14 C
Астана
21 апреля, 2024
Image default

6 миллиардов долларов, двое беглых казахов и горячий след в Австрию (NEWS Четверг, 13…

Их ищет Интер­пол, они най­де­ны в базе дан­ных Офшор­ликс. NEWS экс­клю­зив­но пред­став­ля­ет доку­мен­ты по одно­му из гром­ких бан­ков­ских скан­да­лов Евро­пы. Оли­гарх и его пособ­ни­ки огра­би­ли казах­стан­ский банк на огром­ную сумму.

btabankС тех пор как жур­нал NEWS три неде­ли назад опуб­ли­ко­вал све­де­ния из базы дан­ных Офшор­ликс, каса­ю­щи­е­ся Австрии, нахо­дя­щи­е­ся в спис­ке утвер­жда­ют, что все легаль­но. Нико­го, и уж тем более СМИ не каса­ет­ся, что хоро­шо зара­ба­ты­ва­ю­щие люди дела­ют со сво­и­ми деньгами.

В этой свя­зи жур­нал NEWS пуб­ли­ку­ет инфор­ма­цию, кото­рые австрий­ские орга­ны уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния и финан­со­вые орга­ны бес­спор­но долж­ны будут при­нять к сведению.

В цен­тре собы­тий сто­ит чело­век, кото­ро­го Интер­пол объ­явил в меж­ду­на­род­ный розыск. Дело каса­ет­ся укра­ден­ных мил­ли­ар­дов и вен­ских ком­па­ний. Одним сло­вом, на этой неде­ле NEWS рас­ска­зы­ва­ет о слу­чае, кото­рый демон­стри­ру­ет, как кон­фи­ден­ци­аль­ность офшор­ных ком­па­ний в нало­го­вых оази­сах мож­но исполь­зо­вать для пред­по­ла­га­е­мых пре­ступ­ных сде­лок, и какую роль при этом игра­ет место­по­ло­же­ние фир­мы в Вене.

След ведет в Вену.

Отправ­ной точ­кой в раз­об­ла­че­нии офшо­ров на этой неде­ле явля­ет­ся толь­ко на пер­вый взгляд ничем не при­ме­ча­тель­ная вен­ская ком­па­ния под назва­ни­ем SEVW Holding GmbH, кото­рая в послед­нее вре­мя офи­ци­аль­но зани­ма­лась тор­гов­лей и сда­чей напро­кат авто­транс­порт­ных средств.

Соглас­но годо­во­му балан­су за 2008 год ком­па­ния SEVW име­ла 100%-е доле­вое уча­стие в ком­па­нии под назва­ни­ем Refgen Technologies Inc. До сего вре­ме­ни допол­ни­тель­ная инфор­ма­ция об этом доле­вом уча­стии не толь­ко не явля­лась оче­вид­ной, никто даже не заме­чал этого.

Одна­ко, как сей­час пока­зы­ва­ют дан­ные Офшор­ликс, сле­ды SEVW и Refgen тянут­ся посре­ди одно­го из круп­ней­ших и впе­чат­ля­ю­щих эко­но­ми­че­ских и поли­ти­че­ских рас­сле­до­ва­ний Европы.

Соглас­но базе дан­ных Офшор­ликс, ком­па­ния Refgen была учре­жде­на в июне 2005 года дове­рен­ным лицом как про­стая „фир­ма-поч­то­вый ящик“ на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

21 нояб­ря 2005 года вен­ская ком­па­ния SEVW ста­ла офи­ци­аль­ным акци­о­не­ром ком­па­нии Refgen. В мар­те 2009 года уже дру­гая, нахо­дя­ща­я­ся в Москве тра­с­то­вая ком­па­ния рас­кры­ла имя дей­стви­тель­но­го бене­фи­ци­ар­но­го соб­ствен­ни­ка ком­па­нии Refgen: Сырым Шалабаев.

Слы­ша это имя, тре­во­гу начи­на­ют бить мно­го­чис­лен­ные орга­ны уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния по все­му миру, т.к. Сырым Шала­ба­ев – это шурин оли­гар­ха и быв­ше­го мажо­ри­тар­но­го бене­фи­ци­ар­но­го акци­о­не­ра казах­стан­ско­го бан­ка „БТА-Банк“ Мух­та­ра Аблязова.

В 2009 году госу­дар­ство спас­ло БТА-Банк от банк­рот­ства. Теперь Казах­стан упре­ка­ет Абля­зо­ва и дру­гих обви­ня­е­мых в том, что они – не в послед­нюю оче­редь через непро­зрач­ную сеть „фирм-поч­то­вых ящи­ков“ – огра­би­ли банк на гигант­скую сум­му в раз­ме­ре шести мил­ли­ар­дов дол­ла­ров США.

Пер­вые реше­ния суда в Лон­доне уси­ли­ли это подозрение.

