Казахстанцы в “Panama-list”

Что объ­еди­ня­ет Казах­стан и Пана­му? Моло­дое госу­дар­ство в цен­тре Евра­зии и дале­кую цен­траль­но-аме­ри­кан­скую страну?

Если бы вы зада­ли этот вопрос рядо­во­му казах­стан­цу еще десять лет назад, то очень бы его оза­да­чи­ли. Сей­час о том, что Пана­ма — это не голов­ной убор, а скан­даль­но осла­вив­ший­ся офф­шор, повлек­ший за собой ряд высо­ких отста­вок в стра­нах с раз­ви­той рыноч­ной эко­но­ми­кой, не зна­ют раз­ве что дети дошколь­но­го возраста.

Гово­ря об офф­шо­рах в Пана­ме, преж­де все­го под­ра­зу­ме­ва­ют финан­со­вую ста­биль­ность офф­шор­ной зоны и лояль­ное нало­го­об­ло­же­ние — офф­шо­ры пол­но­стью осво­бож­де­ны от нало­гов при веде­нии биз­не­са за пре­де­ла­ми Пана­мы и предо­став­ле­ния финан­со­вой отчет­но­сти не тре­бу­ет­ся. В соот­вет­ствии с панам­ским зако­но­да­тель­ством, все мест­ные офф­шо­ры име­ют пра­во зани­мать­ся любой пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью по все­му миру. Обя­за­тель­ны­ми усло­ви­я­ми явля­ют­ся: нали­чие реги­стра­ци­он­но­го офи­са и реги­стра­ци­он­но­го аген­та на тер­ри­то­рии Пана­мы. Нет тре­бо­ва­ний о раз­ме­ре и обя­за­тель­ной опла­те устав­но­го капи­та­ла. Пред­ла­га­е­мый устав­ный капи­тал — 10 000 дол­ла­ров США, раз­де­лен­ный на 10 000 акций. Мини­маль­ное чис­ло акци­о­не­ров — 1, при этом наци­о­наль­ность и рези­дент­ство зна­че­ния не имеют.

Несмот­ря на то, что доступ к инфор­ма­ции об акци­о­не­рах и дирек­то­рах со сто­ро­ны тре­тьих лиц закрыт, год назад неиз­вест­ный предо­ста­вил жур­на­ли­стам немец­ко­го изда­ния Sueddeutsche Zeitung доступ к 11,5 мил­ли­о­нам стра­ниц доку­мен­тов Mossaсk Fonseca.

И хотя пер­вые зво­ноч­ки про­зву­ча­ли еще в 2013 году — тогда ряд СМИ опуб­ли­ко­вал спи­сок вла­дель­цев сче­тов в стра­нах “с мяг­ким нало­го­вым кли­ма­том”. Казах­стан­ское обще­ство на тот момент, види­мо, зани­ма­ли совсем иные вопро­сы, и инфор­ма­ция была вос­при­ня­та либе­раль­но. Сами вла­дель­цы панам­ских сче­тов тоже с ком­мен­та­ри­я­ми не торо­пи­лись: ну, офф­шор и офф­шор, ниче­го про­ти­во­за­кон­но­го ведь нет!

Но в 2016 году всплы­ли обнов­лен­ные дан­ные (хотя спи­сок зна­чи­тель­ных изме­не­ний не пре­тер­пел), насе­ле­ние, ост­ро пере­жив­шее две вне­зап­ные “кор­рек­ти­ров­ки кур­са наци­о­наль­ной валю­ты” и на себе испы­тав близ­кое дыха­ние без­ра­бо­ти­цы со все­ми выте­ка­ю­щи­ми послед­стви­я­ми, на этот раз очень актив­но отре­а­ги­ро­ва­ло на отток капи­та­ла их казах­стан­ской эко­но­ми­ки в пери­од его дефи­ци­та. И ока­за­лось, что меж­ду наши­ми эко­но­ми­ка­ми про­тя­ну­то, как мини­мум 80 финан­со­вых нитей, а сло­во­со­че­та­ние “Панам­ский канал” может иметь скры­тый подтекст. 

