К скандалу в ФНБ: где лучше купить банк

Про­дол­жа­ем рас­сказ об офшор­ной дея­тель­но­сти чле­на прав­ле­ния и глав­но­го дирек­то­ра по пра­во­вым вопро­сам АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на» Тал­га­та Сар­сен­ба­е­ва. Мы не можем объ­яс­нить чита­те­лям, отку­да этот чело­век берет день­ги, но то, что их у него доста­точ­но, не под­ле­жит ника­ко­му сомнению.

Дока­за­тель­ством выше­ска­зан­но­му может слу­жить пере­пис­ка с дирек­то­ром «MetalCom S.A» Арту­ром Реш­ке на пред­мет покуп­ки бан­ка за рубе­жом. 9 янва­ря 2014 года гос­по­дин Реш­ке не толь­ко поздра­вил Сар­сен­ба­е­ва с Новым 2014 годом, но и сооб­щил послед­ние ново­сти от нало­го­во­го кон­суль­тан­та и ауди­то­ра. Цитируем:

«Ува­жа­е­мые Пери­зат, Тал­гат, Наби,

я поздрав­ляю Вас с Новым годом 2014 и желаю Вам все воз­мож­но хоро­шие, здо­ро­вье и счастье!

Сего­дня я полу­чил ново­сти от наше­го нало­го­во­го консультанта/аудитора следующие:

Он сего­дня, нако­нец, был кон­такт сно­ва с CEO (испол­ни­тель­ный дирек­тор) Швей­цар­ско­го бан­ка, кото­рый про­да­ет­ся. И сле­ду­ю­щее реле­вант­ное вышло при беседе:

1. Банк в Швей­ца­рии все еще продается.

2. Швей­цар­ский орган над­зо­ра для бан­ков (FINMA) нико­гда не будет гово­рить “нет”, одна­ко, будут ста­вить для жите­лей Восточ­ной Евро­пы, Цен­траль­ная Азии и Южно­аме­ри­кан­цев такие тре­бо­ва­ния и будет все в дли­ну тянуть, что до сих пор каж­дый заин­те­ре­со­ван­ный, через несколь­ко лет бро­си­ли жела­ние на покуп­ку это­го банка.

3. Что в Швей­ца­рии не воз­мож­но для таких граж­дан, воз­мож­но, одна­ко, в Лих­тен­штейне. В насто­я­щий момент укра­и­нец поку­па­ет банк в Лих­тен­штейне (у это­го граж­да­ни­на уже есть свой банк в Украине).

4. Швей­цар­ский CEO имел инфор­ма­цию, что еще один банк в Лих­тен­штейне про­да­ет­ся. Он сно­ва отме­тит­ся через 14 дней у наше­го ауди­то­ра. Тогда будут новые информации.

У меня есть пред­ло­же­ние как мож­но, и купить реаль­но Швей­цар­ский банк; Создать в Люк­сем­бур­ге хол­динг в фор­ме акци­о­нер­но­го обще­ства и этот хол­динг будет дей­ство­вать как поку­па­тель. Соб­ствен­ни­ком до кон­ца покуп­ке могу напри­мер я быть, покуп­ной капи­тал будет кре­дит от поку­па­те­лей мне, а после покуп­ке выда­ют­ся акции тем, кто дал кре­дит. Офи­ци­аль­ный спи­сок акци­о­не­ра не суще­ству­ет в Люк­сем­бур­ге, вме­сте с тем никто не будет точ­но знать кто насто­я­щий вла­де­лец бан­ка. Все шаги, само собой разу­ме­ет­ся, при нота­ри­аль­ном акте.

Я могу создать хол­динг-ком­па­нию через корот­кий срок.

И так­же я мог бы дей­ство­вать после покуп­ке как совет­ник для акци­о­не­ров и член в наблю­да­тель­ном сове­те /правление бан­ка. У меня есть под­хо­дя­щее образование.

При­ме­ча­ние: В при­ло­же­ние мемо­ран­дум (Exposé), пред­ло­же­ние на покуп­ку гале­реи покуп­ки в горо­де Метт­манн (в обла­сти Рура, меж­ду горо­дов Дюс­сель­дорф и Вуп­пер­таль) от мое­го дру­га и совет­ни­ка. Объ­ект в насто­я­щее вре­мя строится.

