6 миллиардов долларов, двое беглых казахов и горячий след в Австрию (NEWS Четверг, 13…
Их ищет Интерпол, они найдены в базе данных Офшорликс. NEWS эксклюзивно представляет документы по одному из громких банковских скандалов Европы. Олигарх и его пособники ограбили казахстанский банк на огромную сумму.
С тех пор как журнал NEWS три недели назад опубликовал сведения из базы данных Офшорликс, касающиеся Австрии, находящиеся в списке утверждают, что все легально. Никого, и уж тем более СМИ не касается, что хорошо зарабатывающие люди делают со своими деньгами.
В этой связи журнал NEWS публикует информацию, которые австрийские органы уголовного преследования и финансовые органы бесспорно должны будут принять к сведению.
В центре событий стоит человек, которого Интерпол объявил в международный розыск. Дело касается украденных миллиардов и венских компаний. Одним словом, на этой неделе NEWS рассказывает о случае, который демонстрирует, как конфиденциальность офшорных компаний в налоговых оазисах можно использовать для предполагаемых преступных сделок, и какую роль при этом играет местоположение фирмы в Вене.
След ведет в Вену.
Отправной точкой в разоблачении офшоров на этой неделе является только на первый взгляд ничем не примечательная венская компания под названием SEVW Holding GmbH, которая в последнее время официально занималась торговлей и сдачей напрокат автотранспортных средств.
Согласно годовому балансу за 2008 год компания SEVW имела 100%-е долевое участие в компании под названием Refgen Technologies Inc. До сего времени дополнительная информация об этом долевом участии не только не являлась очевидной, никто даже не замечал этого.
Однако, как сейчас показывают данные Офшорликс, следы SEVW и Refgen тянутся посреди одного из крупнейших и впечатляющих экономических и политических расследований Европы.
Согласно базе данных Офшорликс, компания Refgen была учреждена в июне 2005 года доверенным лицом как простая „фирма-почтовый ящик“ на Британских Виргинских островах.
21 ноября 2005 года венская компания SEVW стала официальным акционером компании Refgen. В марте 2009 года уже другая, находящаяся в Москве трастовая компания раскрыла имя действительного бенефициарного собственника компании Refgen: Сырым Шалабаев.
Слыша это имя, тревогу начинают бить многочисленные органы уголовного преследования по всему миру, т.к. Сырым Шалабаев – это шурин олигарха и бывшего мажоритарного бенефициарного акционера казахстанского банка „БТА-Банк“ Мухтара Аблязова.
В 2009 году государство спасло БТА-Банк от банкротства. Теперь Казахстан упрекает Аблязова и других обвиняемых в том, что они – не в последнюю очередь через непрозрачную сеть „фирм-почтовых ящиков“ – ограбили банк на гигантскую сумму в размере шести миллиардов долларов США.
Первые решения суда в Лондоне усилили это подозрение.
Шалабаев, который якобы помог своему шурину Аблязову переправить деньги через сеть офшорных компаний, был тем временем приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, поскольку отказался раскрыть истинные имущественные отношения. Согласно заявлению британской газеты „The Guardian“, Аблязов получил 22 месяца лишения свободы на аналогичном основании.
И Шалабаев, и Аблязов тем временем подались в бега. Шалабаев даже был объявлен в розыск Интерполом.
Международные осложнения.
Всего несколько дней назад этот случай снова вызвал большие политические волнения. А именно Италия выдала Казахстану сестру Шалабаева, которая является женой Аблязова, и их общую дочь.
Газета „Kurier“ даже написала о том, что „слишком подозрительная высылка“ из Италии на австрийском самолете модели „Learjet“ доросла до „скандала вокруг спецслужб на уровне ЕС“. Газета „Kurier“ также сообщила, что итальянское подразделение особого назначения Digos идет по следу Аблязова, который укрывается в Лондоне как „политический беженец“. Аблязов и его родные, само собой разумеется, опровергают все обвинения. По совету знаменитых агентств они пытаются представить себя политическими жертвами авторитарного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В газете „Kurier“ были процитированы слова Аблязова о том, что Назарбаев держит семью Аблязова „в заложниках“.