Как вид­но из ниже­при­ве­ден­но­го спис­ка, сче­та в Пана­ме откры­ва­ли не толь­ко соб­ствен­ни­ки ком­па­ний, а зача­стую их руко­во­ди­те­ли или пред­ста­ви­те­ли. И, каза­лось бы, нуж­но вос­хи­тить­ся пред­при­им­чи­во­стью граж­дан (не сек­рет, что перед любым заин­те­ре­со­ван­ным лицом сто­ит зада­ча мини­ми­зи­ро­вать нало­го­вые издерж­ки и финан­со­вые рис­ки), но насто­ра­жи­ва­ют в спис­ке не про­стые част­ные ком­па­нии, а круп­ные, поль­зу­ю­щи­е­ся пол­ным досту­пом к госу­дар­ствен­но­му суб­си­ди­ро­ва­нию и тен­де­рам наци­о­наль­ных компаний.

Боль­шин­ство из вла­дель­цев панам­ских сче­тов откры­ва­ли их на свое имя, дабы не “све­тить” имя соб­ствен­ни­ка и ком­па­нии. Но, на наш взгляд, суще­ству­ет про­цент сче­тов, заре­ги­стри­ро­ван­ных под вымыш­лен­ны­ми име­на­ми — ведь есть у нас в стране прак­ти­ка выда­чи двух ИИН-ов одно­му лицу, так что меша­ет открыть вто­рой пас­порт и реги­стри­ро­вать­ся в стране, кото­рую не осо­бо вол­ну­ет, вер­но ли ука­за­на стра­на рези­дент­ства и каким обра­зом вы зара­бо­та­ли деньги! 

К сожа­ле­нию, инфор­ма­ци­ей о сум­мах и акти­вах в офф­шо­рах казах­стан­ских биз­не­сме­нов мы не рас­по­ла­га­ем, но можем поде­лить­ся с чита­те­ля­ми, какие долж­но­сти зани­ма­ют и каки­ми ком­па­ни­я­ми вла­де­ют пер­со­ны “Пана­ма­гей­та” у себя на родине: 

