Дарига Назарбаева и ее сын «в восторге». Они отстояли лондонскую недвижимость и в апелляционном суде

О реше­нии апел­ля­ци­он­но­го суда отно­си­тель­но недви­жи­мо­сти чле­нов семьи быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва сооб­ща­ет онлайн-ресурс Law360, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щий­ся на ново­стях и ана­ли­ти­ке по пра­ву и судеб­ной практике.

По дан­ным ресур­са, судья апел­ля­ци­он­но­го суда Сью Карр «посчи­та­ла, что у Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью нет реаль­ных пер­спек­тив изме­нить заклю­че­ние [Высо­ко­го суда Лон­до­на]», кото­рый не нашел убе­ди­тель­ных дока­за­тельств того, что дома были куп­ле­ны на неза­кон­но полу­чен­ные доходы.

Карр поста­но­ви­ла, что судья ниже­сто­я­щей инстан­ции Бевер­ли Лэнг исполь­зо­ва­ла разум­ные осно­ва­ния, «вник­ла дело Наца­гент­ства и при­шла к выво­ду, что дока­за­тель­ства ответ­чи­ка под­ры­ва­ют это дело».

Судья Высо­ко­го суда Лон­до­на Лэнг, кото­рая в апре­ле сня­ла арест с домов и отме­ни­ла «орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния», заклю­чи­ла, что агент­ство «не про­ве­ло объ­ек­тив­ную оцен­ку» обсто­я­тельств покуп­ки недви­жи­мо­сти. Лэнг ука­за­ла на «отсут­ствие какой-либо свя­зи» меж­ду сетью офшор­ных ком­па­ний, вла­де­ю­щей дома­ми, и быв­шим мужем Дари­ги Назар­ба­е­вой и отцом Нура­ли Алиева.

Реше­ние, выне­сен­ное, по име­ю­щим­ся дан­ным, 17 июня, утром 20 июня все еще отсут­ство­ва­ло на сай­те апел­ля­ци­он­но­го суда Вели­ко­бри­та­нии по граж­дан­ским делам.

В редак­цию Азатты­ка посту­пи­ло элек­трон­ное пись­мо от пред­ста­ви­те­лей бри­тан­ской фир­мы по ком­му­ни­ка­ци­ям Tancredi. Оно содер­жа­ло доку­мент, по всей види­мо­сти, явля­ю­щий­ся судеб­ным реше­ни­ем. Пись­мо так­же содер­жит тек­сты двух заяв­ле­ний: от име­ни «​док­то­ра Дари­ги Назар­ба­е­вой и гос­по­ди­на Нура­ли Али­е­ва»​, а так­же Джо­ан­ны Уолш из юри­ди­че­ской ком­па­нии Mishcon de Reya — по-види­мо­му, адво­ка­та, пред­став­ля­ю­ще­го инте­ре­сы Назар­ба­е­вой и Алиева.

Соглас­но дан­но­му пись­му, Назар­ба­е­ва и Али­ев «в вос­тор­ге от реше­ния апел­ля­ци­он­но­го суда». Апел­ля­цию ведом­ства Вели­ко­бри­та­нии по про­ти­во­дей­ствию кри­ми­наль­ной дея­тель­но­сти они назва­ли «без­на­деж­ной попыт­кой» обжа­ло­вать «кате­го­рич­ное реше­ние Вер­хов­но­го суда Лон­до­на», «тра­той вре­ме­ни и ресур­сов» и «про­дол­же­ни­ем без­от­вет­ствен­но­го пове­де­ния» агент­ства; суд по это­му делу — «дра­ко­нов­ским раз­би­ра­тель­ством», а себя — «пол­но­стью оправданными».

Пред­ста­ви­тель­ни­ца Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью заяви­ла после рас­смот­ре­ния апел­ля­ции, что агент­ство «разо­ча­ро­ва­но реше­ни­ем суда» и тща­тель­но изу­чит его послед­ствия. Агент­ство про­дол­жит исполь­зо­вать все име­ю­щи­е­ся в его рас­по­ря­же­нии зако­ны для пре­сле­до­ва­ния подо­зри­тель­ных неза­кон­ных финан­сов, ска­за­ла пред­ста­ви­тель­ни­ца, пишет Law360.

ДОМА, ОФОРМЛЕННЫЕ НА ОФШОРЫ. ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ В СУДЕ И ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПРОЦЕССА?

Про­цесс в Высо­ком суде Лон­до­на по делу о рос­кош­ной недви­жи­мо­сти при­влек вни­ма­ние миро­вых СМИ к чле­нам семьи экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва (сохра­ня­ю­ще­го широ­кие пол­но­мо­чия, несмот­ря на отстав­ку в про­шлом году после почти 30 лет правления).

Вско­ре после слу­ша­ний в суде пер­вой инстан­ции Дари­га Назар­ба­е­ва лиши­лась поста спи­ке­ра сена­та пар­ла­мен­та. В соот­вет­ствии с Кон­сти­ту­ци­ей Казах­ста­на, лицо, зани­ма­ю­щее этот пост, ста­но­вит­ся пре­зи­ден­том, если дей­ству­ю­щий гла­ва госу­дар­ства не смо­жет выпол­нять свои обя­зан­но­сти. Указ о пре­кра­ще­нии депу­тат­ских пол­но­мо­чий Назар­ба­е­вой 2 мая под­пи­сал пре­ем­ник ее отца, пре­зи­дент Касым-Жомарт Тока­ев. При­чи­ны отзы­ва депу­тат­ско­го ман­да­та Назар­ба­е­вой никак не объ­яс­ни­ли. Неко­то­рые ана­ли­ти­ки назва­ли реше­ние неожиданным.

