«Уважаемый г‑н Лоу, мы уже проинструктировали нашего эксклюзивного местного поставщика услуг, и компании также готовы предоставить номинальные услуги. После подписания договора купли-продажи виллы между продавцом и покупателем (вашей компанией) кандидат подпишет свою подпись в соответствии с вашими письменными инструкциями… .. такое же доверие будет представлено для заявления на получение гражданства »
В том же электронном письме, которое он организовал для Джо Лоу, Трисоккас посоветовал лично открыть местный счет условного депонирования специально для финансирования затрат на приложение:
«Счет условного депонирования клиента открывается в соответствии с нашими указаниями, см. Приложение. Для подачи заявки министерство финансов принимает клиентские счета, специально открытые для каждого клиента »
Общие сборы за покупку дома были указаны в 5 960 000 евро, однако Трисоккас предупредил, что « это не включает ничего, связанного с вашим заявлением на гражданство».
Затем Трисоккас обратился к другому высокопоставленному лицу H&P, скопированному в электронное письмо, Дженнифер Лай, управляющему партнеру и главе бизнеса H&P в Северной Азии, добавив комментарий:
«Дженнифер, сообщите, выставляли ли вы мистеру Лоу счет за заявку на получение гражданства».
H&P должным образом выставила Fides Corp счет-фактуру сразу после завершения покупки недвижимости в сентябре на общую сумму 54 000 евро из 80 000 евро, которые Fides Corp взимала с Джо Лоу за его «сборы за гражданство».
Евро за «сборы и расходы», из которых 54 тыс. Евро были затем выплачены двум филиалам H&P (см. Ниже)
компании H&P, составили 54 тыс. Евро — 70% от общей суммы в 80 тыс. Евро, взимаемых с Jho Low
Колоссальная комиссия по недвижимости
Через несколько дней еще 650 000 евро были переведены на банковский счет H&P на Мальте напрямую с того же «клиентского счета условного депонирования» Джо Лоу, который Трисоккас организовал через Корпус Фидес в качестве колоссальной комиссии в 13% от покупки недвижимости на 5 миллионов евро, сделанной Джо в качестве части. той же сделки о гражданстве.
Таким образом, общая сумма, полученная H&P в обмен на одно кипрское гражданство для Джо Лоу, составила не менее 700000 евро. Понятно, что в этом случае другие заявления на паспорт для его окружения не будут обработаны.
комиссии за приобретение им недвижимости стоимостью 5 миллионов евро в рамках схемы получения гражданства Кипра за инвестиции в недвижимость.
Таким образом, очевидно, что, несмотря на неоднократные заявления H&P о том, что они не получали никаких платежей напрямую от Джо Лоу и что они были вознаграждены только за направление к независимым третьим сторонам, которые самостоятельно вели дело, беглец из Малайзии поддерживал связь со старшим персоналом H&P на протяжении всего периода подачи заявления на получение гражданства. на Кипр через спорный паспорт острова по схеме собственности и оплачивается напрямую.
Более того, после успешной подачи заявки и уплаты этих взносов Трисоккас и его коллеги должны были продолжать оказывать помощь Джо Лоу, согласно более поздним документам, которые мы также получили.
Клиентское Соглашение
Всего за четыре месяца до получения кипрского гражданства Джо Лоу подписал прямое «Клиентское соглашение» с H&P от 7 мая 2015 года. В рамках клиентского соглашения H&P потребовала от Джо Лоу подписать обязательство комплексной проверки, что он будет основным источником всех средств. к оплате H&P.
H&P утверждает, что вышеупомянутое соглашение было расторгнуто после отрицательного отчета KYC (Знай своего клиента) в июне 2015 года, однако до сих пор они не представили никаких доказательств отмены.
Разовая транзакция
Когда его попросили объяснить комиссию на недвижимость в размере 650 000 евро, полученную их головным офисом на Мальте от предположительно отвергнутого клиента, H&P заявила, что она была связана с унаследованным соглашением о недвижимости, которое Джо Лоу заключил с другим ранее «независимым» консультантом, Эндрю Тейлором, который позже присоединился к компании
H&P объяснила, что собственная компания Тейлора, Taylored Estates, имела лицензию от дочерней компании H&P на Мальте под названием Henley Estates (действующей под этим названием только с мая 2014 года) на использование названия компании для сделок с недвижимостью. H&P до сих пор не представила доказательств заключения этого временного лицензионного соглашения.