1. Айбек Бай­са­ка­лов — дирек­тор в хол­дин­ге “Касип­кор”, в казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но не участвует.
2. Айдар Бай­му­ха­ме­дов — в казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но не участвует.
3. Айдан Сулей­ме­но­ва  (дочь Туле­утая Сулей­ме­но­ва) — доли в ком­па­ни­ях: ТОО “KAROC”, ТОО “Tidemarine Business Property”, ТОО ” HERITAGE”, ТОО “Mercury Service Company”, ТОО “VILED FASHION”, ТОО “VILED GROUP”, ТОО “Farm Agro”, ТОО “SilkwayTransit”, ТОО ” ЖАЙЛАУ АСТАНА”, ТОО “Compass Astana Company”, ТОО “ARION GROUP”, ТОО “Brent Invest”, ТОО “Apple World”, ТОО “Жай­лау-Агро”, ТОО “КӨКСЕРЕК АСТАНА”, ТОО “Boxing development Centre”, ТОО “GROUP LUX”, “Част­ный Бла­го­тво­ри­тель­ный Фонд “Аяла”, ТОО “Petrolex Group”, ТОО “VILED INTERNATIONAL”.
4. Айгуль Нури­е­ва — в казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но не участвует.
5. Алек­сандр Чуб — созда­тель систе­мы элек­трон­ной опла­ты WebMoney, кста­ти (или некста­ти!) в одном из сво­их интер­вью обмол­вив­ший­ся: “Если соблю­дать зако­ны сво­ей стра­ны, зани­мать­ся легаль­ным биз­не­сом, пла­тить нало­ги, то не будет про­блем с “орга­на­ми”. Какую стра­ну г‑н Чуб назвал сво­ей, неиз­вест­но, но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях он офи­ци­аль­но не участвует.
6. Алек­сандр Маш­ке­вич — осно­ва­тель “Евразий­ской груп­пы”, о нем мы писа­ли ранее (ссыл­ка). Име­ет доли уча­стия в АО “Евразий­ская финан­со­вая ком­па­ния”, ТОО “Евразий­ская сер­вис­ная ком­па­ния”, ТОО “Advance kz”, ОЮЛ “Ассо­ци­а­ция дру­зей Тель-Ави­вско­го уни­вер­си­те­та в Рес­пуб­ли­ке Казах­стан”, ” Евразий­ская про­мыш­лен­ная Ассо­ци­а­ция”, АО “Евразий­ская про­мыш­лен­ная ком­па­ния”, АО “Евразий­ская про­из­вод­ствен­ная компания”.
7. Алек­сан­дру Гужа­ви­ну — дирек­то­ру ТОО “Гор­но­лыж­ный курорт “Көк­жай­лау” при­над­ле­жат ТОО “Ас-Алтын”, ТОО “Инве­сти­ци­он­но-стро­и­тель­ная ком­па­ния “МАСАТО” с одно­имен­ным уни­вер­са­мом, ТОО “КУЛТАУ И К” и доля в ТОО ” СТС Сто­ун Груп”.
8. Алим­бек Сей­дул­ла­ев, извест­ный, как Пред­се­да­тель прав­ле­ния “Lancaster Invest” (к сло­ву, груп­па не скры­ва­ет сво­ей сим­па­тии к офф­шо­рам), ТОО ” Berkut Mining”, явля­ет­ся един­ствен­ным участ­ни­ком ТОО “BK Gold” и соучре­ди­те­лем Обще­ствен­но­го фон­да “Narhoz MEO Alumni Fund”(Фонд Выпуск­ни­ков Нар­хоз МЭО).
9. Алим­жан Тук­та­сов — пер­вый руко­во­ди­тель ТОО “АКРАС”.
10. Алтай Бай­шу­ла­ков чис­лит­ся пер­вым руко­во­ди­те­лем ТОО “Nio Pharm Ltd”.
11. Арман Кужа­нов — руко­во­ди­тель ТОО “CMA CGM CENTRAL ASIA” и ТОО “CMA CGM Logistics Сentral Asia” — вла­де­ет доля­ми в ТОО “Unitrans” и ТОО “Жилан­ды”.
12. Аскар Сам­бет­ба­ев — пред­ста­ви­тель ТОО “Asia Oil Standart”.
13. Асель Кик­ба­е­ва — офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.