Спу­стя пол­то­ра меся­ца после ухо­да из пар­ла­мен­та Дари­га Назар­ба­е­ва не полу­чи­ла назна­че­ния на дру­гую госу­дар­ствен­ную долж­ность. За это вре­мя она лишь одна­жды появи­лась на пуб­ли­ке — в нача­ле июня Назар­ба­е­ва побы­ва­ла на сове­ща­нии Кон­грес­са моло­де­жи Казах­ста­на, кото­рый она воз­глав­ля­ет с 2016 года.

«Орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния» на три объ­ек­та недви­жи­мо­сти Назар­ба­е­вых, в том чис­ле особ­няк на одной из самых доро­гих улиц Лон­до­на, были нало­же­ны в про­шлом году. Все три акти­ва были заре­ги­стри­ро­ва­ны на офшор­ные ком­па­нии. Инфор­ма­ция о том, что Назар­ба­е­ва и Али­ев явля­ют­ся их конеч­ным вла­дель­ца­ми, выяс­ни­лась в ходе жур­на­лист­ско­го рас­сле­до­ва­ния, затем име­на стар­шей доче­ри быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на и его вну­ка так­же были рас­кры­ты в суде.

Наца­гент­ство стре­ми­лось дока­зать, что два рос­кош­ных особ­ня­ка, жиль­цом одно­го из кото­рых заре­ги­стри­ро­ван Нура­ли Али­ев, и квар­ти­ра были при­об­ре­те­ны на день­ги, полу­чен­ные пре­ступ­ным путем быв­шим мужем Дари­ги Назар­ба­е­вой Раха­том Али­е­вым. Высо­кий суд Лон­до­на счел дока­за­тель­ства «неудо­вле­тво­ри­тель­ны­ми» и 8 апре­ля снял арест.

После того раз­би­ра­тель­ства гла­ва Наци­о­наль­но­го цен­тра эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний при агент­стве Грэм Биг­гар заяв­лял, что его ведом­ство будет обжа­ло­вать судеб­ное реше­ние и про­яв­лять упор­ство, посколь­ку дан­ные слу­ша­ния созда­дут юри­ди­че­ские пре­це­ден­ты, «на кото­рых будут осно­ва­ны все буду­щие решения».

«Нам жиз­нен­но необ­хо­ди­мо добить­ся успе­ха», — ска­зал он, доба­вив: «Мы все­гда чет­ко заяв­ля­ли, что будем исполь­зо­вать всё зако­но­да­тель­ство в нашем рас­по­ря­же­нии, что­бы пре­сле­до­вать капи­тал, кото­рый счи­та­ем незаконным».

«Орде­ра на богат­ство неяс­но­го про­ис­хож­де­ния» — новый инстру­мент в бри­тан­ском пра­ве, вве­ден­ный в 2018 году и направ­лен­ный про­тив отмы­ва­ния капи­та­лов, зара­бо­тан­ных пре­ступ­ным путем. Пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны могут исполь­зо­вать орде­ра с тем, что­бы выяс­нять лич­но­сти истин­ных вла­дель­цев тех или иных акти­вов. Ордер исклю­ча­ет пре­зумп­цию неви­нов­но­сти — дока­зы­вать легаль­ность про­ис­хож­де­ния иму­ще­ства обя­зан вла­де­лец. Если дово­ды сочтут неубе­ди­тель­ны­ми, иму­ще­ство может быть конфисковано.

• Орде­ра каса­лись сле­ду­ю­щих акти­вов семьи Назарбаевых:

— Особ­ня­ка по адре­су Ден­вуд-роуд, 32, в Лон­доне, вла­дель­цем кото­ро­го заре­ги­стри­ро­ва­на ком­па­ния Villa Magna;

— Особ­ня­ка по адре­су Бишопс-аве­ню, 33, во вла­де­нии ком­па­ний Manrick Private Foundation и Alderton Investments;

— Квар­тир на Ман­ре­са-роуд, 21, вла­дель­цем кото­рых заре­ги­стри­ро­ва­на ком­па­ния Tropicana Assets Foundation.

• Эта недви­жи­мость была аре­сто­ва­на в мае 2019 года. Тогда орде­ра при­ме­ни­ли во вто­рой раз в исто­рии их суще­ство­ва­ния. Ранее с их помо­щью было аре­сто­ва­но иму­ще­ство Зами­ры Гаджи­е­вой, жены азер­бай­джан­ско­го бан­ки­ра Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва, при­го­во­рен­но­го на родине к 15 годам тюрь­мы по обви­не­нию в хище­ни­ях средств из госу­дар­ствен­но­го банка.
• Рахат Али­ев — быв­ший зять Назар­ба­е­ва и экс-посол Казах­ста­на в Австрии. Его нашли пове­шен­ным в 2015 году в австрий­ской тюрь­ме, где он ожи­дал рас­смот­ре­ния дела по обви­не­нию в убий­стве двух казах­стан­ских бан­ки­ров в 2007 году.
• Нура­ли Али­ев, стар­ший сын Раха­та Али­е­ва и Дари­ги Назар­ба­е­вой, рабо­тал на гос­служ­бе, зани­мал ряд круп­ных постов в биз­нес-струк­ту­рах, в 2008 году был пред­се­да­те­лем сове­та дирек­то­ров «Нур­бан­ка». В 2016 году упо­ми­нал­ся вме­сте с мате­рью в мате­ри­а­лах «Панам­ско­го архи­ва» — утеч­ке доку­мен­тов об офшор­ных сче­тах зна­ме­ни­то­стей и поли­ти­ков раз­ных стран.

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»