Тейлор стал партнером и вице-председателем группы H&P в марте 2015 года , объясняет Пэдди Блювер, тем самым поглощая свой ранее «автономный» бизнес вместе с предыдущей договоренностью с Джо Лоу. Компания утверждает, что это давало H&P право на получение комиссии.
С другой стороны, Блевер признает, что подобная практика больше не должна продолжаться.
С тех пор, как в 2019 году в оригинале рассказывается о связях компании с Джо Лоу (в 2019 году), был проведен тщательный анализ корпоративного управления и реформа процедур компании. «Хенли и партнеры в 2021 году — это не Хенли партнеров 2010 года или 2015–17 годов», — сказал он:
«Эта сделка была определена как разовая, которую не следует повторять, и она противоречит нашим скорректированным правилам корпоративного управления после интеграции Henley Estates…. Компания Henley & Partners повысила стандарты корпоративного управления и изменила свои контракты с внешними сторонами, чтобы гарантировать, что в случае отказа от физического лица по какой-либо причине оно больше не сможет получать выгоду даже косвенно от возможных последующих транзакций этого лица.
[Заявление H&P 13 января]
Когда отчет Sarawak Report / OCCRP затем предупредил H&P о растущем количестве доказательств, свидетельствующих о том, что высокопоставленные сотрудники H&P, а именно Трисоккас и глава отдела развития бизнеса H&P Дженнифер Лай, продолжали свою работу лишь в ноябре 2016 года. Чтобы привлечь и помочь Джо Лоу в его сделках с недвижимостью (позже Джо Лоу обменял свою собственность на более крупный и эксклюзивный участок), H&P обновила свой ответ.
H&P пояснила в своем обновленном заявлении, что, хотя фирма утверждает, что « не сделала ничего плохого », некоторые « отдельные сотрудники» могли не « проявить достаточный уровень суждения ».
Пресс-секретарь Пэдди Блювер также сообщил, что весь персонал, который, как мы определили, продолжал оказывать услуги Джо Лоу, больше не работает в компании, включая Эндрю Тейлора и бывшего генерального директора в то время:
«Мы абсолютно уверены, что эта фирма не сделала ничего плохого. Может случиться так, что некоторые отдельные сотрудники, задействованные в то время, не действовали как одна команда или не соблюдали новые процедуры, или не проявляли достаточного уровня суждения в отношении своего взаимодействия с партнерами по недвижимости.
Повторяю этот важный момент: сегодня все, кто участвует в этой сделке на высшем уровне, больше не работают в компании. Яннос Трисаккос, Дженнифер Лай, Эндрю Тейлор и предыдущий генеральный директор впоследствии покинули компанию ».
[Заявление H&P 20 января]
Несмотря на этот шаг, направленный на то, чтобы эффективно обвинить и отделить компанию от этих бывших высокопоставленных сотрудников, Sarawak Report отмечает, что и Дженнифер Лай, и Яннос Трисоккас продолжали рекламироваться как существующие сотрудники на веб-сайте компании до следующего дня после того, как H&P опубликовала это заявление — по адресу: при этом их имена были удалены. Между тем, Трисоккас продолжал оставаться зарегистрированным директором кипрской дочерней компании H&P, Henley & Partners Cyprus (по состоянию на 20 января, последняя проверка).
Аналогичным образом, пока мы не уведомили Хенли о документах, находящихся в нашем распоряжении, Эндрю Тейлор продолжал представлять свою основную работу на своей странице в Linked In как работу в H&P… с 2009 г. «по настоящее время» .
Его страница Linked In была впоследствии изменена, чтобы объявить, что он покинул H&P в 2018 году и основал новую компанию в 2019 году. Эти изменения в деталях его резюме также появились 13 января 2021 года, в тот же день, когда H&P опубликовала вышеуказанное заявление для Sarawak Report. и изменили собственный сайт.
утверждал, что он все еще работает в H&P и по-прежнему является заместителем председателя группы, если смотреть на него 4 января 2021 года.
Изменяя свое связанное резюме, Эндрю Тейлор не только добавил новую компанию, которую возглавлял с 2018 года, но и изменил заявленные даты своей прошлой работы в H&P.
Однако в обеих версиях утверждается, что Эндрю Тейлор фактически стал вице-президентом H&P Group в июне 2014 года, то есть за год до марта 2015 года, когда H&P заявила, что он объединил свой предыдущий бизнес с Джо Лоу в компанию, а также до майского клиента 2015 Соглашение, которое Джо Лоу подписал напрямую с самой H&P.