С ува­же­ни­ем, Артур».

Судя по тому, что Тал­гат Сар­сен­ба­ев хотел купить зару­беж­ный банк, а Артур Реш­ке пред­ла­га­ет ему уча­стие в весь­ма круп­ном инве­сти­ци­он­ном про­ек­те в Гер­ма­нии, член прав­ле­ния и глав­ный дирек­тор по пра­во­вым вопро­сам АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», как мини­мум, мультимиллионер.

Ниже мы пуб­ли­ку­ем несколь­ко стра­ниц пре­зен­та­ции тор­го­во­го цен­тра в Руре, на тот слу­чай если г‑н Сар­сен­ба­ев все-таки инве­сти­ро­вал в него свои деньги.

О том, что жела­ние купить банк за рубе­жом у Тал­га­та Сар­сен­ба­е­ва не исчез­ло, и он все­рьез заин­те­ре­со­ван в таком при­об­ре­те­нии, сви­де­тель­ству­ет сле­ду­ю­щее пись­мо Арту­ра Реш­ке от 20 фев­ра­ля 2014 года. Цитируем:

«Ува­жа­е­мые Тал­гат, Наби, доб­рый день,

сего­дня была встре­ча с нашим ауди­то­ром и он пере­дал мне ново­сти по теме закуп­ки банка.

1. После несколь­ких пере­го­во­ров ясно абсо­лют­но, что госу­дар­ствен­ный над­зор над част­ны­ми бан­ка­ми запре­тил бы это в Швей­ца­рии, что люди при­ни­ма­ют из Казах­ста­на или пред­ста­ви­те­ля их, кон­троль бан­ка в Швейцарии.

2. Поку­пать воз­мож­ность банк в Лих­тен­штейне видит­ся как суще­ствен­но луч­ше. В Лих­тен­штейне суще­ству­ют очень хоро­ший кон­такт к пра­ви­тель­ству стра­ны и име­ет­ся так­же банк во взя­тии под свой кон­троль и управ­ле­нии инте­рес указывает.

Если здесь инте­рес суще­ству­ет, то заин­те­ре­со­ван­ное лицо долж­но пору­чать ком­па­нии (MetalCom) про­вер­ку такой покуп­ке и так­же инве­сти­ро­вать пер­вые день­ги в про­вер­ку. Точ­ные сум­мы еще надо узнать. Зна­ко­мые ком­па­нии сто­ят, напри­мер, от 1.000 до 3.000 евро за каж­дый день работы.

Нуж­но пока­зы­вать пред­ста­ви­те­лям бан­ка предо­став­ле­ние пол­но­мо­чий (заказ к поис­ку или для веде­ния пере­го­во­ров) от лица заказ­чи­ка, ина­че они не будут гово­рит с нами.

3. Спе­ци­а­ли­сты (Бэн­кер) из Швей­ца­рии реко­мен­ду­ют закуп­ку бан­ка в Англии, в Лон­доне, там гораз­до про­ще это. Стра­на откры­тая для инве­сти­ций из-за границы.

Пожа­луй­ста, дай­те Вы мне ука­за­ние, про­дол­жать в этом работу?

С ува­же­ни­ем, Артур».

А завер­шить этот мате­ри­ал мы хотим пояс­не­ни­ем, какие широ­кие биз­нес-пер­спек­ти­вы рас­кры­ва­ют­ся перед топ-мене­дже­ра­ми «Самрук-Казы­ны» не толь­ко за рубе­жом, но и внут­ри стра­ны. Ниже мы пуб­ли­ку­ем пись­мо неко­е­го Мади Аскар­бе­ко­ва Тал­га­ту Сар­сен­ба­е­ву, кото­рое не тре­бу­ет ника­ко­го ком­мен­та­рия, посколь­ку пред­ло­же­ние сде­ла­но пря­мо и откро­вен­но. Для удоб­ства чита­те­лей мы поде­ли­ли текст на абзацы:

«Ага асса­ла­ма­лей­кум. У меня есть инте­рес­ное пред­ло­же­ние к Вам. Суть дела вот в чем. В Алма­ты выше про­спек­та Аль-Фара­би в рай­оне Ермен­сай есть пусту­ю­щие зем­ли, кото­рые нахо­дят­ся в жилом массиве.