14. Асыл­бек Кили­мов — пер­вый руко­во­ди­тель Обще­ствен­но­го фон­да “Откры­тый Диалог”.
15. Бакыт­жа­нов Абду­а­ли­е­вых в Казах­стане насчи­ты­ва­ет­ся 14  чело­век, поэто­му пред­став­ля­ет­ся затруд­ни­тель­ным отве­тить, о ком имен­но упо­ми­на­ет­ся в “Панам­ском списке”.
16. Берик Едре­сов — в казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но не участвует.
17. Берик Кани­ев — вхо­дит в состав сове­та дирек­то­ров АО “Сырым­бет”, “Lancaster Group”, ТОО “ERC Holding”, ТОО “ERSAI”.
18. Игорь Биди­ло — явля­ет­ся вла­дель­цем ТОО “Бал­кер Тау”.
19. Бота­коз Аман­ба­е­ва — офи­ци­аль­но в казах­стан­ский ком­па­ни­ях не участвует.
20. Дани­яр Дусе­нов — руко­во­ди­тель и совла­де­лец ТОО “AsDan Group”.
21. Дани­яр Еса­ли­ев — руко­во­ди­тель ТОО “UNICORE ENERGY”, ТОО “KazCoreService”, ТОО “CORENERGY”.
22. Дау­рен Сар­се­ке­ев — руко­во­ди­тель ТОО “KAZAKHOIL Trans World Group”.
23. Све­де­ния о Дау­рене Уте­му­ра­то­ве в казах­стан­ских базах дан­ных отсутствуют.
24. Рав­но, как и о David Sturt, осно­ва­те­ле ком­па­нии “Еxillion energy”.
25. Денис Выход­цев — офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.
26. Евге­ний Бра­гин - так­же офи­ци­аль­но не име­ет доли уча­стия в казах­стан­ских компаниях.
27. Гап­по­ев Эдвард — отсут­ству­ет в базе дан­ных казах­стан­ских граждан.
28. Гари­фол­ла Ка(ч)щапов так­же не най­ден в казах­стан­ских базах данных.
29. Гиль Смо­лин­ски — явля­ет­ся учре­ди­те­лем ТОО “LOOM”, ТОО “ЧИФ”, ТОО “Мака­би Мед”.
30. Икрам Адыр­бек — нали­чие сче­тов в офф­шо­рах ува­жа­е­мый депу­тат Сена­та Пар­ла­мен­та РК отри­цал еще в 2013 году, но соглас­но послед­ним дан­ным, его имя  фигу­ри­ру­ет в спис­ках “Пана­ма­гей­та”. В Казах­стане учре­ди­те­лем нигде офи­ци­аль­но не числится.
31. Икрам Раим­бе­ков — воз­глав­ля­ет Част­ный бла­го­тво­ри­тель­ный фонд “Шүлен” и име­ет долю в ТОО “Бело­некс Груп”, воз­глав­ля­е­мом его сест­рой, Азизой.
32. James E.Knight и
33. Katya Brightwel, пре­зи­дент “Caspian International Oil Corporation”, в казах­стан­ских базах дан­ных отсутствуют.
34. Кур­ма­на­ли Аша­ков явля­ет­ся руко­во­ди­те­лем в ТОО ” FMK ‑Group”, ТОО “ANT- Grain”, ТОО “Груп­па ком­па­ний “АНТ”, ТОО “Ураль­ская цемент­ная ком­па­ния” и учре­ди­те­лем в ТОО ” АНТ-Теле­ком”, ТОО “АДАНИ-ОРАЛ”, “Акци­о­нер­ный инве­сти­ци­он­ный фонд рис­ко­во­го инве­сти­ро­ва­ния “Bosfor”, “Ант-ЭЛКОМ”, ТОО “Каз­ме­тиз­грАнт”, ТОО “АСТАНА-ЭКСПО” и ТОО “АЛТЫН АЙТАС”.
35. Лео­нид Воло­гов офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях доли не имеет.
36. Так же, как и Люция Замол­ди­но­ва.
37. Марат Каб­ды­ку­лов (по неко­то­рым дан­ным вла­де­лец груп­пы ком­па­ний “Кау­сар”) из базы дан­ных граж­дан РК исклю­чен в 2012 году.
38. Мак­сим Зай­цев — дан­ные о нем най­ти не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным вви­ду нали­чия боль­шо­го коли­че­ства пол­ных тезок и одно­фа­миль­цев в базе данных.