после того, как мы запросили детали платежей у Джо Лоу
Размытые отношения
Отношения Эндрю Тейлора с H&P на самом деле появились еще до Henley Estates и кажутся далеко идущими. О тесных связях с председателем H&P Кристианом Калином в иммиграционном бизнесе свидетельствует их публикация совместно созданной книги «International Real Estate Handbook» в сентябре 2013 года под издательством H&P и Henley Estates.
Падди Блевер из H&P объяснил, что бизнес и опыт компании — это только иммиграционное право и закон о гражданстве, и поэтому он не играет прямой роли в сделках с недвижимостью, связанных с гражданством — отсюда партнерство с Тейлором и его
компанией Taylored Way и слияние в 2015 году.
«Henley & Partners, как чисто игровая консалтинговая компания по вопросам миграции, не имела ни опыта, ни желания участвовать в управлении или деятельности компании по недвижимости или давать надежные советы по инвестициям в недвижимость. Поэтому было необходимо найти и разработать более структурированное формализованное глобальное соглашение с внешней организацией…. В результате Taylored Way сменила название на Henley Estates, а Эндрю Тейлор (управляющий директор) руководил расширением
с 2013 года » [Пэдди Блювер].
Тем не менее, несмотря на заявленный недостаток опыта, следует отметить, что оригинальное издание книги « Справочник по международной недвижимости» было опубликовано в 2005 году Кристианом Калином как единственным автором. Издатель описывает Калина как «международного специалиста по недвижимости, налогообложению и планированию недвижимого имущества и партнера Henley & Partners, Цюрих», создавая сложную сеть, действительно заявляя о своей автономии и опыте.
В равной степени сбивает с толку то, что Тейлор заявляет в своем собственном резюме, что на самом деле он работал управляющим партнером Henley Estates еще в 2009 году (исправлено на 2012 год в обновленной Linked In). Ввиду отсутствия документации от H&P неясно, была ли эта позиция предназначена для фактической группы или по другой лицензии на использование имени Henley Estates.
бизнеса с Джо Лоу.
Не используйте наши изменяющиеся заявления против нас
H&P подчеркнула, что теперь компания участвует в различных благотворительных инициативах, связанных с «УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Фондом Андана и многими другими» по оказанию помощи бедным мигрантам. Тем не менее, несмотря на ссылки на более поздние реформы и увольнения сотрудников, компания по-прежнему отвергает любые нарушения или несоответствия со своей стороны в отношении обращения с Джо Лоу или его более ранних заявлений. Хенли также не сказал, что вернет деньги 1MDB:
«Было бы неискренне с вашей стороны бросать клевету [на H&P], которых просто не существует…. Это особенно верно, если вы предположите, что предыдущие заявления, сделанные нами, не соответствуют действительности. Такие ложные обвинения могут нанести серьезный вред нашему бизнесу ».
[Заявление H&P 30 декабря]
Однако возникла проблема с изменением заявлений H&P, которые явно изменили свои объяснения в ответ на увеличивающуюся утечку информации о своем бизнесе (прямом или косвенном) с Лоу Тэк Джо.
Например, сбор в размере 650 000 евро, который был уплачен H&P в сентябре 2015 года в качестве комиссии за покупку недвижимости Джо Лоу, согласно документам и информации, первоначально был выплачен через кипрскую компанию Donnica Management 23 сентября 2015 года.
Однако затем платеж был возвращен с банковского счета H&P на Мальте, а затем был повторно отправлен 30 сентября 2015 года, на этот раз непосредственно со счета условного депонирования Fides Corp для Джо Лоу (см. Выше).
Однако в ранних сообщениях о кипрских ссылках мошенника международная пресса, в том числе Financial Times, обратилась в H&P за
объяснением только с копией отмененного платежа со стороны Donnica Management .
объяснил, что денежные средства представляют собой комиссию в размере 13% от покупки недвижимости Джо на сумму 5 млн евро.
Выражая разочарование по поводу сообщений, которые связывали H&P с Джо Лоу, H&P сначала пожаловался в заявлении:
« Хенли и партнеры известно о многочисленных вводящих в заблуждение статьях, в которых Хенли и партнеры упоминаются в связи с Джо Лоу, беглецом из Малайзии… .. фирма отказалась принять мистера Лоу в качестве клиента. Поэтому неверно утверждать, что « Henley & Partners помогли Джо Лоу получить кипрское гражданство». [ Заявление, ноябрь 2019 г. ]
В частности, H&P затем сообщила Financial Times, что «деньги не исходили от какой-либо организации, связанной с г‑ном Лоу или его партнерами».