Дан­ный рай­он отно­сит­ся к Кара­сай­ско­му рай­о­ну Алма­тин­ской обла­сти. Есть газ, вода, свет. Цена одно­го участ­ка в 8—10 соток колеб­лет­ся в том рай­оне от 150 000 дол­ла­ров до 180 000 дол­ла­ров за участок.

Вме­сте со зна­ко­мы­ми гео­де­зи­ста­ми-зем­ле­устро­и­те­ля­ми с город­ско­го земель­но­го коми­те­та г. Алма­ты мы про­из­ве­ли выезд на мест­ность со спе­ци­аль­ны­ми устрой­ства­ми GPS для того что­бы опре­де­лить кому при­над­ле­жат эти пусту­ю­щие зем­ли. Про­ве­рив в даль­ней­шем дан­ные по базе, ока­за­лось что зем­ли НЕ при­над­ле­жат ни юри­ди­че­ским ни физи­че­ским лицам. Но нахо­дят­ся в веде­нии ХОЗУ.

После того, как спе­ци­а­ли­сты с земель­но­го коми­те­та поса­ди­ли дан­ные в базу, раз­ре­за­ли участ­ки, соста­ви­ли коор­ди­на­ты, полу­чи­лось 40 участ­ков по 8—10 соток. Теперь я бы хотел узнать, есть ли у Вас воз­мож­ность решить дан­ный вопрос? То есть нуж­но что­бы Аким Алма­тин­ской обла­сти вынес реше­ние о предо­став­ле­нии земель­ных участ­ков, а в даль­ней­шем гос­ак­ты сде­ла­ем сами.

Еще хоте­лось бы спро­сить, то что участ­ки нахо­дят­ся в веде­нии ХОЗУ, это реша­е­мый вопрос или нет? Но если посмот­реть базу земель­но­го коми­те­та по Ермен­саю по годам, то мож­но уви­деть там что люди в част­ном поряд­ке оформ­ля­ют участ­ки, несмот­ря на ХОЗУ. То есть, кажет­ся это не трудно.

На сего­дня у нас есть топо­гра­фи­че­ская съем­ка мест­но­сти, коор­ди­на­ты 40 участков.

Ага, наде­юсь на Вашу помощь. При поло­жи­тель­ном реше­нии дан­но­го вопро­са Вам предо­ста­вим 20 участ­ков с паке­та­ми документов.

При необ­хо­ди­мо­сти я могу при­е­хать с топо­гра­фи­че­ской съем­кой или могу выслать Вам по элек­трон­ной почте.

Зара­нее Вам спасибо!!!».

Неуди­ви­тель­но, что чле­ны прав­ле­ния АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», и Тал­гат Сар­сен­ба­ев, и Берик Бей­сен­га­ли­ев, могут поз­во­лить себе намно­го боль­ше, чем это пола­га­ет­ся им как топ-мене­дже­рам гос­хол­дин­га раз­ви­тия и сле­ду­ет из их офи­ци­аль­ных дохо­дов. Но тако­ва казах­стан­ская прак­ти­ка — кто что охра­ня­ет, тот это и обирает.

…Наши преды­ду­щие ста­тьи о чинов­ни­ках ФНБ вы може­те про­чи­тать под заго­лов­ка­ми: “К скан­да­лу в ФНБ: бак­шиш кар­ман не тянет”, “К скан­да­лу в ФНБ: офшо­ры рабо­тать и жить помо­га­ют”, “К скан­да­лу в ФНБ: им любые вил­лы по кар­ма­ну!”,“К скан­да­лу в ФНБ: а баланс-то у Бей­сен­га­ли­е­ва не схо­дит­ся”, “К скан­да­лу в ФНБ: как Шуке­ев с Мами отды­ха­ли на Сар­ди­нии”, “Скан­дал в ФНБ: почем местеч­ко в раю?”, “Скан­дал в ФНБ: когда фуа-гра отды­ха­ет”, “К скан­да­лу в ФНБ: шику­ем за госу­дар­ствен­ный счет?”, “Скан­дал в ФНБ: экс­т­ра-класс Бери­ка Бей­сен­га­ли­е­ва”.