Шала­ба­ев, кото­рый яко­бы помог сво­е­му шури­ну Абля­зо­ву пере­пра­вить день­ги через сеть офшор­ных ком­па­ний, был тем вре­ме­нем при­го­во­рен к 18 меся­цам тюрем­но­го заклю­че­ния, посколь­ку отка­зал­ся рас­крыть истин­ные иму­ще­ствен­ные отно­ше­ния. Соглас­но заяв­ле­нию бри­тан­ской газе­ты „The Guardian“, Абля­зов полу­чил 22 меся­ца лише­ния сво­бо­ды на ана­ло­гич­ном основании.

И Шала­ба­ев, и Абля­зов тем вре­ме­нем пода­лись в бега. Шала­ба­ев даже был объ­яв­лен в розыск Интерполом.

Международные осложнения.

Все­го несколь­ко дней назад этот слу­чай сно­ва вызвал боль­шие поли­ти­че­ские вол­не­ния. А имен­но Ита­лия выда­ла Казах­ста­ну сест­ру Шала­ба­е­ва, кото­рая явля­ет­ся женой Абля­зо­ва, и их общую дочь.

Газе­та „Kurier“ даже напи­са­ла о том, что „слиш­ком подо­зри­тель­ная высыл­ка“ из Ита­лии на австрий­ском само­ле­те моде­ли „Learjet“ дорос­ла до „скан­да­ла вокруг спец­служб на уровне ЕС“. Газе­та „Kurier“ так­же сооб­щи­ла, что ита­льян­ское под­раз­де­ле­ние осо­бо­го назна­че­ния Digos идет по сле­ду Абля­зо­ва, кото­рый укры­ва­ет­ся в Лон­доне как „поли­ти­че­ский беже­нец“. Абля­зов и его род­ные, само собой разу­ме­ет­ся, опро­вер­га­ют все обви­не­ния. По сове­ту зна­ме­ни­тых агентств они пыта­ют­ся пред­ста­вить себя поли­ти­че­ски­ми жерт­ва­ми авто­ри­тар­но­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. В газе­те „Kurier“ были про­ци­ти­ро­ва­ны сло­ва Абля­зо­ва о том, что Назар­ба­ев дер­жит семью Абля­зо­ва „в заложниках“.

Как бы там ни было: факт, что в рам­ках дей­ствий поли­ции в отно­ше­нии ино­стран­ных граж­дан Ита­лия депор­ти­ро­ва­ла жену Абля­зо­ва и его дочь в Казах­стан на австрий­ском само­ле­те моде­ли „Learjet“.

Мол­ве о невин­но­сти жерт­вы поли­ти­че­ско­го пре­сле­до­ва­ния Абля­зо­ва про­ти­во­ре­чит, разу­ме­ет­ся, тот факт, что 19 мар­та 2013 года ком­мер­че­ский суд при Высо­ком суде Лон­до­на в отно­ше­нии боль­шей части обви­не­ний вынес реше­ние в поль­зу госу­дар­ствен­но­го бан­ка БТА.

Судья Най­джел Тир уста­но­вил факт мошен­ни­че­ства и обя­зал выпла­тить бан­ку БТА ком­пен­са­цию в раз­ме­ре 1,74 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Соглас­но инфор­ма­ци­он­но­му агент­ству Рей­тер в нояб­ре про­шло­го года суд вынес пер­вое реше­ние в поль­зу бан­ка БТА о взыс­ка­нии после­ду­ю­щих 2,1 мил­ли­ар­дов долларов.

Звезда в центре скандальной истории.

Но вер­нем­ся в Вену к ком­па­нии SEVW Holding GmbH. Эта ком­па­ния была учре­жде­на 16 нояб­ря 2005 года. По про­ше­ствии все­го пяти дней она пере­ня­ла акции „фир­мы-поч­то­во­го ящи­ка“ Refgen. Одна­ко, бро­сив взгляд в Тор­го­вый реестр, выяв­ля­ет­ся очень дели­кат­ная связь: учре­ди­ла ком­па­нию SEVW Holding никто иная как Анар Айтжарова.

Казаш­ка не толь­ко певи­ца и звез­да меж­ду­на­род­но­го уров­ня. Она еще и очень бога­та и – и вот тут круг замы­ка­ет­ся – вдо­ва Ержа­на Тати­ше­ва. Тати­шев был пре­зи­ден­том и сов­мест­ным вла­дель­цем акций БТА-Бан­ка до того, пока не погиб при зага­доч­ных обсто­я­тель­ствах в резуль­та­те несчаст­но­го слу­чая на охо­те. Что же обще­го у его вдо­вы, живу­щей сего­дня яко­бы в самом доро­гом мно­го­квар­тир­ном доме в мире, как пишет жур­нал „Vanity Fair“, в лон­дон­ском „One Hyde Park“, с фир­мой, кото­рая состо­ит в тес­ных отно­ше­ни­ях с разыс­ки­ва­е­мым Интер­по­лом Шалабаевым?