«Хенли и партнеры сообщили FT, что платеж представляет собой гонорар от кипрского застройщика в соответствии с ранее существовавшим соглашением для Henley Estates о предоставлении« услуг по маркетинговой поддержке », и что деньги не поступали от какой-либо организации, связанной с мистером Лоу или его соратники.
Юрг Штеффен, главный исполнительный директор H&P, сказал, что платеж, тем не менее, не должен был быть получен, поскольку его компания ранее отклонила г‑на Лоу как клиента после проверок должной осмотрительности.
Г‑н Штеффен сказал, что это дело помогло инициировать пересмотр стандартов корпоративного управления в компаниях Хенли. «Взгляд в прошлое — замечательная вещь», — сказал он.
[ Financial Times, 24 ноября 2019 г.]
Однако, как показывают последние документы, которые теперь стали известны, оплата в конечном итоге поступила не от «кипрского разработчика» Донника Менеджмент, а со счета клиента Fides Corp для Джо Лоу. Это явно была сущность, связанная с Джо Лоу.
Документы также показывают, что Donnica Management неразрывно и напрямую связана с H&P. Компания была создана 15 мая 2015 года, всего через неделю после того, как Джо Лоу подписал клиентское соглашение с H&P, и, похоже, существовала в первую очередь для облегчения комиссии за его сделку с недвижимостью на 5 миллионов евро.
Компания-оболочка делит адрес и директора (Андреас Трисоккас) с дочерней компанией известного застройщика на острове Sky Prime Group, который, согласно исследованию OCCRP, продал собственность Джо Лоу. Это адрес их общего юриста, в котором проживает множество таких кипрских компаний.
Другим директором Donnica Management с момента ее создания был Ха Тхи Хонг Гам, сотрудник Henley & Partners со штаб-квартирой во Вьетнаме:
Ха Тхи Хонг Гам ясно дает понять, что в то время она была вьетнамским представителем Henley & Partners, согласно ее сайту Linked In:
А также согласно собственному веб-сайту H&P в то время, когда она описывала ее как директора по развитию бизнеса:
оформлял покупку недвижимости для Джо Лоу.
Напрашивается вывод, что это далеко не независимая сделка с третьей стороной, H&P с самого начала участвовала в приобретении гражданства Джо Лоу, утверждая, что они отвергли его как клиента.
Действительно, тот же Ха Тхи Хонг Гам зарегистрирован в качестве директора ряда других кипрских компаний, включая Sky Prime Holdings, опять же в тандеме с Андреасом Трисоккасом.
Таким образом, вырисовывается картина взаимосвязанных отношений между H&P и местными застройщиками и поставщиками услуг, участвующими в сделке по паспорту собственности, организованной для Джо Лоу, а также для других клиентов.
Примечательно, что местные посредники, такие как сама Fides Corp, получили лишь небольшую часть гонорара, уплаченного Джо Лоу — 20% от 80 000 евро, взимаемых за работу с гражданством, — а остальная часть пошла H&P. Это свидетельствует о том, что H&P была доминирующей и движущей силой приложения от начала до конца.
Джо Лоу хотел свой собственный банк и несколько паспортов
Согласно нашему исследованию, та же сеть агентств даже участвовала в продолжающихся многократных попытках мошенника купить контрольные пакеты в частных оффшорных банках еще в 2016 году, когда его позор стал всемирным, а мировая банковская система закрыла свои двери для ему.
В отчете «Саравак» уже сообщалось, как в том же году Джо Лоу объединился с королевским шейхом Кувейта, чтобы облегчить передачу его украденных стопок наличных. , сыном тогдашнего премьер-министра Кувейта шейха Сабаха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада аль-Сабаха ( Шейх Сабах), который действовал как подставное лицо, оплачивая счета и совершая многомиллионные переводы.
Корпорация Fides Corp согласилась вести переговоры от имени шейха Сабаха о покупке доли в Кипрском банке развития. Это был Джо Лоу, который представил его, Джо Лоу, который заявил, что действует как советник шейха, и действительно, за проектом стояли украденные малазийские деньги Джо Лоу.
Согласно документам, полученным Sarawak Report, 23 июня 2016 года Джо отправил по электронной почте поручение, которое он подготовил для шейха на подпись, уполномочивающую Fides Corp вести переговоры о покупке до 100% акций банка за 80 миллионов евро.