39. Меру­ерт Джу­ма­дил­ла­е­ва (млад­шая сест­ра Тал­га­та и Гуль­ми­ры Джу­ма­дил­ла­е­вых) офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.
40. Ислам­бек Сал­жа­нов — руко­во­ди­тель Кор­по­ра­тив­но­го Фон­да “Меж­ду­на­род­ный бла­го­тво­ри­тель­ный фонд “ALTYN KYRAN”, ТОО “Алтын Қыран” и быв­ший гла­ва Актю­бин­ско­го фили­а­ла ТОО “Каза­хойл-Про­дактс” — явля­ет­ся учре­ди­те­лем в несколь­ких ТОО: “РЭК Махам­бет”, “Golden Eagle Group”, “GE Logistics”, “АСКИ-МАНГИСТАУ”.
41. Миха­ил Шин — граж­дан РК с таким име­нем так­же очень много.
42. Юрий Богдай, член сове­та дирек­то­ров “Казах­стан Кага­зы” офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях доли не имеет.
43. Алмас Сул­тан­га­зин (учре­ди­тель ТОО “Тор­го­вый дом УзД­ЭУ­Элек­тро­никс”, ТОО “High Tech Commerce”, ТОО “ABE Media Group”) и
44. Андрей Пак (учре­ди­тель ТОО“Торговый дом УзД­ЭУ­Элек­тро­никс”, ТОО “Асо­та” и ТОО “Юни­верс-АС”) — соос­но­ва­те­ли “SULPAK ELECTRONICS COMPANY” и ТОО “СУЛПАК ИНВЕСТ”.
45. Вла­ди­мир Пак — род­ствен­ник А.Пак.
46. Игорь Горо­дец­кий — фигу­ри­ру­ет в казах­стан­ских базах дан­ных лишь в каче­стве вла­дель­ца несколь­ких патентов.
47. Нур­хат Иба­диль­дин — участ­ник ТОО “Бастау-Валют-NA”, ТОО “АСН — 9”, ТОО “ПСК “ВостокСтрой” и ТОО “Мик­ро­фи­нан­со­вая орга­ни­за­ция “Бастау — Кредит”.
48. Павел Тетя­ков офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не участвует.
49. Шынар Дихан­ба­е­ва — член сове­та дирек­то­ров АО “Каз­вах­стан Кагазы”.
50. Айман Баги­то­ва явля­ет­ся учре­ди­тель ТОО “Global Visual System plus”.
51. Дан­ные о Letitia Diergaardt отсутствуют.
52. Гуль­жан Сал­ме­но­ва офи­ци­аль­но в казах­стан­ских ком­па­ни­ях доли не имеет.
53. Мау­ле Елю­ке­не­ва — соучре­ди­тель ТОО “Тор­го­во- про­из­вод­ствен­ная ком­па­ния “Акма­рал”.
54. Ната­лья Пак — в базе дан­ных очень мно­го сов­па­де­ний име­ни и фамилии.
55. Нур­бек Аяз­ба­ев, фигу­ри­ро­вав­ший в СМИ, как долж­ност­ное лицо АО “Евразий­ский банк”, явля­ет­ся вла­дель­цем ТОО “Аме­ри­кан­ский фитнес”.
56. Нур­лан Кап­па­ров — исклю­чен из базы дан­ных в свя­зи со смертью.
57. Оспа­нов Ержан — руко­во­ди­тель ТОО “Kazakhmys Development”.
58. Евге­ний Пак — гла­ва Обще­ствен­но­го объ­еди­не­ния “Феде­ра­ция шито-рю каратэ до Рес­пуб­ли­ки Казах­стан” — вла­де­ет доля­ми в ряде ком­па­ний: ТОО “Wimpex”, ТОО “Кен­тавр”, ТОО “ЮНИПАК-ШЫМКЕНТ”, ТОО “ЮНИКС”, ТОО “East Trade Mark International”, ТОО “Кон­ти­нент-Юг”, ТОО “Eurasia Bottlers Group”, ТОО Central Asia Beverage Service”, ТОО “Lacorte”, ТОО “ЮНИКС –BEVERAGE”, ТОО “САН и Ком­па­ния”, ТОО “Геом”, ТОО Акбу­лак-21″, ТОО “БН Кап­ша­гай” и ТОО“Твинс”.
59. Патох Шоди­ев (уди­ви­тель­но, но на дан­ное физ.лицо в базе одно­вре­мен­но заре­ги­стри­ро­ва­но 2 ИИН!), один явля­ет­ся учре­ди­те­лем в ТОО “Евразий­ская