Как бы там ни было: факт, что в рамках действий полиции в отношении иностранных граждан Италия депортировала жену Аблязова и его дочь в Казахстан на австрийском самолете модели „Learjet“.
Молве о невинности жертвы политического преследования Аблязова противоречит, разумеется, тот факт, что 19 марта 2013 года коммерческий суд при Высоком суде Лондона в отношении большей части обвинений вынес решение в пользу государственного банка БТА.
Судья Найджел Тир установил факт мошенничества и обязал выплатить банку БТА компенсацию в размере 1,74 миллиардов долларов. Согласно информационному агентству Рейтер в ноябре прошлого года суд вынес первое решение в пользу банка БТА о взыскании последующих 2,1 миллиардов долларов.
Звезда в центре скандальной истории.
Но вернемся в Вену к компании SEVW Holding GmbH. Эта компания была учреждена 16 ноября 2005 года. По прошествии всего пяти дней она переняла акции „фирмы-почтового ящика“ Refgen. Однако, бросив взгляд в Торговый реестр, выявляется очень деликатная связь: учредила компанию SEVW Holding никто иная как Анар Айтжарова.
Казашка не только певица и звезда международного уровня. Она еще и очень богата и – и вот тут круг замыкается – вдова Ержана Татишева. Татишев был президентом и совместным владельцем акций БТА-Банка до того, пока не погиб при загадочных обстоятельствах в результате несчастного случая на охоте. Что же общего у его вдовы, живущей сегодня якобы в самом дорогом многоквартирном доме в мире, как пишет журнал „Vanity Fair“, в лондонском „One Hyde Park“, с фирмой, которая состоит в тесных отношениях с разыскиваемым Интерполом Шалабаевым?
До 1‑го февраля 2006 Айтжанова б единоличным компаньоном SEVW, которой в свою очередь принадлежали все акции „фирмы-почтового ящика“ Refgen. Выступала ли Айтжанова для кого-то другого в роли доверенного лица? Может быть даже для Шалабаева, который мог исполнять роль подставного лица для экс-главы банка Аблязова?
Венская империя „почтовых ящиков“.
Лишь только в базе данных Офшорликс насчитывается 31 „почтовый ящик“, где бенефициарным собственником был Шалабаев. Однако в связи с компанией Refgen Technologies Inc. его имя появляется лишь 19-го марта 2009. В базе данных Офшорликс имеется электронное письмо, датированное этим числом, в котором со всеми подробностями перечисляются 15 (!) „фирм-почтовых ящиков“. Вот их названия: Westrade Limited, Berit Limited, Antila Corporation, Doren Trading Limited, Fedelm Corporation, Laplous Group Limited, Refgen Technologies Limited, Finex Global Limited, Reclif Developments Limited, Beltas Development Corporation, Bonvest Advisors Limited, Gasten Group Limited, Lomtel Limited, Marpen Associates Inc. и Reklod Limited (см. копию факса внизу справа). Бенефициарным собственником во всех этих „фирмах-почтовых ящиках“ согласно внутреннему электронному письму является доверенное лицо Сырым Шалабаев.
К тому моменту, т.е. в марте 2009 года певица Айтжанова уже более трех лет не была активной в компании SEVW Holding. Доли Айтжановой в SEVW тем временем переняла фирма под названием Tossima Limited на Британских Виргинских островах. Помимо этого, именно с марта 2009 года в данных Офшорликс возникает другой акционер компании Refgen: человек по имени Жан-Клод Брюстер с Сейшел.