В мандате, который шейх должным образом подписал и прислал, совершенно ясно упоминается Джо Лоу как «советник» шейха по данному вопросу, несмотря на то, что скандал с 1MDB бушевал уже больше года. Двое других, также упомянутых в качестве советников в мандате, разработанном Лоу, говорят, что не участвовали в сделке.
Джо Лоу при содействии «эксклюзивного местного поставщика услуг» Fides Corp от H&P.
H&P сообщила Sarawak Report, что ей также ничего не известно об этих договоренностях, и, согласно исследованию OCCRP, переговоры в конечном итоге зашли в тупик:
«Даже если бы этот человек был клиентом (а он не был), такого рода тема не была бы частью наших обсуждений, потому что Henley & Partners полностью сосредоточена на профессиональных консультационных услугах по миграции. Это все, что мы делаем »
[Заявление от 30 декабря 2020 года].
Однако компания и ее сеть продолжают пересекаться с беглым миллиардером.
Еще в ноябре 2019 года, когда он был самым разыскиваемым мошенником в мире, Джо Лоу, как сообщается, все еще имел возможность поехать в Абу-Даби по паспорту, полученному по другой схеме гражданства, возобновленной в 2016 году H&P благодаря мандату правительства острова Гренада.
По всей видимости, никто не подумал предупредить Интерпол о существовании этого документа. H&P отрицает свою причастность к получению паспорта.
Министерство юстиции также сообщило, что у Джо Лоу был отдельный паспорт с острова Сент-Китс и Невис , который также является одним из
череды в основном оффшорных мест, где H&P может похвастаться офисами и местными агентами, утверждающими, что они являются ведущими поставщиками в рамках схем оплаты паспорта . Однако H&P в заявлении отрицает, что предоставила и этот паспорт.
«Мы не можем комментировать, получил ли г‑н Лоу гражданство и паспорта Гренады и Сент-Китс и Невис, потому что он не был клиентом Henley & Partners… Мы можем подтвердить, что никогда не подавали заявки на это лицо ни в одной программе инвестиционной миграции где-либо. в мире, и мы больше нигде не сделали для этого человека, потому что мы отклонили этого человека как клиента после нашей процедуры должной осмотрительности. [Заявление H&P от 30 декабря 2020 г.]
Маршруты побега с острова сокровищ для глобальных беглецов?
Компания Henley & Partners, возглавляемая швейцарским юристом Кристианом Калином в качестве председателя группы, продает свои схемы «гражданство через инвестиции» как путь к «глобальному гражданству» для так называемых «состоятельных лиц», используя сеть, состоящую в основном из оффшорных доменов Содружества. предлагает безвизовые поездки в самые популярные направления мира, такие как Европа, Великобритания и Америка.
Однако есть опасения, что так же, как оффшорный финансовый сектор позволяет физическим лицам скрывать наличные деньги и активы, оффшорный бизнес с гражданством позволяет им беспрепятственно путешествовать по нескольким паспортам. Джо Лоу стал примером использования богатых мошенников и беглецов в бегах.
Однако глобальные правоохранительные органы, похоже, не были уведомлены о существовании паспорта Джо Лоу Гренады
.
За последние два десятилетия торговля превратилась в многомиллиардный бизнес, за который H&P, как лидер рынка, не приносит извинений:
«Мы особенно гордимся тем, что помогли и помогаем многим странам, которые изо всех сил пытаются привлечь достаточные инвестиции и создать рабочие места. Многие из этих стран являются постколониальными странами, которые испытывают значительные
трудности перед лицом финансовых кризисов, стихийных бедствий, а теперь и этой беспрецедентной глобальной пандемии с катастрофическими последствиями во многих секторах экономики, и не в последнюю очередь в сфере туризма. Мы одинаково гордимся тем фактом, что
ежегодно помогаем сотням семей повысить их личную безопасность и мобильность, а также улучшить их общие жизненные возможности, которые случайным образом распределяются в зависимости от того, где вы родились. Мы всегда будем надежно защищать наш послужной список и создаваемую нами положительную
ценность ».
[Заявление H&P 30 декабря]
С другой стороны, очевидна возможность злоупотреблений. В недавнем телеэкране, разоблачающем отдельную компанию по продаже паспортов на Кипре, один репортер Al Jazeera, представившийся разыскиваемым преступником из Китая, заверил, что документ может быть легко выдан, даже с вымышленным именем и личностью, если потребуется.
Кипр приостановил действие своей схемы получения гражданства и начал серьезное официальное расследование скандала, в том числе связи между отраслью и членами правительства,
связанными с этой схемой.