сер­вис­ная ком­па­ния” и ТОО “Advance kz”; дру­гой же — акци­о­нер АО “Евразий­ская финан­со­вая ком­па­ния”, АО “Евразий­ская про­мыш­лен­ная ком­па­ния” и АО “Евразий­ская про­из­вод­ствен­ная компания”.

1. Рай­хан Буле­ко­ва — дирек­тор ТОО “Карат LLP” и ТОО “TransTech International” — явля­ет­ся совла­де­ли­цей ТОО “Смайл Кол­ледж” и ТОО “АП-НАФТА ОПЕРЕЙТИНГ”, а так­же един­ствен­ным участ­ни­ком ТОО “Нұра”.
2. Расул Ток­мур­зин воз­глав­ля­ет несколь­ко фирм: ТОО “Centurion Systems”, ТОО “Astana Hotel Management”, ТОО “First Legal” с фили­а­лом «First Legal» в г. Аста­на, ТОО “Algiz Consulting” и ТОО “attorney.kz”.
3. Дан­ных о Рау­пе Шоди­е­ве, бра­те Пато­ха Шоди­е­ва, в казах­стан­ских базах нет.
4. Рус­лан Мур­за­ба­ев казах­стан­ски­ми ком­па­ни­я­ми не владеет.
5. Сау­ле Тиле­уова чис­лит­ся един­ствен­ным участ­ни­ком ТОО “Provence”.
6. Граж­дан РК с име­нем Сер­гей Кал­мы­ков заре­ги­стри­ро­ва­но 55 человек.
7. Тал­гат Омар­бай — граж­да­нин с таки­ми дан­ны­ми в базе РК отсутствует.
8. Тимур Иса­та­ев — пре­зи­дент Феде­ра­ции стен­до­вой и прак­ти­че­ской стрель­бы РК, вхо­дит в состав сове­та дирек­то­ров ком­па­ний Була­та Утемуратова.
9. Вита­лий Кучу­ра — быв­ший топ-мене­джер т.н. “Питер­ской груп­пы свя­зи­стов”, уда­лен из базы дан­ных в свя­зи с пере­ез­дом за пре­де­лы РК в 2010г.
10. Вита­лий Лес­ни­ков в казах­стан­ских ком­па­ни­ях офи­ци­аль­но учре­ди­те­лем не числится.
11. Вла­ди­мир Чумаш­ка­ев, быв­ший гене­раль­ный дирек­тор “Батыс Калий” офи­ци­аль­но доли в казах­стан­ских ком­па­ни­ях не имеет.
12. Вяче­слав Шев­цов — коли­че­ство граж­дан в базах РК с ана­ло­гич­ным име­нем не поз­во­ля­ет уста­но­вить кон­крет­ную личность.
13. Ержан Куан­ган — быв­ший вице-пре­зи­дент АО “Аль­янс банк” в базах граж­дан РК не найден.
14. Уста­но­вить дан­ные о при­над­ле­жа­щих ком­па­ни­ях граж­да­ни­на с име­нем Евге­ний Ли так­же не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным вви­ду боль­шо­го коли­че­ства однофамильцев.
15. Юрий Пак — совла­де­лец “Lancaster Holding Ltd”.
16. Юрий Зай­цев — коли­че­ство граж­дан РК с подоб­ным име­нем затруд­ня­ет поиск его дан­ных в базе.
17. Wang Jiangang — в казах­стан­ских базах дан­ных инфор­ма­ция о дан­ном физ.лице отсутствует.
18. О ком­па­нии “Sharecorp Limited” дан­ных в базе РК нет. На сай­те sharecorp.com ука­зан вид дея­тель­но­сти — chemical engineering, голов­ная ком­па­ния заре­ги­стри­ро­ва­на в Милу­оки, США.
19. Ана­ло­гич­ная ситу­а­ция и с ком­па­ни­ей “Baker&McKenzie”, кото­рая пред­став­ле­на в Сове­те ино­стран­ных инве­сто­ров, зани­ма­ет­ся в Казах­стане кон­сал­тин­гом по стра­те­ги­че­ским вопро­сам. крас­но­ре­чи­вым пока­за­те­лем дея­тель­но­сти ком­па­нии явля­ет­ся то, что Кри­стин Лагард, гла­ва МВФ, неко­гда была ее руководителем.
20. Инфор­ма­ции о реги­стра­ции ком­па­нии “Bolzhal Ltd Llp” так­же нет в казах­стан­ских базах данных.
21. Ком­па­ния “Kausar Overseas Ltd” в РК заре­ги­стри­ро­ва­на и ей даже при­сво­ен БИН 071150007070, но при попыт­ке полу­чить инфор­ма­цию о ее учре­ди­те­лях или нало­го­вых выпла­тах, появ­ля­лась лишь справ­ка о том, что дан­ный БИН закреп­лен за нере­зи­ден­том. Мы можем лишь пред­по­ло­жить, что ее учре­ди­те­лем явля­ет­ся став­ший нере­зи­ден­том Марат Кабдыкулов.
22. Граж­да­нин Сабир Мир­джа­ла­лов так­же отсут­ству­ет в офи­ци­аль­ных спис­ках граж­дан РК.