До 1‑го фев­ра­ля 2006 Айт­жа­но­ва б еди­но­лич­ным ком­па­ньо­ном SEVW, кото­рой в свою оче­редь при­над­ле­жа­ли все акции „фир­мы-поч­то­во­го ящи­ка“ Refgen. Высту­па­ла ли Айт­жа­но­ва для кого-то дру­го­го в роли дове­рен­но­го лица? Может быть даже для Шала­ба­е­ва, кото­рый мог испол­нять роль под­став­но­го лица для экс-гла­вы бан­ка Аблязова?

Венская империя „почтовых ящиков“.

Лишь толь­ко в базе дан­ных Офшор­ликс насчи­ты­ва­ет­ся 31 „поч­то­вый ящик“, где бене­фи­ци­ар­ным соб­ствен­ни­ком был Шала­ба­ев. Одна­ко в свя­зи с ком­па­ни­ей Refgen Technologies Inc. его имя появ­ля­ет­ся лишь 19-го мар­та 2009. В базе дан­ных Офшор­ликс име­ет­ся элек­трон­ное пись­мо, дати­ро­ван­ное этим чис­лом, в кото­ром со все­ми подроб­но­стя­ми пере­чис­ля­ют­ся 15 (!) „фирм-поч­то­вых ящи­ков“. Вот их назва­ния: Westrade Limited, Berit Limited, Antila Corporation, Doren Trading Limited, Fedelm Corporation, Laplous Group Limited, Refgen Technologies Limited, Finex Global Limited, Reclif Developments Limited, Beltas Development Corporation, Bonvest Advisors Limited, Gasten Group Limited, Lomtel Limited, Marpen Associates Inc. и Reklod Limited (см. копию фак­са вни­зу спра­ва). Бене­фи­ци­ар­ным соб­ствен­ни­ком во всех этих „фир­мах-поч­то­вых ящи­ках“ соглас­но внут­рен­не­му элек­трон­но­му пись­му явля­ет­ся дове­рен­ное лицо Сырым Шалабаев.

К тому момен­ту, т.е. в мар­те 2009 года певи­ца Айт­жа­но­ва уже более трех лет не была актив­ной в ком­па­нии SEVW Holding. Доли Айт­жа­но­вой в SEVW тем вре­ме­нем пере­ня­ла фир­ма под назва­ни­ем Tossima Limited на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. Поми­мо это­го, имен­но с мар­та 2009 года в дан­ных Офшор­ликс воз­ни­ка­ет дру­гой акци­о­нер ком­па­нии Refgen: чело­век по име­ни Жан-Клод Брю­стер с Сейшел.

При­част­ность к скан­да­лу вокруг ограб­лен­но­го БТА-Бан­ка выте­ка­ет из после­ду­ю­щих внут­рен­них элек­трон­ных писем дове­рен­ных лиц: в одном элек­трон­ном пись­ме от 21-го нояб­ря 2007 года при пере­пис­ке меж­ду дву­мя тра­с­то­вы­ми фир­ма­ми сооб­ща­ет­ся, что ком­па­ния вла­де­ла акци­я­ми БТА-Бан­ка. И в том же самом элек­трон­ном пись­ме речь ведет­ся еще об „обмене“: „кон­вер­сия“ про­тив „гло­баль­ных депо­зи­тар­ных рас­пи­сок“ и депо­ни­ро­ва­ние акций. Сле­дуя это­му элек­трон­но­му пись­му, тран­сак­ция долж­на была быть осу­ществ­ле­на, оче­вид­но, через банк JPMorgan Chase.

После смер­ти мужа Айт­жа­но­ва уна­сле­до­ва­ла акции БТА-Бан­ка. Она про­да­ла их – соглас­но реше­нию Высо­ко­го суда Лон­до­на – Абля­зо­ву. Инте­ре­сен этот факт пото­му, что Абля­зов скрыл от казах­стан­ских вла­стей факт сво­е­го мажо­ри­тар­но­го вла­де­ния акци­я­ми БТА-Банка.

В янва­ре 2009 года, неза­дол­го до вынуж­ден­ной наци­о­на­ли­за­ции бан­ка он еще заявил о том, что он ни пря­мо, ни опо­сре­до­ван­но не име­ет более 10% акций бан­ка. Лишь в фев­ра­ле 2009 года он все-таки при­знал­ся в том, что через 9 раз­ных ком­па­ний он в общей слож­но­сти вла­де­ет 75 про­цен­та­ми долей банка.