Причастность к скандалу вокруг ограбленного БТА-Банка вытекает из последующих внутренних электронных писем доверенных лиц: в одном электронном письме от 21-го ноября 2007 года при переписке между двумя трастовыми фирмами сообщается, что компания владела акциями БТА-Банка. И в том же самом электронном письме речь ведется еще об „обмене“: „конверсия“ против „глобальных депозитарных расписок“ и депонирование акций. Следуя этому электронному письму, трансакция должна была быть осуществлена, очевидно, через банк JPMorgan Chase.
После смерти мужа Айтжанова унаследовала акции БТА-Банка. Она продала их – согласно решению Высокого суда Лондона – Аблязову. Интересен этот факт потому, что Аблязов скрыл от казахстанских властей факт своего мажоритарного владения акциями БТА-Банка.
В январе 2009 года, незадолго до вынужденной национализации банка он еще заявил о том, что он ни прямо, ни опосредованно не имеет более 10% акций банка. Лишь в феврале 2009 года он все-таки признался в том, что через 9 разных компаний он в общей сложности владеет 75 процентами долей банка.
Итак, передала ли Айтжанова доли в БТА Аблязову через конструкцию, состоящую из австрийской компании и „фирмы-почтового ящика“ в Карибском море? Не показалось ли ей это странным?
Установлено: богатая казашка – лично и через свой австрийский частный фонд – является не только собственником риелторской компании в Вене. Частный фонд имеет долевое участие в размере 8,48 процентов в компании Euram Holding AG, которая в свою очередь является единоличным собственником одного из австрийских банков – European American Investment Bank Aktiengesellschaft.
Что еще обращает на себя внимание: Айтжановская риелторская компания располагалась ранее по тому же адресу, что и компания SEVW Holding GmbH, и не только она одна. Это был и юридический адрес компании GEM Equity Management Holding AG. И эта GEM Equity Management Holding AG появляется – как и компания Refgen – в списке вместе с сотней других компаний, которые все вместе должны находиться в непосредственной сфере олигарха Аблязова.
И Euram-Bank тоже уже успел нашуметь в СМИ. А именно в связи со скандалом вокруг погибшего в 2008 году бывшего губернатора Каринтии Йорга Хайдера и „Формулы‑1“. Однажды Хайдер широко заявил, что помог уроженцу Каринтии Патрику Фризахеру стартовать в „Формуле‑1“. Как выяснилось позже, двое россиян через Euram-Bank заплатили два миллиона евро, которые в конечном итоге были использованы большей частью для того, чтобы Фризахер попал в „Формулу‑1“. 160 000 евро наличными остались, якобы, у самого Хайдера, как показали расследования.
Небольшое примечание: по ходатайству земельного правительства Каринтии федеральным правительством Австрии (коалиция Народной партии с ультраправым Альянсом за будущее Австрии) на закрытой части последнего заседания совета министров Австрии обоим россиянам было выдано австрийское гражданство.
Журнал NEWS переслал госпоже Аблязовой целый список вопросов с просьбой на них ответить. Одновременно NEWS связалась с пресс-секретарем одного союза культуры, возглавляемого до недавнего времени Айтжановой. Там NEWS заверили, что госпожу Айтжанову поставят в известность и снова свяжутся с журналом NEWS. Последнего не произошло. Лишь во вторник во второй половине дня – после напоминания журнала NEWS – было сообщено, что на вопросы готов ответить австрийский адвокат. Журнал NEWS немедленно с ним связался. В его адвокатской компании ответили лишь, что „господин доктор ушел пару минут назад“. Они постараются, чтобы он перезвонил. До выхода номера в печать мнимый уполномоченный представитель госпожи Айтжановый, разумеется, не перезвонил.
С тех пор как журнал NEWS три недели назад опубликовал сведения из базы данных Офшорликс, касающиеся Австрии, находящиеся в списке утверждают, что все легально. Никого, и уж тем более СМИ не касается, что хорошо зарабатывающие люди делают со своими деньгами.