Директор Fides Corp сам является зятем ныне ушедшего в отставку спикера парламента Деметриса Силлориса , которого также “Аль-Джазира” официально заявила, что он может исправить требуемый им паспорт.
H&P также обвиняется в тесных связях с ныне павшим премьер-министром Мальты Джозефом Маскатом, которому журналист Дафна Каруана Галиция оспорила предложение о предоставлении компании эксклюзивной концессии на другую схему продажи паспортов, обеспечивающую въезд в ЕС. Сообщается, что Хенли угрожал судебным иском против Каруаны Галиции до того, как журналист был убит взрывом бомбы в машине.
Схема Мальты также теперь приостановлена и расследуется ЕС.
«Фаустовский пакт» для избрания «благоприятных» правительств?
Дальнейшая критика предполагаемых манипулятивных связей компании с оффшорными политическими боссами была опубликована в февральском отчете Комитета по культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании по расследованию скандала с политическим консультантом Cambridge Analytica / SCL.
Комитет сослался на « Фаустовский пакт » между двумя компаниями, в соответствии с которым H&P направляла пожертвования от богатых покупателей паспортов правящим политическим партиям, чтобы помочь правительствам, выдавшим паспорта через находящуюся у власти компанию, включая оплату SCL для проведения их избирательных кампаний.
Один из примеров, освещенных в новостях, касается выборов в Сент-Китс и Невис . Согласно газете Guardian, председатель H&P Кристиан Калин сначала отрицал поддержку выборов, а затем признал, что сделал несколько «представлений»:
«Келин это отрицает. «Это чушь. Вся эта идея о том, что мы привлекли или организовали финансирование, ошибочна », — сказал он.
Келин настаивал, что ни он, ни Хенли не предприняли никаких скоординированных усилий по сбору денег для SCL. Но он признал, что многие из его богатых клиентов могли бы пожертвовать на кампанию. Некоторые из этих пожертвований, по его словам, должны были быть выплачены непосредственно SCL, но не все доноры были клиентами Хенли ». [ Guardian, 16 октября 2018 г. «Король паспортов, продающий гражданство за наличные»]
Он вспомнил встречи, на которых он знакомил людей с Дугласом и SCL, что, по его словам, он видел как часть своего мандата в качестве тогдашнего почетного консула Сент-Китса в Швейцарии.
«В то время у меня было прямое взаимодействие с клиентами. Они мне доверяли. Премьер мне доверял. Итак, я познакомил многих с премьер-министром. Наверняка многие из них пошли бы на пожертвование ».
Однако H&P отклонило комментарии парламентского комитета Великобритании как недостаточно информированные и основанные на неточных утверждениях:
«Упомянутые комментарии, сделанные этим комитетом в его отчете, на самом деле выходили за рамки его полномочий. Это, возможно, объясняет, почему описанные выше утверждения настолько неточны. Действительно, если бы доклад не был предметом
парламентской привилегии, мы бы успешно оспорили его, поскольку он содержит большое количество фактически неверных утверждений ». [Заявление H&P от 30 января].
То, что мировое сообщество больше не может игнорировать после таких примеров, как Джо Лоу, так это то, что оффшорная финансовая тайна в сочетании с многомиллиардными программами оффшорного гражданства стали ключевым инструментом для глобальных преступников, чтобы избежать правосудия,
скрыть незаконные средства и избежать уплаты налогов. .
По последним оценкам, мировые правительства потеряли из-за этой коррупции триллионы долларов
- и скандал с 1MDB помог привлечь внимание к этой проблеме. После Брексита ЕС на прошлой неделе проголосовал за добавление Нормандских островов и Британских Виргинских островов в свой черный список оффшоров, при этом другие крупные игроки, такие как Каймановы острова, вероятно, столкнутся с аналогичным вниманием.
Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден также пообещал ужесточить меры пресечения клептократии и отмывания денег в офшорах, в рамках которых ФБР помогало преследовать Джо Лоу:
«Я буду руководить усилиями на международном уровне по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, поиску незаконных налоговых убежищ, изъятию украденных активов и усложнению того, чтобы лидерам, которые воровали у своих людей, было труднее спрятаться за анонимными подставными компаниями», [ Foreign Affairs March 2020 ]
Действительно, по мере того, как правительства начинают погоню за украденными деньгами, оффшорные операторы, такие как Henley & Partners, могут обнаружить, что их бизнес-модель становится все более сложной, и что следующие проверки будут проводиться регулирующими органами, а не журналистами.
Источник: https://www.sarawakreport.org/