О чем нам долж­ны ска­зать “Панам­ские спис­ки”? В первую оче­редь, они под­твер­жда­ют про­стую исти­ну, что все тай­ное ста­нет когда-нибудь явным. Во-вто­рых, если офф­шор­ные дан­ные откры­ва­ют­ся — это одно­знач­но кому-то нуж­но: в мире прак­ти­че­ски нет ни одно­го госу­дар­ства, кото­рое бы сей­час не нуж­да­лось в при­то­ке капи­та­ла, а “под шумок” мож­но най­ти ком­про­мисс с вла­дель­ца­ми сче­тов. И в‑третьих, соот­вет­ству­ю­щие орга­ны долж­ны сде­лать выво­ды из дан­ной ситу­а­ции: если даже у людей “осо­бо при­бли­жен­ных” воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость выво­да средств на столь даль­нее рас­сто­я­ние, зна­чит, они не верят в то, что биз­нес в стране мож­но вести доста­точ­но эффек­тив­но и без­опас­но, либо гото­вят себя к полу­че­нию ино­стран­но­го гражданства.

Воз­мож­но, когда-нибудь мы изба­вим­ся от при­выч­ки пря­тать руки в кар­ма­ны, а пол­но­стью заде­кла­ри­ро­ван­ное иму­ще­ство чинов­ни­ка будут сви­де­тель­ство­вать о его финан­со­вой эффек­тив­но­сти и плю­сом для при­ня­тия на госу­дар­ствен­ную службу. 

И напо­сле­док, про­ана­ли­зи­ро­вав все выше­при­ве­ден­ные дан­ные, хоте­лось бы лиш­ний раз напом­нить  сло­ва наше­го Пре­зи­ден­та: “Все эти день­ги вам поз­во­лил зара­бо­тать Казах­стан — стра­на наша, госу­дар­ство. Так давай­те вкла­ды­вать сюда.” Учи­ты­вая, что про­грам­ма лега­ли­за­ции иму­ще­ства была про­дле­на, еще есть вре­мя, чтоб помочь казах­стан­ским день­гам рабо­тать на поль­зу оте­че­ствен­ной экономики.

P.S. Пока гото­вил­ся мате­ри­ал, ICIJ опуб­ли­ко­вал новые спис­ки офф­шор­ных сче­тов. Редак­ция при­во­дит  име­на и фами­лии казах­стан­ских рези­ден­тов (при­ла­га­ет­ся на 4 листах).

Автор: Редак­ция сай­та https://www.tochkakz.info