Итак, пере­да­ла ли Айт­жа­но­ва доли в БТА Абля­зо­ву через кон­струк­цию, состо­я­щую из австрий­ской ком­па­нии и „фир­мы-поч­то­во­го ящи­ка“ в Кариб­ском море? Не пока­за­лось ли ей это странным?

Уста­нов­ле­но: бога­тая казаш­ка – лич­но и через свой австрий­ский част­ный фонд – явля­ет­ся не толь­ко соб­ствен­ни­ком риел­тор­ской ком­па­нии в Вене. Част­ный фонд име­ет доле­вое уча­стие в раз­ме­ре 8,48 про­цен­тов в ком­па­нии Euram Holding AG, кото­рая в свою оче­редь явля­ет­ся еди­но­лич­ным соб­ствен­ни­ком одно­го из австрий­ских бан­ков – European American Investment Bank Aktiengesellschaft.

Что еще обра­ща­ет на себя вни­ма­ние: Айт­жа­нов­ская риел­тор­ская ком­па­ния рас­по­ла­га­лась ранее по тому же адре­су, что и ком­па­ния SEVW Holding GmbH, и не толь­ко она одна. Это был и юри­ди­че­ский адрес ком­па­нии GEM Equity Management Holding AG. И эта GEM Equity Management Holding AG появ­ля­ет­ся – как и ком­па­ния Refgen – в спис­ке вме­сте с сот­ней дру­гих ком­па­ний, кото­рые все вме­сте долж­ны нахо­дить­ся в непо­сред­ствен­ной сфе­ре оли­гар­ха Аблязова.

И Euram-Bank тоже уже успел нашу­меть в СМИ. А имен­но в свя­зи со скан­да­лом вокруг погиб­ше­го в 2008 году быв­ше­го губер­на­то­ра Карин­тии Йор­га Хай­де­ра и „Формулы‑1“. Одна­жды Хай­дер широ­ко заявил, что помог уро­жен­цу Карин­тии Пат­ри­ку Фри­за­хе­ру стар­то­вать в „Формуле‑1“. Как выяс­ни­лось поз­же, двое рос­си­ян через Euram-Bank запла­ти­ли два мил­ли­о­на евро, кото­рые в конеч­ном ито­ге были исполь­зо­ва­ны боль­шей частью для того, что­бы Фри­за­хер попал в „Формулу‑1“. 160 000 евро налич­ны­ми оста­лись, яко­бы, у само­го Хай­де­ра, как пока­за­ли расследования.

Неболь­шое при­ме­ча­ние: по хода­тай­ству земель­но­го пра­ви­тель­ства Карин­тии феде­раль­ным пра­ви­тель­ством Австрии (коа­ли­ция Народ­ной пар­тии с уль­тра­пра­вым Аль­ян­сом за буду­щее Австрии) на закры­той части послед­не­го засе­да­ния сове­та мини­стров Австрии обо­им рос­си­я­нам было выда­но австрий­ское гражданство.

Жур­нал NEWS пере­слал гос­по­же Абля­зо­вой целый спи­сок вопро­сов с прось­бой на них отве­тить. Одно­вре­мен­но NEWS свя­за­лась с пресс-сек­ре­та­рем одно­го сою­за куль­ту­ры, воз­глав­ля­е­мо­го до недав­не­го вре­ме­ни Айт­жа­но­вой. Там NEWS заве­ри­ли, что гос­по­жу Айт­жа­но­ву поста­вят в извест­ность и сно­ва свя­жут­ся с жур­на­лом NEWS. Послед­не­го не про­изо­шло. Лишь во втор­ник во вто­рой поло­вине дня – после напо­ми­на­ния жур­на­ла NEWS – было сооб­ще­но, что на вопро­сы готов отве­тить австрий­ский адво­кат. Жур­нал NEWS немед­лен­но с ним свя­зал­ся. В его адво­кат­ской ком­па­нии отве­ти­ли лишь, что „гос­по­дин док­тор ушел пару минут назад“. Они поста­ра­ют­ся, что­бы он пере­зво­нил. До выхо­да номе­ра в печать мни­мый упол­но­мо­чен­ный пред­ста­ви­тель гос­по­жи Айт­жа­но­вый, разу­ме­ет­ся, не перезвонил.

Авто­ры ста­тьи: Ште­фан Мели­хар, Курт Кух

 

The post 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, двое бег­лых каза­хов и горя­чий след в Австрию (NEWS Чет­верг, 13 июня.2013) appeared first on Verein Tagdyr.

More here:
6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, двое бег­лых каза­хов и горя­чий след в Австрию (NEWS Чет­верг, 13…

архивные статьи по теме

Битва шакалов

Изъятие биткойнов Министерством юстиции на сумму 3,6 миллиарда долларов показывает, насколько сложно отмывать криптовалюту

Editor

«Неспокойный внук» Назарбаева, «отвернувшийся от режима»

Editor